Анализ случаев отмывания денег профессиональными участниками рынка ценных бумаг

Отрасль ценных бумаг стремительно эволюционирует и носит международный характер. Она предоставляет возможность быстрого совершения международных транзакций с относительной степенью анонимности. Следовательно, очень важно обращать внимание и обмениваться текущей информацией о возможных факторах риска. Многие считают, что рынок ценных бумаг — это место, где происходит торговля капиталом. Отчасти это правильно. Рынок ценных бумаг имеет большое значение в решении многих задач развития общества. Например, он способствует мобилизации сбережений, повышает эффективность работы отдельных компаний и финансовой системы в целом, гармонизирует интересы эмитентов и инвесторов, эффективно распределяет инвестиции между субъектами хозяйства, контролирует денежную массу, способствует развитию предпринимател ...

Введение
1. Теоретическая часть
1. 1 Понятие и сущность финансовых махинаций
1.2 Проблема отмывания денег профессиональными участниками рынка ценных бумаг
2. Анализ случаев прекращения деятельности на фондовом рынке на основании отчетов ФСФР и Росфинмониторинга
3. Фондовый рынок - мошенничество мирового уровня
3.1 Психология методов работы на фондовом рынке
3.2 США и КНР на рынке ценных бумаг
3.3 MetaFraud - как инструмент обнаружения случаев мошенничества на фондовом рынке
Заключение
Список использованных источников

Биржи – в начале своего становления действительно были реальным инструментом рынка. Но сейчас биржи в их современном виде – типичный способ легализованного мошенничества. И инструменты изобретены под стать – фьючерсы, опционы, хеджирование, и т.п., манипулируя которыми можно извлекать прибыль под тысячу процентов и более в год. Методы, которые используются для обретения сверхбогатства и сверхвлияния в наше время, по своей сути за столетие никаких изменений не претерпели. Так, М.Вербитский, рассматривая развити е информтехники, констатирует: " Вместо доходов от продажи информационных технологий, доходы поступают через биржевые махинации с акциями. Но акции любой компании Интернет — это по сути … подобие нашей МММ: их покупают ровно постольку, поскольку считается, что они будут расти в цене . А за счет того, что их покуп ают, они и правда растут в цене" .   Б иржевые и банковские махинации - это глобальный тренд развития мировой финансовой системы, в фарватере которого плывут биржи и денежно-банковские системы суверенных государств. Цель у всех одна – деньги и власть, которая, как горизонт, никогда не приближается так, чтобы стать абсолютной, а потому движение к этой цели представляет собой цепь бесконечного обогащения и передела сфер влияния. Но не только финансовые воротилы хотят много денег и власти. Многие, и особенно многие из наших сограждан, и не только олигархи или миллиардеры, с не меньшим желанием хотят получить возможно больше денег, ничего не строя и не создавая. Обман и мошенничество стали нормой жизни нашего социума, такой, что люди при найме интересуются в основном не тем, что они могут заработать, а сколько они будут получать В связи с вышесказанным целью данной курсовой работы является анализ случаев отмывания денег профессиональными участниками рынка ценных бумаг . Для этого необходимо выполнить следующие задачи: - изучить теоретический материал по данной проблеме; -ознакомиться с законодательной базой, направленной на регулирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг; - провести анализ случаев финансовых махинаций на рынке ценных бумаг.