Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
| Код |
583804 |
| Дата создания |
2019 |
| Страниц |
32
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 19 ноября в 12:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Содержание
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 5
1.1 Уголовно-правовая характеристика преступлений в банковской сфере 5
1.2 Криминалистическая характеристика преступлений в банковской сфере 13
ГЛАВА 2 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 18
2.1 Расследование мошенничества в банковской сфере на первоначальном этапе 18
2.2 Расследование мошенничества в банковской сфере на последующем и завершающем этапах 22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 28
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 29
Введение
В последнее время на фоне краж, грабежей и разбоев особый размах приобрела так называемая «беловоротничковая» преступность. Многие преступники поняли, что для процветания надежнее действовать не силой, а хитростью – сменили практику вымогательства денег на «тонкое» искусство их выманивания. Однако этот вид преступности опасен не меньше, чем грабежи и разбои. Во-первых, потерпевший также безоружен перед мошенником, как связанная по рукам и ногам жертва. Мошенник в отличие от грабителя и разбойника обезоруживает потерпевшего не физически, а морально. Во-вторых, мошенничество имеет очень высокую степень латентности. Мошенничество почти не оставляет следов: волеизъявления потерпевшего и преступника внешне совпадают, мошенническая сделка имеет вид обычного договора и маскируется под гражданское правоотношение.
Доказывание по уголовным делам о мошенничествах в банковской сфере проблематично, что связано как с несвоевременностью выявления совершенного преступления, так и с проблемами обнаружения и своевременной фиксации следов преступления.
Изложенное позволяет сделать вывод об актуальности темы настоящего исследования, что и обусловило выбор ее для исследования.
Объектом исследования в данной работе является процесс доказывания по уголовным делам, в рамках которых осуществляется расследование мошенничеств в банковской сфере.
Предмет исследования – законодательство России, регламентирующее процесс расследования уголовных дел.
Фрагмент работы для ознакомления
Курсовая работа "Особенности расследования мошенничеств в банковской сфере" была сделана в апреле 2019 года ( вуз неизвестен - заказчик не сообщил).
Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел.
Уникальность работы по Antiplagiat.ru на 23.09.2019 г. составила 88%.
Если не можете купить данную работу на этом сайте (такое бывает) или хотите получить дополнительную информацию (например, об оригинальности работы в разных системах проверки), то выберите меня исполнителем этого заказа и мы поговорим в чате....
Список литературы
1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950 г.) (ред. от 13.05.2004 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163.
2. Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. – № 2.
Нормативные правовые акты
3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // Собрание законодательства РФ. – 1996. − № 5. − Ст. 410.
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. на 23.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1996. № – 25. – Ст. 2954.
6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 года № 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2001. − № 52 (ч. I). − Ст. 4921.
7. Федеральный закон от 29.11.2012 года № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 03.07.2016 г. № 325-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2012. − № 49. − Ст. 6752.
Акты высших судов
8. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11.12.2014 № 32-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа» // Собрание законодательства РФ. – 2014. − № 52 (часть I). − Ст. 7784.
9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» (ред. от 03.12.2013) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. – № 154.
10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2018. – № 2.
11. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2016) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 06.07.2016) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2017. – № 3-4.
12. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2017) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2017) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2018. – № 5-6.
13. Обзор практики рассмотрения судами ходатайств о наложении ареста на имущество по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.03.2019) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
14. Апелляционное постановление Московского городского суда от 11.04.2019 по делу № 10-6729/2019 // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
Научная и учебная литература
15. Архипов, А.В. Актуальные вопросы квалификации хищения безналичных денежных средств / А.В. Архипов // Вестник Томского государственного университета. – 2017. – № 418. – С. 195-198.
16. Безверхов, А.Г. Имущественные преступления / А.Г. Безверхов. – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2002. – 359 с.
17. Безверхов, А.Г. «Хищение чужого имущества» как правовая категория: современное состояние и тенденции развития / А.Г. Безверхов // Юридический вестник Самарского университета. – 2015. – Т. 1. – № 3. – С. 94-106.
18. Воронин, Ю.А. Криминальный профессионализм: современные тенденции / Ю.А. Воронин // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. – 2018. – Т.18. – № 1. – С. 13-17.
19. Желтобрюхов, С.П. Новая разновидность допроса, способная заменить очную ставку / С.П. Желтобрюхов // Российская юстиция. – 2017. – № 9. – С. 26 - 29.
20. Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ) / Н.А. Лопашенко. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 720 с.
21. Ляскало, А.Н. Разграничение незаконного получения кредита и иных составов преступлений / А.Н. Ляскало // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2014. – № 11. – С. 58-63.
22. Просочкин, А.М. Социально-криминологическое понятие хищения / А.М. Просочкин // Юристъ - Правоведъ. 2014. – № 6. – С. 87-88.
23. Степанов, М.В. Уголовно-правовая характеристика мошенничества в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ) / М.В. Степанов // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 2014. – № 3. – С. 133-136.
24. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П. Ревина. – М.: Юстицинформ, 2016. – 580 с.
25. Шувалов, Н.В. Фальсификация и инсценировка с использованием юридического лица при мошенничестве в сфере кредитования / Н.В. Шувалов // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2014. - № 3 (29). – С. 138-146.
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.07728