Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Реферат*
| Код |
577322 |
| Дата создания |
2020 |
| Страниц |
15
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 15 ноября в 12:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Содержание
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1 Участники системы и нормативно-правовое регулирование противодействия в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма 4
1.1. Участники системы 4
1.2 Нормативно-правовое регулирование противодействия в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма 6
2 Угрозы и международный опыт, применяемый в России, в регулировании противодействия в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма 9
2.1 Угрозы, возникающие при легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма 9
2.2 Применение международного опыта 11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 14
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 15
Введение
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы определяется тем, что в современном мире существует множество программ по отмыванию денег, а новые появляются регулярно. Новые системы характеризуются постоянным усложнением процесса, ускоряются незаконные операции, что негативно сказывается на экономических и репутационных потерях. Поэтому существующая в стране система борьбы с отмыванием денег должна быть разработана в первую очередь для банковского сектора. Для государства важно защитить свою финансовую систему от вторжения денег от преступной деятельности.
В этой связи борьба с легализацией незаконных доходов стала одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед международным сообществом в целом и каждой страной в отдельности.
Фрагмент работы для ознакомления
Целью работы является изучение системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Исходя из поставленной цели, следует решить ряд следующих задач:
определить участников системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
определить нормативно-правовую базу регулирования;
выявить основные угрозы;
рассмотреть практику применения международного опыта в России.
Список литературы
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115‑ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Российская газета. — 2001. — № 151–152.
2. Указ Президента РФ от 13.06.2012 № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» // Собрание законодательства РФ—2012. —№ 25. —ст. 3314.
3. Долгополов П.С. Идентификация выгодоприобретателя в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // СПС КонсультантПлюс. — 2018.
4. Скобелкин, Д. Г. Актуальные вопросы деятельности Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Деньги и кредит. — 2015. —№ 2. —С. 3-6.
5. Торбин Ю.Г., Янчуркин О.В., Маматов В.Г. Противодействие легализа-ции и незаконному выводу за рубеж банковских активов // Журнал российского права. 2018. —№ 12. —С. 91 - 98.
6. Методические рекомендации для предпринимателя, разработанные в рамках работы UPGRADE-лаборатории [Интернет-ресурс] Режим доступа: https://www.cbr.ru/content/document/file/72986/meth_rec_20190626.pdf (дата обращения 27.06.2020)
7. ФАТФ / Официальный сайт [Электронный ресурс] / ФАФТ – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/activity/fatf (дата обращения 26.06.2020)
8. Федеральная служба по финансовому мониторингу / Официальный сайт [Электронный ресурс] / Федеральная службы по финансовому мониторингу – Электрон. дан. – Режим доступа: www.fedsfm.ru (дата обращения 26.06.2020)
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00361