Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
| Код |
362100 |
| Дата создания |
08 апреля 2013 |
| Страниц |
31
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 25 ноября в 12:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Содержание
Оглавление
Введение
1.Теневая экономика и отмывание денег
2.Банки и их роль в противодействии отмывания денег
2.1.Банки: понятие, сущность и анализ деятельности
2.2.Банки как субъект борьбы с легализацией «теневых» доходов
2.3.Методы борьбы банковского сектора с теневой экономикой
Заключение
Список использованных источников
Введение
Роль банков в противодействии легализации полученных преступным путем.
Фрагмент работы для ознакомления
Ключевой задачей является обобщение и систематизация теоретических и практических знаний по заданной теме для дальнейшей разработки и аналитики вопроса в рамках курсовой работы. В данной курсовой работе разумно объединен материал, касающийся экономики и регулирования банковского сектора. В частности, подробно будут охарактеризованы такие понятия, как:определение понятий «банк» и «кредитная организация»; краткий анализ деятельности кредитных организаций и их обособленность от других учреждений; теневая экономика и ее проявление через процесс легализации доходов, полученных преступным путем;банки как субъекты борьбы с легализацией «теневых» доходов;экономическая опасность процессов «отмывания грязных денег»;существующие меры по выявлению и пресечению незаконной деятельности кредитных организаций и другие аспекты, необходимые для наиболее полного раскрытия данного главного вопроса данной курсовой работы. В свою очередь, это обуславливает структурное строение курсовой работы. Оно подчинено логике исполнения выбранной темы и представлено следующим образом: работа будет состоять из двух глав, каждая из которых подробно осветит вопрос, которому она посвящена. В ходе выполнения этой работы будут использованы различные источники, перечисленные при окончании. Изложенные материалы базируются на российской нормативно - правовой базе, действующей в настоящее время. Также по окончанию работы будут сделаны определенные обобщающие выводы. ЗаключениеДанная работа была посвящена теме «Роль банков в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Она осветила следующие вопросы, связанные с раскрытием данной темы: определение понятий «банк» и «кредитная организация»; краткий анализ деятельности кредитных организаций и их обособленность от других учреждений; теневая экономика и ее проявление через процесс легализации доходов, полученных преступным путем;банки как субъекты борьбы с легализацией «теневых» доходов;экономическая опасность процессов «отмывания грязных денег»;существующие меры по выявлению и пресечению незаконной деятельности кредитных организаций и другие аспекты, необходимые для наиболее полного раскрытия данного главного вопроса данной курсовой работы. В заключение проведенного исследования этого вопроса можно сделать определенные обобщающие выводы:Банк - основная структурная единица сферы денежного обращения. Они выступают не просто посредниками между хозяйствующими субъектами, а играют ведущую роль в обороте финансово-кредитных ресурсов посредством рыночных отношений, являясь катализатором коммерческой деятельности, подсистемой, обеспечивающей воспроизводство кредитных ресурсов развития экономики. Основное назначение банка – посредничество в перемещении денежных средств от кредиторов к заемщикам в платежах. Финансовая система России, являясь значимым фактором ее социально-экономического и политического развития, постоянно проходит испытание на прочность. Поэтому укрепление финансовой безопасности страны сейчас становится крайне важной государственной задачей. Финансовая безопасность является частью экономической и в целом национальной безопасности.
Список литературы
Список использованных источников
1)Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 (в ред. от 30.12.2008г.).
2)Гражданский кодекс РФ.
3)Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности».
4)Федеральный Закон о Центробанке РФ.
5)Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
6)Авдийский В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства. – М.: Инфра-М, 2011.
7)Арсеньев М. Финансовая безопасность России. М., 2010.
8)Артемьев Н. Теневая экономика. – М.: Юнити-Дана, 2010.
9)Бобырев В.В. Теневая экономика: деятельность международных и правоохранительных организаций. – М.: Волтерс Клувер, 2011.
10)Богомолов В. Экономическая безопасность. – М.: Юнити-Дана , 2009.
11)Воробьев А.В. Национальная экономическая безопасность России. Методология управления государственными долгами. – М., 2011.
12)Галицкая С.В. Деньги. Кредит. Финансы. – М.: Эксмо, 2009.
13)Галанов В.А. Финансы, денежное обращение и кредит. – М.: Магистр, 2010.
14)Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России. – М.: Научный эксперт, 2010.
15)Горбунова О.Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в России. – М.: Экономист, 2010.
16)Далакян А.Л. Применение МСФО в коммерческих банках. – М.: Бухгалтерия и банки, 2011.
17)Деньги. Кредит. Банки / Под ред. Лаврушина О.И. – М.: Кнорус, 2010.
18)Жуков В.Ф. Деньги. Кредит. Банки. – М.: Юнити-Дана, 2010.
19)Ковалев С.Н., Латов Ю.В. Теневая экономика. – М.: Норма, 2011.
20)Латов Ю.В., Латова Н.В., Николаева С.И. Повседневная теневая экономика и национальная экономическая ментальность в современной России. – М.: Экзамен, 2010.
21)Макаров Д.Г. Теневая экономика и уголовный закон. – М.: Юрлитинформ, 2010.
22)Мировой финансовый кризис и экономическая безопасность России. Анализ, проблемы и перспективы. – М.: Экономика, 2010
23)Мотовилов О.В. Банковское дело. – СПБ: ИЭФ, 2010.
24)Научные подходы к оценке масштабов теневой экономики в финансово-кредитной сфере и меры по их снижению. – М.: Финансы и статистика, 2012.
25)Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики. - М., 2011.
26)Попов Ю.Н., Тарасов М.Е. Теневая экономика в системе рыночного хозяйства. – М.: Проспект, 2010.
27)Пузиков В.В. Экономическая безопасность и экономическая преступность. – М.: Менеджмент, 2009.
28)Романова М.В. Банковская деятельность. – М.: БДЦ-Пресс, 2007.
29)Свиридов О.Ю. Финансы, денежное обращение, кредит. – М.: Феникс, 2010.
30)Экономическая безопасность. – М.: Дрофа, 2010.
31)Эриашвили Н.Д. Экономика и право. Теневая экономика. – М.: Юнити-Дана, 2011.
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00693