Вывод капитала и способы противодействия ему в современных условиях

Нормативные правовые акты Российской Федерации
1. Гражданский кодекс Российской Федерации : федер. закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 ноябряя 1994 г.: по состоянию на 20 янв. 2017 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1994., ч. 1.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации : федер. закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ : принят Гос. Думой 16 июля 1998 г. : одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 17 июля 1998 г. : по состоянию на 20 янв. 2017 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1998. – № 13
3. Об отзыве лецензии на осуществление банковских операций: приказ Банка России от 3 августа 2015 г. № ОД – 1919 // Пресс - служба Банка России
4. О валютном регулировании и валютном контроле: федер. закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ : принят Гос. Думой 21 ноября 2003 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 26 ноября 2003 г.: по состоянию на 20 янв. 2017 г. // Российская газета – Федеральный Выпуск. – 2003. – № 3367, ст. 15.
5. О валютном регулировании и валютном контроле. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ // Российская газета. – 17.12.2003. - № 253.
6. О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов : письмо Центрального Банка России 31 декабря 2014 г. № 236-Т: // Банк России. – М.: 2014.
7. О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федер. закон от 7 августа 2001 г. № 115 - ФЗ : принят Гос. Думой 13 июля 2001 г. : одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 20 июля 2001 г. : по состоянию на 20 янв. 2017 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. Ст.7.
8. О таможенном регулировании: федер. закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ : принят Гос. Думой 19 ноября 2010 г. : одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 24 ноября 2010 г. : по состоянию на 20 янв. 2017 г. // Российская газета – Федеральный Выпуск. – 2010. – № 5348(269).
9. О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России): федер. закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ : принят Гос. Думой 27 июняя 2003 г.: по состоянию на 20 янв. 2017 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001.
10. Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 13.06.1996 № 64-ФЗ (в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. - № 25. – Ст. 2954.
11. Федеральный закон от 8 июня 2015 г. N 140-ФЗ "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Книги, монографии, учебники
12. Алексеева Д.Г., Антропцева И.О., Бергер Е.В., Игнатьева Е.А., Кальней М.Г., Шаповалов М.А. Комментарий к Федеральному закону от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2013.
13. Балдин, К.В. Общая теория статистики: Учебное пособие / К.В. Балдин, А.В. Рукосуев. - М.: ИТК Дашков и К, 2015., с. 97-98
14. Волженкин, Б. В. Экономические преступления. Б.В. Волженкин. СПб.: 2012, с. 152.
15. Вывод денежных средст в офшоры: запрещенные и разрешенные способы // Практическое налоговое планирование Под. Ред. Е.Тимин. – М.: 2012.
16. Карпович, О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере: теория и практика применения. О.Г. Карпович. М.: 2011.
17. Комментарии к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Т.К. Агузаров, А.А. Ашин, П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. Испр., доп., перераб. М.: КОНТРАКТ, 2013. 672 с.
18. Кондрат Е.Н. Комментарий к Федеральному закону от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" (постатейный). М.: Юстицинформ, 2013. 306 с.
19. Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономики. Авторский комментарий к уголовному закону. Н.А. Лопашенко. М.: 2013, с. 87.
20. Мамедов, А. А. Специфические особенности квалификации преступлений в сфере валютных операций: вопросы теории и судебной практики. М.: 2013;
21. М.П. Писарева Мировая экономика: конспект лекций // Научная книга. – М.: 2008. – С. 120.
22. Н.Е. Черепенко Нелегальный вывоз капитала и пути его предотвращения // Дис. Н.Е. Черепенко канд.экон. наук. – М.: 2005.
23. Николаенка С., Лиссовик Я. Теневая экономика в российских регионах. www.fin.book.ru.
24. Русанов, Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности. М.: 2013, с. 152
25. С.Е. Ожегов. Толковый словарь Русского языка // Под. Ред. Л.И. Скворцов. – М.: 2015. – С. 72.
26. Экономическая теория экспресс курс // Под. Ред. А.Г.Грязновой, Н.Н.Думной, А.Ю. Юданова. – М.: 2014. – С. 31.
Статьи в журналах
27. Бурдуков П. Тайны рыночной экономики // Финансовый контроль. - 2011. - N 10. - С.90-95.
28. Вывоз капитала из России: масштабы, эффекты, проблемы//Российский внешнеэкономический вестник – М.: 2014, №11.
Электронные ресурсы
29. Бек