Вход

Содержание организации противодействия легализации доходов,полученных преступным путем.

Курсовая работа*
Код 98619
Дата создания 2016
Страниц 31
По техническим причина покупка готовых работ временно недоступна.
1 630руб.

Содержание

Содержание
Введение 3
1 Обзор литературы и нормативно-правовой базы по теме: «Содержание организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем» 5
2 Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма 9
2.1 Понятие легализации доходов, полученных преступным путем 9
2.2 Политика банков с целью финансового контроля 10
2.3 Управление рисками банков 16
3 Служба контроля ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем 20
Заключение 29
Список использованной литературы 31

Список литературы

Список использованной литературы
1. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (ред. от 05.10.2015);
2. Федеральный закон РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (ред. от 13.07.2015);
3. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред. от 29.06.2015);
4. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (ред. от 28.11.2015);
5. Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (ред. от 11.06.2015);
6. Положение Банка России от 02.03.2012 г. № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
7. Авдийский В.И., Теневая экономика и экономическая безопасность государства. – М.: Инфра-М, 2011;
8. Арсеньев М., Финансовая безопасность России. М., 2010;
9. Артемьев Н., Теневая экономика. – М.: Юнити-Дана, 2010;
10. Бобырев В.В. Теневая экономика: деятельность международных и правоохранительных организаций. – М.: Волтерс Клувер, 2011;
11. Банковское дело / Под редакцией Коробовой Г.Г. - М.: Магистр, 2013;
12. Белозеров С.А., Банковское дело, учебник. – М.: Проспект, 2014;
13. Галанов В.А. Финансы, денежное обращение и кредит. – М.: Магистр, 2010;
14. Горбунова О.Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в России. – М.: Экономист, 2010;
15. Далакян А.Л. Применение МСФО в коммерческих банках. – М.: Бухгалтерия и банки, 2011;
16. Деньги. Кредит. Банки / Под ред. Лаврушина О.И. – М.: Кнорус, 2010;
17. Жуков В.Ф. Деньги. Кредит. Банки. – М.: Юнити-Дана, 2010;
18. Жуков Е.Ф., Банковское дело. – М.: Юрайт, 2012;
19. Ковалев С.Н., Латов Ю.В. Теневая экономика. – М.: Норма, 2011;
20. Кобозева Н.В., Противодействие легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем. Практическое пособие. - Инфра-М.: Магистр, 2015;
21. Кондрат Е.Н., Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия. – М: Юстицинформ, 2014;
22. Мотовилов О.В., Банковское дело. – СПБ: ИЭФ, 2010;
23. Свиридов О.Ю., Финансы, денежное обращение, кредит. – М.: Феникс, 2010.
24. Тавасиев А.М., Банковское дело: учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013.
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала, который не является научным трудом, не является выпускной квалификационной работой и представляет собой результат обработки, структурирования и форматирования собранной информации, но может использоваться в качестве источника для подготовки работы указанной тематики.
Сколько стоит
консультация по подготовке материалов?
1
Заполните заявку - это бесплатно и ни к чему вас не обязывает. Окончательное решение вы принимаете после ознакомления с условиями выполнения работы.
2
Менеджер оценивает работу и сообщает вам стоимость и сроки.
3
Вы вносите предоплату 25% и мы приступаем к работе.
4
Менеджер найдёт лучшего автора по вашей теме, проконтролирует выполнение работы и сделает всё, чтобы вы остались довольны.
5
Автор примет во внимание все ваши пожелания и требования вуза, оформит работу согласно ГОСТ, произведёт необходимые доработки БЕСПЛАТНО.
6
Контроль качества проверит работу на уникальность.
7
Готово! Осталось внести доплату и работу можно скачать в личном кабинете.
После нажатия кнопки "Узнать стоимость" вы будете перенаправлены на сайт нашего официального партнёра Zaochnik.com
© Рефератбанк, 2002 - 2018