Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
| Код |
416130 |
| Дата создания |
2019 |
| Страниц |
34
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 25 ноября в 12:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Содержание
ВВЕДЕНИЕ 2
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 5
1.1. Сущность и последствия легализации доходов, полученных преступным путем 5
1.2. Принципы, формы и методы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 8
ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПОПЫТКАМ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 15
2.1. Система мер по противодействию попыток легализации преступных доходов 15
2.2 Предложения по совершенствованию работы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 32
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 34
Введение
Криминальный доход, от получаемого мелкими наркодилерами до имущества, похищенного из государственного бюджета чиновниками правительства, способен коррумпировать и, в конечном итоге, дестабилизировать состояние хозйствующих субъектов, общество или целиком национальную экономику. Исходы из этого, формирование эффективных механизмов по противодействию отмывания денежных средств выступает одной из самых актуальных современных проблем. Процесс легализации преступного дохода является системной угрозой национальной и глобальной безопасности, нарушает устойчивое положение страны и ее главных экономических институтов, препятствует развитию цивилизованных отношений на рынке, вызывает недоверие к институтам государства, финансовым и нефинансовым учреждениям, способствует социальной напряженности в о бществе и создает отрицательный образ Российской Федерации во всём мире. В связи с этим выработка эффективных мер по противодействию отмывания денежных средств выступает одной из самых актуальных проблем на современном этапе в России.
Исходя из актуальности данного вопроса, цель работы - исследование вопросов по надзору за кредитными организациями, осуществляемого в сфере противодействия попыткам легализации доходов от преступной деятельности, и финансирования терроризма в РФ
Фрагмент работы для ознакомления
Курсовая работа "Надзор за кредитными организациями в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в Российской Федерации" по предмету "Макроэкономический анализ и регулирование банковской сферы" была сделана в январе 2019 года для Всероссийского заочного финансово-экономического института (ВЗФЭИ).
Проведен анализ за 2015-2017 годы.
Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел.
Уникальность работы по Antiplagiat.ru на 24.08.2019 г. составила 88%.
Если не можете купить данную работу на этом сайте (такое бывает) или хотите получить дополнительную информацию (например, об оригинальности работы в разных системах проверки), то выберите меня исполнителем этого заказа и мы поговорим в чате.
Список литературы
1. Уголовный кодекс РФ: офиц. текст от 13.06.1996 № 63-Ф3 (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018) // Собрание законодательства РФ.
2. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ.
3. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О Центральном банке РФ (Банке России)» // Собрание законодательства РФ.
4. Беленко, В.В. Проблемы реализации финансового контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, в современной России / В.В. Беленко // Российская юстиция. - 2016. - № 10. - С. 44-47.
5. Воробьева, И.Г. Финансовые институты в российской системе противодействия легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем, и финансированию терроризма / И.Г. Воробьева // Финансовые исследования. - 2017. - № 2. - С. 23-31.
6. Жубрин, Р.В. Основы профилактики легализации преступных доходов: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. - М., 2016. - С. 21-22.
7. Зубков, В.А., Осипов, С.К. Международная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. - М.: Финансы и статистика, 2016. - 416 с.
8. Каратаев, М.В., Ревенков, П.В. Финансовый мониторинг в банке: организация внутреннего контроля, оценка и управление риском вовлечения в процессы легализации. Практическое пособие. - М.: ООО «Регламент-Медиа», 2016. - 320 с.
9. Кондратьева, Е.А. Процессы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ): категориальные подходы / Е.А. Кондратьева // Теневая экономика. - 2018. - № 1. - С. 31-46.
10. Косюк, А.В. Финансовый мониторинг как механизм управления банковским риском легализации преступных доходов / А.В. Косюк // Труд и социальные отношения. - 2017. - № 6. - С. 95-100.
11. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Ш.М. Магомедов. - М.: Изд-во РАН, 2017. - 70 с.
12. Прошунин, М.М. Организационно-правовые вопросы взаимодействия Росфинмониторинга и Банка России / М.М. Прошунин // Финансовое право. - 2018. - № 8. - С. 13-18.
13. Ревенков, П.В., Дудка, А.Б., Воронин, А.Н. Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках. - М.: КноРус, 2017. - 280 с.
14. Родичев, М.Л. Возникновение и развитие законодательства о противодействии легализации преступных доходов / М.Л. Родичев // Журнал правовых и экономических исследований. - 2017. - № 1. - С. 41-46.
15. Соловьев, И.Н. Новые возможности противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / И.Н. Соловьев // Финансовое право. - 2016. - № 2. - С. 8-10.
16. Халикова, Э.А., Козачкова, Г.Н. Организационная модель финансового мониторинга по противодействию легализации незаконных доходов в компаниях / Э.А. Халикова, Г.Н. Козачкова // Экономика и управление: научно-практический журнал. - 2017. - № 4. - С. 50-55.
17. Харченко, В.В. Правовое обеспечение противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / В.В. Харченко // Наука и образование. - 2017. - № 11. - С. 46-51.
18. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2017 г. [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. Режим доступа: http://www.cbr.ru/Content/Document/File/48160/bsr_2017.pdf . - Загл. с экрана. - (дата обращения: 25.12.2018).
19. Публичный отчет о деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 25.12.2018)
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00423