Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Дипломная работа*
| Код |
570238 |
| Дата создания |
2019 |
| Страниц |
86
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 30 сентября в 12:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………….…………………….3
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ………….…..8
1.1. Понятие и природа возникновения легализации доходов, добытых преступным путем…………………………………………………………......….8
1.2. Современное состояние и тенденции легализации…………………..…15
1.3. Вопросы предупреждения легализации доходов, добытых преступным путем……………………………………………………………………………...25
ГЛАВА 2. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ…………………………..……36
2.1.Уголовно-правовая характеристика легализации доходов, полученных лицом в результате совершения преступления………………………….…….36
2.2. Уголовно-правовая характеристика легализации доходов, полученных в результате совершения преступления другими лицами…………………..…..46
ГЛАВА 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ДОХОДОВ, ДОБЫТЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ……..57
3.1. Несовершенства законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, добытых преступным путем……………………….....57
3.2. Совершенствование уголовно-правовых мер противодействия легализации доходов, добытых преступным путем………………………...…66
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….74
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………79
Введение
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В современном мире легализация (отмывание) преступных доходов занимает особое место в структуре преступности. Являясь вторичной преступной деятельностью, легализация преступных доходов придает практический смысл и отчасти детерминирует первичную преступную деятельность. В настоящий момент системы контроля за чиновниками, проведением финансовых операций и различных сделок вышли на абсолютно новый уровень. В результате легализация (отмывание) преступных доходов часто становится единственной возможностью распорядиться денежными средствами и иным имуществом, приобретенными в результате совершения преступлений. В данном контексте противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов приобретает особую актуальность.
Также следует отметить, что легализация преступных доходов напрямую связана с теневой экономикой. По оценка экспертов, «реальная доля «теневой» экономики составляет 40–50 % ВВП, а в некоторых отраслях до 70 %» .
Наличие такого количества денежных средств, приобретенных в результате преступной деятельности, негативно сказывается на внутригосударственных и международных экономических показателях, способствует существенному росту теневого сектора экономики и в целом тормозит развитие экономических процессов в государстве.
Фрагмент работы для ознакомления
Очень объемная работа. Использовано большое количество источников. Надеюсь она кому-то понадобиться. Действительно, разобраны все вопросы по теме.
Список литературы
63 источника
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00472