Система законодательства Российской Федерации в сфере валютного регулирования и валютного контроля

1. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.// СПС «КонсультантПлюс»;

2. Решение Совета глав правительств Содружества Независимых Государств о Концепции сотрудничества и координации деятельности государств-участников Содружества в валютной сфере от 15 сентября 2004 г. // СПС «КонсультантПлюс»;

3. Соглашение об основных принципах политики в области валютного регулирования и валютного контроля в государствах - участниках СНГ от 18 октября 2011 г. // СПС «КонсультантПлюс»;

4. «Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности», г. Страсбург от 08 ноября 1990 г. // СПС «КонсультантПлюс»;

5. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СПС «КонсультантПлюс»;

6. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ (последняя редакция) // СПС «КонсультантПлюс»;

7. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2019) // СПС «КонсультантПлюс»;

8. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 16.10.2019) // СПС «КонсультантПлюс»;

9. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) // СПС «КонсультантПлюс»;

10. Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И (ред. от 05.07.2018) «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2017 № 48749) // СПС «КонсультантПлюс»;

11. Приказ ФТС России от 24.12.2012 № 2621 (ред. от 28.01.2015) «Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по исполнению государственной функции по осуществлению в пределах своей компетенции контроля за валютными операциями резидентов и нерезидентов, не являющихся кредитными организациями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, а также ввозом в Российскую Федерацию и вывозом из Российской Федерации товаров, в соответствии с международными договорами государств - членов Таможенного союза, валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования» // СПС «КонсультантПлюс»;

12. Валютное право: учебник / коллектив авторов; под ред. П.Н. Бирюкова, В.Е. Понаморенко. — М .: Ю СТИЦИЯ, 2016 — 286 с.;

13. Лисицын А. Ю. Валютная политика. Валютный союз. Евро / Под ред. А. Н. Козырина. М., 2008. 203 с.;

14. Финансовое право: учебник / отв. ред. Н. И. Химичева. // 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма: ИНФРА М. 2012; Финансовое право: учебник / А.Р. Батяева, К.С. Бельский, Т.А. Вершило и др.; отв. ред. С.В. Запольский. // 2-е изд., испр. и доп. М.: КОНТРАКТ, Волтерс Клувер. 2011;

15. Международное финансовое право : учебник / В.М. Шумилов, И.М. Лифшиц. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮСТИЦИЯ. 2018;

16. Вестник Банка России № 96-97 (1930-1931) от 16.11.2017// Доступ с официального сайта Центрального Банка URL: https://cbr.ru/publ/Vestnik/ves171116_096-97.pdf (дата обращения: 9.11.2019)

17. Горлякова М.В. Валютное регулирование в современной экономической политике России // Проблемы современной экономик. 2007. № 1 (21);

18. Калинченко Ю.П. Необходимые изменения в законе «о валютном регулировании и валютном контроле» // Вестник Московского университета МВД России. - 2013. - №9. – С.69-74 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/neobhodimye-izmeneniya-v-zakone-o-valyutnom-regulirovanii-i-valyutnom-kontrole (дата обращения: 03.11.2019);

19. Кондратов Д.И. Финансовая интеграция: мировой опыт и перспективы развития СНГ // Экономический журнал ВШЭ. – 2012. - №1 – С. 105 – 142;

20. Масленникова Л. В., Лесных Л. С. К вопросу о восполнении пробелов законодательства о валютном регулировании и валютном контроле // Молодой ученый. — 2016. — №8. — С. 759-763. — URL https://moluch.ru/archive/112/28647/ (дата обращения: 16.10.2019);

21. Селезнёв А. З. Становление международной системы противодействия легализации доходов, получаемых незаконным путем, и финансированию терроризма // Вестник РУДН. Серия: Экономика. - 2012. - №3. – С.29-52 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-mezhdunarodnoy-sistemy-protivodeystviya-legalizatsii-dohodov-poluchaemyh-nezakonnym-putem-i-finansirovaniyu-terrorizma (дата обращения: 02.11.2019);

22. Станкевич Г.В., Касевич Е.В. Банк России как орган валютного регулирования и валютного контроля: отдельные Актуальные аспекты // Гуманитарные и юридические исследования. - 2018. - №2. - С.183-189 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/bank-rossii-kak-organ-valyutnogo-regulirovaniya-i-valyutnogo-kontrolya-otdelnye-aktualnye-aspekty (дата обращения: 04.11.2019);

23. Филатова В. В. Особенности валютного регулирования стран в условиях членства в ЕАЭС // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. - 2017. - №2(79). – С. 92-97 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-valyutnogo-regulirovaniya-stran-v-usloviyah-chlenstva-v-eaes (дата обращения: 01.11.2019).

24. Хаматханов И. Б. Правовые основы валютного контроля // Молодой ученый. — 2016. — №3. — С. 710-712. — URL https://moluch.ru/archive/107/25804/ (дата обращения: 20.10.2019).