Вымогательство.

СОДЕРЖАНИЕ:

Введение
1. Природа и квалификационные признаки вымогательства
1.1. Уголовно-правовая природа вымогательства
1.2. Квалификация вымогательства
2. Практические аспекты преступления «вымогательство»
2.1. Уголовное дело по статье 163 УК РФ
2.2. Криминалистическая характеристика вымогательства
Заключение
Библиография

Вымогательство.

Незначительную часть сообщений составляют обращения должностных лиц организаций по поводу совершенного на их территории группового вымогательства. Как правило, такого рода сообщения имеют недостаточную информативность, часто бывает неясно, что произошло в действительности. Подобные сообщения обычно передаются устно, по телефону лицами, недостаточно осведомленными о характере случившегося. Очень редким источником информации является явка с повинной.
Учитывая, что у оперативных работников большие возможности получения информации о возможных намерениях групп вымогателей оказывать противодействие расследованию, целесообразно, чтобы они обращали внимание на эту проблему еще до возбуждения уголовного дела и представляли соответствующую информацию следователю. Именно в недостатках информационно-аналитической работы с исходной информацией кроются причины многих упущений и ошибок, допускаемых следователями и оперативными работниками на первоначальном этапе расследования, что имеет негативные последствия во всей последующей работе.
Начальную информацию о совершении вымогательства группой преступников следователь, как правило, получает от органов дознания либо при производстве первоначальных следственных действий, проводимых с целью проверки версий о событии преступления и уяснения фактов и обстоятельств, подлежащих исследованию, собирания и закрепления доказательств, розыска и задержания преступников. После возбуждения уголовного дела первоначальным следственным действием при расследовании групповых вымогательств, являющимся основным источником информации о совершенном преступлении, является допрос потерпевшего или свидетеля, а при определенных обстоятельствах и осмотр места происшествия.15
Раскрытие групповых вымогательств в значительной степени зависит от способности оперативных сотрудников побуждать потерпевших к подаче заявлений о готовящихся или совершенных в отношении их преступлениях. При этом, на мой взгляд, важное значение имеет психологическая подготовка оперативных сотрудников, применяющих различные методы побуждения потерпевших к подаче заявлений в органы внутренних дел или прокуратуры. Психологическая подготовка включает в себя не только формирование определенных личных качеств, но и профессиональную подготовку, определяющую высокую степень знаний и умений оперативного работника (здесь имеются в виду общительность, умение и желание общаться с людьми; развитие наблюдательности, позволяющей отметить даже малейшее отклонение в тоне, мимике, жестикуляции опрашиваемого лица; выработка психологической устойчивости и уверенности в своих силах, умение противостоять противодействию, незаинтересованности потерпевшего в подаче заявления; приобретение знаний о классификации психологических типов личности и умение пользоваться этими знаниями при общении с людьми в процессе установления психологических контактов; для преодоления психологических барьеров у опрашиваемых потерпевших склонение их к сообщению информации, представляющей интерес для органов внутренних дел, и подаче заявления о готовящихся или совершенных в отношении их вымогательствах и т.д.).
Важную исходную информацию о вымогательстве, совершенном организованной группой, можно получить при осмотре места происшествия. Квалифицированный осмотр с участием специалиста может помочь установить дополнительные сведения о совершенном преступлении и его участниках. Осмотр всегда необходим, если с момента предъявления требований вымогателями прошло немного времени, угрозы сопровождались побоями и повреждением имущества. При этом нужно учитывать, что характер оставленных при вымогательстве следов предопределяется способом, которым оно совершается, местом совершения, объектом преступного посягательства, личными характеристиками вымогателей, их жертв и т.д.16
Вместе с тем в ходе изучения уголовных дел о групповых вымогательствах выяснилось, что следователи и оперативные работники крайне редко проводят осмотр места происшествия. Здесь, вероятно, действуют причины не только объективного, но и субъективного свойства: многоэлементная структура места происшествия часто приводит к неполноте его осмотра. Сказываются также сложность фиксации следов, отражающихся при осуществлении угрозы с применением психического насилия; отсутствие необходимых технических средств и методик их применения. Это происходит несмотря на то что на месте осуществления угрозы при совершении вымогательства остаются самые различные материальные следы (обуви, рук, микрочастицы), следы-предметы (орудия реализации физического насилия - электронагревательные приборы, колюще-режущие предметы, орудия и устройства пыток и т.п.), запаховые следы и т.д. Изъятые с места происшествия следы могут оказать помощь не только в установлении личности преступника, но и послужат надежным доказательством присутствия конкретного лица на месте совершения преступления.
В ст. 89 Уголовно-процессуального кодекса РФ17 установлена возможность использования в процессе доказывания по уголовным делам результатов оперативно-розыскной деятельности, если они отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам, что является важнейшей и ожидаемой новеллой по отношению к ранее действовавшему уголовно-процессуальному законодательству.
Одним из важнейших направлений взаимодействия следователей и органов дознания является реализация материалов оперативно-розыскной деятельности. Так, возбудив уголовное дело (признав имеющиеся материалы и необходимые для того основания достаточными), следователь совместно с оперативным работником составляет план операции по реализации имеющегося материала, в котором необходимо предусмотреть алгоритм решения основных тактических задач.
Определить способы эффективной реализации полученных в результате оперативно-розыскной деятельности материалов.
Спланировать и провести:
тактическую операцию первоначального этапа расследования по пресечению преступной деятельности организованной группы вымогателей;
допрос потерпевшего, его освидетельствование;
подготовка средств легендирования операции, в том числе денежных средств, предназначенных для передачи вымогателям;
подготовку технических средств фиксации результатов проводимых следственных действий;
задержание вымогателей с поличным (место, время, тактические особенности задержания);
личный обыск;
проведение организационно-технических мероприятий по доставке и изоляции задержанных участников организованной преступной группы вымогателей;
определение особенностей процессуального закрепления результатов этого следственного действия и изъятых вещественных доказательств;
выявление свидетелей и очевидцев совершенных преступлений;
допрос свидетелей;
назначение соответствующих экспертиз;
тактическую операцию последующего этапа расследования вымогательств, совершенных организованными преступными группами;
установление всего круга преступлений, совершенных организованной преступной группой;
установление всех членов организованной группы, ее структуры и их ролей, наличие разработанных планов совершения тяжких и особо тяжких преступлений, внешних преступных и коррумпированных связей, комплекса разработанных мер по сокрытию совершенных преступлений и противодействию расследованию;
определить пути к установлению параметров сплоченности, устойчивости, стабильности, вооруженности организованной группы и ее отнесенности к конкретному преступному сообществу (преступной организации), преступной деятельности данной группы (преступного сообщества) в целом;
определить комплекс мер по обеспечению безопасности участников уголовного процесса и нейтрализации противодействия расследованию.18
2.2. Криминалистическая характеристика вымогательства
Для расследования преступления недостаточно знания его уголовно-правовой характеристики, выражающей общественную опасность и противоправность деяния. В отличие от уголовно-правовой характеристики, которая отражает совокупность элементов состава конкретного преступления (субъект, субъективная сторона, объект, объективная сторона), криминалистическая характеристика, базирующаяся на материалах следственной и судебной практики, определяет сущность, характер и особенности преступления в криминалистическом аспекте. В структуру криминалистической характеристики вымогательства входят данные о следующих взаимосвязанных элементах этого преступления: об объекте и предмете посягательства, о потерпевшем, преступнике, способе и обстановке совершения преступления, о наступивших последствиях.
Знание криминалистической характеристики позволяет в ходе расследования конкретного уголовного дела через призму ее элементов лучше уяснить исследуемое событие, определить взаимосвязи, место и роль установленных фактов в системе. Знание типовой модели структуры вымогательства, с одной стороны, и типового набора приемов и способов действий виновных - с другой, дает возможность получить информацию как о личностях участников преступления, так и о характере их действий, что, в свою очередь, позволяет определить направления следствия, организовать эффективное раскрытие преступления.
Это особенно важно на начальном этапе расследования, когда ощущается дефицит данных о преступлении и лицах, его совершивших. Вот здесь ориентиром, типовой моделью расследуемого преступления будет являться криминалистическая характеристика.
Данные судебно-следственной практики свидетельствуют, что среди потерпевших по делам о вымогательстве преобладают лица, занимающие руководящее положение либо осуществляющие операции в финансово-кредитной, страховой и коммерческой сферах.
Вторая тенденция - проникновение преступных структур в сферу теневой экономики. Здесь используются для шантажа и получения "дани" такие обстоятельства, как продажа спиртных напитков и других товаров без соответствующих лицензий и сертификатов либо фальсифицированных, незаконные операции с наркотиками, валютой, сбыт фальшивых денежных купюр, незаконное предпринимательство, торговые операции с автомашинами, в том числе похищенными как в ближнем, так и в дальнем зарубежье, азартные игры (карты, наперстки, лотереи, тотализаторы), а также незаконная продажа оружия, боеприпасов, различных спецсредств, секс-бизнес (производство и распространение порнографической продукции, проституция и различные ее скрытые формы, замаскированные под массажные кабинеты, службы услуг).19
Особенность данной категории потерпевших в том, что они сами занимаются противоправной деятельностью, уклоняются от уплаты налогов, нередко незаконно имеют огнестрельное или холодное оружие. В связи с этим они, как правило, не обращаются с заявлениями в правоохранительные органы о совершенном в отношении их вымогательстве либо заявляют, но при этом сообщают информацию неточную, видоизмененную, скрывающую их противоправную деятельность.
Подобные ситуации складываются на начальном этапе расследования. При этом задачами на данном этапе в данной ситуации является определение достоверности информации, получаемой от потерпевшего, выработка путей ее объективизации, уточнения, проверки, закрепления и использования в ходе дальнейшего расследования, принятия организационных, тактических и процессуальных решений.
Среди потерпевших могут оказаться также члены семей и близкие вышеперечисленных категорий лиц.
Анализ дел о вымогательстве показывает, что во многих случаях потерпевший был знаком с виновным лицом, нередко их связывает совместная деятельность как легального, так и нелегального характера.
Как правило, вымогательство совершается мужчинами. В состав преступной группы иногда входят и женщины, но им отводится вспомогательная роль. Возраст - от 16 до 60 лет. Но большинство преступлений данного вида совершаются лицами в возрасте от 18 до 30 лет. Это обусловлено прежде всего тем, что требования вымогателей сопровождаются угрозами и насилием, а значит, виновные должны обладать соответствующими физическими качествами - для устрашения, избиения. По этой же причине среди вымогателей значительная доля спортсменов, лиц, владеющих приемами рукопашного боя (так называемые бойцы) и различного вида оружием ("стрелки").
Характерным для вымогателей является их вооруженность. Оружие и различного рода технические спецсредства приобретаются вымогателями незаконным путем - похищаются, покупаются у похитителей и контрабандистов, в результате нападений на лиц, имеющих табельное оружие. Вымогательству присущи групповой характер и серийность совершения преступлений, специализация преступной деятельности, высокая степень организованности и криминального профессионализма.
Численность группы различна - от двух-трех человек до нескольких десятков и более. Большая численность группы обусловливает более сложную ее структуру, большее дробление по ролевым функциям ее участников, по специализации преступной деятельности. В криминалистической литературе справедливо отмечалось, что от объединения усилий воли нескольких лиц происходит взаимное "обогащение" группы, переход в иное качественное состояние, более опасное и для государства, и для отдельных граждан.
В настоящее время оперативная обстановка в большинстве регионов РФ тесно связана с процессом дележа сфер влияния, территорий либо передела старых, ранее сложившихся преступных зон. Такая зона (территория) может включать полностью населенный пункт.
В условиях крупного региона (города) зона может быть очерчена рамками административно-территориальной единицы (район, микрорайон) с привязкой к какому-либо хозяйственно-коммерческому объекту (объектам). Такими объектами могут быть вокзал, торговый порт, рынок (продовольственный, вещевой, автомобильный), гостиница, общежитие, ресторан, магазин, спортивный клуб, кладбище, станция метро, туристическая база, курортная база и т.п. Как правило, нет зон и сфер влияния, четко обозначенных какой-либо границей и монопольно принадлежащих конкретной группировке.20
В одном и том же микрорайоне могут находиться объекты, платящие разным лицам и группам, даже конфликтующим между собой. Разумеется, такие элементы криминалистической характеристики, как место совершения преступления, объекты и сферы преступной деятельности, способы совершения преступления, взаимосвязаны между собой и взаимообусловлены.
Оспаривание сфер преступного влияния происходит между старыми группировками и новыми преступными формированиями. Причинами утраты своих позиций могут быть неспособность противостоять более сильной группировке в результате старения, неумения приспособиться к новым условиям, арестов членов группы и т.п.
Новые группировки формируются как из местных жителей, так и из "гастролеров" - эмигрантов. Ряд группировок носит название, подчеркивающее географическую принадлежность их лидеров либо основных членов. Так, в Петербурге и Москве приобрели известность "тамбовская", "казанская", "иркутская", "воркутинская", "воронежская", "архангельская", "люберецкая" и т.п. группировки.
За последние годы значительно увеличилась доля преступлений, совершаемых представителями этнических группировок, где проявили себя "кавказские" группировки (в отличие от "славянских" групп). Их представляют лица дагестанской, ингушской, грузинской, армянской, азербайджанской и других национальностей. Следует отметить, что для этнических кланов характерна тенденция роста помимо вымогательства всех видов преступлений, особенно тяжких.
Важнейший элемент преступления и в уголовно-правовом, и в криминалистическом аспекте - способ его совершения. Это одно из обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.
Под способом в криминалистическом смысле понимается обусловленная субъективными и объективными факторами система и содержание действий и приемов виновного, направленных на достижение преступной цели до, в момент и после совершения преступления, в том числе подготовка преступления, сокрытие следов, использование орудий преступления. В следах, остающихся в результате совершения преступных действий, проявляются признаки, позволяющие судить о событии преступления и лицах, его совершивших, о серийности деяний, преступных навыках и привычках виновного и др.
Способы совершения преступления при вымогательстве весьма многообразны. Из многих способов вымогательства можно назвать наиболее распространенные и характерные:
1) прямое требование вымогателя к потерпевшему отдать (передать, перечислить на банковский счет, оставить в условленном месте) деньги, ценности, права на имущество с угрозой в случае невыполнения расправой;
2) анонимное требование передачи имущества, сопровождаемое угрозой применения насилия. При таком способе вымогатели прибегают к использованию тайников, посредников либо же представляются посредниками;
3) сопровождаемое угрозами навязывание невыгодных для потерпевшего сделок, контрактов, как с документальным оформлением, так и по "джентльменскому" соглашению, - на куплю-продажу, дарение, фиктивную охрану потерпевшего или его имущества, предприятия, при которой роль "охранников" выполняют участники преступной группы. В качестве предмета вымогательства может быть принятие "на работу" в предприятие членов преступной группировки. Сложность расследования таких приемов вымогательства в том, что нередко трудно доказать факт фиктивности заключенной сделки;
4) требования передачи имущества в форме конкретного предложения, а угроза - в форме неопределенного намека (рассказывается, например, история о лицах, не принявших подобные предложения, которых постигла беда: одних изувечили, у других сгорел дом, уничтожили автомобиль и т.д.). При таком способе вымогательства без факта передачи потерпевшим имущества преступление трудно доказуемо;
5) требование передачи денежной суммы "взаймы". При этом устанавливается "санкция" на случай затяжки передачи денег: потерпевший "ставится на счетчик", т.е. устанавливается процент (или конкретная сумма) за каждый день просрочки исполнения требования с угрозой расправы в установленное время или при достижении "долга" определенной суммы;
6) вымогательству предшествуют действия по втягиванию коммерсанта в финансово-коммерческую деятельность, которая якобы сулит большие выгоды. Начавшаяся при этом по добровольному соглашению совместная деятельность является подготовительной стадией этого преступления;
7) вымогательству предшествует дорожно-транспортное происшествие или его имитация. После этого жертва втягивается в гражданско-правовые отношения, связанные с возмещением материального ущерба, значительно превышающего фактически принесенный;
8) коммерсант вовлекается в совершение преступления, вплоть до убийства. Например, в ходе так называемых разборок, возникающих между группировками. В данной ситуации может иметь место имитация, инсценировка убийства.21
Все действия и используемые при совершении вымогательств приемы целесообразно разделить на несколько групп исходя из последовательности исполнения. Такая классификация отражает структуру способа совершения вымогательств, позволяет глубже уяснить содержание деяния, определить закономерности действий преступников, тенденции их поведения, механизм преступления.
1. Подготовка к совершению преступления:
а) поиск возможных жертв исходя из преступной специализации;
б) изучение обстановки на избранном объекте;
в) изучение личности потенциальной жертвы (особенно с целью шантажа - угрозы распространения позорящих сведений);
г) составление плана действий преступной операции;
д) подготовка орудий преступления;
е) поиск и определение соучастников (наем рэкетиров), распределение ролей между участниками группы;
ж) подготовка ложного алиби и средств, связанных с маскировкой преступления и своего участия в нем.
2. Действия, обеспечивающие возможность впоследствии предъявить имущественные требования к жертве:
а) совершение какого-либо преступления в отношении жертвы либо ее родных, близких;
б) создание искусственной обстановки, формально являющейся основанием для предъявления имущественных требований к потерпевшему;
в) просьба взять на хранение какие-либо дорогостоящие вещи, чтобы потом инсценировать кражу или ограбление и потребовать выплаты стоимости утраченного - видеомагнитофона, компьютера, автомашины, ювелирных изделий, произведений искусства и др.;