Борьба с организованной преступностью в ЕС

Оглавление

Введение
Глава 1. Исторические особенности и концептуальные основы формирования системы обеспечения безопасности в рамках ЕС.
1.1. Исторические и политические предпосылки интеграции стран ЕС в борьбе с организованной преступностью
1.2. Концептуальные основы организации борьбы с организованной преступностью в рамках ЕС
Глава 2. Основные виды организованной преступности и особенности борьбы с ними в рамках единого правового пространства ЕС
2.1. Проблема незаконной иммиграции
2.2. Наркоторговля и терроризм – главные угрозы европейской безопасности
Заключение
Список использованных источников и литературы

Борьба с организованной преступностью в ЕС

На деле же принципы «вертикального подчинения» и горизонтального сотрудничества очень часто комбинировались между собой, взаимно дополняя друг друга. На упоминавшейся ранее Межправительственной Амстердамской конференции 1996 г. главным условием выработки общей эффективной политики борьбы с организованной преступностью вновь было названо внедрение единых правовых принципов в сферах внутренних дел и юстиции, предоставления убежища, иммиграционной политики, охране внешних границ Союза. Реализация этого решения являлась сложной задачей, ибо даже принятые конвенции о сотрудничестве в гражданских, уголовных и правовых областях часто не вступали в силу на европейском уровне, будучи не ратифицированными отдельными европейскими парламентами. Необходимо отметить, что призыв министров внутренних дел предоставить им больше компетенций для осуществления правоприменительной практики нашёл общественную поддержку в странах ЕС, не в последнюю очередь в результате событий 11 сентября 2001 года, а также и последовавших террористических актов и роста угроз внутренней безопасности. Таким образом, учреждение пространства свободы, безопасности и правосудия представлялось институтам ЕС выгодной возможностью продемонстрировать населению Евросоюза важность и полезность своих действий для углубления европейской интеграции.Сотрудничество между странами ЕС в сфере внутренних дел и юстиции осуществляется как в рамках соответствующих договоров, так и вне этих рамок – например, в виде совместных операций (пограничный контроль, совместное расследование преступлений и т.д.). Часто подобное сотрудничество проходит в рамках специальных агентств и координирующих структур. Помимо Европола и Евроюста к ним, например, относится ФРОНТЕКС – Европейское агентство по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах. Основные задачи этого Агентства заключаются в координации оперативного сотрудничества между странами в управлении внешними границами и решении ряда сопутствующих вопросов – например, подготовке пограничников. Таким образом, можно признать, что за последние десятилетия странами-членами ЕС были выработаны основные принципы сотрудничества в сфере юстиции и внутренних дел. Эти принципы были основаны на осознании заинтересованными сторонами факта необходимости объединения усилий в борьбе с организованной преступностью. События, связанные с активизацией международного терроризма, укрепляют подобную тенденцию. Важнейшим условием для налаживания подобного сотрудничества было укрепление взаимного доверия друг к другу и к основным органам Европейского Союза, ибо, по справедливому замечанию Э.Адлера и М.Барнета, «сообщество безопасности, основанное на прочной уверенности его членов в мирном развитии взаимоотношений, не может возникнуть, если нет взаимного доверия и общей идентичности среди его участников». Вместе с тем очевидно, что противоречие между стремлением к интеграции и боязнью утратить национальный суверенитет, до сих пор свойственное ряду европейских стран, снижает эффективность деятельности механизма ЕС, в том числе и в сфере дальнейшего укрепления безопасности на континенте. Выработка общих принципов и критериев политики борьбы с организованной преступностью, разумного баланса между коммунитарным и межправительственным подходом, безусловно, должна способствовать преодолению подобных опасений и подлинному объединению европейских стран. Глава II. Основные виды организованной преступности и особенности борьбы с ними в рамках единого правового пространства ЕСПроблема незаконной иммиграцииПроблема нелегальной иммиграции являлась и ныне является основным видом противоправной деятельности в ЕС, дающим преступным группировкам стабильный и регулярный источник дохода и позволяющий им создавать сети для реализации более опасных и выгодных с экономической точки зрения преступлений. Начало формирования единого внутреннего рынка ЕЭС, предусматривавшего свободу передвижения людей, а также растущая международная миграция и интернационализация организованной преступности потребовали от Европейского Союза принятия соответствующих мер. К подобным мерам, в числе прочего, относилось и формирование общей иммиграционной политики и таких её направлений, как интеграция легально проживающих в странах ЕС иммигрантов, не имеющих статуса гражданина, борьба с нелегальной иммиграцией, предоставление политического убежища беженцам. Важнейшим шагом в этом направлении стало подписание Бельгией, Нидерландами, Люксембургом. Францией и Германией в 1985 г. Шенгенского соглашения об отмене паспортно-визового контроля на внутренних границах. В 1990 г. оно было дополнено Шенгенской конвенцией. В этом же году была принята и Дублинская конвенция о порядке предоставления политического убежища. В целом, накануне Маастрихта не было единой позиции по вопросу о общих принципах миграционной политики и миграционного законодательства. Это было вызвано разными причинами, и в том числе столкновением интересов разных слоёв населения, часть которых поддерживала иммиграцию (например, предприниматели), а часть поддерживала ограничительные меры (националисты и др.). В подобных условиях политика правительств вполне закономерно зависела от соотношения указанных настроений. Поскольку сторонники второй позиции, как правило, пользовались большим влиянием, то, соответственно, и иммиграционная политика правительств большей части государств-членов ЕС была запретительной. Иными словами, они являлись ответом на соответствующие настроения общества, что было особенно важно в предвыборные периоды. А.Кесслер и Г.Фримен указывали и на то, что экономический спад ослабляет лобби предпринимателей, поддерживающих иммиграцию .В ходе подготовки к Маастрихтской конференции были проанализированы Материалы работы Комиссии ЕС по иммиграции и предоставлению убежища, касающиеся проблем регулирования миграционных потоков. В результате было выдвинуто обоснование необходимости совместных инициатив в рамках ЕС для решения проблем регулирования иммиграции и интеграции легально проживающих в странах Сообщества иммигрантов. В заявлениях Комиссии было однозначно выражено требование разработки общих для ЕС правил политики иммиграции. Итоговые резолюции, принятые в ноябре 1992 г., являлись программой действий по формированию европейской иммиграционной политики и в целом основывались на безусловной необходимости поддержки лиц, нуждающихся в международной защите. Программа предусматривала сочетание поддержки давно живших в странах ЕС легальных иммигрантов с усилением борьбы против иммиграции нелегальной. После принятия этого документа ряд стран, включая Германию, существенно ужесточили режим приёма иммигрантов. Кроме того, в 1991 г. на саммите Европейского Совета в Копенгагене было принято соглашение о высылке нелегальных иммигрантов.Согласно Маастрихтскому договору, решения визовых вопросов целиком передавалось в компетенцию Сообщества, что, безусловно, было большим достижением в деле евроинтеграции. Это, пожалуй, была единственная область деятельности государств ЕС, которая полностью оказалась в компетенции Сообщества. В целом, Маастрихтский договор отразил существующую тенденцию к сотрудничеству, которое уже существовало между правительствами. Большой вклад в достижение этих соглашений внёс канцлер Германии Г.Коль, являвшийся безусловным сторонником расширения компетенции Евросоюза во всех ключевых сферах (в том числе и иммиграционной). Наркоторговля и терроризм – главные угрозы европейской безопасностиПочти 50% всей деятельности организованной преступности в ЕС приходится на распространение наркотиков, заметно активизировавшееся после отмены контроля на внутренних границах. Оборот этого преступного бизнеса составляет миллиарды долларов. Практически во всех странах-членах ЕС имеются пункты доставки наркотических средств, поступающих преимущественно морским путём из разных стран мира – от Колумбии и Марокко до России и Афганистана, являющегося основным мировым экспортером наркотиков. Имеются и собственные подпольные лаборатории для производства наркотиков из ввозимого зарубежного сырья, а также специальные фермы для выращивания конопли и последующего изготовления марихуаны. В 1994 г. при Европоле был создан отдел по борьбе с наркотиками, который оказывает поддержку странам-членам ЕС в их борьбе с наркотрафиком. Аналитическая служба отдела занимается сбором, обработкой и распространением информации, выпускает доклады о ситуации с наркотиками в ЕС, каталоги и бюллетени. В Европоле имеются также специальные отделы по борьбе с героином и кокаином.В 2004 г. страны ЕС заключили рамочное соглашение о минимальных стандартах квалификации преступлений в данной сфере и наказаний за их совершение. Установленные сроки наказаний варьировались от одного года (при отсутствии отягчающих обстоятельств) до десяти лет (за участие в преступной группе, занимающейся наркобизнесом). Следует отметить, что, согласно законодательству большинства стран ЕС, уголовному преследованию и наказанию – вплоть до пожизненного заключения – подлежат только лица, виновные в распространении зелья. Столь же жёстко преследуется и хранение наркотиков, преимущественно тяжёлых (хранение же небольшого количества того же каннабиса, используемого в личных целях, согласно наметившейся в последние годы тенденции всё чаще стараются заменять альтернативными видами наказания). Самим же наркоманам, считающимся жертвами наркоторговли и больными людьми, напротив, предоставляются условия для излечения и избавления от пагубной страсти. Однако попытка уклонения от лечения может повлечь уголовное преследование. Мошенничество с ресурсами ЕС специализируется прежде всего на сельскохозяйственных продуктах и продукции третьих стран, импортируемой в страны ЕС. Мошенничество состоит либо в уклонении от уплаты таможенных пошлин, либо в незаконном получении субсидий в рамках единой сельскохозяйственной политики. С 1988 г. существует специальное подразделение по координации борьбы с мошенничеством – UCLAF (Группа по координации предотвращения мошенничества). Эта организация расследует случаи вероятного мошенничества, материалы по которым впоследствии могут быть представлены компетентным органам стран-членов. Оно может потребовать от соответствующих органов стран-членов расследования определенных дел или проводить их совместно с ними. Однако UCLAF не может само вести судебное расследование, арестовывать или допрашивать подозреваемых, производить обыски для выемки документов, допрашивать возможных свидетелей. Эти прерогативы имеют только государства-члены ЕС, что обеспечивает их суверенитет и подчеркивает их ответственность в борьбе против мошенничества. В 1999 г. UCLAF был преобразован в OLAF (Независимое управление по борьбе с мошенничеством) с расширением штата сотрудников и предоставлением полной оперативной независимости (наблюдательный совет состоит из пяти независимых членов, директор назначается совместно Комиссией, Парламентом и Советом ЕС и пользуется защитой суда в случае покушения на его независимость) . Важнейшей проблемой, особенно после 11 сентября 2001 г., является противодействие в рамках ЕС террористической опасности. Важность этой проблемы была подчёркнута в Гаагской и Стокгольмской программах ЕС, принявших ряд важных конкретных решений (в частности, об усилении роли Европола). В частности, предлагались меры, направленные против вербовки террористов и финансирования террористических организаций, на защиту информации.Следует также отметить, что в 1990-х гг., в период двух чеченских войн, Европейский Союз заявил о признании права Российской Федерации на защиту своей территориальной целостности и борьбе против любых форм терроризма. В то же время им был принят и ряд принципиальных критических заявлений, касавшихся нарушения принципа прав человека в ходе восстановления конституционного порядка в Чеченской республике. В декабре 1995 г. в канадской Оттаве была одобрена Декларация по борьбе с терроризмом, в которой сформулированы основы политики государств - членов Восьмерки по контролю над терроризмом и международным терроризмом (по сдерживанию, предотвращению и расследованию террористических актов).В 2010 г. Европейским Советом была принята стратегия «К европейской модели безопасности», включающая десять пунктов, в том числе, относительно обмена информацией, взаимодействия полиций и уголовно-правового сотрудничества, защиты границ и отношений с третьими странами; перспективы внутренней безопасности. Большое внимание эта стратегия уделяла и вопросам, связанным с борьбой с терроризмом. Вслед за подписанием Соглашения ЕС и США о программе финансирования отслеживания терроризма (TFTP) Комиссия обязалась представить меры по сбору и анализу переданной информации о финансовых сделках на территории государств-членов. Будет также создана европейская сеть для повышения информированности граждан о радикальных группировках и усиления противодействия пропаганде экстремизма. В 2008 г. Совет принял предложенный Еврокомиссией план по борьбе с использованием на территории ЕС взрывчатых веществ в террористических целях. Он предусматривает разнообразные действия – выявление цепочки поставщиков, проведение расследований, создание Системы раннего оповещения о взрывчатых веществах, при помощи которой местные правоохранительные органы получат возможность взаимодействия с Европолом и друг с другом для своевременного предупреждения возможных угроз осуществления терактов и диверсий с использованием взрывчатых веществ, их похищения, несанкционированной перевозки или приобретения.Большое внимание уделяется в ЕС и борьбе против ещё одного вида организованной преступности – торговле людьми. Суть действий специальной Комиссии ЕС заключается в усилении координации полицейских сил в расследовании подобных преступлений, составлении единой базы данных лиц, уличённых в преступлениях на сексуальной почве, в оказании помощи жертвам. Важным событием в борьбе с торговлей людьми обещает стать запуск в Евросоюзе системы оповещения в случае похищения ребенка и внедрение в государствах-членах единого номера горячей линии, по которому можно будет позвонить в случае исчезновения ребенка .В странах ЕС ведётся активная борьба с финансовыми преступлениями – уклонением от уплаты налогов и отмыванием капиталов. По оценкам, ежегодно отмывается 1000 млрд долл., 100 млрд из которых циркулируют в Европе . Отмывание денег происходит разными путями, в т.ч. и с помощью махинаций с единой европейской валютой (как правило, путём обмена полученной незаконным путём национальной валюты на евро). Ещё в 1998 г. была разработана программа совместных действий стран ЕС, включающая создание каждым государством минимальных норм для идентификации, замораживания, ареста и конфискации инструментов и продуктов преступлений. Европейской судебной сети было предписано разработать справочник, включающий национальные органы, призванные бороться с отмыванием капиталов. Европейский Совет потребовал интенсифицировать эту борьбу за счет усиления прозрачности финансовых сделок и сотрудничества с оффшорными центрами третьих стран . Однако эти требования к настоящему времени в полном объёме ещё не выполнены. В странах ЕС существуют собственные органы по борьбе с отмыванием капиталов. Во Франции, например, существует TRACFIN (Соглашение по предотвращению финансовых преступлений). По закону все кредитно-финансовые организации, страховые компании, нотариусы, агенты по недвижимости и т.д. обязаны информировать эту организацию о подозрительных сделках (даже в тех случаях, когда это предусматривает нарушение банковской тайны). После этого TRACFIN обязана тщательно проверить сделку и решить вопрос о необходимости судебного расследования или признания сделки законной. Если сделка носит международный характер, организация может вступать в контакт со своими зарубежными аналогами, связанными с ней широкой корреспондентской сетью. Закон также предоставляет TRACFIN право возражения, позволяющее блокировать еще не осуществленную операцию на 12 часов, если существует вероятность подтверждения ее незаконности. В 1991-1998 гг. TRACFIN зарегистрировал 6.109 деклараций финансовых организаций, при том, что их число постоянно росло: от 179 в 1991 г. до 1244 в 1998 г. Основная часть деклараций исходит от банков и кредитных организаций, на долю которых приходится 67% деклараций. С начала своей деятельности до 31 декабря 1998 г. TRACFIN передал в суд 318 дел. Только в 1998 г. прокурорам Республики по территориальной принадлежности было передано 105 дел, в которых фигурирует общая сумма в 2,7 млрд. франков . Часть информации была предоставлена аналогичным структурам других стран, что позволило им привлечь национальные юридические органы и в некоторых случаях конфисковать авуары нарушителей. Борьба с организованной преступностью в странах ЕС включает в себя и противодействие краже и незаконному использованию транспортных средств. В соответствии с Шенгенским соглашением, существует единая европейская база данных о похищенных автомобилях. Специальная директива о противоугонных устройствах предусматривает обязательное оснащение всех новых автомобилей особыми электронными блокираторами. Наказания практически во всех странах ЕС за угон транспортных средств, приравниваемый к краже имущества, обычно очень серьёзные, и наблюдается тенденция к их ужесточению. Наконец, нельзя не упомянуть и о совместной деятельности стран-членов ЕС по обеспечению информационной безопасности, и, в частности, предотвращению незаконного использования сети Интернет. Одна из последних инициатив Евросоюза касается, в частности, реформирования законодательства в сфере защиты персональных данных. Они, в первую очередь, предусматривают создание единых правил по защите персональных данных во всей Европе. По новому законодательству граждане должны получить и упрощенную процедуру уничтожения своих персональных данных, если нет законных оснований для их сохранения. Таким образом, можно констатировать, что в ЕС ведётся достаточно активная борьба против основных видов преступной деятельности – нелегальной иммиграции, наркоторговли, терроризма, «отмывания» денег и уклонения от уплаты налогов, распространения запрещённых к ввозу товаров. Практически ежегодно заключаются новые соглашения между странами-членами ЕС, совершенствуется структура соответствующих организаций, в первую очередь Европола. При этом оказывается и помощь третьим странам, нуждающимся в антикриминальном содействии ЕС. Речь, в первую очередь, идёт о странах Европы, до сих пор по тем или иным причинам не являющимся членами ЕС – Норвегии, Швейцарии, Исландии, Хорватии и др. В целом, борьба с организованной преступностью, терроризмом и незаконной перевозкой наркотиков является важной составной частью сформулированной ещё Маастрихтом «третьей опоры» в антикриминальном сотрудничестве стран ЕС (наряду с общей внешней политикой и политикой безопасности). Это, без сомнения, должно принести свои результаты и сделать территорию Европейского Союза и всей Европы значительно более безопасной.ЗаключениеСтартовавший во второй половине XX в. процесс интеграции стран Европы привёл к началу складывания единого экономического, а затем и политического пространства. Этот процесс сопровождался либерализацией таможенного, миграционного, финансового законодательства и соответствующей отменой разнообразных барьеров между странами, вошедшими в Европейский Союз. Негативной стороной этой либерализации, и особенно отмены строгого таможенного контроля на внутренних границах стран ЕС, стала активизация деятельности преступных группировок. Существенно возросли масштабы незаконной иммиграции, оборота наркотических веществ, увеличилась доля финансовых преступлений. От стран-членов ЕС потребовались усилия по выработке общих принципов борьбы с организованной преступностью, и в результате эта тема прочно заняла одно из главных мест во внутренней политике Европейского Союза.