Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
| Код |
414688 |
| Дата создания |
2019 |
| Страниц |
41
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 25 апреля в 12:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Описание
Работа состоит из 3 глав. ВВедения, заключения и списка литераторы. Оригинальность работы (по данным etxt.ru) : 81% В работе нет рисунков, схем, таблиц. ТОЛЬКО ТЕКСТ! ...
Содержание
ВВЕДЕНИЕ 2
ГЛАВА 1. 4
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ 4
1.1. Сущность легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма 5
1.2. Основы системы противодействия легализации (отмывания) преступных доходов на международном и национальном уровне 12
1.3. Кредитные организации в системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов 16
....
Введение
Выбранная тема «Способы легализации (отмывания) преступных дохо-дов в кредитной организации» является актуальной в связи со значительным объемом криминальных инвестиций, которые проникают в легальную экономику страны.
Общественная опасность данного преступления возросла и на мировой уровне. По мере глобализации мировой финансовой системы возникает необ-ходимость координации усилий государств, в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Цель курсовой работы состоит в уяснении легализации (отмывания) де-нежных средств, а также иного имущества, полученных преступным путем, существующих схем и способ легализации, механизмов противодействия данному преступлению.
Список литературы
I. Нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СПС Консультант Плюс, 2017.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017) // СПС Консультант Плюс, 2017.
3. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 27.11.2017, с изм. от 04.12.2017) // СПС Консультант Плюс, 2017.
4. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 26.07.2017) "О банках и банковской деятельности" // СПС Консультант Плюс, 2017.
5. Федеральный закон от 07.08.2001 N115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"// СПС Консультант Плюс, 2017
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.107