Вход

Борьба с организованной преступностью в ЕС

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
Код 303674
Дата создания 08 июля 2013
Страниц 29
Мы сможем обработать ваш заказ 29 июня в 14:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
970руб.
КУПИТЬ

Содержание

Оглавление

Введение
Глава 1. Исторические особенности и концептуальные основы формирования системы обеспечения безопасности в рамках ЕС.
1.1. Исторические и политические предпосылки интеграции стран ЕС в борьбе с организованной преступностью
1.2. Концептуальные основы организации борьбы с организованной преступностью в рамках ЕС
Глава 2. Основные виды организованной преступности и особенности борьбы с ними в рамках единого правового пространства ЕС
2.1. Проблема незаконной иммиграции
2.2. Наркоторговля и терроризм – главные угрозы европейской безопасности
Заключение
Список использованных источников и литературы

Введение

Борьба с организованной преступностью в ЕС

Фрагмент работы для ознакомления

На деле же принципы «вертикального подчинения» и горизонтального сотрудничества очень часто комбинировались между собой, взаимно дополняя друг друга. На упоминавшейся ранее Межправительственной Амстердамской конференции 1996 г. главным условием выработки общей эффективной политики борьбы с организованной преступностью вновь было названо внедрение единых правовых принципов в сферах внутренних дел и юстиции, предоставления убежища, иммиграционной политики, охране внешних границ Союза. Реализация этого решения являлась сложной задачей, ибо даже принятые конвенции о сотрудничестве в гражданских, уголовных и правовых областях часто не вступали в силу на европейском уровне, будучи не ратифицированными отдельными европейскими парламентами. Необходимо отметить, что призыв министров внутренних дел предоставить им больше компетенций для осуществления правоприменительной практики нашёл общественную поддержку в странах ЕС, не в последнюю очередь в результате событий 11 сентября 2001 года, а также и последовавших террористических актов и роста угроз внутренней безопасности. Таким образом, учреждение пространства свободы, безопасности и правосудия представлялось институтам ЕС выгодной возможностью продемонстрировать населению Евросоюза важность и полезность своих действий для углубления европейской интеграции.Сотрудничество между странами ЕС в сфере внутренних дел и юстиции осуществляется как в рамках соответствующих договоров, так и вне этих рамок – например, в виде совместных операций (пограничный контроль, совместное расследование преступлений и т.д.). Часто подобное сотрудничество проходит в рамках специальных агентств и координирующих структур. Помимо Европола и Евроюста к ним, например, относится ФРОНТЕКС – Европейское агентство по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах. Основные задачи этого Агентства заключаются в координации оперативного сотрудничества между странами в управлении внешними границами и решении ряда сопутствующих вопросов – например, подготовке пограничников. Таким образом, можно признать, что за последние десятилетия странами-членами ЕС были выработаны основные принципы сотрудничества в сфере юстиции и внутренних дел. Эти принципы были основаны на осознании заинтересованными сторонами факта необходимости объединения усилий в борьбе с организованной преступностью. События, связанные с активизацией международного терроризма, укрепляют подобную тенденцию. Важнейшим условием для налаживания подобного сотрудничества было укрепление взаимного доверия друг к другу и к основным органам Европейского Союза, ибо, по справедливому замечанию Э.Адлера и М.Барнета, «сообщество безопасности, основанное на прочной уверенности его членов в мирном развитии взаимоотношений, не может возникнуть, если нет взаимного доверия и общей идентичности среди его участников». Вместе с тем очевидно, что противоречие между стремлением к интеграции и боязнью утратить национальный суверенитет, до сих пор свойственное ряду европейских стран, снижает эффективность деятельности механизма ЕС, в том числе и в сфере дальнейшего укрепления безопасности на континенте. Выработка общих принципов и критериев политики борьбы с организованной преступностью, разумного баланса между коммунитарным и межправительственным подходом, безусловно, должна способствовать преодолению подобных опасений и подлинному объединению европейских стран. Глава II. Основные виды организованной преступности и особенности борьбы с ними в рамках единого правового пространства ЕСПроблема незаконной иммиграцииПроблема нелегальной иммиграции являлась и ныне является основным видом противоправной деятельности в ЕС, дающим преступным группировкам стабильный и регулярный источник дохода и позволяющий им создавать сети для реализации более опасных и выгодных с экономической точки зрения преступлений. Начало формирования единого внутреннего рынка ЕЭС, предусматривавшего свободу передвижения людей, а также растущая международная миграция и интернационализация организованной преступности потребовали от Европейского Союза принятия соответствующих мер. К подобным мерам, в числе прочего, относилось и формирование общей иммиграционной политики и таких её направлений, как интеграция легально проживающих в странах ЕС иммигрантов, не имеющих статуса гражданина, борьба с нелегальной иммиграцией, предоставление политического убежища беженцам. Важнейшим шагом в этом направлении стало подписание Бельгией, Нидерландами, Люксембургом. Францией и Германией в 1985 г. Шенгенского соглашения об отмене паспортно-визового контроля на внутренних границах. В 1990 г. оно было дополнено Шенгенской конвенцией. В этом же году была принята и Дублинская конвенция о порядке предоставления политического убежища. В целом, накануне Маастрихта не было единой позиции по вопросу о общих принципах миграционной политики и миграционного законодательства. Это было вызвано разными причинами, и в том числе столкновением интересов разных слоёв населения, часть которых поддерживала иммиграцию (например, предприниматели), а часть поддерживала ограничительные меры (националисты и др.). В подобных условиях политика правительств вполне закономерно зависела от соотношения указанных настроений. Поскольку сторонники второй позиции, как правило, пользовались большим влиянием, то, соответственно, и иммиграционная политика правительств большей части государств-членов ЕС была запретительной. Иными словами, они являлись ответом на соответствующие настроения общества, что было особенно важно в предвыборные периоды. А.Кесслер и Г.Фримен указывали и на то, что экономический спад ослабляет лобби предпринимателей, поддерживающих иммиграцию .В ходе подготовки к Маастрихтской конференции были проанализированы Материалы работы Комиссии ЕС по иммиграции и предоставлению убежища, касающиеся проблем регулирования миграционных потоков. В результате было выдвинуто обоснование необходимости совместных инициатив в рамках ЕС для решения проблем регулирования иммиграции и интеграции легально проживающих в странах Сообщества иммигрантов. В заявлениях Комиссии было однозначно выражено требование разработки общих для ЕС правил политики иммиграции. Итоговые резолюции, принятые в ноябре 1992 г., являлись программой действий по формированию европейской иммиграционной политики и в целом основывались на безусловной необходимости поддержки лиц, нуждающихся в международной защите. Программа предусматривала сочетание поддержки давно живших в странах ЕС легальных иммигрантов с усилением борьбы против иммиграции нелегальной. После принятия этого документа ряд стран, включая Германию, существенно ужесточили режим приёма иммигрантов. Кроме того, в 1991 г. на саммите Европейского Совета в Копенгагене было принято соглашение о высылке нелегальных иммигрантов.Согласно Маастрихтскому договору, решения визовых вопросов целиком передавалось в компетенцию Сообщества, что, безусловно, было большим достижением в деле евроинтеграции. Это, пожалуй, была единственная область деятельности государств ЕС, которая полностью оказалась в компетенции Сообщества. В целом, Маастрихтский договор отразил существующую тенденцию к сотрудничеству, которое уже существовало между правительствами. Большой вклад в достижение этих соглашений внёс канцлер Германии Г.Коль, являвшийся безусловным сторонником расширения компетенции Евросоюза во всех ключевых сферах (в том числе и иммиграционной). Наркоторговля и терроризм – главные угрозы европейской безопасностиПочти 50% всей деятельности организованной преступности в ЕС приходится на распространение наркотиков, заметно активизировавшееся после отмены контроля на внутренних границах. Оборот этого преступного бизнеса составляет миллиарды долларов. Практически во всех странах-членах ЕС имеются пункты доставки наркотических средств, поступающих преимущественно морским путём из разных стран мира – от Колумбии и Марокко до России и Афганистана, являющегося основным мировым экспортером наркотиков. Имеются и собственные подпольные лаборатории для производства наркотиков из ввозимого зарубежного сырья, а также специальные фермы для выращивания конопли и последующего изготовления марихуаны. В 1994 г. при Европоле был создан отдел по борьбе с наркотиками, который оказывает поддержку странам-членам ЕС в их борьбе с наркотрафиком. Аналитическая служба отдела занимается сбором, обработкой и распространением информации, выпускает доклады о ситуации с наркотиками в ЕС, каталоги и бюллетени. В Европоле имеются также специальные отделы по борьбе с героином и кокаином.В 2004 г. страны ЕС заключили рамочное соглашение о минимальных стандартах квалификации преступлений в данной сфере и наказаний за их совершение. Установленные сроки наказаний варьировались от одного года (при отсутствии отягчающих обстоятельств) до десяти лет (за участие в преступной группе, занимающейся наркобизнесом). Следует отметить, что, согласно законодательству большинства стран ЕС, уголовному преследованию и наказанию – вплоть до пожизненного заключения – подлежат только лица, виновные в распространении зелья. Столь же жёстко преследуется и хранение наркотиков, преимущественно тяжёлых (хранение же небольшого количества того же каннабиса, используемого в личных целях, согласно наметившейся в последние годы тенденции всё чаще стараются заменять альтернативными видами наказания). Самим же наркоманам, считающимся жертвами наркоторговли и больными людьми, напротив, предоставляются условия для излечения и избавления от пагубной страсти. Однако попытка уклонения от лечения может повлечь уголовное преследование. Мошенничество с ресурсами ЕС специализируется прежде всего на сельскохозяйственных продуктах и продукции третьих стран, импортируемой в страны ЕС. Мошенничество состоит либо в уклонении от уплаты таможенных пошлин, либо в незаконном получении субсидий в рамках единой сельскохозяйственной политики. С 1988 г. существует специальное подразделение по координации борьбы с мошенничеством – UCLAF (Группа по координации предотвращения мошенничества). Эта организация расследует случаи вероятного мошенничества, материалы по которым впоследствии могут быть представлены компетентным органам стран-членов. Оно может потребовать от соответствующих органов стран-членов расследования определенных дел или проводить их совместно с ними. Однако UCLAF не может само вести судебное расследование, арестовывать или допрашивать подозреваемых, производить обыски для выемки документов, допрашивать возможных свидетелей. Эти прерогативы имеют только государства-члены ЕС, что обеспечивает их суверенитет и подчеркивает их ответственность в борьбе против мошенничества. В 1999 г. UCLAF был преобразован в OLAF (Независимое управление по борьбе с мошенничеством) с расширением штата сотрудников и предоставлением полной оперативной независимости (наблюдательный совет состоит из пяти независимых членов, директор назначается совместно Комиссией, Парламентом и Советом ЕС и пользуется защитой суда в случае покушения на его независимость) . Важнейшей проблемой, особенно после 11 сентября 2001 г., является противодействие в рамках ЕС террористической опасности. Важность этой проблемы была подчёркнута в Гаагской и Стокгольмской программах ЕС, принявших ряд важных конкретных решений (в частности, об усилении роли Европола). В частности, предлагались меры, направленные против вербовки террористов и финансирования террористических организаций, на защиту информации.Следует также отметить, что в 1990-х гг., в период двух чеченских войн, Европейский Союз заявил о признании права Российской Федерации на защиту своей территориальной целостности и борьбе против любых форм терроризма. В то же время им был принят и ряд принципиальных критических заявлений, касавшихся нарушения принципа прав человека в ходе восстановления конституционного порядка в Чеченской республике. В декабре 1995 г. в канадской Оттаве была одобрена Декларация по борьбе с терроризмом, в которой сформулированы основы политики государств - членов Восьмерки по контролю над терроризмом и международным терроризмом (по сдерживанию, предотвращению и расследованию террористических актов).В 2010 г. Европейским Советом была принята стратегия «К европейской модели безопасности», включающая десять пунктов, в том числе, относительно обмена информацией, взаимодействия полиций и уголовно-правового сотрудничества, защиты границ и отношений с третьими странами; перспективы внутренней безопасности. Большое внимание эта стратегия уделяла и вопросам, связанным с борьбой с терроризмом. Вслед за подписанием Соглашения ЕС и США о программе финансирования отслеживания терроризма (TFTP) Комиссия обязалась представить меры по сбору и анализу переданной информации о финансовых сделках на территории государств-членов. Будет также создана европейская сеть для повышения информированности граждан о радикальных группировках и усиления противодействия пропаганде экстремизма. В 2008 г. Совет принял предложенный Еврокомиссией план по борьбе с использованием на территории ЕС взрывчатых веществ в террористических целях. Он предусматривает разнообразные действия – выявление цепочки поставщиков, проведение расследований, создание Системы раннего оповещения о взрывчатых веществах, при помощи которой местные правоохранительные органы получат возможность взаимодействия с Европолом и друг с другом для своевременного предупреждения возможных угроз осуществления терактов и диверсий с использованием взрывчатых веществ, их похищения, несанкционированной перевозки или приобретения.Большое внимание уделяется в ЕС и борьбе против ещё одного вида организованной преступности – торговле людьми. Суть действий специальной Комиссии ЕС заключается в усилении координации полицейских сил в расследовании подобных преступлений, составлении единой базы данных лиц, уличённых в преступлениях на сексуальной почве, в оказании помощи жертвам. Важным событием в борьбе с торговлей людьми обещает стать запуск в Евросоюзе системы оповещения в случае похищения ребенка и внедрение в государствах-членах единого номера горячей линии, по которому можно будет позвонить в случае исчезновения ребенка .В странах ЕС ведётся активная борьба с финансовыми преступлениями – уклонением от уплаты налогов и отмыванием капиталов. По оценкам, ежегодно отмывается 1000 млрд долл., 100 млрд из которых циркулируют в Европе . Отмывание денег происходит разными путями, в т.ч. и с помощью махинаций с единой европейской валютой (как правило, путём обмена полученной незаконным путём национальной валюты на евро). Ещё в 1998 г. была разработана программа совместных действий стран ЕС, включающая создание каждым государством минимальных норм для идентификации, замораживания, ареста и конфискации инструментов и продуктов преступлений. Европейской судебной сети было предписано разработать справочник, включающий национальные органы, призванные бороться с отмыванием капиталов. Европейский Совет потребовал интенсифицировать эту борьбу за счет усиления прозрачности финансовых сделок и сотрудничества с оффшорными центрами третьих стран . Однако эти требования к настоящему времени в полном объёме ещё не выполнены. В странах ЕС существуют собственные органы по борьбе с отмыванием капиталов. Во Франции, например, существует TRACFIN (Соглашение по предотвращению финансовых преступлений). По закону все кредитно-финансовые организации, страховые компании, нотариусы, агенты по недвижимости и т.д. обязаны информировать эту организацию о подозрительных сделках (даже в тех случаях, когда это предусматривает нарушение банковской тайны). После этого TRACFIN обязана тщательно проверить сделку и решить вопрос о необходимости судебного расследования или признания сделки законной. Если сделка носит международный характер, организация может вступать в контакт со своими зарубежными аналогами, связанными с ней широкой корреспондентской сетью. Закон также предоставляет TRACFIN право возражения, позволяющее блокировать еще не осуществленную операцию на 12 часов, если существует вероятность подтверждения ее незаконности. В 1991-1998 гг. TRACFIN зарегистрировал 6.109 деклараций финансовых организаций, при том, что их число постоянно росло: от 179 в 1991 г. до 1244 в 1998 г. Основная часть деклараций исходит от банков и кредитных организаций, на долю которых приходится 67% деклараций. С начала своей деятельности до 31 декабря 1998 г. TRACFIN передал в суд 318 дел. Только в 1998 г. прокурорам Республики по территориальной принадлежности было передано 105 дел, в которых фигурирует общая сумма в 2,7 млрд. франков . Часть информации была предоставлена аналогичным структурам других стран, что позволило им привлечь национальные юридические органы и в некоторых случаях конфисковать авуары нарушителей. Борьба с организованной преступностью в странах ЕС включает в себя и противодействие краже и незаконному использованию транспортных средств. В соответствии с Шенгенским соглашением, существует единая европейская база данных о похищенных автомобилях. Специальная директива о противоугонных устройствах предусматривает обязательное оснащение всех новых автомобилей особыми электронными блокираторами. Наказания практически во всех странах ЕС за угон транспортных средств, приравниваемый к краже имущества, обычно очень серьёзные, и наблюдается тенденция к их ужесточению. Наконец, нельзя не упомянуть и о совместной деятельности стран-членов ЕС по обеспечению информационной безопасности, и, в частности, предотвращению незаконного использования сети Интернет. Одна из последних инициатив Евросоюза касается, в частности, реформирования законодательства в сфере защиты персональных данных. Они, в первую очередь, предусматривают создание единых правил по защите персональных данных во всей Европе. По новому законодательству граждане должны получить и упрощенную процедуру уничтожения своих персональных данных, если нет законных оснований для их сохранения. Таким образом, можно констатировать, что в ЕС ведётся достаточно активная борьба против основных видов преступной деятельности – нелегальной иммиграции, наркоторговли, терроризма, «отмывания» денег и уклонения от уплаты налогов, распространения запрещённых к ввозу товаров. Практически ежегодно заключаются новые соглашения между странами-членами ЕС, совершенствуется структура соответствующих организаций, в первую очередь Европола. При этом оказывается и помощь третьим странам, нуждающимся в антикриминальном содействии ЕС. Речь, в первую очередь, идёт о странах Европы, до сих пор по тем или иным причинам не являющимся членами ЕС – Норвегии, Швейцарии, Исландии, Хорватии и др. В целом, борьба с организованной преступностью, терроризмом и незаконной перевозкой наркотиков является важной составной частью сформулированной ещё Маастрихтом «третьей опоры» в антикриминальном сотрудничестве стран ЕС (наряду с общей внешней политикой и политикой безопасности). Это, без сомнения, должно принести свои результаты и сделать территорию Европейского Союза и всей Европы значительно более безопасной.ЗаключениеСтартовавший во второй половине XX в. процесс интеграции стран Европы привёл к началу складывания единого экономического, а затем и политического пространства. Этот процесс сопровождался либерализацией таможенного, миграционного, финансового законодательства и соответствующей отменой разнообразных барьеров между странами, вошедшими в Европейский Союз. Негативной стороной этой либерализации, и особенно отмены строгого таможенного контроля на внутренних границах стран ЕС, стала активизация деятельности преступных группировок. Существенно возросли масштабы незаконной иммиграции, оборота наркотических веществ, увеличилась доля финансовых преступлений. От стран-членов ЕС потребовались усилия по выработке общих принципов борьбы с организованной преступностью, и в результате эта тема прочно заняла одно из главных мест во внутренней политике Европейского Союза.

Список литературы

"Список источников и литературы

1.Бирюков М.М. Европейское право до и после Лиссабонского договора. М.: Научная книга, 2009. С.109.
2.Европейский Союз: факты и комментарии. 1997. Вып.8.
3.Кавешников Н.Ю. Трансформация институциональной структуры Европейского Союза. М, 2010. С.104.
4.Кашкин С.Ю. Трудовое право Европейского Союза. М.,2011.
5.Кудрина Л.Н. Пространство свободы, безопасности и правопорядка. Европейский союз: факты и комментарии. 2008. Вып.52.
6. Кудрина Л.Н., Потёмкина О.Ю. Пространство свободы, безопасности и правопорядка. Европейский союз: факты и комментарии. 2008. Вып.53.
7.Шемятенков В.Г. Европейская интеграция. М.,2003.
8.Boullanger H. La lutte contre la criminalite organisee en Europe // Defense nat. 2000. A.56. № 4.
9.Guiraudon V. Integration and MigrationPolicy: Vertical Policy-making as Venue Shopping // Journal of Common Market Studies. 2000. Vol. 38, N 2. P. 251–271; Huysmans J. The European Union and the Securitization of Migration // Journal of Common Market Studies.,2000. Vol.38, №5. P.751-777
10.Faist T. (ed.) Dual Citizenship in Europe: from Nationhood to Societal Integration. Avebury: Ashgate, 2000
11.Lavenex S., Wichmann N. The External Governance of EU Internal Security // European Integration. 2009. Vol.31, N 1.
12.Proposition de decision-cadre du Conseil concernant la lute contre la criminakite organisee // Bruxelles, le 19.1.2005. Р.2-3.
13.Wallace W. Collective Governance /Wallace H., Wallace W. (eds.). Policy making in the European Union.
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
© Рефератбанк, 2002 - 2022