Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
| Код |
463740 |
| Дата создания |
2020 |
| Страниц |
38
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 24 апреля в 12:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Содержание
Введение 3
Глава 1. Теоретические основы международного нелегального оборота капиталов и борьбы с ним 5
1.1. Понятие нелегального оборота капиталов 5
1.2. Структурно-функциональная основа системы по противодействию отмыванию денег 8
Глава 2. Использование финансового мониторинга в борьбе с международным нелегальным оборотом капиталов 13
2.1. Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ как подразделение финансовой разведки России 13
2.2. Международное сотрудничество Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ 21
Глава 3. Направления развития международного сотрудничества в рамках финансовогомониторинга 27
Заключение 34
Список использованных источников 36
Введение
Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:
изучить понятие нелегального оборота капиталов;
рассмотреть структурно-функциональную основу системы по противодействию отмыванию денег;
исследовать деятельность Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ как подразделение финансовой разведки России;
проанализировать Международное сотрудничество Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ;
выявить направления развития международного сотрудничества в рамках финансового мониторинга.
Фрагмент работы для ознакомления
Оригинальность в антиплагиат.ру 73 %.
оригинальность в ranepa.antiplagiat.ru 60%.
Объект исследования – финансовый мониторинг.
Предмет исследования – теоретические, методологические, организационно-правовые основы финансового мониторинга в пресечении международного нелегального оборота капиталов.
Цель курсовой работы – исследование теоретических, правовых и методологических аспектов финансового мониторинга в пресечении международного нелегального оборота капиталов.
Список литературы
1. Абалкин Л. Бегство капитала: природа, форма, методы борьбы // Вопросы экономики. 1998. № 7. С. 33-41.
2. Андрианов В.Д., Кривопустова Е.С. Причины, динамика и масштабы оттока капитала из экономики России // Деньги и кредит. 2015. № 2. С. 61-65.
3. Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 13.06.2012 № 808 (ред. от 08.03.2016) // СПС КонсультантПлюс.
4. Гаухбах Л.Д., Максимов С.В., Преступления в сфере экономической деятельности. - М., 2017
5. Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011. 2016, Евразийская экономическая комиссия. URL: http:// www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dofp/Pages/ protivodeistvie.aspx
6. Едронова, В. Н. Развитие системы финансового мониторинга в Российской Федерации // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2016. - № 5 (338). – С. 4-14.
7. Зоидов З. К., Логинова В. Е., Шевченко К. И. Пути формирования интегрированной рыночной инфраструктуры и регулирования производства и товарооборота в рамках ЕАЭС. М.: ИПР РАН; 2015. 141с.
8. Кожанков А. Ю., Крючкова Н. В., Понаморенко В. Е. Правовое регулирование ПОД/ФТ в ЕАЭС: Текущее состояние и перспективы развития. Правозащитник. 2016;(4). URL: http://pravozashitnik.net/ru/2016/4/8
9. Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Электронный ресурс]: утв. Президентом РФ от 30.05.2018 // СПС КонсультантПлюс.
10. Костюк M., Кошелева M. Банковские риски и их правовые последствия // Российский следователь. 2017. № 6. С. 24-27.
11. Кошель Ю.Г. Бегство капитала как фактор дестабилизации национальной экономики: автореф. дис. ... канд. экон. наук. M., 2010.
12. Логинов Е. А., Эриашвили Н. Д. Борьба с преступлениями в таможенной сфере: формирование комплексной системы информационно-аналитического мониторинга таможенных операций в рамках ЕАЭС. Вестник Московского университета МВД России. 2016;(3):224-230.
13. Лукин В. К., Деркач А. К., Логинова В. Е. Проблемы оптимизации сетевых финансовых взаимодействий в экономике России и ЕАЭС. Естественно-гуманитарные исследования. 2015 - №10(4) - 33-36.
14. Международное сотрудничество [Электронный ресурс] : / Отчетность Росфинмониторинга/ Федеральная служба по финансовому мониторинга.– М., 2013. – С.47. – URL: http:// www. http://fedsfm.ru
15. Недронова В. Развитие системы финансового мониторинга в РФ : И.д. Финансы и Кредит. – М. 2016. С. 5.
16. Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольнонадзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2018 год [Электронный ресурс]: Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу. - Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/
17. Оболенский В.П. Вывоз капитала из России: масштабы, эффекты, проблемы // Российский внешнеэкономический вестник. 2014. № 11. С. 3-16.
18. Отчет деятельности Росфинмониторинга 2018 год [Электронный ресурс]: Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу. - Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/
19. Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу [Электронный ресурс]. - URL: http://www.fedsfm.ru/activity/fatf
20. Прошунин М.М. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) : учебник / М.М Прошунин, М.А. Татчук. – М. : Академия, 2016. С. 320.
21. Пункт 2 статьи 351 «Таможенные органы, их задачи и функции» Главы 47 «Общие положения о таможенных органах» проекта ТК ЕАЭС от 11 апреля 2017 г.
22. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 6-е изд., перераб. и доп. M.: Инфра-M, 2017.
23. Российская модель экспорта капитала: монография / под ред. А.С. Булатова. M.: MГИMО-Универси-тет, 2014.
24. Черепненко Н.Е. Нелегальный вывоз капитала и пути его предотвращения: автореф. дис. ... канд. экон. наук. M., 2005.
25. Якимов О.Ю. Легализация доходов, приобретенных преступным путем. - СПб., 2005.
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00465