Расследование коррупционных преступлений

Целью курсовой работы является всесторонний анализ имеющегося материала в области расследования коррупционных преступлений. ...

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 6
1.1. Коррупционные преступления как объект криминалистического исследования 6
1.2. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений 10
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 15
2.1. Исходные следственные ситуации и организация расследования коррупционных преступлений на первоначальном этапе 15
2.2. Особенности проведения отдельных следственных действий и тактических операций 20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 23
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 26

Коррупция существует как в сфере государственной службы, судебной, законодательной и исполнительной власти, так и в правоохранительных органах. Так, в первом полугодии 2014 года более чем на 35% возросло количество сотрудников органов внутренних дел, привлеченных к уголовной ответственности за взяточничество. При этом рост числа взяточников зафиксирован в 38 (46,3%) органах МВД России на региональном уровне, а также в трех подразделениях транспортной полиции. И это при том, что заработная плата современных полицейских не так уж мала, а размеры штрафов за совершения коррупционных преступлений, как показывает практика, в несколько раз превосходят размеры взяток .
Использование криминалистически значимых данных об особенностях преступного поведения субъектов коррупции имеет особое значение. Н апример, выявление признаков, свидетельствующих о неделовых, особых связях, а также сведений о конкретных способах преступных действий или бездействия должностного лица. Именно эта информация часто помогает установить, где и каким образом следует искать и изымать недостающую информацию о коррумпированных связях.
Таким образом, актуальность темы курсовой работы обусловлена важностью изучения теоретической базы науки криминалистики и практической необходимостью постоянного совершенствования приёмов и методов работы следственных, оперативных и экспертных подразделений, их взаимодействия с другими подразделениями правоохранительных органов

Эти данные отражают событийную сторону преступной деятельности, включающую не только информацию о том, как подготавливается, совершается и скрывается преступление, но и сведения о следах возможного преступника (их локализация и восстановление по ним механизма совершения преступления). Способ совершения коррупционного преступления предусматривает не только собственно действие (например, дачу взятки), но и бездействие. Способ совершения преступления составляют, как правило, действия по изучению обстановки в органе или учреждении; установлению нужных контактов (например, подбор взяткодателя); определению способа передачи благ; принятию мер для сокрытия следов преступления и т.д.В ходе проведенного В.В. Крюковым диссертационного исследования выявлена закономерная связь способов совершения незаконного участия в предпринимательской деятельности и злоупотребления должностными полномочиями в 47% случаев, в 53% случаев выявлена закономерная связь способов совершения злоупотребления должностными полномочиями и получения взятки. Сходство проявляется в основных, принципиальных чертах механизма подготовки, совершения, сокрытия и отражения преступной деятельности, а также типичных носителей и источников отражательной (следовой) информации.Т.В. Филатова указывает, что для взяточничества характерны следующие способы совершения преступления: под видом дарения (16%); якобы взаймы (61%); погашение несуществующего долга или прощение действительного долга (9%); внесение денег на банковский счет взяткополучателя, иногда открываемый взяткодателем (7%); купля-продажа ценных вещей за бесценок, неравноценный обмен вещей, их передача в пользование по доверенности (7%). Существуют отработанные механизмы совершения преступления сотрудниками полиции при осуществлении административного задержания, подготовке документов для направления в суд и дальнейшем исполнении судебного решения в виде административного ареста. Вот один из них.Лицо, совершившее административное правонарушение, за которое предусмотрено наказание в виде административного ареста, помещается в камеру для административно задержанных, где содержится до суда. В процессе нахождения задержанного в камере он вступает в преступный сговор с сотрудником полиции, который за взятку отпускает взяткодателя домой до суда, однако в журнале и протоколе административно задержанного делает отметку, что тот содержится в дежурной части. Далее, после вынесения судом решения, сотрудник полиции получает решение на руки, отпускает гражданина, а в журнале делает отметку, что тот доставлен в спецприёмник.Обстановка совершения преступления в криминалистическом аспекте представляет собой систему взаимодействующих до и во время совершения преступления объектов, явлений и процессов, характеризующих место, время, вещественные, природно-климатические, производственные, бытовые и иные условия окружающей среды, и другие факторы объективной реальности, определяющие возможность, условия и иные обстоятельства совершения преступления. Как правило, местом совершения коррупционных преступлений служат служебные кабинеты должностных лиц (38%), офисы взяткодателей (14%), салоны автомобилей (13%), общественные (12%) и иные места.Передача предмета взятки чаще всего происходит в рабочее время, в 20% случаев - после 18:00.Сбор сведений о преступнике представляет собой процесс построения, изучения и проверки мысленной модели искомого лица. Субъектом коррупционного преступления являются представители власти (законодательной, исполнительной или судебной), а также работники государственных, правоохранительных, надзорных и контролирующих органов. Наименее в этом перечне представлены работники судебных органов, чаще всего в качестве коррупционеров встречаются работники правоохранительных органов.Применительно к коррупционным преступлениям принято говорить о специальном субъекте - должностном лице, деятельность которого сопряжена с функционированием государственных и муниципальных органов и учреждений, которое реализует преступную деятельность путем нарушения правил нормативного характера, устанавливающих порядок и условия деятельности государственных и муниципальных органов и учреждений, регламентирующих права и обязанности ее участников.Как правило, преступное поведение представляет собой целый комплекс действий, объединенных единым умыслом и направленных на достижение преступного результата. Преступная деятельность реализуется не спонтанно, предопределена рядом обстоятельств.Способ совершения преступления, оставляющий в следах-последствиях свои специфические признаки, является важным источником сведений о качественной стороне преступного поведения правонарушителей.Следы, отображающие механизм совершения коррупционного преступления, отображаются в различных документах (приказах, договорах, учредительных документах, трудовых книжках, документах бухгалтерского учета и отчетности и т.п.), фиксируются на видеокамеры, средства аудиозаписи т.е. являются материальными, а также в памяти участников и очевидцев - идеальные следы. Резюмируя все вышесказанное, отметим, что криминалистическая характеристика коррупционных преступлений включает такие основные элементы как: данные о способе совершения и сокрытия преступления; обстановку совершения преступления, сведения о преступнике и следовой картине. Данные сведения наполняют криминалистическую характеристику коррупционных преступлений, являющуюся исходной информационной базой для разработки версий, планирования оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, определения оптимальной программы раскрытия и расследования преступлений, решения других важных вопросов производства по уголовным делам.ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ2.1.Исходные следственные ситуации и организация расследования коррупционных преступлений на первоначальном этапеРасследование коррупционных преступлений представляет собой сложный длительный процесс, направленный на установление механизма преступления и личности преступника, розыск и задержание преступника. Процесс расследования условно можно разделить на этапы:-начальный этап (интенсивный поиск, обнаружение и закрепление доказательств, построение версий);-последующий этап (развернутое, последовательное, методическое доказывание);-заключительный этап (проведение дополнительных и повторных следственных действий, организационно-технические мероприятия, необходимые для завершения расследования и т.д.).На начальном этапе расследования можно выделить следующие стандартные следственные ситуации:-поступило заявление об имевшем место факте совершения коррупционного преступления из какого-либо стороннего источника - например, из средств массовой информации;-информация поступила из оперативных источников; соучастникам, действующим в сговоре, об этом не известно;-о преступлении стало известно из заявления или сообщений учреждений, организаций по результатам ведомственных проверок;-заявитель явился с повинной и сообщил об уже состоявшемся факте передачи - получения взятки или иного вознаграждения.Независимо от имеющейся следственной ситуации, субъекту, проводящему расследование, необходимо провести проверку информации о проявлении коррупции. Суть необходимых действий сводится к установлению признаков преступления и заключается в исследовании исходной информации о способе совершения и сокрытия преступления, личности вероятных участников коррупционной сделки и вероятных мотивах содеянного, обстоятельствах совершения преступления (место, время, способ и т.п.).Характер и последовательность первоначальных действий в основном определяются характером первоначальной следственной ситуации. В случае, если уголовное дело возбуждено по заявлениям и жалобам отдельных граждан, сигналам общественности, дополнительным материалам, полученным в порядке, установленном ст. 109 УПК РФ, целесообразна такая очередность следственных действий: 1) допрос свидетелей; 2) выемка и осмотр документов; 3) осмотр сырья, товаров, оборудования; 4) ознакомление с функциями, содержанием и особенностями деятельности отдельных должностных лиц, отделов и других подразделений; 5) производство экспертизы (судебно-бухгалтерская, криминалистическая, экономическая, технологическая и т.д.). Если же уголовное дело возбуждено по материалам ревизий или иных проверок и обследований деятельности должностных лиц, содержащих сведения о правонарушениях, первоначальные следственные действия могут быть следующими: 1) назначение ревизий и иных проверок; 2) допрос свидетелей; 3) выемка и осмотр документов; 4) обыск; 5) знакомство с деятельностью должностных лиц, отделов и других подразделений; 6) осмотр определенных объектов.При расследовании коррупционных преступлений, связанных с медицинской, образовательной деятельностью, алгоритм действий сотрудников правоохранительных органов укладывается в следующие рамки:-допрос лица, в отношении которого имело место вымогательство;-освидетельствование этого лица, если в отношении его применялось физическое воздействие, и назначение судебно-медицинской экспертизы при наличии телесных повреждений;-допрос свидетелей по поводу обстоятельств, связанных с вымогательством, личностью, образом жизни, связями потерпевшего и иных лиц, а также обстоятельств, которые предшествовали вымогательству и последовали за ним;-производство следственного осмотра различных объектов (одежды потерпевшего, места происшествия и т.д.);-выемка у потерпевшего по месту его жительства, работы, а также у других лиц необходимых письменных, фото- и видеоматериалов, подтверждающих исследуемые обстоятельства (наличие у потерпевшего вымогавшегося имущества до того, как оно было передано вымогателю, действия потерпевшего и вымогателя, их встречи и т.д.);-оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление виновных, обнаружение и изъятие предмета вымогательства и т.п.;-задержание и допрос исполнителей вымогательства и их сообщников;-производство обысков у задержанных и их преступных связей;-другие действия и мероприятия (в зависимости от конкретных обстоятельств).Т.В. Филатова отмечает, что в абсолютном большинстве случаев (81%) отмечается наличие заявления о преступлении, а в остальных случаях (19%) – имеются сообщения о совершенном преступлении, поступившие из оперативно-разыскного аппарата или опубликованные в средствах массовой информации.В случае расследования взяточничества наибольшие затруднения возникают при установлении и доказывании следующих обстоятельств: факта передачи предмета взятки (28% респондентов); организатора преступления (17%); выполнения законных (или незаконных) действий взяткополучателем в пользу взяткодателя (15%); способов сокрытия следов преступления (6%); соучастников преступления (30%); характера и размера ущерба, причиненного преступником (4%).Успех расследования коррупционного преступления во многом зависит от источника, объема и достоверности предоставляемой информации. Для первоначального этапа расследования указанной деятельности характерно наличие информации:-об источнике исходных данных о совершенном или готовящемся преступлении (заявление гражданина, сообщение о готовящемся или совершенном преступлении из иных источников);-о конкретном субъекте (должностном лице органа государственной власти или управления);-о его корыстной заинтересованности (выплачиваемого регулярно, предлагаемого в данном случае или вымогаемого вознаграждения, получение им иных неимущественных выгод);-о характере его служебных действий (законные или незаконные) или бездействия и факте их выполнения (обещанные за вознаграждение действия уже совершены или только планируются).Основными источниками сведений, используемых при расследовании должностных преступлений коррупционной направленности, являются: 1)юридические и физические лица, непосредственно взаимодействующие с должностным лицом; 2)документы, отражающие незаконную деятельность должностного лица и деятельность граждан и организаций и другие материальные объекты, выступающие в качестве предметов, результатов указанной деятельности и средств реализации ее целей; 3)результаты оперативно-розыскной деятельности, заключения и показания специалистов, осуществляющих документальные и иные проверки, административно-правовые расследования (служебные расследования и разбирательства), заключения и показания судебных экспертов.Особую роль в построении и проверке рабочих версий играет участие в проведении следственных действий специалиста, своевременное назначение и проведение экспертиз. Таким образом, в ходе расследования коррупционных преступлений субъект, проводящий расследование, выдвигает и отрабатывает различные версии, впоследствии дополняя и уточняя их до тех пор, пока не получит документальное изложение установленных фактов, имеющее доказательственное значение. Расследование преступлений, совершенных коррумпированными должностными лицами, в плане следственных ситуаций первоначального этапа имеет свою специфику, которая характеризуется: видом и сферой деятельности должностного лица; компетенцией должностного лица, кругом его полномочий и служебных обязанностей; непосредственной фазой (этапом) деятельности, на которой совершается преступная деятельность; систематичностью преступных действий, длительностью коррупционных связей, а, следовательно, и необходимостью устанавливать обстоятельства всех преступных фактов, а не только указанных в заявлениях или сообщениях, а также конкретными условиями собирания, исследования и оценки доказательств по делу.Отметим, что методических разработок по расследованию преступлений коррупционной направленности в последние годы создается немало. Нередко подобного рода методики – это результаты многолетних исследований, которые проводятся авторскими коллективами, в том числе путем специальных диссертационных исследований. Подобного рода работы, как правило, не всегда доступны для широкой научной общественности. Указанные обстоятельства существенно затрудняют исследование методических рекомендаций по расследованию рассматриваемого вида преступлений.2.2.Особенности проведения отдельных следственных действий и тактических операцийЭффективность расследования должностных преступлений коррупционной направленности определяется, прежде всего, совокупностью тактических приемов и способов, используемых при производстве следственных действий на всех этапах расследования уголовного дела.Условно следственные действия можно разделить на две группы в зависимости от особенностей получаемой информации – материально отображаемой и вербальной.К первой группе следственных действий следует отнести следственный осмотр, обыск, задержание, выемку, освидетельствование.Ко второй группе относятся допрос, очная ставка, предъявление для опознания, контроль и запись переговоров, проверка показаний на месте. Следственные действия каждой из указанных групп имеют определенные тактические и организационные особенности, начиная от подготовки и завершая документальным закреплением их результатов. Наиболее наглядно такие особенности проявляются в случаях использования технико-криминалистических методов и средств, что характерно, прежде всего, для первой группы следственных действий.Чаще всего за помощью лиц, обладающих специальными познаниями, чаще всего субъект, проводящий расследование, обращается при проведении осмотра места происшествия, обыска, выемки. Исходя из того, что коррупционные преступления являются самодокументирующимися, при подготовке к осмотру документов необходимо ознакомиться с нормативными документами (положением, инструкцией, уставом, приказом и др.), регламентирующими деятельность должностного лица, структуры организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, в которой он состоит на службе, круг его полномочий. При непосредственном осмотре следует внимательно изучить документы, в которых нашли отражение признаки допущенного злоупотребления; акты на списание товарно-материальных ценностей; накладные; пропуска на вывоз с охраняемой территории незаконно отпущенных товаров; приказы и распоряжения должностного лица о назначении на работу, освобождении от нее, перемещении по службе, премировании, предоставлении льгот и др.В тактическом отношении особую специфику имеет допрос предполагаемого преступника, свидетелей. Он осуществляется с использованием тактических рекомендаций. Оценка психологического состояния предполагаемого преступника играет важную роль. Как правило, для подозреваемого (обвиняемого) характерна уверенность в собственной невиновности, пренебрежительное отношение к следователю, знание своих прав. Может присутствовать страх, тревога относительно неопределенности своего положения, в том числе страх перед возможной мерой пресечения, невозможности правильного предвидения сложившейся ситуации и управление ею, неизвестности в доказательствах, имеющихся в распоряжении следователя и т.п. Обнаружение и фиксация следов коррупционных преступлений весьма затруднительны без применения комплекса научно-технических, в том числе специальных криминалистических, средств. В процессе расследования уголовных дел специальные знания и возможности специалистов реализуются в двух основных формах: назначение и производство судебных экспертиз и использование помощи специалистов при проведении отдельных следственных действий.Среди назначаемых экспертиз самыми распространенными являются: химические – исследование материалов, веществ и изделий; фоноскопические - исследование аудио-, видеозаписей; дактилоскопические.