Особенности вывоза капиталов из России и проблема бегства капиталов.

СОДЕРЖАНИЕ


ВВЕДЕНИЕ
1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУЩНОСТИ БЕГСТВА КАПИТАЛА
1.1 Сущность понятия вывоза и «бегства» капитала
1.2 Основные причины бегства капитала
1.3 Факторы, стимулирующие вывоз капитала из страны
1.4 Формы вывоза капитала из страны
2 ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ И ОСОБЕННОСТИ ВЫВОЗА КАПИТАЛА
2.1 Оценка инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности
2.2 Вывоз капитала из РФ в зарубежные страны
3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОТТОКА КАПИТАЛА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Особенности вывоза капиталов из России и проблема бегства капиталов.

1339
80,8
Лизинг
28
58,6
Кредиты. Полученные от зарубежных совладельцев организаций
982
82,2
Прочие прямые инвестиции
274
97,6
Портфельные инвестиции
293
4 2,5 р.
В том числе:
Акции и паи
11
16,7
Долговые ценные бумаги
282
В 5,7 р.
Прочие инвестиции
10230
117,1
В соответствии с Таблицей 2 можем проследить тенденцию к увеличению объемов иностранных инвестиций в экономике России.
На Рисунке 1 представлена динамика инвестиций по годам до 2011 года.
Рис.1. Иностранные инвестиции в экономике России21
По данным на конец 2010 – начало 2011 года, общий объём накопленных иностранных инвестиций в российской экономике составлял22:
инвестиции, осуществляемые на возвратной основе — 53,8 %,
прямые инвестиции — 38,7 %,
портфельные инвестиции — 7,5 %
Рис.2. Структура иностранных инвестиций в экономике России23
ЕС является крупнейшим инвестором в российскую экономику. На его долю стабильно приходится около 80% накопленных ПИИ24. В свою очередь и для ЕС инвестиции в России становятся важной составляющей экономической активности – Россия делит с Турцией и Китаем четвертое место по объему поступающих из ЕС ПИИ, пропустив вперед США, Канаду и Швейцарию.
Причины инвестиционного бума очевидны: иностранных инвесторов привлекают политическая стабильность, высокие темпы экономического роста и увеличение покупательной способности населения. Усиление государственного влияния в экономике и высокий уровень коррупции, безусловно, играют сдерживающую роль, но крупный бизнес уже адаптировался к правилам ведения дел в России. Важнейшим фактором, определяющим активность иностранных инвесторов, является то, что инвестиции в российскую экономику – одни из наиболее доходных.
Наибольшее снижение вложений среди лидеров стран – инвесторов в российскую экономику в 2009 году отмечено из Великобритании.
Кипр и Ирландия также снизили объем своих инвестиций в РФ по сравнению с 2008 годом в 4 раза и в 2,6 раза до 1 млрд. долл. и 142 млн долл., соответственно.
В целом, по состоянию на конец 2009 года объем накопленных иностранных инвестиций в экономику России достиг 226,7 млрд долл., что на 2,6% выше показателя 2008 года.
Важно отметить, что в последние годы выявилась устойчивая тенденция роста российских инвестиций за рубежом. Итак, что касается объема инвестиций из России, накопленных за рубежом, в частности в ЕС, на конец 2009 года составил 25,9 млрд.долларов.
В соответствии с полученными данными можно сделать вывод, что в отношениях инвестиций между Россией и странами ЕС в основном ЕС являются инвесторами.
Важно отметить, что в 2007 году Россия получила чистый приток частного капитала в размере 83,1 млрд. долларов США. По итогам 2008 года чистый приток составил 0,8 млрд. долларов США. При этом отток средств нерезидентов в августе-сентябре оценивается примерно в 30 млрд. долларов США (в сентябре – 25 млрд. долларов США). Это рекорд, наряду с другим сентябрьским рекордом – падением фондового рынка, по масштабу сопоставимым с 1998 годом. Значительная часть оттока – деньги с фондового рынка.
По данным на начало 2011 года, по объёму накопленных иностранных инвестиций Россия находилась на 19-м месте в мире (по итогам 2008 года – на 17 месте).
Важно отметить, что инвестирование в Россию резко сократилось в 2009 году. Основной причиной этого можно считать мировой финансово-экономический кризис (Рисунок 3).
Рис.3. Динамика иностранных инвестиций в РФ и из РФ в 1999-2009 году25
Причина рекордного оттока – мировой финансовый кризис: глобальным рынкам срочно потребовались деньги, и они начали собирать ликвидность, в том числе у дочерних структур.
Другая причина оттока – покупка долларов США населением (рубль к доллару США за 2010 год ослаб на 4,6%).
Важно, таким образом, отметить, что в связи с продолжающейся нестабильностью экономического положения Российской Федерации многие ведущие экономисты связывают будущее нашей страны с привлечением в широких масштабах в российскую экономику иностранных инвестиций, что преследует долговременные цели создания в России цивилизованного общества, характеризующегося высоким уровнем жизни населения.
Одной из основных проблем современности можно считать вывоз капитала из России, поэтому далее рассмотрим его особенности.
2.2 Вывоз капитала из РФ в зарубежные страны
В первую очередь, определим особенности объема российских инвестиций, накопленных за рубежом.
Таблица 3.
Объем российских инвестиций, накопленных за рубежом
млн.долларов США
 
Накоплено на конец июня 2010 г.
В том числе
направлено в I полугодии 2010 г.
всего
в % к
итогу
прямые
порт-
фельные
прочие
Всего инвестиций
25919
100
13232
1421
11266
36813
из них в страны - крупнейшие получатели инвестиций
22354
86,2
11376
1140
9838
33095
в том числе:
Кипр
8115
31,3
1628
19
6468
6515
Нидерланды
6659
25,7
6510
85
64
5840
Австрия
1480
5,7
144
0,0
1336
5779
Великобритания
1478
5,7
621
17
840
889
Люксембург
1018
3,9
857
0,1
161
2
Украина
877
3,4
87
556
234
227
США
749
2,9
706
-
43
9257
Беларусь
730
2,8
650
0,0
80
924
Виргинские о-ва (Брит.)
678
2,6
37
456
185
660
Германия
570
2,2
136
7
427
3002
Российская Федерация находится в сложной соци­ально-экономической и криминальной обстановке по состоянию на начало 2011 года. За­регистрированные преступления ежегодно превышают трехмиллионный рубеж. В структуре преступности до­минируют тяжкие и особо тяжкие виды преступных посягательств. Их доля составляет более 60%. Прева­лирует негативная динамика насильственной преступ­ности и криминальных деяний корыстной направлен­ности.
Низкие результаты противодействия коррупции, изобличения коррумпированных должностных лиц, а также противодействия незаконному обороту наркоти­ческих средств и наркобизнесу не могут удовлетворять ни государство, ни общество. В основном выявляются мелкие распространители и потребители наркотичес­ких средств, психотропных веществ.
Основные проблемы:
Не имеет научной основы подход к предупрежде­нию и раскрытию преступлений.
Отсутствует совмес­тное планирование работы различных подразделений правоохранительных органов, взаимодействие в сфе­рах обмена информацией, использования информа­ции оперативно-розыскной деятельности.
Следовате­ли не всегда привлекаются к реализации материалов оперативных подразделений, утрачиваются возможно­сти по их реализации в следственных и судебных орга­нах. Вследствие этого полученные доказательства теряют свою процессуальную силу.
Комплексное при­менение возможностей - один из эффективнейших способов повышения результативности работы, тем более в связи с дефицитом штатных ресурсов26.
Рис.4. Динамика доли теневого сектора в экономике России.
В соответствии с Рисунком 9 можем сделать вывод, что после положительного снижения теневого сектора в 2009 году он несколько возрос (связано с влиянием мирового финансово-экономического кризиса), однако, с 2010 года вновь можно наблюдать его снижение27.
Далее рассмотрим особенности теневого сектора экономика на примере бегство капитала.
Важно отметить, что с теневым сектором тесно связано и бегство капитала, поэтому далее рассмотрим более подробно его особенности.
Рис.5. Динамика вывоза капитала из России28
В 2010 году криминальными способами было вывезено около России 8 миллиардов рублей. Под криминальными способами вывода капитала подразумевается предоставление поддельных документов, которые легитимируют вывод средств из Российской Федерации под предлогом осуществления коммерческих сделок.
Существуют разные способы таких процедур, которые включают, в частности, создание фирм- однодневок или привлечение к этим операциям лиц, к которым невозможно применить взыскание, например, пенсионеров и нетрудоспособных граждан. Средний размер операции составляет 240-400 тысяч долларов.
Рис.6. Нелегальный вывоз капитала из России
Причины преступности в рассматриваемой обла­сти также лежат в системе финансового контроля и проявляются в следствие:
недостатка в ресурсном обеспечении управ­ленческой деятельности;
слабой работы контрольно-ревизионного ап­парата и государственного финансового контроля, органы которых действуют разрозненно, дублируют контрольные и выполняют параллельные функции;
отсутствия четкой правовой регламентации деятельности органов государственной власти при исполнении бюджетов;
несовершенства аудиторской деятельности при проведении проверочных мероприятий;
неэффективной работы правоохранительных органов по выявлению и изобличению лиц, готовя­щих и совершающих преступления в области распре­деления и использования бюджетных средств, и т.д.
В настоящее время цели российской организо­ванной преступности заключаются в29:
получении сверхприбылей (корыстных целей);
достижении необходимых государственно-властных полномо­чий (политических целей) и обеспечении клано­вых интересов (религиозных, национальных, зем­ляческих, профессиональных);
организованная экономичес­кая преступность - сложное антисоциальное яв­ление, представляющее совокупность устойчи­вых преступных объединений, выступающих от лица легальных участников экономических отно­шений, преступная деятельность которых харак­теризуется следующими признаками:
совершение преступлений в процессе эконо­мической деятельности;
длящийся, систематический характер преступ­ной деятельности;
направленность на незаконное обогащение;
использование разнообразных форм и мето­дов преступной деятельности;
стремление к частичной или полной монопо­лизации отдельных видов экономической дея­тельности;
существенный ущерб, причиняемый экономи­ческим интересам государства, организаций и граждан;
наличие связей с коррумпированными долж­ностными лицами;
По состоянию на начало 2011 года высокий уровень латентности наиболее активно организованные преступные формирования действуют в топливноэнергетическом комплексе, далее идет производство и не­законный оборот этилового спирта и алкогольной, табачной и иной продукции. На третьем мес­те по степени активности организованных преступных групп находятся такие отрасли и сфе­ры, как: предприятия и организации потребительского рынка, сфера внешнеэкономической деятельности, сфера добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней, бюджетная и внебюджетная сферы, сфера интеллектуального пиратства, банковская сфера, банкротство предприятий различных отраслей и сфер экономики.
Далее определим основные направления совершенствования методов привлечения иностранных инвестиций в экономику России.
3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОТТОКА КАПИТАЛА
3.1 Государственная политика в области привлечения иностранного капитала в Россию
Основным законодательным актом в области иностранных инвестиций является Федеральный закон №160 ФЗ от 9 июля 1999 года «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 25.07.2002 N 117-ФЗ, от 08.12.2003 169-ФЗ, от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 03.06.2006 N 75-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ)30.
Проблемы и пути привлечения иностранных инвестиций в экономику России остается одной из важных задач.
Среди основных препятствий на пути роста иностранных инвестиций в экономике России можно выделить три группы:
совокупность характерных для российского переходного периода политических, социальных и экономических проблем, отражающихся на результатах деятельности всех хозяйствующих субъектов, в том числе предприятий с иностранными инвестициями;