Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
| Код |
431361 |
| Дата создания |
2020 |
| Страниц |
29
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 6 мая в 12:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Содержание
ГЛАВА 1. Экономические преступления в финансово-кредитной системе России
1.1. Общая характеристика преступности в ФКС России
Анализ мирового опыта свидетельствует о том, что эффективность любых экономических преобразований в значительной мере зависит от надежности и стабильности финансово-кредитной системы.
Особенностью развития рыночных отношений в рассматриваемой сфере экономики России - быстрый рост сети коммерческих банков, фондовых и валютных бирж, инвестиционных, негосударственных пенсионных фондов, становление новых видов финансовых институтов, ускоренная перестройка платежной системы - происходили без достаточной правовой, организационной подготовки и не были подкреплены материально-техническими ресурсами. Новшества вводились поспешно при отсутствии правового регулирования. Многие необходимые для нормального цивилизованного функционирования финансово-кредитной системы законы, нормативные документы принимались с большим опозданием, либо наоборот, слишком быстро. В этот период был ослаблен контроль со стороны государственных органов, осуществляющих финансовый контроль в первую очередь, Центрального Банка РФ и Министерства финансов РФ. Отсутствовал должный надзор со стороны органов прокуратуры. На фоне общего ослабления государства, правоохранительных и контролирующих органов, несовершенства законодательства финансово-кредитная системе за период реформ превратилась в одну из наиболее криминализованных сфер экономики. "Лидирует" финансово-кредитная система также по количеству хищений в крупных размерах и мошенничеств.
Наиболее криминогенными в финансовой сфере являются: банковская деятельность, при этом большая часть преступлений приходится на коммерческие банки. Наблюдается рост преступлений в страховой сфере, на рынке ценных бумаг, в сфере внешнеэкономической деятельности и совершаемых с использованием компьютерных технологий, электронных средств доступа и систем телекоммуникаций.
Распространенный характер в кредитно-финансовой системе приобрели преступления против собственности, чаще всего совершаемые путем мошенничества и присвоения вверенного имущества - хищения денежных средств с использованием подложных платежных документов и поддельных банковских гарантий, фальшивых авизо, безвозвратное получение и нецелевое использование льготных кредитов. Среди типичных преступлений следует отметить также "отмывание" криминальных доводов, финансовые аферы с деньгами вкладчиков, должностные злоупотребления банковских служащих, налоговые и таможенные преступления.
1.2. Эволюция преступности в финансово-кредитной системе
Различают несколько этапов развития преступности в кредитно-финансовой системе.
Первый этап: 1992-1993 годы. Характеризовался хищениями денежных средств банков с использованием фиктивных платежных документов (авизо, чеки "Россия"). Похищенные суммы обналичивались в 900 банках и 1500 предприятий в 68 регионах
Введение
Актуальность темы исследования с переходом к рыночным отношениям структура российской экономики, а с ней и финансово-кредитная система претерпели существенные изменения. Принадлежность банковских учреждений к государственной форме собственности, одноуровневый принцип построения системы в целом, существование централизованного распределения безналичных денежных средств, отсутствие разнообразия финансовых инструментов и форм расчетов - все это резко сужало возможности преступных посягательств в указанной области. Поэтому преступления, совершавшиеся в данной сфере, в основном были связаны с традиционными функциями банковских учреждений и, как правило, заключались в создании ложной дебиторской (фиктивная выдача ссуд) или кредиторской (необоснованное зачисление на счета клиентов) задолженности. Квалифицировались такие деяния как хищения государственного имущества.
В Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 г. появились составы преступлений, объектом которых выступают отношения в области кредитования, валютного регулирования, выпуска и обращения ценных бумаг. В настоящем исследовании уголовно-правовая охрана данной сферы рассматривается через призму экономических отношений, сложившихся в России в настоящей момент.
В свете сказанного совершенно очевидным представляется, что одной из важнейших предпосылок эффективного применения норм о преступлениях в финансово-кредитной сфере является научно-обоснованный анализ теоретических и практических проблем оценки общественно-опасных последствий.
Необходимость комплексного изучения и решения данных проблем усиливается в связи с развитием негативных процессов в финансово-кредитной сфере, приведших к росту преступлений в этой области. Это вызывает острую потребность научного осмысления причин и механизмов преступления в финансово-кредитной сфере в целях эффективного противодействия такого рода проявлениям со стороны правоохранительных органов.
Все эти обстоятельства и предопределили выбор темы исследования, в рамках которого были рассмотрены наиболее актуальные вопросы, связанные с научным пониманием и объяснением преступлений в финансово-кредитной сфере. Автор в своей работе поставил перед собой задачу связать все указанные вопросы, особенно борьбы с преступлениями в исследуемой сфере, с деятельностью органов внутренних дел.
Целью исследования является: изучение экономических преступлений в финансово-кредитной системе России.
Объектом исследования являются преступления в финансово-кредитной сфере.
Предметом исследования выступает финансово-кредитная система России.
Методологическую основу данного исследования составляют как общенаучные методы познания: системный, единства исторического и логического, социологический (анкетирование и интервьюирование), так и правовые: сравнительно-правовой, системно-структурный методы исследования, а также метод экспертных оценок и др
Фрагмент работы для ознакомления
В работе проводится изучение экономических преступлений в финансово-кредитной системе России. Работа на оценку 5, оригинальность от 60%.
Список литературы
I. Нормативные правовые акты
1Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. - 1993. - № 237.
2Уголовный кодекс Российской Федерации [принят Гос. Думой 13 июня 1996 г. № 63 - ФЗ] // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст.2954.
II. Книги (монографии, учебники, учебные пособия)
3Борзенков, Г.Н. Российское уголовное право: учебник / Г.Н. Борзенков, Л.В. Иногамова-Хегай, В.С. Комиссаров; под общ. ред. Л.В. Иногамова-Хегай, В.С. Комиссаров, А.И. Рарога. - М.: Проспект, 2015. - 672 с.
4Васильчиков, И.С. Преступления в сфере экономики: монография / И.С. Васильчиков. - Ростов на Дону.: Феникс, 2014. - 214 с.
5Журавлев, М.П. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / М.П. Журавлев; под общ. ред.А.И. Рарога. - М.: Проспект, 2012. - 728 с.
6Комиссаров, В.С. Российское уголовное право. Особенная часть: учебник / В.С. Комиссаров. - СПб.: Питер, 2014. - 720 с.
7Козаченко, И.Я. Уголовное право. Особенная часть / И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. - М.: Норма, 2013. - 1008 с.
8Карпович, О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере: теория и практика применения: монография / О.Г. Карпович. - М.: 2011. - 154 с.
9Ковалев, О.П. Уголовное право России Особенная часть: учебник / О.П. Ковалев. - М.: Дашко и Ко, 2014. - 1044 с.
10Лебедев, В.М. Особенная часть Уголовного кодекса РФ: комментарий, судебная практика, статистика: монография / В.М. Лебедев, А.В. Галахова. - М.: Городец, 2013. - 1168с.
11Лопашенко, Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности: монография / Н.А. Лопашенко. - Саратов.: 2014. - 184 с.
12Петухов, Е.Н. Досудебное производство по уголовным делам, связанным с преступлениями в финансово-кредитной сфере: монография / Е.Н. Петухов. - Барнаул.: Барнаульский юридический институт МВД России, 2013. - 105 с.
13Питулько, К.В. Уголовное право. Особенная часть: учебник/ К.В. Питулько, В.В. Коряковцев. - СПб.: Питер, 2014. - 256 с.
14Ревин, В.П. Уголовное право России. Особенная часть: учебник/ В.П. Ревин. - М.: Юстицинформ, 2013. - 230с.
15Эминов, Е.В. Квалификация экономических преступлений по уголовному законодательству: монография / Е.В. Эминов. - М.: Норма, 2016. - 95с.
III. Статьи
17Акопджанова, М. Уголовная ответственность за сокрытие денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов / М. Акопджанова // Законность. - 2011. - № 4. - С.18-21.
18Бажанов, С. Проведение процессуальных проверок о налоговых преступлениях следователями Следственного комитета / А. Коробеев // Законность. - 2012. - № 6. - С.23-26.
19Гавло, В.К. Проблемы изучения способов совершения мошенничеств, действующих по принципу "Финансовых пирамид" / В.К. Гавло, В.Ю. Белицкий // Российский следователь. - 2012. - №1. - С.15-17
20Давыдова, А.В. Предупреждение преступлений в сфере банковского кредитования работниками кредитного отдела / А.В. Давыдова // Российский следователь. - 2013. - №1. - С.28-30
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00444