Конфискация имущества

предмет - уголовное право ...

Введение …………………………………………………………………………. 3

Глава 1. Правовая характеристика конфискации имущества по уголовному
праву России ………………………………………………………………………5
1.1. Понятие конфискации имущества…………………………………….5
2.2. Правовая природа имущества, подлежащего конфискации…………9

Глава 2. Виды имущества, подлежащего конфискации………………………..18
2.1. Имущество, полученное в результате совершения преступления и принадлежащее виновному……………………………………………………….18
2.2. Имущество, предназначенное для использования в преступных
целях……………………………………………………………………………….21

Глава 3. Конфискация денежных сумм взамен имущества и порядок возмещения вреда при конфискации имущества……………………………….24

Заключение ………………………………………………………………………..28

Библиографический список………………………………………………………31

Тема: «Конфискация имущества» в уголовном праве Росси является достаточно актуальной на современном этапе. Так, острые социальные проблемы и высокий уровень преступности в России обусловливают поиск наиболее рациональных с точки зрения задач уголовного законодательства средств и методов предупреждения и противостояния различным преступным проявлениям. Концепции обеспечения безопасности человека, общества, государства и гуманизации наказания, отражающие социальную сущность современной уголовно-правовой политики, могут быть реализованы на основе дальнейшей дифференциации уголовной ответственности, универсализации мер уголовно-правового характера, а также придании им большей предупредительной направленности.
Возвращение конфискации имущества в уголовный закон вызвало широкий отклик и среди у ченых, и среди практиков. При этом основным обсуждаемым вопросом явился вопрос о правовой природе конфискации, поскольку Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ратификации конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму» новая гл. 15.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) была включена в раздел VI «Иные меры уголовно-правового характера».
Уже из названия Федерального ..................

- ст. 188 УК РФ (контрабанда),
- ст. 189 УК РФ (незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования), технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники),
- ч. ч. 3 и 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп - при отягчающих обстоятельствах),
- ст. 205 УК РФ (террористический акт),
- ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности),
- ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности),
- ст. 206 УК РФ (захват заложника),
- ст. 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем),
- ст. 209 УК РФ (бандитизм),
- ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации)),
- ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки),
- ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств),
- ст. 227 УК РФ (пиратство),
- ст. 228.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов),
- ст. 229 УК РФ (хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ),
- ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растение, содержащих наркотические вещества),
- ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ),
- ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ),
- ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией),
- ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией),
- ст. 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов или предметов),
- ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями),
- ст. 275 УК РФ (государственная измена),
- ст. 276 УК РФ (шпионаж),
- ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля),
- ст. 278 УК РФ (насильственный захват власти или насильственное удержание власти),
- ст. 279 УК РФ (вооруженный мятеж),
- ст. 281 УК РФ (диверсия),
- ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества),
- ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации),
- ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями),
- ст. 290 УК РФ (получение взятки),
- ст. 355 УК РФ (разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения),
- ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество), где в ч. 3 ст. 359 УК РФ сказано об участии наемника в вооруженных конфликтах или военных действиях;
Кроме того, конфискации подлежат также деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступлений, являющихся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена ст. ст. 200.1, 226.1 и УК РФ, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.
Здесь необходимо обратить внимание на следующие обстоятельства. Определяя перечень преступлений, результатом совершения которых может быть приобретение имущества, подлежащего конфискации, законодатель ориентировался на тяжесть общественной опасности, тяжесть преступления и его характер. Поэтому в приведенный выше перечень включены в основном преступления, связанные с посягательством на личность, преступления коррупционного и террористического характера.
Оказались «забытыми» многие преступления, бесспорно приводящие к получению денег, ценностей и иного имущества, а также доходов от этого имущества, такие как незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность, лжепредпринимательство, легализация имущества, приобретенного преступным путем, незаконное использование товарного знака, незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью, незаконная охота, незаконная добыча водных животных и растений и ряд других. Кстати, в названных выше международных конвенциях, на которые со всей очевидностью ориентировались разработчики данного уголовного закона, среди преступлений, создающих основания для конфискации, названы отмывание доходов от преступной деятельности, хищения, совершаемые публичными должностными лицами и в частном секторе, и некоторые другие.
Также можно предположить, что в случаях легализации (отмывания) преступных доходов последние будут конфискованы по основанию, предусмотренному п. «б» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, как «деньги, ценности и иное имущество, в которые имущество, полученное в результате совершения преступления, и доходы от этого имущества были частично или полностью превращены или преобразованы».11
Конфискации подлежат деньги, ценности и иное имущество, используемое или предназначенное для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), а также орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому.
В последнем случае может быть поставлен вопрос о соучастии в преступлении и применении для конфискации указанного имущества норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ).12
Указанные виды имущества могут быть конфискованы на основании ст. 104.1 УК РФ, но эти же виды имущества в соответствии со ст. 81 УПК РФ являются вещественными доказательствами (предметы, которые служили орудиями преступления или сохранили на себе следы преступления; деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления). В соответствии с этой же статьей УПК РФ орудия преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, или передаются в соответствующие учреждения, или уничтожаются; деньги, ценности и иное имущество, указанные в п. п. «а» - «в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, подлежат конфискации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п. 4 ст. 81 УПК РФ.
Таким образом, можно сказать, что существует определенная конкуренция норм УК РФ и УПК РФ, регулирующих вопрос о применении конфискации имущества. Если проблемы с конфискацией в отношении орудий, средств совершения преступления, имущества, добытого в результате совершения преступления, решаются в рамках УПК РФ как в отношении вещественных доказательств, то не лишней ли является в рассматриваемой части ст. 104.1 УК РФ, поскольку конфискация имущества является мерой процессуального характера? При наличии двойственной правовой природы конфискации имущества дать точный ответ на поставленный вопрос достаточно затруднительно, однако, с точки зрения Н.И. Ветрова, М.М. Дайшутова, Г.В. Дашкова,13 и с ними можно согласиться, опять же в рассматриваемой части конфискации, более целесообразно признать ее мерой уголовно-процессуального плана, тем более что требования УПК РФ в части конфискации имущества, полученного в результате совершения преступления, орудий и средств его совершения и т.д. распространяются на любые подобные случаи вне зависимости от вида совершенного преступления, а не только на случаи совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.
Таким образом, конфискация имущества, являющегося вещественным доказательством по делу, - это процессуальная, но не уголовно-правовая мера. Поэтому п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ может применяться достаточно ограниченно.
И, наконец, еще один момент, который следует иметь в виду, решая вопрос о применении конфискации имущества. В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ конфискации подлежат только орудия преступления, принадлежащие обвиняемому. Такое же положение закреплено в п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.
Во-первых, здесь, видимо, не совсем корректно применен термин «обвиняемый», поскольку вопрос о конфискации имущества в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ решается при вынесении приговора, а также определения или постановления о прекращении уголовного дела, т.е. в отношении имущества, принадлежащего не только обвиняемому, но и подсудимому, осужденному. И, кроме того, указание на принадлежность имущества обвиняемому в ряде случаев исключает возможность конфискации орудий и средств совершения преступления. К примеру, на практике достаточно широко распространены случаи, когда похищенная из нефтепроводов нефть вывозится на автомашинах, не являющихся собственностью обвиняемого или осужденного. В соответствии с действующим законом в этом случае средство совершения преступления подлежит возврату собственнику. Затем это же имущество, например при сдаче в аренду, вновь используется при совершении преступлений. Думается, в этой связи актуальным является вопрос о повышении ответственности собственника за целевое использование его имущества другими лицами. Вопрос этот, естественно, неоднозначен и требует своего изучения. Но в то же время следует обратить внимание на то, что национальному законодательству ряда стран известны подходы, при которых имущество, используемое при совершении преступлений, может быть конфисковано у собственника, если он не проявил должной предусмотрительности и его имущество было использовано во зло третьими лицами. Как представляется, такие подходы в отдельных случаях поддерживаются и международным сообществом. Так, ст. 1 Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в городе Страсбурге 8 ноября 1990 г., ратифицирована Федеральным законом от 28 мая 2001 г. № 62-ФЗ и вступила в силу для Российской Федерации 1 декабря 2001 г.)14 установлено, что термин «конфискация» означает не только наказание, но и «меру, назначенную судом в результате судопроизводства по уголовному делу или уголовным делам и состоящую в лишении имущества» (п. «d»); при этом под имуществом понимается имущество любого рода, вещественное и невещественное (п. «b»), и «орудия», означающие любое имущество, использованное или предназначенное для использования любым способом, целиком или частично, для совершения преступления или преступлений (п. «c»). Таким образом, в Конвенции принадлежность (собственность обвиняемого или иного лица) имущества не является определяющим фактором при решении вопроса о конфискации. Такой же подход, с нашей точки зрения, следовало бы закрепить и в российском законодательстве.
Хотя не совсем понятно, почему в этот перечень не вошли такие опасные корыстные и корыстно-насильственные преступления, как хищения (в том числе и особо квалифицированные виды кражи, мошенничества, присвоения или растраты, грабежа, разбоя) и др., совершаемые из корыстных побуждений или с получением незаконного дохода.
Наряду с этим законодатель формулирует еще два основания, при обнаружении которых возможно принятие судом решения о конфискации имущества. В первом случае речь идет об имуществе, в которое было превращено или преобразовано имущество, полученное в результате совершения преступления, и доходы от него. Во втором случае законодатель говорит о возможности конфискации имущества, которое использовалось или предназначалось для совершения весьма ограниченного круга деяний: содействие террористической деятельности в форме финансирования терроризма (ст. 205.1 УК РФ), организация незаконного вооруженного формирования или участия в нем в форме финансирования (ст. 208 УК РФ), а также для финансирования организованной группы (таких квалифицированных и особо квалифицированных составов много в Особенной части УК РФ, но законодатель ограничился только формой соучастия, полагая, видимо, что за все преступления, совершенные организованной группой, к ответственности будут привлечены лица, финансировавшие эту группу) и преступного сообщества (видимо, речь идет о лицах, способствующих материально совершению преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ). Вместе с тем в этой части законодательное решение нельзя признать удачным. Перечень преступлений, указанный в п. «а», фактически повторяется в п. «в» (ст. ст. 205.1, 208, 210 УК РФ).
Глава 2. Виды имущества, подлежащего конфискации
2.1. Имущество, полученное в результате совершения преступления и принадлежащее виновному
Деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения преступления, и доходы от этого имущества частично или полностью превращены или преобразованы.
Конфискация может быть обращена не только на имущество, полученное в результате совершения указанных в законе преступлений, но и на любые доходы от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу. Это положение представляется очень важным, поскольку практика показывает, что доходы от имущества, полученного в результате совершения преступлений, нередко составляют весьма значительные суммы.
Не менее важным является и положение закона, согласно которому конфискация имущества распространяется также и на деньги, ценности и иное имущество, в которые имущество, полученное в результате совершения преступления, и доходы от этого имущества были частично или полностью превращены или преобразованы. Данное положение исключает возможность использования результатов преступной деятельности в тех ситуациях, когда имущество, полученное в результате совершения преступлений, преобразуется в иное имущество, например, когда преступник успевает на похищенные средства приобрести недвижимость, вложить их в производство и т.д. Такая возможность ранее в связи с исключением конфискации имущества из уголовного закона отсутствовала.
Означенные выше подходы к конфискации имущества, на наш взгляд, являются достаточно эффективной законодательной мерой противодействия коррупционным преступлениям и преступлениям террористического характера.
Если же имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или) доходы от этого имущества были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем, конфискации подлежит та часть этого имущества, которая соответствует стоимости приобщенных имущества и доходов от него.
Таким образом, можно сказать, что конфискация имущества распространяется в первую очередь на имущество, которое тем или иным образом соотнесено с совершением преступления и принадлежит виновному. Это первый вид имущества, подлежащего конфискации.
Так, в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»15 к ценностям относятся драгоценные металлы и (или) драгоценные камни.
Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»16 выделяется такая категория ценностей, как валютные ценности. Так, в соответствии со ст. 1 этого Закона к валютным ценностям относятся иностранная валюта и внешние ценные бумаги.
Конфискации подлежат деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения хотя бы одного из вышеперечисленных преступлений, и доходы от этого имущества были частично или полностью превращены или преобразованы.
Что следует понимать под имуществом, полученным в результате совершения преступления? Законодатель отказался от неконкретного понятия «имущество, нажитое преступным путем» и требует установления (доказывания) конкретного преступления (преступлений), результатом которого (которых) стало получение конкретного имущества. Слова «получить» и «результат» многозначны. Наиболее близки контексту норм о конфискации значения слова «получить» - «взять, приобрести вручаемое, предлагаемое, искомое; добыть, произвести из чего-нибудь», а «результат» - «то, что получено в завершение какой-нибудь деятельности, работы, итог».17
Таким образом, имущество, полученное в результате совершения преступления, - это имущество, взятое, приобретенное при вручении (например, получение предмета взятки или коммерческого подкупа), добытое, произведенное в итоге преступления. Очевидно, что таковым следует признать имущество, непосредственно захваченное (полученное) в результате преступления, а также имущество, полученное как вознаграждение за совершение преступления (например, вознаграждение наемному убийце).18
В связи с этим следует признать оправданным включение многих статей УК РФ в перечень, приведенный в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. Однако вызывает недоумение отсутствие в данном перечне статей о хищении чужого имущества и вымогательстве (ст. ст. 158 - 163 УК РФ), за исключением статьи о хищении предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ).19
Тот аргумент, что при совершении этих преступлений имущество подлежит возвращению законному владельцу, не срабатывает, поскольку,
во-первых, законному владельцу должны быть возвращены и похищенные у него предметы, имеющие особую ценность, но ст. 164 УК РФ тем не менее включена в «конфискационный» перечень;