Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Дипломная работа*
| Код |
572163 |
| Дата создания |
2017 |
| Страниц |
76
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 18 ноября в 12:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Содержание
Введение 4
Глава 1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании мошенничества в сети Интернет 8
1.1. Общая характеристика мошенничествав сети Интернет 8
1.2. Обстановка совершения преступления 13
1.3. Способ совершения преступления 22
1.4. Общая характеристика личности типичного преступника 32
Глава 2. Особенности производства первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 40
2.1. Особенности проведения некоторых оперативно-розыскных
мероприятий 40
2.2. Тактические особенности допроса 46
2.3. Тактика обыска 53
Заключение 65
Список использованных источников 72
Введение
Актуальность темы исследования. Высокие темпы развития информационных технологий, повсеместное внедрение разрабатываемых информационно-телекоммуникационных систем и технических средств во все сферы жизнедеятельности членов современного общества, растущее доверие к информационным системам со стороны населения, а также современное состояние систем защиты информации создало объективные предпосылки возникновения новой разновидности преступлений - преступлений в сфере высоких технологий, распространение которых неизбежно ставит сотрудников правоохранительных органов перед необходимостью детального изучения технических возможностей существующих компьютерных систем, их использования в борьбе с преступлениями в данной сфере деятельности.
Современные компьютерные системы охватывают практически все сферы науки, социальной структуры и, особенно, экономики. Относительная доступность информационных ресурсов, высокая скорость обработки баз данных - всё это и многое другое способствует интеграции информационных технологий в жизнь человека. В этой связи борьба с преступностью в сфере компьютерной информации и высоких технологий является одной из актуальных проблем правоохранительных органов не только Российской Федерации, где ежегодно отмечается рост данного вида преступлений. Так, по данным статистики МВД России, количество зарегистрированных преступлений в сфере компьютерной информации в 2008 году составило 7540, в 2009 - 8739, в 2010 - 10214, в 2011 - 8889, в 2012 - 7236, в 2013 г. - 9010, в 2014 г. -11636, в 2015 - 7398, в 2016 - 2698, а за первые 4 месяца 2017 года - 1154 .
Среди известных на сегодняшний день преступлений, совершаемых в сети Интернет, особую опасность представляет интернет-мошенничество. В силу своей высокой латентности, а также трудности выявления и
расследования, данное преступление нуждается во всестороннем научном исследовании.
Рост числа интернет-магазинов, создание систем предоставления банковских услуг посредством глобальной сети, развитие платёжных систем способствует тому, что всё больше и больше людей доверяют безналичным расчётам, забывая о том, что даже в виртуальных экономиках действуют криминальные элементы.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования является криминалистическая характеристика мошенничества в сети Интернет, противоправная деятельность интернет-мошенников а также особенности расследования указанного вида преступления.
Предметом исследования являются закономерности формирования общей методики расследования, а также использования специальных познаний в области компьютерной информации и высоких технологий при расследовании различных видов мошенничеств с применением глобальной сети Интернет.
Цели и задачи исследования. Целью исследования является рассмотрение теоретических и практических вопросов создания общей методики расследования интернет-мошенничества, отвечающей современному уровню развития высоких информационных технологий, использования специальных познаний в области компьютерной информации и высоких технологий при расследовании корыстных преступлений, связанных с использованием сети Интернет, разработка научно обоснованных рекомендаций и рациональных способов организации взаимодействия следователя со специалистами и экспертами при применении указанных специальных познаний.
Для достижения указанной цели сформулированы следующие основные
задачи:
1) дать общую характеристику мошенничества в сети Интернет;
2) определить обстановку совершения преступления;
3) рассмотреть способ совершения преступления;
4) дать общую характеристику личности типичного преступника;
5) рассмотреть особенности проведения некоторых оперативно-розыскных мероприятий;
6) провести анализ тактических особенностей допроса;
7) рассмотреть тактику обыска.
Теоретические и методологические основы исследования. Методологической основой исследования является диалектическая теория познания, формальная логика, криминалистическая методология и общетеоретические концепции криминалистики. В исследовании использованы общенаучные методы познания (анализ, синтез, статистический метод), а также методы других наук, в частности основы теории информационной безопасности.
Нормативной базой исследования послужили Конституция и законы Российской Федерации, действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, ведомственные нормативные правовые акты, руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость исследования определяется развитием теоретических и практических аспектов разработки и реализации методики расследования мошенничества в сети Интернет. Они могут быть полезными для дальнейших исследований, связанных с проблемами расследования корыстных
преступлений, совершаемых в сети Интернет путём обмана и злоупотребления доверием, а также других преступлений в сфере высоких информационных технологий.
Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанные в выпускной квалификационной работе научные положения и практические рекомендации призваны способствовать повышению
эффективности правоприменительной деятельности органов предварительного расследования.
Структура и объем работы. Выпускная квалификационная работа выполнена в объеме, соответствующем требованиям и состоит из введения, двух глав, включающих семь параграфов, заключения и списка использованной литературы.
Фрагмент работы для ознакомления
Актуальность темы исследования. Высокие темпы развития информационных технологий, повсеместное внедрение разрабатываемых информационно-телекоммуникационных систем и технических средств во все сферы жизнедеятельности членов современного общества, растущее доверие к информационным системам со стороны населения, а также современное состояние систем защиты информации создало объективные предпосылки возникновения новой разновидности преступлений - преступлений в сфере высоких технологий, распространение которых неизбежно ставит сотрудников правоохранительных органов перед необходимостью детального изучения технических возможностей существующих компьютерных систем, их использования в борьбе с преступлениями в данной сфере деятельности.
Современные компьютерные системы охватывают практически все сферы науки, социальной структуры и, особенно, экономики. Относительная доступность информационных ресурсов, высокая скорость обработки баз данных - всё это и многое другое способствует интеграции информационных технологий в жизнь человека. В этой связи борьба с преступностью в сфере компьютерной информации и высоких технологий является одной из актуальных проблем правоохранительных органов не только Российской Федерации, где ежегодно отмечается рост данного вида преступлений. Так, по данным статистики МВД России, количество зарегистрированных преступлений в сфере компьютерной информации в 2008 году составило 7540, в 2009 - 8739, в 2010 - 10214, в 2011 - 8889, в 2012 - 7236, в 2013 г. - 9010, в 2014 г. -11636, в 2015 - 7398, в 2016 - 2698, а за первые 4 месяца 2017 года - 1154 .
Среди известных на сегодняшний день преступлений, совершаемых в сети Интернет, особую опасность представляет интернет-мошенничество. В силу своей высокой латентности, а также трудности выявления и
расследования, данное преступление нуждается во всестороннем научном исследовании.
Рост числа интернет-магазинов, создание систем предоставления банковских услуг посредством глобальной сети, развитие платёжных систем способствует тому, что всё больше и больше людей доверяют безналичным расчётам, забывая о том, что даже в виртуальных экономиках действуют криминальные элементы.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования является криминалистическая характеристика мошенничества в сети Интернет, противоправная деятельность интернет-мошенников а также особенности расследования указанного вида преступления.
Предметом исследования являются закономерности формирования общей методики расследования, а также использования специальных познаний в области компьютерной информации и высоких технологий при расследовании различных видов мошенничеств с применением глобальной сети Интернет.
Цели и задачи исследования. Целью исследования является рассмотрение теоретических и практических вопросов создания общей методики расследования интернет-мошенничества, отвечающей современному уровню развития высоких информационных технологий, использования специальных познаний в области компьютерной информации и высоких технологий при расследовании корыстных преступлений, связанных с использованием сети Интернет, разработка научно обоснованных рекомендаций и рациональных способов организации взаимодействия следователя со специалистами и экспертами при применении указанных специальных познаний.
Для достижения указанной цели сформулированы следующие основные
задачи:
1) дать общую характеристику мошенничества в сети Интернет;
2) определить обстановку совершения преступления;
3) рассмотреть способ совершения преступления;
4) дать общую характеристику личности типичного преступника;
5) рассмотреть особенности проведения некоторых оперативно-розыскных мероприятий;
6) провести анализ тактических особенностей допроса;
7) рассмотреть тактику обыска.
Теоретические и методологические основы исследования. Методологической основой исследования является диалектическая теория познания, формальная логика, криминалистическая методология и общетеоретические концепции криминалистики. В исследовании использованы общенаучные методы познания (анализ, синтез, статистический метод), а также методы других наук, в частности основы теории информационной безопасности.
Нормативной базой исследования послужили Конституция и законы Российской Федерации, действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, ведомственные нормативные правовые акты, руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость исследования определяется развитием теоретических и практических аспектов разработки и реализации методики расследования мошенничества в сети Интернет. Они могут быть полезными для дальнейших исследований, связанных с проблемами расследования корыстных
преступлений, совершаемых в сети Интернет путём обмана и злоупотребления доверием, а также других преступлений в сфере высоких информационных технологий.
Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанные в выпускной квалификационной работе научные положения и практические рекомендации призваны способствовать повышению
эффективности правоприменительной деятельности органов предварительного расследования.
Структура и объем работы. Выпускная квалификационная работа выполнена в объеме, соответствующем требованиям и состоит из введения, двух глав, включающих семь параграфов, заключения и списка использованной литературы.
Список литературы
Основная литература:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.02.2017) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921.
4. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оперативно-розыскной деятельности" // Российская газета, N 160, 18.08.1995.
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 2, февраль, 2008
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности" // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 1, январь, 2017.
7. Атаманов Р.С. Криминалистическая характеристика мошенничества в онлайн-играх // Российский следователь. 2011. N 21. С. 2 - 3.
8. Гладких А.В. О некоторых способах мошенничеств, совершаемых при прямой продаже страховых полисов посредством сети Интернет // Российский следователь. 2013. N 2. С. 2 - 5.
9. Грибунов О.П., Трубкина О.В. К вопросу о личности преступника как элементе криминалистической характеристики мошенничества в сфере страхования, совершенного в отношении материальных интересов страховых компаний, в связи с внесением изменений в уголовное законодательство РФ // Российский следователь. 2015. N 8. С. 6 - 10.
10. Ищенко Е.П. Криминалистика: курс лекций. М.: Юрид. фирма "Контракт"; АСТ-Москва, 2007. С. 243.
11. Комиссаров В.И. Об актуальных направлениях развития криминалистической тактики // Российский следователь. 2014. N 6. С. 10.
12. Облаков А.А., Облаков А.Ф. Предпосылки возникновения и развития криминалистической характеристики преступлений как составного элемента криминалистической методики // Российский следователь. 2016. N 13. С. 7 - 12.
13. Топорков А.А. Криминалистика: учебник. М.: КОНТРАКТ,
ИНФРА-М, 2012. 464 с.
14. Трубкина О.В. Использование психолого-криминалистического портрета мошенника, посягающего на материальные интересы страховых компаний, при производстве допросов в условиях конфликтной ситуации // Российский следователь. 2015. N 15. С. 21 - 23.
Дополнительная литература:
1. Аббасова И.С. Время совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 1992. С. 11.
2. Алгазин А.И. Методика расследования преступлений, совершаемых с целью получения страховой выплаты: Дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2000. С. 59.
3. Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 1997. Т. 3. С. 288.
4. Боровских Р.Н. К вопросу о повышении эффективности средств выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере страхового бизнеса // Вестник криминалистики. 2013. N 3 (47). С. 102.
5. Бражник С.Д. Преступления в сфере компьютерной информации: проблемы законодательной техники: дис. ... канд. юрид. наук. Ижевск, 2002.
6. Букалерова Л.А. Информационные преступления в сфере
государственного и муниципального управления: законотворческие и
правоприменительные проблемы: дис. ... докт. юрид. наук. М., 2007.
7. Варданян А.В. Теория и практика предупреждения и раскрытия тяжких преступлений против личности: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09. М., 2004. С. 148.
8. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: Курс лекций. СПб., 1993. Ч. 3. С. 5.
9. Гвоздков А.В. Расследование мошенничеств, совершенных путем инсценировок краж и угонов застрахованных личных транспортных средств: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 1991. С. 111.
10. Евдокимов К.Н. Актуальные проблемы уголовно-правовой
квалификации преступлений в сфере компьютерной информации // Российский следователь. 2012. N 6.
11. Еникеев М.И. Общая и юридическая психология. М.: Юрид. литература, 1996. С. 78.
12. Казанцев С.Я., Уразбахтин М.М. Криминалистическая
характеристика мошенничества // Вестник криминалистики. 2011. N 3 (39). С. 61.
13. Карагодин В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия предварительному расследованию: Дис. ... д -ра юрид. наук. Екатеринбург, 1992. С. 18 - 76.
14. Ким Д.В. Следственная ситуация как информационно -
познавательная система в деятельности по расследованию преступлений (по материалам корыстно-насильственных преступлений): Дис. ... канд. юрид. наук. Барнаул, 1999. С. 63 - 77.
15. Комаров А.А. Криминологические аспекты мошенничества в глобальной сети Интернет: Дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2011.
16. Криминалистика: Учеб. / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А.
Селиванова. М., 1993. С. 25 - 30.
17. Кругликова О.В. Особенности тактики допроса свидетелей по делам о мошенничествах, совершаемых в сфере кредитования физических лиц: Сборник материалов криминалистических чтений. Барнаул: Изд-во ФГКОУ ВПО БЮИ МВД России, 2014. С. 46.
18. Курлат П. Электронное страхование - только для дешевых полисов? // Агентство страховых новостей. URL: http://www.asn-news.ru/blogs/61/post/486 (дата обращения: 12.04.2017).
19. Лобзов К.М. Личность как субъект и объект правоотношений в современном законодательстве Российской Федерации (теоретико - методологический анализ) // Юридическая психология. 2014. N 2. С. 6.
20. Малыхина Н.И. Лицо, совершившее преступление, как объект изучения в криминалистике: Монография. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО "Саратовская государственная юридическая академия", 2012. С. 56.
21. Митрохин В.К. Внимание: страховое мошенничество! М.: ТОО "Люкс-Арт", 1995. С. 22.
22. Нарижный А.В. Использование специальных познаний при выявлении и расследовании преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2009.
23. Плоткин Д.М. Преступник: поведение и личность (заметки
следователя) // Прикладная юридическая психология. 2014. N 1. С. 99.
24. Потапова Н.Н. Выявление и расследование мошенничества, совершаемого в сфере страхового бизнеса: Дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2006. С. 80.
25. Самойлов А.В. Современное состояние учения о криминалистической характеристике преступлений // Российский следователь. 2010. N 22. С. 5 - 6.
26. Степанов-Егиянц В.Г. Преступления в сфере безопасности обращения компьютерной информации: сравнительный анализ: дис. ... канд. юрид. наук, М., 2005.
27. Суслопаров А.В. Компьютерные преступления как разновидность
преступлений информационного характера: Дис. ... канд. юрид. наук.
Красноярск, 2010.
28. Сухомлинова Л.А. Технико-криминалистические и организационные основы выявления и расследования мошенничества в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств: Дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2008. С. 85.
29. Тропина Т.Л. Киберпреступность: понятие, состояние, уголовно - правовые меры борьбы: дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2005.
30. Уразбахтин М.М. Криминалистическая методика расследования мошенничества в области автострахования: Дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2013. С. 56.
31. Филипков В. Электрострахование: надо ли менять Гражданский
кодекс? // Агентство страховых новостей. URL: http://www.asn-
news.ru/blogs/78/post/487 (дата обращения: 15.04.2017).
32. Фокина А.А. Роль криминалистической характеристики преступлений в укреплении связи науки криминалистики и практики расследования // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1990. Вып. 41. С. 17 - 21.
33. Чекунов И.Г. К вопросу о понятии и системе преступлений, совершаемых с использованием компьютерных сетей // Правовые вопросы связи. 2012. N 1.
34. Чекунов И.Г. Квалификация мошенничеств, связанных с блокированием программного обеспечения компьютеров пользователей сети Интернет // Российский следователь. 2012. N 5.
35. Шафиков Ю.С. Использование криминалистической характеристики преступлений в следственной практике // Судебная реформа и эффективность органов суда, прокуратуры и следствия. СПб., 1998. С. 161.
36. Шахрай С.С. Система преступлений в сфере компьютерной
информации: сравнительно-правовой, социолого-криминологический и
уголовно-правовой аспекты: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010.
37. Шевченко Е.С. Актуальные проблемы расследования киберпреступлений // Эксперт-криминалист. 2015. N 3. С. 29 - 30.
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00367