Оперативно-розыскная деятельность подразделений ЭБ и ПК как вид государственной правоохранительной деятельности.

Раскрытие экономических преступлений на современном этапе является довольно важным элементов в деятельности сотрудников ЭБиПК. Но, одновременно, и наиболее сложным. Как показывает статистика, лишь около десяти процентов подобных дел доходят до суда.
Это связано, как с несовершенством российского законодательством, так и уровнем коррумпированности экономической сферы. Тем не менее именно благодаря раскрытию подобных преступлений можно говорить о профилактике правонарушений, которая реализуется в процессе непосредственного осуществления сотрудниками своих функциональных обязанностей и проведения оперативно-розыскных мероприятий во время поисковой деятельности и документирования фактов нарушения действующего законодательства в бюджетной сфере.
Относительно реализации сотрудниками оперативных ...

Введение 3
Роль и значение ОРД при противодействии экономической преступности. 6
Использование результатов ОРД подразделениями ЭБ и ПК ОВД. 15
Заключение 27
Список использованных источников и литературы 29

Актуальность темы исследования.В развитии любого государства, а в особенности такого, как Россия и в прошлом, и в настоящем особое внимание уделяется экономике и, как следствие, бюджетному направлению развития всех сфер жизнедеятельности российского общества. Государственное финансирование выступает в качестве важного инструмента, который не только способен обеспечить эффективное поступательное развитие приоритетных отраслей экономики, но и оптимизацию процесса реализации основных функций государства. Финансирование всех сфер жизнедеятельности общества осуществляется с помощью финансов, совокупность которых составляет бюджетную (финансовую) систему государства. Согласно действующего законодательства под бюджетной системой Российской Федерации понимается совокупность федерального бюджета, б юджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Реализуемые мероприятия, как правило, должны быть реализованы с привлечением представителей общественности и с использованием специальных технических средств (фотографирование, киносъемка, аудио-, видеозапись), а также негласного нанесения химическими и иными веществами меток на предметы и документы, которые могут выступать в качестве доказательств по уголовному делу. В оперативном документировании можно выделить следующие направления:1)выявление лиц, которые осведомлены о преступной деятельности разрабатываемых;Выявление лиц, которые могут быть свидетелями, осуществляется, прежде всего, с помощью негласных сотрудников. Кроме этого, будущих свидетелей преступных действий разрабатываемых, оперативный работник выявляет путем изучения различного рода документов (бухгалтерского, банковского ит.д. учета). После выявления лиц, могущих быть свидетелями, необходимо осуществлять мероприятия по их проверке.2)выявление предметов и документов, на базе которых могут быть сформулированы доказательства в уголовном процессе;К предметам, которые могут быть вещественными доказательствами следует отнести: - предметы преступного посягательства (деньги, ценности, ценные бумаги и т.д.); - предметы, предназначенные для совершения преступления (оргтехника, фиктивные счета и т.д.); - предметы, которые сохранили на себе следы преступления (деньги, ценности, фирмы и т.д.). К документам, выявляемым в процессе обработки, относятся: - отражающие явно нереальные, сомнительные и несостоявшиеся хозяйственные, финансовые и другие операции; - договоры купли-продажи недвижимости; записи чернового учета; справки-счета на транспорт; налоговые сведения; почтовые и иные переводы денег; банковские документы и др. 3)фиксация действий проверяемых и разрабатываемых лиц.В качестве фиксации информации можно обозначить наиболее точное ее понимание, передача свойств и признаков, которые имеют к ней непосредственное отношение и не придадут ей доказательственного значения, то могут сделать ее вспомогательной (ориентирующей) информацией для следствия и суда. Фиксация действий, которые проверяются и анализируются основаны на создании возможности восприятия отдельными лицами фактов и обстоятельств, о которых они в последствии могут свидетельствовать, либо о возможности отражения на предметах или документах следов события преступления, которые могут служить установлению истины. Реализация оперативно-розыскных материалов осуществляется согласно приказу МВД РФ от 27.09.2013г. №776 «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд». Процедура предоставления результатов ОРД в виде сообщения (рапорта) осуществляется в соответствии с правилами, установленными настоящей Инструкцией, и включает в себя следующее:- рассмотрение вопроса о необходимости рассекречивания сведений, составляющих государственную тайну, содержащихся в представленных результатах ОРД и их носителей;- оформление необходимых документов и фактическую передачу результатов ОРД.Хотелось бы отметить, что документы (рапорт, справка, акт и др.) не являются результатами ОРД, поскольку отражают лишь информацию, полученную субъектом ОРМ, и фиксируют результат его действий. Следовательно, результаты ОРД заключаются в содержании той информации, которая отражена в оперативных документах, но не самих этих документальные источниках. Соответственно, результаты ОРД - это не фактические данные, а сведения о фактах, как и отмечается в определении Конституционного суда РФ. Результаты ОРД - это оперативно-розыскная информация (информационный продукт), основанная, как правило, на совокупности данных, полученных в сфере и инфраструктуре преступности с помощью оперативно-розыскных мероприятий из различных источников и проверенных оперативным путем. Результаты ОРД, которые были представлены для решения вопроса касаема возбуждения уголовного дела должны содержать достаточные данные, указывающие признаки преступления, а именно информацию о том, где, когда, какие признаки и что было преступление обнаружено; Ни при каких обстоятельствах это было в случае их обнаружения; сведения о лице (ы), совершившего его (если они известны), и свидетелей преступления (если известно); по месту нахождения предметов и документов, которые могут рассматриваться как вещественные доказательства в уголовном деле; любые другие факты и обстоятельства, имеющие отношение к решению о возбуждении уголовного дела.Тактические приёмы реализации материалов оперативной разработки:возбуждение уголовного дела и проведение предварительного расследования;задержание разрабатываемых с поличным, в момент совершения преступления и возбуждение уголовного дела;организация проверки производственной деятельности, инвентаризация товарно-материальных ценностей, ревизии хозяйственной деятельности. Оперативно-розыскное обеспечение расследования преступления (выполнение отдельных поручений следователя, выявление дополнительных эпизодов и т.д.). Типичными нарушениями установленного порядка ведения дел оперативного учета являются:необоснованное заведение дел оперативного учета; несоблюдение сроков заведения дел оперативного учета, подлежащих обязательному заведению;несоблюдение сроков ведения дел оперативного учета;необоснованный перевод дел оперативного учета в другую категорию;необоснованное прекращение дел оперативного учета; необоснованный учет дел оперативного учета как «реализованных»;приобщение к материалам дел оперативного учета нереализованных оперативных дел и дел предварительной оперативной проверки, сроки ведения которых истекли.К наиболее часто встречающимся ошибкам и нарушениям законодательства, которые допускают должностные лица оперативно-розыскных органов при документировании ОРМ, относятся: постановление руководителя ОРО о проведении ОРМ (проверочная закупка, оперативный эксперимент и др.) не выносится, а если выносится, то несвоевременно либо утверждается ненадлежащим должностным лицом ОРО;в рапортах и постановлениях о проведении ОРМ не указываются основания их проведения либо указываются сведения, которые не могут рассматриваться в качестве надлежащих оснований;в оперативно-служебных документах неправильно указываются названия проводимых ОРМ (например, вместо проверочной закупки — контрольная покупка, закупка под контролем и т. п.)либо вообще не указываются (например, используется такой оборот: «проведенным оперативно-розыскным мероприятием установлено…»); документы, составляемые в ходе и по результатам ОРМ (акты, справки и т. п.), подписывают лица, не являющиеся сотрудниками оперативных подразделений (сотрудники патрульно-постовой службы, участковые уполномоченные, сотрудники дорожно-патрульной службы, подразделений вневедомственной охраны и т. п.); в оперативно-служебных документах отражаются сведения об участии в проведении ОРМ «понятых», которым разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 60 УПК РФ;по результатам проведения ОРМ, направленных на выявление совершенного преступления, составляется протокол об административном правонарушении;в случае необходимости обнаружения и изъятия денежных средств в рамках, проводимых ОРМ такое изъятие оформляется «протоколом изъятия», «актом досмотра», иными «актами», в которых содержатся ссылки на статьи Федерального закона «О полиции», Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах», КоАП РФ, УПК РФ, но не содержится ссылка на ст. 15 Федерального закона об ОРД (при этом также недопустимо при составлении оперативно-служебных документов о проведении ОРМ ссылаться на нормы КоАП и УПК РФ поскольку они не регламентируют отношения в сфере ОРД);изъятые при проведении ОРМ предметы и документы надлежащим образом не описываются и не упаковываются.Представляемые для использования в доказывании по уголовным делам оперативные материалы (результаты ОРД) должны способствовать формированию доказательств, удовлетворяющих требованиям УПК РФ к доказательствам в целом, к соответствующим видам доказательств, и содержать сведения, которые имеют значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, указания на источник получения предполагаемого доказательства или предмета, который может стать доказательством, а также данные, позволяющие проверить в рамках судопроизводства доказательства, сформированные на их основе.Использование результатов ОРД подразделениями ЭБ и ПК ОВД.Организационно-тактическая модель деятельности оперативного работника ЭБиПК (ОТМ) – это основанная на передовом практическом опыте система неотъемлимых, нормативно-урегулированных, организационно- тактических действий, направленных на эффективное выявление, предупреждение и раскрытие преступлений экономической направленности.Структура общей модели деятельности оперативного работника ЭБиПК по борьбе с экономическими преступлениями:Оперативное обслуживание- изучение объекта- определение источника оперативной информации о состоянии оперативной обстановки и организация их функционирования- накопление, систематизация и анализ оперативной информацииСбор и анализ информации, который касается приступной деятельности, состоит из нескольких этапов, которые имеют определенную взаимосвязь: 1).Прежде всего хотелось сказать о начальном этапе, который, в соответствии с ФЗ «Об оперативно -розыскной деятельности», подразумевает сбор информации о лицах, которые подозревались в совершении преступлений, их преступных планах, конкретном характере преступной деятельности. 2)В дальнейшем требуется произвести обобщение и оценка полученных данных, а также их достоверности и возможности ее последующего использования в случае необходимости расследования преступлений. Помимо этого, необходимо также оценить источник представления информации. Полученные материалы необходимо сконцентрировать в делах оперативного учета, которые имеют непосредственное отношение к числу наиболее важных документов оперативных сотрудников. 3)Важную роль в вопросе анализа информации играет ее систематизация, которая позволяет сопоставить отдельные элементы полученных сведений, организовать в определенную систему, после чего удается выявить потенциально полезную информацию, важные взаимосвязи и понять преступный замысел. Наиболее сложным является момент, когда в качестве информации используются данные из различных источников, в отношении разной категории подозреваемых и эпизодов преступной деятельности. 4)Следующим этапом можно обозначить формирование и поддержание информационной автоматизированной базы данных. В базе данных должны быть представлены сведения, которые касаются правонарушителей, схемы связей преступников, преступных групп (организаций), которые не были проверены или были проверены частично, имеющиеся материалы, которые в последствии могут быть сопоставлены с новой информацией, материалы о проведенных и планируемых операциях, осуществляемых мероприятиях, перечни источников информации, оперативные предположения, которые способствуют тому, чтобы оперативные сотрудники получали последнюю информацию о тенденциях и новых явлениях в области преступности и создать стройную картину для проведения расследования. Тем не менее, имеющаяся практика указывает на то, что возможности аналитических методов являются недооцененными, необходимой для повышения эффективности оперативно-розыскной работы в случае борьбы с преступностью. Требуется формирование автоматизированных интегрированных систем хранения оперативной и иной информации. В случае создание единого информационного пространства удастся выявлять и пресекать планируемые преступления, получать информацию о происходящих криминальных процессах. 5)Анализ полученной информации должен быть реализован оперативными сотрудниками с целью последующего изучения деятельности подозреваемых, преступных групп в рамках расследования уголовного дела, а также для того, чтобы изучить деятельность правонарушителей, которая вызывает подозрения. В процессе анализа производимой информации сотрудник осуществляет сравнение, сопоставление ее и выделяет только наиболее важные факты, которые могут быть представлены в справке -меморандуме (резюме) с конкретными предложениями их реализации. В случае поступления новой информации необходимо еще раз осуществить анализ полученных сведений, чтобы должным образом разместить новые данные. Особое внимание должно уделяться зашифрованную секретной оперативной информации. В частности, такая информация не может быть включена в общую картотеку данных, по той причине, что к ней должен быть специальный доступ. В той ситуации, когда данное положение будет проигнорировано, может стать причиной разоблачения негласного сотрудника преступниками либо привести к провалу операции правоохранительных органов. Поисковая работа. Включает в себя: -обнаружение, фиксация, собирание, проверка, оценка и использование данных свидетельствующих о возможном совершении преступленийУспешное выявление лиц, подготавливающих преступления экономической направленности, возможно лишь при правильном определении основных направлений поиска. Данную поисковую работу целесообразно проводить подразделениям экономической безопасности не только на выделенных объектах, но и в созданных основным обществом филиалах и представительствах. В целях реализации Федеральных законов МВД России был издан приказ от 8 января 2009 г. № 12, которым были отменены приказы МВД России от 16 марта 2004 г. № 177 и от 2 августа 2005 г. № 636, регламентировавшие деятельность милиции в контрольно-проверочной сфере бизнеса. С отменой вышеуказанной правовой базы подразделения ЭБ и налоговых преступлений (НП) утратили право гласно проводить проверки на объектах экономической деятельности. В настоящее время оперативные сотрудники данных служб не имеют права гласно получать доступ к технологическим процессам этих предприятий, а также к документам, отражающим их деятельность. При этом у них сохранилось право проводить данную работу путем осуществления негласной оперативно-розыскной деятельности. Таким образом, в этой ситуации можно наблюдать процесс вытеснения оперативных подразделений ЭБ с экономических объектов их обслуживания. Это заставляет их, в свою очередь, отслеживать их деятельность по большей части не с самого объекта, а изучать его внешнюю экономическую деятельность, т. е. применять в своей работе проблемно-поисковый принцип обслуживания. В итоге, это значительно увеличивает объем разведывательно-поисковой работы оперативных подразделений и вынуждает переходить их на сравнительно новые и более дорогие методы получения информации, в частности и через создание легендированных экономических предприятий. Как итог, проблемы в оперативном обслуживании объектов приводят к увеличению объема оперативного поиска по отношению к разработке и снижают раскрываемость преступлений. Так, по статистическим данным МВД России, число регистрируемых экономических преступлений, начиная с 2008 г., неуклонно сокращается с 448,8 тыс. до 107,3 тыс. преступлений в 2014 г., что составляет 76 %. Только за 2014 г., в сравнении с 2013 г., их количество уменьшилось на 24 %.Для более ясного понимания этих процессов хотелось бы более подробно остановиться на основных направлениях деятельности оперативных работников по раскрытию преступлений: создание и обеспечение работы поисковой системы на объектах обслуживания; осуществление проверки первичной оперативной информации, полученной в ходе обслуживания поисковой системы объектов; ведение оперативной разработки по информации, подтвердившейся в ходе проведения проверочных мероприятий. Два первых направления деятельности осуществляются в рамках оперативного поиска, третье - в рамках оперативной разработки. Вся вышеуказанная работа, т. е. и оперативный поиск, и оперативная разработка, осуществляется одним оперативным работником одновременно. Если рассматривать деятельность конкретных субъектов ОРД ОВД, то их соотношение будет разным.Нагрузка на одного оперуполномоченного ЭБиПК по выявленным преступлениям коррупционной направленности превысила значение  аналогичных среднероссийских показателей и составила 1,06(Россия:0,58) преступления, а их доля в структуре  выявленных преступлений следствие по которым обязательно выше аналогичной среднероссийской (42,4% против 28,0%).Данные цифры указывают на то, что экономические преступления и преступления, совершенные организованной преступностью, являются латентными и раскрываются вышеуказанными сотрудниками в основном по схеме «от лица к преступлению». Они подтверждают и тот факт, что большее время своей работы ими отводится на проведение оперативного поиска криминально значимой информации о вышеуказанных преступлениях. Это согласуется и с данными экспертов, по которым латентность экономических преступлений все время повышается, и в сферу официальной статистики попадает в среднем всего 3-10 % от общего числа подобных преступлений. То же можно сказать и про налоговые преступления, выявление которых составляет не более 5 % от реально совершенных уголовно наказуемых фактов нарушения налогового законодательства.В поисковой работе кроме определенных знаний сотруднику также необходимо наличие организаторских способностей, большого жизненного опыта, волевых качеств, авторитета, т. е. тех данных, которые приходят к человеку с возрастом. Предупреждение преступлений- общая профилактикаОперативно-розыскная профилактика включает в себя сбор информации о преступных лицах, степень коррекции, связи, криминальных переживаний, намерений, особенности их личности и систему общественных отношений. Множество информации, приводят к неблагоприятным прогнозом, то есть вывод о вероятности преступного поведения, сразу указывает на необходимость оперативного контроля за тем, кто сохранил преступную деятельность. Для осуществления профилактики оперативно-розыскной применяет специальные (по сравнению с осуществлением оперативно-розыскной информации через возбуждения уголовного дела) тактики получения и использования оперативно-розыскной информации. Сложные и уникальные организационные формы. Осуществление профилактики оперативно-розыскной деятельности требует использования знаний из области криминалистики и педагогики, умение прогнозировать развитие криминальной ситуации и индивидуального преступного поведения. Поскольку существует специфика научных, организационных, тактических и методических основ профилактических целях оперативно-розыскных ее реализации, есть все основания рассматривать этот результат, результат оперативно-розыскной процесс в качестве самостоятельной формы, в которой важные задачи борьбы с преступностью.Специфика профилактики оперативно-розыскной выглядит следующим образом:• проведено оперативно-профилактическое наблюдение за лицами, установленных в регистре в связи с высокой степенью вероятности преступного поведения;• обеспечить успех индивидуальной профилактики путем информирования оперативного контингента лиц, которые могут встать на путь совершения преступлений, а также особенности каждого человека, совершившего антиобщественное поведение или испытывали вредное воздействие антиобщественных и преступных элементов;• фиксированный местным жителям преступную деятельность, в которой ОРМ по раскрытию преступлений;• тайно проверяли причастность к преступлениям, совершенным лицами (в том числе тех, которые ранее определены не являются местными жителями), под оперативным контролем и с признаками розыске;• рассмотрены некоторые категории лиц, представляющих оперативный интерес, их отношения, образ жизни, поведение и историю по причинам использования превентивных мер по учреждению или ДОУ.Структура профилактики оперативно-розыскной.