Квалифицированная контрабанда (ч2ст 188 УКРФ) Отличие от "незаконного экспорта" ( ст. 189 УКРФ)

Введение
Глава 1. Понятие квалифицированной контрабанды
Глава 2. Отличие контрабанды от незаконного экспорта
Заключение
Список литературы:

Квалифицированная контрабанда (ч2ст 188 УКРФ)
Отличие от "незаконного экспорта" ( ст. 189 УКРФ)

3) с обманным использованием документов или средств тамо­женной идентификации, т.е. с предоставлением лицам, осущест­вляющим таможенный контроль, заведомо подложных документов, документов, полученных незаконным путем (например, в ре­зультате дачи взятки соответствующему должностному лицу), а также использование фальсифицированных средств таможенной идентификации — печатей, пломб, буквенных или цифровых мар­кировок и т.д.;
4) с недекларированием или недостоверным декларированием, т.е. без заявления о перемещении товаров или иных предметов в установленной законом форме в таможенной декларации либо с заявлением недостоверных сведений 27.
Преступление окончено с момента фактического незаконного перемещения товаров или иных предметов через таможенную гра­ницу РФ, т.е. состав формальный.
Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого умысла. Субъект преступления — физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет 28.
Квалифицированные виды деяний, указанных в ч. 1, 2 ст. 188 УК, названы в ч. 3 названной статьи. Квалифицирующими признаками являются совершение преступления:
а)неоднократно;
б) должностным лицом с использованием своего служебного по­ложения;
в) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль.
К должностным лицам в данном случае относятся работники таможенных органов, а также должностные лица, освобожденные на основании положений закона от определенных форм таможенного контроля. Статья 188 ТК определяет их круг. Среди них Президент РФ, а также депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, члены Правительства РФ, если они пересекают таможенную границу РФ в связи с исполнением своих депутатских или служебных обязанностей.
Насилие, применяемое к лицам, осуществляющим таможен­ный контроль, может быть как физическим, так и психическим в виде угрозы применить насилие. Физическое насилие может выра­жаться в нанесении побоев, причинении легкого вреда здоровью, вреда средней тяжести или тяжкого, предусмотренного ч. 1 и 2 ст. 111 УК. Причинение более тяжкого вреда и убийство потерпевшего требуют дополнительной квалификации по ч. 3 или 4 ст. 111 либо по ст. 105 УК.
Особо квалифицированным видом рассматриваемого преступления является совершение его организованной группой (ч. 3 ст. 188 УК).
Глава 2. Отличие контрабанды от незаконного экспорта
Внешнеторговая деятельность в Российской Федерации в настоящий момент осуществляется в соответствии с ФЗ от 08.12.2003 N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" (в ред. от 22.07.2005) (СЗ РФ. 2003. N 50. Ст. 4850; 2004. N 35. Ст. 3607; 2005. N 30 (ч. 2). Ст. 3128). Экспортно-импортные операции, без которых внешнеторговая деятельность невозможна, предполагают наличие соответствующих средств контроля. Одним из таких средств является экспортный контроль 29.
Экспортный контроль в Российской Федерации производится на основании ФЗ от 18.07.1999 N 183-ФЗ "Об экспортном контроле" (в ред. от 18.07.2005) (СЗ РФ. 1999. N 30. Ст. 3774; 2002. N 1 (ч. 1). Ст. 2; 2004. N 27. Ст. 2711; 2005. N 30 (ч. 1). Ст. 3101), который регулирует отношения органов государственной власти РФ и российских участников внешнеэкономической деятельности при осуществлении экспортного контроля и действие которого распространяется на внешнеэкономическую деятельность в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники в части осуществления экспортного контроля в целях, установленных этим ФЗ.
Под специальным экспортным контролем следует понимать комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники 30.
Экспортный контроль в отношении вооружения и военной техники, а также информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (интеллектуальной собственности), являющихся продукцией военного назначения, осуществляется в соответствии с законодательством РФ в области военно-технического сотрудничества (см. ФЗ от 19.07.1998 N 114-ФЗ).
Общественная опасность преступления (УК относит его к категории тяжких) заключается в том, что оно затрагивает внешние и внутренние интересы РФ, посягая на основы обороноспособности государства, угрожая миру и безопасности людей, подрывая авторитет страны на международной арене 31.
Предмет преступного посягательства указан в диспозиции статьи - технологии, научно-техническая информация и услуги, сырье, материалы и оборудование, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средства его доставки, вооружение и военная техника, в отношении которых установлен специальный экспортный контроль 32.
Объективная сторона составов преступления состоит в незаконном экспорте или передаче лицом, наделенном правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность, иностранной организации или ее представителю перечисленных предметов преступления, в выполнении этим лицом работ для иностранной организации или ее представителя, а равно в незаконном оказании услуг иностранной организации или ее представителю, которые заведомо для указанного лица могли быть использованы при создании вооружения и военной техники (ч. 1) либо оружия массового поражения, средств его доставки (ч. 3) и в отношении которых установлен экспортный контроль. При этом совершенное деяние не должно отражать преступное поведение, предусмотренное ст. 188 или 275 33.
Под экспортом понимается вывоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, с таможенной территории РФ за границу без обязательства об обратном ввозе. Факт экспорта фиксируется в момент пересечения товаром таможенной границы РФ, предоставления услуг и прав на результаты интеллектуальной деятельности. К экспорту товаров приравниваются отдельные коммерческие операции без вывоза товаров с таможенной территории РФ за границу, в частности, при закупке иностранным лицом товара у российского лица и передаче его другому российскому лицу для переработки и последующего вывоза переработанного товара за границу.
Незаконный экспорт предполагает нарушение установленного федеральными законами и иными нормативными актами порядка экспортных операций 34.
Технология - это специальная информация, которая требуется для разработки, производства или применения соответствующего оборудования. Информация может принимать форму технических данных (светокопии, планы, диаграммы, модели, формулы, таблицы, технические проекты и спецификации, руководства пользователя и инструкции в рукописном виде или записанные на других носителях, таких как диск, лента, ПЗУ) или технической помощи (инструктаж, приобретение навыков, обучение, производственные знания, консультационные услуги). Техническая помощь может включать передачу технических данных.
Экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, выполнение работ (услуг), связанных с получением результатов интеллектуальной деятельности, которые в силу своих особенностей и свойств могут внести существенный вклад в создание оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники. Перечень контролируемых товаров и технологий утверждается указами Президента РФ по представлению Правительства РФ (см., например, Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утв. Указом Президента РФ от 05.05.2004 N 580 (в ред. от 01.12.2005) (СЗ РФ. 2004. N 19 (ч. 2). Ст. 1881; 2005. N 49. Ст. 5201).
Оружие массового поражения - ядерное, химическое, биологическое и токсинное оружие. Средства доставки - ракеты и беспилотные летательные аппараты, способные доставлять оружие массового поражения.
Вооружение и военная техника - комплексы различных видов оружия и средства обеспечения его боевого применения, в том числе средства доставки, системы наведения, пуска, управления, а также другие специальные технические средства, предназначенные для оснащения вооруженных сил, боеприпасы и их компоненты, запасные части, приборы и комплектующие изделия к приборам, учебное оружие (макеты, тренажеры и имитаторы различных видов вооружения и военной техники).
Составы преступления формальные, считаются оконченными в момент незаконного оказания работ (услуг), которые могут быть использованы при создании вооружения и военной техники, оружия массового поражения и средств его доставки, в момент незаконного вывоза технологий, научно-технической информации, сырья, материалов и оборудования с таможенной территории РФ за границу, а равно в момент незаконной их передачи иностранной организации или ее представителю 35.
В ч. 2 и 3 статьи предусмотрены, соответственно, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки, в числе которых совершение данного преступления: а) группой лиц по предварительному сговору (ч. 2); б) организованной группой либо в отношении сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, работ (услуг), которые заведомо для лица, наделенного правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность, могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки и в отношении которых установлен экспортный контроль (ч. 3).
Субъективная сторона составов преступления характеризуется виной в форме прямого умысла. Мотив и цель для квалификации значения не имеют.
Субъект преступного посягательства специальный - лицо, наделенное правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность.
В передаче иностранной организации (в т.ч. и за пределами Российской Федерации) либо ее представителю (в т.ч. находящемуся на территории РФ) сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации. способ передачи в данном случае роли не играет (из рук в руки, по телефону, по электронной почте и т.д.), равно как количество, объем, качество и т.п. переданного; в незаконном выполнении для иностранной организации работ, оказании ей услуг (в т.ч. за пределами Российской Федерации). Не имеет также значения, были ли оформлены отношения виновного и иностранной организации контрактом, гражданско-правовым договором, трудовым договором и т.д. Объективная сторона данного состава преступления налицо и в случаях безвозмездной передачи объектов, перечисленных в ст. 189 УК 36.
Если указанные выше действия совершаются группой лиц по предварительному сговору, то налицо состав преступления, предусмотренный ч. 2 ст. 189 УК 37.
Особенность объективной стороны деяния, предусмотренного в ч ст 189 УК, состоит в том, что виновный осуществляет экспорт (передачу) указанных в ч. 1 ст. 189 УК объектов, в составе организованной группы лиц, или заведомо зная, что они могут быть использованы при создании оружия массового поражения (например, атомной бомбы) и средств его доставки.
Все упомянутые виды технологий и услуг экспортируются с соблюдением особого порядка (специальный экспортный контроль). Статья 189 УК применяется в этих и других случаях, когда экспорт осуществляется в нарушение установленного порядка специального экспортного контроля (он осуществляется в соответствии с упомянутым выше Федеральным законом от 08.12.2003 N 164-ФЗ) 38.
Деяния, предусмотренные в ч. 1 и 2 ст. 189 УК, относятся к преступлениям средней тяжести, а деяние, предусмотренное частью 3 ст. 189, относится к тяжким преступлениям (ст. 15 УК).
Следует сказать, что к ответственности по ст. 189 УК могут быть привлечены и индивидуальные предприниматели, которым стала известна соответствующая информация (например, когда они выступают в роли экспертов, коммерческих представителей и т.п.).
Заключение
Общественная опасность контробанды заключается в том, что оно нарушает отношения в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля.
Предметом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 188 УК, являются товары и иные предметы, находящиеся в свободном гражданском обороте. В соответствии со ст. 128 ГК такими предметами являются любые вещи, включая деньги, иностранную валюту, ценные бумаги, транспортные средства, ювелирные изделия и т. д. Предметы, не предназначенные для производственной или иной коммерческой деятельности, могут свободно перемещаться через таможенную границу при соблюдении установленных ТК РФ и "Положением о перемещении товаров физическими лицами через таможенную границу Российской Федерации", утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 1999 г. N 783, правил в отношении количества и стоимости товаров, порядка их оформления и уплаты таможенных платежей. Перемещение тех же предметов, предназначенных для предпринимательской деятельности, регулируется Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" 39.
Часть 2 ст. 188 УК устанавливает ответственность за контрабанду предметов, изъятых из гражданского оборота или имеющих ограниченный оборот, в отношении которых установлены специальные правила перемещения их через таможенную границу Федеральным законом от 18 июля 1999 г. "Об экспортном контроле"; Указом Президента РФ "О контроле за экспортом из Российской Федерации товаров и технологий двойного назначения" с изменениями от 11 апреля и 28 сентября 2001 г., Положением об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования и материалов двойного назначения, а также соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, утвержденным постановлением Правительства РФ от 14 июня 2001 г. N 462, и другими нормативными актами. Закон перечисляет такие предметы в диспозиции ч. 2 ст. 188 УК 40.
Преступления, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 188 УК, характеризуются действиями, выражающимися в незаконном перемещении через таможенную границу товаров и иных предметов. Перемещение через таможенную границу в соответствии с п. 7 ст. 11, ст. 291 и 310 ТК означает: а) ввоз на таможенную территорию; б) вывоз с таможенной территории; в) пересылка почтой; г) использование трубопровода или линий электропередач. Таможенная территория РФ включает сухопутную территорию, территориальные и внутренние воды, воздушное пространство, искусственные острова, установки и сооружения, находящиеся в морской исключительной экономической зоне Российской Федерации, ограниченные таможенной границей. В случаях, предусмотренных ТК, таможенной территорией могут считаться свободные таможенные зоны и свободные склады, расположенные за пределами таможенной границы. Пределы таможенной территории РФ являются таможенной границей, которая частично совпадает с Государственной границей РФ (ст. 2 ТК). Ввоз товаров, предметов и транспортных средств связан с фактическим их перемещением через таможенную границу. Под вывозом понимается подача таможенной декларации и совершение других действий (вход, въезд физического лица, выезжающего из РФ, в зону таможенного контроля, в пункт пропуска, сдача предметов транспортным органам либо организациям почтовой связи международных почтовых отправлений для отправки за пределы таможенной территории) до фактического пересечения таможенной границы (ст. 11 ТК) 41.
Перемещение признается незаконным, когда ввоз и вывоз указанных предметов осуществляется одним из указанных в законе способов. УК называет шесть способов совершения преступления 42. Перемещение помимо таможенного контроля означает физическое перемещение предметов вне таможенных постов, вне времени, установленного для оформления. Перемещение с сокрытием от таможенного контроля включает использование тайников и других способов, затрудняющих обнаружение предметов, придание одним предметам вида других. Перемещение с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации заключается в представлении таможенному органу поддельных или недействительных документов или средств таможенной идентификации (накладных, багажных квитанций, актов о выгрузке товаров и т. д.), выданных таможенными органами или оформленных с их участием. Перемещение с недекларированием или недостоверным декларированием означает незаявление по установленной форме достоверных сведений о перевозимых предметах 43.
Момент окончания преступления имеет свои особенности при ввозе и вывозе предметов: при ввозе преступление признается оконченным с момента перемещения предметов через таможенную границу (государственную границу), при вывозе - с момента в воза предметов на таможенную территорию и оформления документов для их вывоза 44.
Обязательным признаком объективной стороны контрабанды, предусмотренной ч. 1 ст. 188 УК, является крупный размер, понятие которого дается в примечании к ст. 169 УК. Это сумма, превышающая 250 тыс. руб. Незаконное перемещение товаров и других предметов через таможенную границу на меньшую сумму влечет административную ответственность (ст. 16.1 и 16.2 КоАП). Незаконное перемещение через таможенную границу РФ предметов, перечисленных в ч. 2 ст. 188 УК, даже в малых размерах образует уголовно наказуемую контрабанду, поскольку такие действия могут представлять угрозу для мира и безопасности людей.
Субъект преступления: для ч. 1 ст. 188 УК - лицо, достигшее возраста 16 лет; для ч. 2 и 3 ст. 188 УК - могут быть должностные лица государственных органов и организаций, а также лица, осуществляющие управленческие функции в коммерческих организациях 45.
Преступление посягает на отношения в сфере внешнеэкономической деятельности, которая является одним из видов предпринимательства в отношениях международного обмена предметами, услугами, информацией, результатами интеллектуальной деятельности. Данные отношения регулируются Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности", а также Федеральным законом от 19 июля 1998 г. "О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами".
Предметы преступления перечислены в диспозиции уголовно-правовой нормы: сырье, материалы, оборудование, технологии, научно-техническая информация, работы и услуги. Закон указывает характеристику основного свойства перечисленных предметов: они могут быть использованы при создании вооружения и военной техники и в их отношении установлен экспортный контроль (ч. 1 ст. 189 УК), а также при создании оружия массового поражения, средств его доставки, в их отношении тоже установлен экспортный контроль (ч. 3 ст. 189 УК). Порядок проведения экспортного контроля регулируется Федеральным законом РФ от 18 июля 1999 г. "Об экспортном контроле" 46.
Содержание понятий данных предметов раскрывается в специальных списках различных материалов, оборудования, технологий и других предметов, которые могут быть использованы при создании ракетного, химического, ядерного оружия и в связи с этим подпадают под экспортный контроль. Эти списки утверждаются указами Президента РФ (см., например, указы Президента РФ от 14 февраля и 26 августа 1996 г., от 14 июня, 8 июля и 28 августа 2001 г. и др.).
Преступление характеризуется следующими действиями: а) незаконный экспорт и б) передача указанных предметов иностранной организации или ее представителю, в отношении которых установлен экспортный контроль. Порядок экспортного контроля определяется отдельно для различных видов оружия и военной техники.
Под экспортом технологий, научно-технической информации, в том числе исключительных прав на них, а также других предметов понимается их вывоз с таможенной территории без обязательства их возврата.
Экспорт услуг - это выполнение определенных работ за пределами территории РФ.