Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные правовые акты

1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 31.07.2020)// «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021)// Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954

3. Федеральный закон от 08 июня 2015г.No140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках» // Собрание законодательства Российской Федерации.2015. No24, Ст. 3367

Научная и методическая литература

4. Варфоломеева Л.Н., Рудых Е.С., Игнатьева И.В. Противодействие отмыванию денежных средств // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2019. № 4 (38). С. 117–121.

5. Варсеев В.В., Ларионова Л.И. Зарубежный опыт противодействия финансовым преступлениям // Вестник экономической безопасности. 2018. № 3. С. 134–138.

6. Гуров, М. Г. Некоторые вопросы о легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества,приобретенных другими лицами преступным путем / М. Г. Гуров // Аллея науки. – 2020. – Т. 1. – № 4(43). – С. 487-490.

7. Гуров, М. Г. Субъекты легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другимилицами преступным путем / М. Г. Гуров // Аллея науки. – 2020. – Т. 2. – № 4(43). – С. 574-578.

8. Довгилов, М. В. Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем / М. В. Довгилов // Аллея науки. – 2020. – Т. 2. – № 11(50). – С. 279-282.

9. Жакупова, Г. М. К вопросу об определении понятия легализации ("отмывания") доходов, полученных преступным путем / Г. М. Жакупова // Цифровая экономика - образованию и науке Союзного государства Беларуси и России : Сборник статей Международной заочной научно-практической конференции, Минск, 26–28 февраля 2020 года / Редколлегия: А.Б. Елисеев, И.А. Маньковский (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Белорусский государственный аграрный технический университет, 2020. – С. 50-53.

10. Иванов П.И., Беляева Т.Н. Оперативно-разыскное противодействие финансированию экстремистской деятельности // Труды Академии управления МВД России. 2017. № 4 (44). С. 186–191.

11. Иванов, П. И. Проблемы противодействия легализации преступных доходов и пути их решения / П. И. Иванов // Вестник Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. – 2020. – № 3. – С. 9-19.

12. Муксинова, А. Ф. Совершенствование законодательства о легализации (отмывании) наркодоходов / А. Ф. Муксинова // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. – 2020. – Т. 5. – № 2(10). – С. 284-288.

13. Орлов, А. В. Противодействие легализации доходов полученных преступным путём в рамках обеспечения экономической безопасности государства / А. В. Орлов // Экономическая безопасность личности, общества, государства: проблемы и пути обеспечения : Материалы ежегодной всероссийской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 09 апреля 2021 года / Составитель: Н.В. Мячин. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2021. – С. 137-142.

14. Пономарев П.Г. Уголовно-правовая борьба с легализацией преступных доходов // Рос. следователь. 2007. No 2. С. 20

15. Пархоменко, С. В. К вопросу об определении понятия легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления / С. В. Пархоменко, А. А. Чичев // Проблемы современного законодательства России и зарубежных стран : Материалы IX Международной научно-практической конференции, Иркутск, 16 октября 2020 года / Отв. редакторы А.М. Бычкова, С.И. Суслова. – Иркутск: Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2020. – С. 145-149.

16. Шмелева, О. Г. Понятие и правовая сущность легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / О. Г. Шмелева, А. Ф. Муксинова // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2020. – № 1(59). – С. 26-30.

Судебная практика

17. Приговор Промышленного районного суда г. Оренбурга от 1 июня 2017 г. по уголовному делу No 1-57/2017 // СПС «Судебные и нормативные акты РФ»

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. No 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // Российская газета. 2004. No271.

19. Приговор Кировского районного суда г. Екатеринбурга.Уголовное дело No 1-421//Архив Кировского районного суда г. Екатеринбурга за 2005 г.

20. Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 06 июня 2018 г. No 83-УД18-5 // СПС«Консультант Плюс»

21. Приговор Дзержинского районного суда г. Ярославля от 30 октября 2015 г. No 1-338/2015 // СПС «Судебные и нормативные акты РФ»

22. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 09 июля 2013 г. No 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // Российская газета. 2013. 17 июля

23. Приговор Кировского районногосудаг. Ярославля от 20 июля 2011 г. No 1-141/2011// СПС «Судебные и нормативные акты РФ»