Технико-криминалистическое исследование документов

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы. Оригинальность 61 % по антиплагиат.ру ...

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..3
ГЛАВА 1. ДОКУМЕНТ КАК ОБЪЕКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ……………………...……..………………………………….6
ГЛАВА 2 ЗАДАЧИ И ОБЪЕКТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ…………………………………………….9
ГЛАВА 3 ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПИСЬМЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ……………………………………………...12
3.1 Способы изменений в первоначальном содержании документов и методы их установления………………………………………………………………….12
3.2 Особенности восстановления первоначального содержания текста документа………………………………………………………………………...17
ГЛАВА 4 ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ОБЪЕКТОВ……………………………..22
4.1 Исследование документов, изготовленных с применением компьютера и принтера…...……………………………………………………………………..22
4.2 Исследование полиграфической продукции…………………..….……….24
4.3 Исследование материалов документов…………………………………….26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….29
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………31

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- дать определению документа, как объекта криминалистического исследования;
- определить задачи стоящие перед технико-криминалистическим исследованием документов и объекты, которые подвергаются исследованию;
- охарактеризовать способы внесения изменений в документы;
- раскрыть особенности восстановления первоначального содержания документа и особенности исследования некоторых объектов.

Перечисленные способы внесения изменений в содержание документа утратили свою актуальность. В практике технико-криминалистических исследований они встречаются относительно редко. В то же время, ознакомление с признаками этих способов необходимо с целью обнаружения их в ходе первоначального следственного осмотра документов.Под подчисткой понимают механическое удаление текста посредством стирания резинкой либо соскабливания острыми предметами (например: лезвием ножа, бритвы, скальпеля и т.д.)В результате применения подчистки происходит нарушение целостности поверхностного слоя бумаги. Это проявляется в приподнятости или взъерошенности волокон бумаги. Данный признак особенно отчетливо наблюдается при косо падающем освещении. Так же, при подчистке утончается слой бумаги. Данный признак можнообнаружить при осмотре документа на просвет (в проходящем свете).Вместе с верхним слоем бумаги происходит удаление или существенное повреждение линий защитной фоновой сетки, типографской линовки, штрихи первоначально выполненного текста. Указанные признаки достаточно легко можно обнаружить при осмотре документа с использованием микроскопа или лупы. Также, при этом наблюдаются и такие признаки, как подрисовка для маскировки поврежденных линий защитной сетки и ассюре.С целью выявления подчищенных записей применяют комплекс физикохимических методов, которые позволяют усилить контраст между фоном и слабо видимыми остатками штрихов, а также вызвать видимую люминесценцию первоначальных записей и в инфракрасной области спектра.В том случае если подчистка производилась по штрихам, установление первоначальных записей возможно путем осмотра и фотосъемкой в проходящем свете.В некоторых случаях установить первоначальные записи удается по следам давления, отображаемым на оборотной стороне документа либо на листе бумаги, которая была использована в качестве подложки во время выполнения первоначального текста. Обнаружение следов давления происходит в ходе осмотра в косо падающем свете.Если нанесение текста происходило термосиловым способом, то есть при помощи электрофотографических аппаратов или лазерного принтера, то штрихи либо их фрагменты можно легко удалить с помощью соскоба. В этом случае практически не происходит нарушения целостности поверхностного слоя бумаги документа. Однако, и в этом случае при микроскопическом исследовании возможно обнаружение микрочастиц красящего вещества штрихов.Травление является способом удаления первоначальной записи либо ее части, химическим путем посредством обесцвечивания красителя штрихов, который подвергается воздействию химическими реактивами (щелочами, кислотами, окислителями).Наиболее часто травлению подвергаются документы, которые изготовлены на высококачественной бумаге, при этом, рукописный текст выполнен обычными канцелярскими чернилами либо чернилами для авторучек. Не подвержены воздействию химических реактивов тушь, специальные чернила и большинство паст для шариковых ручек, поэтому их практически невозможно вытравить.Установление факта травления возможно по наличию признаков изменения механических свойств бумаги, которая под действием травящих веществ становится ломкой, хрупкой и шероховатой. На поверхности бумаги образуются мелкие морщины, трещины и т.п. Происходит изменение и ее оптических свойств (оттенок, цвет, характер люминесценции).В случаях обнаружения сомнительных документов, целесообразно их осматривать и исследовать в невидимых лучах электромагнитного спектра. Большинство травящих веществ либо продуктов травления, под действием ультрафиолетовых лучей начинают различным образом люминесцировать. Встречаются случаи, когда под действием ультрафиолетовых лучей происходит видимая люминесценция штрихов первоначального текста.Установление фактов травления и выявления первоначальных записей возможно и химическими методами исследования.Для удаления первоначального текста, кроме травления прибегают к смыванию. Смывание заключается в растворении красителя штрихов водой, спиртом или иными растворителями и веществами комбинированного действия (например, синтетические моющие средства). Выявление смытых записей происходит аналогично способам, применяемым при восстановлении вытравленных.Дописка - изменение первоначального содержания документа посредством внесения в текст новых записей либо отдельных письменных знаков, а в некоторых случаях отдельных штрихов, которые изменяют значение и смысл ранее написанного.Как правило, дописка производится на свободных от текста участках документа. В этом случае используют материалы письма, специально подобранные по цвету.Для установления дописки применяют две группы признаков, которые позволяют дифференцировать основной текст и текст дописки. К ним относятся, во-первых, признаки почерка, а во-вторых, физико-химические свойства материалов штрихов.Признаки почерка играют важную роль в тех случаях, когда происходит дописка отдельные слов либо целых фразы. Несмотря на то, что дописка может быть произведена тем же лицом, которое ранее выполнило первоначальный текст, как правило, дописанный фрагмент отличается от первоначального текста по некоторым признакам. К ним можно отнести: направление и форма линии строки, размер и разгон почерка, размер интервалов между словами, необычное расположение записей по отношению к первоначальному тексту.Признаками дописки, которые основываются на различии физико-химических свойств материалов письма, применяемых при выполнении первоначального и дописанного текста, являются: различие степени вдавленности, различие микроструктуры и ширины штрихов, оттенка и цвета, обусловленное различием материалов письма, особенностями подложки и использованных пишущих приборов; различие признаков, которые отображают состав материалов письма: особенностей копировальной способности штрихов или их оттисков, люминесценции и т.д.Одним из способов, с помощью которого происходит установление дописок, является исследование пересекающихся штрихов основного и дописанного текста. Таким образом можно определить хронологическую последовательность их выполнения по методикам, специально разработанным с использованием микроскопии, щупового профилирования, люминесцентного анализа, копировальных методов и т.д.Встречаются случаи, когда дописка устанавливается посредством применения методики определения давности выполнения сравниваемых записей. Применяется несколько методик определения времени выполнения записей пастами шариковых ручек. Целесообразность применения каждой из них зависит от типа пасты (состава по смолам и красителям), а также от проверяемого периода.Переклейка фотокарточек обычно производится в документах, удостоверяющих личность, изготавливаемых на специальных бланках, которые обладают защитной сеткой, имеющих линии графления и текст.Замена фотокарточки производится целиком или с оставлением на документе части фотокарточки, которая была наклеена первоначально, с оттиском печати, к которой происходит подклейка новой фотокарточки со срезанным углом.Признаки переклейки фотокарточки можно обнаружить посредством микроскопического исследования, которое позволяет выявить:- дорисовку оттиска печати на наклеенной фотографии;- несовпадение на фотографии и подложке документа частей оттиска печати, что возможно при переклейке фотографии с другого документа;- признаки монтажа фотокарточки из нескольких частей;- наличие клея, волокон или кусочков бумаги с другого документа на оборотной стороне фотографии.Фотография в паспортах граждан России защищена от переклейки ламинированием, что не исключает возможности замены фотографии подделывателем.В многостраничных документах (например: паспорт или трудовая книжка) может быть произведена замена частей документа. Признаками замены листов являются различия серии и номеров, в нумерации страниц, в степени загрязнения, различия цвета и размера листов, наличие дополнительных следов прокола от скрепок, следы изменения нумерации путем подклейки или подрисовки и т.д.Встречаются случаи изготовления документа посредством монтажа из частей разных документов. Наиболее вероятно использование этого способа при подделке ветхих, старых документов.2.2 Особенности восстановления первоначального содержания текста документа На практике возникают случаи, когда необходимо восстановить первоначальное содержание текста документа, когда первоначальный текст, в следствие на него какого-либо воздействия становится не читаем. Во-первых, это случаи, когда текст документа оказывается невидимым по причине умышленного его удаления (подчистка, травление, смывание), а также по естественным причинам (например: «угасание» штрихов в результате воздействия временного фактора, выцветание штрихов текста при неблагоприятных условиях хранения и т.п.).При наличии даже незначительного контраста между бумагой документа и штрихами применяют методы возбуждения видимой либо инфракрасной люминесценции, методы цветоделения и цветоразличения с помощью светофильтров, а также иные приемы усиления контраста, в т.ч. с использованием телевизионных и электронно-оптических устройств.Записи, которые выполнены невидимыми «симпатическими» чернилами, выявляют при нагревании документа (например при помощи утюга), химическими методами исследования и т.д.Во-вторых, случаи, при которых, текст документа оказывается залит, зачеркнут или замазан. Методика выявления этих записей основана на установлении различий физико-химических свойств экранирующего вещества (помехи) и вещества штрихов, обнаружении рельефа штрихов (следы давления пишущего прибора), ослаблении интенсивности помехи.При отличии цвета штрихов выявляемого текста и цвета покрывающего вещества следует использовать светофильтр того же цвета, что и цвет пятна. Также, применяется фотосъемка с методами усиления контраста и цветоразличения.В том случае, если вещество помехи не поглощает ИК-лучи, а выявляемая запись выполнена веществом, которое их поглощает, применяется ЭОП либо фотосъемка в отраженных инфракрасных лучах.Если же текст написан и залит анилиновыми чернилами, которые одинаковы по цвету, целесообразно использование различий копировальной способности штрихов текста и вещества помехи. За счет этого закрытый текст может быть восстановлен посредством неоднократного применения влажного копирования.В-третьих, это восстановление текста на сожженных документах. Такая возможность определяется прежде всего состоянием бумаги и штрихов, которые были подвержены воздействию высокой температуры. При распадании бумаги на мелкие кусочки, восстановление текста невозможно. Обуглившиеся документы, сохранившие относительную целостность, при осторожном обращении можно использовать для установления имеющегося текста посредством люминесцентного анализа, специальных приемов фотографирования, химических методов.Отдельно, необходимо выделить установление технической подделки подписи. Такая подделка выполняется посредством подражания почерку и подписи лица, от имени которого она выполняется. Подпись может подделываться с помощью каких-либо технических приемов, которые служат для достижения точности воспроизведения оригинала подписи. Подделки второго вида называют технической подделки подписей.Подделка подписей в настоящее время в основном осуществляется при помощи использования электронной техники, например, посредством сканирования подлинных подписей и их последующей распечаткой на принтере. В этом случае происходит сканирование подлинной подписи в создаваемую электронную версию подделываемого документа, после чего данный документ распечатывается на печатающем устройстве (как правило, данным устройством является принтер). Такие подписи характеризуются отсутствием следов давления в штрихах и их особой микроструктурой; неровными краями, дискретно-линейной структурой, непостоянной шириной, с перерывами на некоторых участках. Это отчетливо можно наблюдать при микроскопическом исследовании. Во многом, все эти признаки зависят от типа использованного принтера (струйный, лазерный).Специфика исследования подписей, в ходе которого происходит установление технической подделки и ее вида, заключается в сочетании приемов технического и почерковедческого исследования.Еще один случай связан с установлением подделки оттисков штампов и штампов. Ранее подделка оттисков штампов и печатей осуществлялась самыми различными способами. В настоящее время такие способы подделки оттисков, как копирование с помощью промежуточного плоского клише, рисовка изображения оттиска и способ подделки самих штампов и печатей (например: путем кустарного изготовления с использованием типографского набора, вырезания на резине, ручного гравирования на металле и т.д.), уступили место современным технологиям, которые доступны широкому кругу лиц. Особенностью новых технологий изготовления печатей стало наличие этапа компьютерного макетирования печати, которое производится посредством использования имеющегося оттиска подделываемой печати. По полученному таким образом макету возможно изготовление неограниченного количества идентичных печатных форм, что затрудняет установление факта подделки.В методику криминалистического исследования оттисков печатей и штампов включено установление способа изготовления клише подлинной печати и печати, которой был нанесен исследуемый оттиск в документе.Идентификационное исследование печатей проводится для решения вопроса о том, данной ли печатью нанесен оттиск в исследуемом документе. С целью проведения этого исследования следует изучить и сравнить оттиск печати, который имеется в исследуемом документе, с образцами оттисков проверяемой печати. Отбор образцов оттисков печати для сравнительного исследования происходит в виде свободных и экспериментальных. К свободным относятся оттиски данной печати, которые нанесены на документы до возбуждения дела, в близкий по времени период к указанному в исследуемом документе. В свою очередь экспериментальные оттиски наносятся этой печатью в количестве не менее 10-12, при этом, оттиски должны производиться с различной степенью нажима, на бумаге аналогичной той, из которой изготовлен документ, а также на белой плотной бумаге.Во время исследования изучают частные и общие признаки печати. К общим признакам относятся: форма печати; способ изготовления клише; содержание текста; взаиморасположение текстов, герба, строк и иных элементов печати относительно основания либо центра; диаметр внутренних и внешних ободков, которые образуют рамку; конфигурация и размер шрифта; расстояние между словами и между буквами, направление и форма линии строки. К частным признакам печати относятся: нарушение параллельности и радиальности размещения знаков; смещение знаков по горизонтали и вертикали, относительно других фрагментов текста; неравномерные расстояния между словами, знаками и строками; отсутствие определенных элементов герба или отдельных знаков; изломы, искривления, утолщения элементов, изменение формы овалов. Для отрицательного вывода о тождестве достаточно установление факта различия общих признаков исследуемого оттиска и образцов оттисков. При совпадении общих признаков следует тщательно изучить и сравнить частные признаки.ГЛАВА 4 ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ОБЪЕКТОВ4.1 Исследование документов, изготовленных с применением компьютера и принтераОбщеизвестно, что процесс изготовления документа с использованием печатающих средств компьютерной техники, представляет собой своеобразную цепочку, состоящую из звеньев: компьютер – программное обеспечение ПК - копия документа в электронном виде на магнитном носителе - печатающее устройство - документ на бумажном носителе.Сказанное обуславливает то, что технико-криминалистическое исследование документов этого вида включает в себя исследование всего аппаратно-программного комплекса, который используется при изготовлении текста документа. Данный подход связан с тем, что работа принтера и его программы непосредственно связаны с программным обеспечением компьютера. Так же, необходимо учитывать то, что документ в электронном виде, перед распечаткой на принтере, может побывать на нескольких компьютерах. Это обстоятельство, которое значительно усложняет исследование, требует проведения судебно-технической экспертизы документов. На практике создаются и успешно применяются методики, дающие возможность определить тип принтера, использованного при печати документа и по отпечатанному тексту осуществлять его идентификацию. По способу нанесения изображения принтеры бывают следующих типов: матричные, струйные, лазерные и т.д. Криминалистически значимые признаки, которые отображаются в тексте документа, изготовленного на печатающем устройстве компьютера, представляют собой комплекс признаков исполнительного механизма, указывающих на конкретный принтер, его модель, способ печати либо состояние печатающего устройства, признаков его программного обеспечения, указывающих на его модель, и признаков программного обеспечения самого компьютера, которые указывают на компьютер, где был подготовлен документ.В экспертной практике, с целью установления групповой принадлежности исполнительных механизмов (принтеров), используют следующие признаки:1) для матричных игольчатых принтеров: краситель, устойчивый к смазыванию, при черновой печати достаточно хорошо заметны точки, составляющие штрихи знаков. Качественная печать характеризуется тем, что заметна дискретная (ступенчатая) структура наклоненных штрихов. При повторном использовании окрашенной красящей ленты возможно проявление ореола вокруг растр-элементов; наличие следов давления;2) для матричных лазерных принтеров: краситель, устойчивый к смазыванию краситель; в косопадающих лучах света проявляется блеск красителя; ровные, без искривлений и перерывов тонкие линии штрихов; засечки символов обладают острыми концами.