Транснациональная преступность как глобальная проблема современных международных отношений второй половины 20 века в начале 21 века

Оглавление

Введение 2
1. Исторические особенности формирования транснациональной преступности. 9
2. Основные механизмы регулирования транснациональной преступности. 19
3. Основные факторы, влияющие на рост транснациональной преступности в отдельных странах. 33
4. Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью. Проблемы и перспективы решения. 44
Заключение 60
Список использованных источников и литературы 63

Введение

Транснациональная преступность – явление не новое, однако с каждым годом масштабы самого явления и каждого отдельно взятого преступления растут с пугающей быстротой. Появляются новые области, на которые посягают лица, совершающие противоправное деяние, новые средства их осуществления и новые формы сотрудничества. Технический прогресс позволяет быстро выходить на связь и быстро получить информацию, какого бы содержания она ни была. И если раньше для приобретения статуса «транснациональности» лицам, совершающим преступление, необходимы были значительные временные и материальные ресурсы, то сейчас по вышеназванным причинам - глобализации общества и развития технологий, выйти за пределы одного государства, совершая противоправные виды деятельности, гораздо проще и удобнее.
Таким образом, транснациональная преступность (ТНП)- разновидность преступности, выходящей за национальные границы одного государства, с участием преступных групп или объединений лиц, осуществляющих свою деятельность в более чем одной стране. Суть деятельности акторов ТНП состоит в планировании и осуществлении незаконных коммерческих операций. Для того чтобы достичь своих целей, преступные группы используют систематическое насилие и коррупцию. Наиболее часто встречающимися транснациональными преступлениями являются: отмывание денег; торговля людьми; киберпреступность; торговля наркотиками, оружием, животными, находящимися под угрозой исчезновения, частями тел животных и людей, ядерным материалом и т.д.
Транснациональные террористы и преступники могут сотрудничать, разрабатывая общие тактики, получая все большую выгоду от взаимодействия, что приводит к укреплению этого института на международной арене. Появляется более эффективная организация инфраструктуры, улучшение доступа к ресурсам, а также расширениегеографический охват. Исторические примеры также свидетельствуют о том, что террористические и транснациональные преступные группы могут развиваться в определенной области, специализируясь, например, на банковских операциях, а в случае нахождения более «прибыльной» сферы деятельности, изменить свои идеологические мотивации и, сохранив организационную структуру, переключиться на хакерские операции.
По причине глобальности деятельности транснациональных акторов, информация о масштабах и характере совершаемых ими деяний, в том числе их влияние на национальную безопасность различных стран, зачастую являетсянеполной и неизученной. Такая ситуация приводит к тому, что безопасность стран находится под угрозой, а контроль правительства над собственной территорией недостаточным и хрупким.
Некоторые аналитики выявили ряд потенциально тревожных тенденций, касающихся террористических и транснациональных преступных групп, которые действовали ранее и на данный момент действуют на мировой арене и являются серьезной угрозой для каждой из стран.
Во-первых, преступные синдикаты, по всей видимости, растут не только в размерах, масштабах, но и в своих амбициях. Глобализация расширила свой транснациональный охват, в это же время как открытия в области техники, торговле и финансовой отрасли предоставили транснациональным акторам возможность использовать уязвимость новых секторов. Ведь зачастую те отрасли, которые являются новыми, достаточно долго регулируются с точки зрения безопасности, и пока этот процесс идет, преступники уже разработали схемы по обходу слабых мест систем. Пожалуй, наиболее ярким примером такой тенденции является киберпреступность. Наверное, именно в этой сфере удовлетворяются самые смелые амбиции правонарушителей, а также с «киберскоростью» появляются схемы по обходу систем безопасности.
Во-вторых, характер и деятельность террористических организаций, по всей видимости, также изменились. Например, террористические группировки сегодня, особенно те, которые наиболее угрожают глобальным интересам, по всей видимости, мотивированы в первую очередь религиозными, а не националистическими, этническимиили сепаратистскимимотивами, которые были распространены в 1960-е и 1970-е годы. Этоизменение привело к самым неожиданным и пугающим последствиям - отдельно взятые экстремистские движения, действующие на данный момент, вызывают симпатию в той или иной стране или географической локации.
В-третьих, транснациональные террористические группы, сталиболее устойчивыми благодаря определенным видам спонсорства или поддержки со стороны третьих лиц, кому эта деятельность может быть выгодна.
В совокупности эти тенденции могут привести квсе большему географическому охвату деятельности транснациональных преступных групп. Наиболее проблемной областью, где взаимодействие преступных группировок из разных стран, осуществляется на наиболее высоком уровне - это, прежде всего,киберпространство, в частности, возможности, открывшиеся прираспространении социальных сетей ввиду трудностей их управления и контроля .
Также необходимо выделить наиболее проблемные области по географическому критерию – это территории стран, страдающих от коррупции, регионы, для которых характерны военные конфликты, постконфликтные зоны. Также это страны, где законное правительство до сих пор не установлено или не имеет достаточной поддержки со стороны населения; пограничные районы, зоны свободной торговли, а также наиболее крупные города, где часто встречаются очаги нищеты, насилия, преступности.
Рост транснациональной преступности также возможен за счет правительств, для которых поддержка преступной или террористической деятельности имеет стратегическое значение.
С учетом вышесказанного, считаем тему транснациональной преступности не только актуальной и интересной для изучения темой, но и крайне важным объектом изучения, так как существует уже наработанная практика по борьбе с данным явлением, но ввиду постоянной трансформации видов преступной деятельности, все еще остается множество пробелов, которые необходимо урегулировать путем объединения усилий большинства государств.
Целью дипломной работы является освещение транснациональной преступности как глобальной проблемы в развитии международных отношений, а также формулирование практических предложений по регулированию института транснациональной преступности, разработка рекомендаций на основе изучения теоретического материала, исторических данных, компаративистики и статистики.
Задачами дипломной работы являются:
1) Изучение специальной литературы по истории зарождения транснациональной преступности (российские и зарубежные источники, монографии). Опыт заключения первых договоров с целью урегулирования данной сферы, роль первых организаций в борьбе с транснациональной преступностью;
2) Изучение основных понятий, связанных с механизмами транснациональной преступности – международные механизмы регулирования, региональные механизмы регулирования, законодательные и организационные механизмы регулирования и т.д., а также новейшие разработки в данной сфере, опыт их применения и полученные результаты;
3) Изучение всех возможных факторов и детерминант, которые оказывают влияние на развитие транснациональной преступности – экономические, социальные, политические, культурные, идеологические, психологические и т.д.;
4) Выработка предложений по международному сотрудничеству в борьбе с транснациональной преступностью.
Хронологические рамки исследования: основной временной промежуток, который подвергался изучению – это вторая половина 20 века - начало 21 века. Однако при изучении исторических особенностей формирования транснациональной преступности, было проанализировано документальное свидетельство, которое датируется 1296 г. (1278) до н.э. (Договор египетского фараона Рамсеса II с царем хеттов Хеттушилем III о выдаче политических и религиозных преступников).
При изучении вышеназванных вопросов применялись методы научного познания, такие как: общенаучные методы (анализ российской и зарубежной литературы, синтезтеорий и освещение этих теорий в дипломной работе, формулирование выводов и предложений), методы эмпирические (в основном, описаниеосновных исторических этапов, деятельности международных организаций, современных тенденций транснациональной преступности и т.д., а также метод сравнения подходов к регулированию проблемы в разных странах, в разных регионах и на разных исторических этапах).
Объектом изучения данной дипломной работы является транснациональная преступность как явление. При изучении объекта транснациональная преступность толковалась расширительно – в дипломной работе раскрываются не только существенные признаки этого понятия, но и исторические и политические условия для формирования признака транснациональности.
Предметом изучения являются проблемы международного уровня, возникшие в связи с существованием и постоянной эволюцией транснациональной преступности. Также изучению подвергалась экономическая обстановка, в которой развивался и развивается институт транснациональной преступности, а также политические реалии, которые во многом способствуют развитию отдельных видов преступлений.
В целом, тема является достаточно изученной как в российской науке, так и в зарубежной науке. Несмотря на то, что на данный момент монографических исследований в отечественной историографии нет, нами были проанализированы иные источники, которые достаточно подробно осветили вопросы транснациональной преступности как глобальной проблемы.
При написании работы использовались как российские, так и зарубежные источники: монографические исследования Брюса Хоффмана «Терроризм изнутри», ЛусианыФернандез «Организованная преступность и терроризм», Волеводза А.Г. «Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества». Также рассматривались коллективные монографии (как российские, так и зарубежные): Гэри Бэккера и соавторы «Преступление и наказание в экономическом аспекте», а также коллективная монография по организованной преступности российских авторов (Баева О.Я., Лукашевича В.З., Некрасовой М.П., Сучкова Ю.И., Чиркова А.П и т.д.).
Большое количество информации о транснациональной преступности можно было почерпнуть из статей, посвященных самым разным аспектам преступности (экономическим, социальным, политическим факторам). Среди таких авторов статей необходимо назватьАлексеева С.И. «Транснациональная организованная преступность: дефиниции и реальность», Бойцова Л. Н., Гонтарь И. Я. «Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: иллюзии, реальность и возможная альтернатива», Воронина Ю.А., Родионову Т.А. «Современные тенденции развития транснациональной организованной преступности», Голубева А.Д. «Транснациональная преступность в рамках международной безопасности», Закс В.А. «Социокультурные предпосылки коррупции», Кармелицикого О.О. «Транснациональная преступность как угроза международной безопасности», Красникова А.Ф. «Теневая экономика и экономическая преступность», Пихова А.Х. «Транснациональная преступность как специфическое криминальное явление», Яценко, В. А. «Транснациональная организованная преступность: криминологическая характеристика и предупреждение» и многих других.
Особоевниманиетакжебылоуделеностатьямизисследовательскихинаучныхжурналов: «Глобализация преступной деятельности» - Журнал исследований в рамках ООН, Латов Ю.В. «Транснациональная преступность» - Журнал институциональных исследований), Хижняк Д.С. «История возникновения, предупреждения, выявления, раскрытия и расследования транснациональных преступлений» -Научный журнал «Библиотека криминалиста».
Особому вниманию мы уделили изучению новостных лент из официальных источников, к примеру, статьисетевого издания «РИА Новости», публикации на сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации и т.д.
Также нами были изучены Конвенции и Соглашения государств, направленные на национальные борьбу с транснациональной организованной преступностью, а также стратегии отдельных государств, а также отчеты и публикации некоторых организаций, например Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) или TheFinancialActionTaskForce (FATF). Интересными для изучения также были доклады организаций по узким областям – Доклады по наркотикам, Доклады по миграции и Доклады по оружию.
Не вызывает сомнений, что транснациональная организованная преступность и международный терроризм на современном этапе развития человечества является наиболее острой проблемой национальной безопасности страны .

Заключение

Появление транснациональной преступности было обусловлено многочисленными историческими и политическими факторами – появление новых видов деятельности, технических средств, переход от одной экономической формации к другой. Реакция акторов, занимающихся противоправной деятельностью, практически всегда была «молниеносной». Они подстраивались под быстро меняющиеся реалии, использовали технические устройства и приспособления, которые помогали обходить системы безопасности отдельных коммерческих предприятий, а иногда и государственных структур. Именно поэтому борьба с транснациональной организованной преступностью всегда была очень сложным и актуальным вопросом для любого государства, а на современном этапе приобрела статус глобальной проблемы.
Если резюмировать современные тенденции в развитии транснациональной организованной преступности, то необходимо отметить, прежде всего, размах их деятельности. Численность работников двух всемирных "меганарколабораторий" в Афганистане и Южной Америке, производящих героин и кокаин, достигла 8 миллионов и сравнялась с численностью военно-промышленного комплекса США и НАТО, заявил директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктор Иванов . Вполне логично, что даже при консолидации усилий странам тяжело противостоять такому объему нелегальной и противозаконной деятельности.
Для эффективной борьбы с транснациональной преступностью выделяем следующие основные направления для сотрудничества государств: координация, то есть комплексные действия на международном уровне по выявлению, расследованию и наказанию людей и групп, стоящих за совершенными преступлениями; повышение уровня осведомленности необходимо для эффективной борьбы с транснациональной преступностью, ведь даже если органами власти каждого государства будут предприниматься попытки по сотрудничеству и предотвращению преступлений, без минимальной помощи от граждан эти действия будут фактически аннулированы. Граждане каждой страны должны знать больше об организованной преступности и о том, как она влияет на повседневную жизнь. Потребители также играют ключевую роль: каждый покупатель должен знать, что он покупает, что продукт, который ему необходим и будет им приобретен, «чист» с экономической и этической точек зрения, а самое главное, никак не связан с организованной преступностью .Развитие и внедрение технологий, лучшие и новейшие методы разведки должны быть разработаны с целью их непосредственного внедрения в деятельность специализированных органов, ведь преступности, которой именуется «транснациональной», свойственен более высокий уровень организации, технического и материального оснащения. И, наконец, помощь . Развивающимся странам необходима помощь в наращивании их потенциала для противодействия угрозам, связанным с транснациональной преступностью. Такая помощь может быть выражена как в определенных материальных траншах, так и путем выработки и четкому следованию общей политики. Деятельность международных организаций также играет большую роль по оказанию помощи развивающимся странам путем объединения усилий большого количества государств.
Итак, как показывает практика, наиболее эффективными формами практической деятельности правоохранительных органов в рамках международного сотрудничества государств являются участие в создании и гармонизации международного законодательства в сфере борьбы с организованной преступностью, терроризмом и наркобизнесом; проведение рабочих встреч с представителями правоохранительных органов зарубежных стран, участие в международных конференциях и совещаниях; обмен оперативной информацией; исполнение запросов общего и конфиденциального характера; проведение совместных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, а также широкомасштабных целевых специальных операций; розыск лиц, находящихся в межгосударственном розыске, их экстрадиция или депортация.
По нашему мнению, именно по этим направлениям необходимо двигаться государствам для эффективной борьбы со всеми проявлениями деятельности транснациональной организованной преступности.