Фальсификация документов

Введение 3
1 Теоретические аспекты исследования процессов фальсификации документов 6
1.1 Сущность понятия «документ», функции и классификация документов 6
1.2 Понятие и способы фальсификации документов 11
2 Основные направления борьбы с фальсификацией документов 16
2.1 Правила определения подлинности документов и способы установления фактов их фальсификации 16
2.2 Методы защиты от фальсификации документов 21
Заключение 28
Список использованных источников 31
Приложение А 34
Приложение Б 35
Приложение В 36
Приложение Г 37
Приложение Д 38

1.1 Сущность понятия «документ», функции и классификация документов

Несмотря на долгий период существования в человеческом обществе такого феномена как документ, в документоведении еще не сложились многие теоретические положения. Документ – это сложный объект, созданный специально для хранения и передачи информации. Это центральное понятие документоведения как научной дисциплины, но оно используется во многих других сферах деятельности и отраслях знаний. На международном уровне принято следующее определение документа – «это зафиксированная информация, которая может быть использована как единица в документационном процессе» [6, с. 67].
Существуют и другие определения. Документ – это материальный объект с информацией, закрепленной созданным человеком способом для передачи ее во времени и пространстве.
...

1.2 Понятие и способы фальсификации документов

Как уже было сказано, в противоположность подлинным существуют подложные, фальсифицированные документы.
Фальсификация или подделка документов – понятие, которое обозначает изготовление подложных документов путем полной фальсификации. Подделку документов обозначают также термином подлог.
Принято выделять два вида фальсификации.
Первый – документ полностью фальсифицированный, то есть в нем не соответствует подлиннику ни содержание, ни материальный носитель, ни внешние признаки. Примером подобной фальсификации может служить созданная в начале 1950-х годов российскими эмигрантами так называемая «Влесова книг» («дощечки Изенбека») - якобы подлинное древнерусское произведение о языческих жрецах, написанное на деревянных дощечках в 9 веке докириллическим письмом».
Второй – документ частично фальсифицированный. Такой документ подлинный по внешним признакам, но искажен по содержанию.
...

2.1 Правила определения подлинности документов и способы установления фактов их фальсификации

Проверка подлинности документов один из обязательных компонентов в деятельности любой организации, поэтому требуется наличие соответствующей службы, которая и будет осуществлять данную проверку. Такие проверки проводятся в нескольких случаях.
Во-первых, при оформлении вновь принятого работника.
Во-вторых, при отпуске материальных ценностей клиенту. Один из распространенных видов мошенничества - получение товара по фальшивым документам, например при предъявлении поддельного свидетельства о праве занятия предпринимательской деятельностью.
В-третьих, при проверке потенциальных партнеров организации.
В-четвертых, при реализации мероприятий в рамках пропускного режима, установленного на территории охраняемой организации. Этот список можно продолжить.
В первую очередь проверяются документы по личному составу при приеме нового персонала.
...

2.2 Методы защиты от фальсификации документов

В настоящее время разработан целый комплекс методов и форм защиты документов от фальсификации. Защита от фальсификации подразумевает уровень сложности и доступности идентификации наличия защит в документной продукции.
Условно можно выделить три формы защиты: объявленные защиты, сертифицированные защиты, скрытые защиты (Приложение Г).
Объявленные защиты – это защиты, описание которых находится непосредственно на документе (в виде сигнальных линий) или в распространенных информационных листках. Этот вид защиты можно осуществлять без применения специальных приспособлений, и рассчитан он на неподготовленных пользователей. С помощью этого способа защиты можно предотвратить простейшие подделки. В качестве примера можно привести сертификаты на товары, на сигнальной линии которых декларировано наличие защиты от ксерокопирования и дано описание визуального контроля [3. с. 52].
...

Заключение

Значение делового документа велико. В документах закрепляются государственное устройство и взаимоотношения между государствами, документы играют важную роль в успешности деятельности компаний, документы необходимы в жизни каждого человека. Однако, в настоящее время широкое распространение получили фальсифицированные документы, которые имеют максимальное сходство с подлинником. Для их изготовления используются как современные технические средства, так и подручные средства.
При изучении понятия документа, было определено, что для документа характерно выполнение различных функций, которые связаны между собой. К основным функциям можно отнести: информационные, управленческие, культурно-исторические. В различных сферах общества функционируют множество документов. Данный акт обусловил необходимость классификации, которая представляет собой деление документов по существенному признаку.
...