| Код | 540893 |
| Дата создания | 2022 |
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 23 декабря в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
|
1. Теоретическая часть:
Дайте характеристику состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК).
2. Ситуационная часть:
2.1. Текст ситуационной задачи
Петров А.С. в 2014 году приобрел драгоценные металлы, в виде слитков золота, общей массой не менее 3662,3 грамма, которые не относится к ювелирным и бытовым изделиям и лому таких изделий. После чего, в 2015 году, Петров А.С. передал вышеуказанные драгоценные металлы на хранение Касимову Н.Н. В 2015 году Касимов был задержан оперативными сотрудниками, входе личного досмотра Касимова Н.Н., в его одежде обнаружены и изъяты шесть слитков из драгоценного металла - золото, которые не относятся к ювелирным и бытовым изделиям и лому таких изделий. Содержание в слитках золота - 99,27%. Общая масса слитков 3662,3 грамма и их стоимость составляет 4 345 414,54рублей.
Квалифицируйте действия всех указанных лиц.