Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

Работа достаточно достойная! Использовано актуальное законодательство, в конце находятся иллюстративные приложения. ...

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..3
1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ…………………………………………………………………...9
1.1. Сущность и структура методики расследований преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств…….9
1.2. Криминалистическая характеристика лиц, совершающих преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств………………………………………………………………17
2. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ………………………………………………………………….22
2.1. Подготовительный и первоначальный этап расследования преступлений……………………………………………………….22
2.2. Проблемы расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств…………………………………29
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….32
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………36
ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………….39

Актуальность. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, особенно за последние пятнадцать лет, представляют масштабную проблему современного мира, в том числе и нашего государства. Организованная преступность в этой сфере расширяется стремительными темпами, что само по себе представляет угрозу нации, и человечеству в целом. Преступления в этой области порождают другие преступления, такие как убийства, разбой, грабежи, кражи, и другие корыстные и корыстно-насильственные преступления. Такая категория преступлений обладает достаточно сложным внутренним строением и высокой латентностью, что существенно затрудняет правоохранительным органам расследовать и раскрывать такие преступления. Высокий уровень преступности в этой сфере свидетельствует лишь о том, что методика р асследования таких преступлений постоянно должна развиваться путем создания новейших современных механизмов для эффективного расследования и раскрытия таких преступлений. На наш взгляд, актуальность исследования заключается в том, что не вполне эффективная работа правоохранительных органов по расследованию данной категории преступлений является лишь несоблюдением элементарной методики расследования, основ порядка и последовательности производства следственных действия в зависимости от той или иной типичной следственной ситуации. Поэтому грамотный анализ криминалистической характеристики таких преступлений и умелые подходы к производству отдельных следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования являются базисом успешного раскрытия и расследования такой категории преступлений.
Анализируя степень научной разработанности, необходимо отметить, что по данной теме существует немало научных источников, таких как: научные статьи, монографии и диссертации. Так, например, монография Т. Б. Куликовой – «Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств». Автор на научно теоретическом и практическом уровне глубоко и комплексно изучил исследуемый вид преступлений, как правило, совершенных преступными группами; в диалектической взаимосвязи проанализировал правовые, процессуальные, организационные, тактические, методические и другие аспекты взаимодействия следователя и работников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, на основе чего предложил дополнительные рекомендации по оптимизации первоначального этапа расследования этого вида преступлений .
Существенное значение представляет монография коллектива авторов Н. М. Букаева и Р. А. Гогова – «Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами». На основе системного подхода авторы разработали методические рекомендации, в которых определены их структурные элементы. Детализирована уголовно-правовая характеристика преступлений рассматриваемой категории, а также обоснована целесообразность использования криминалистической характеристики в качестве основы методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами, уточнена ее структура, определено ее содержание и элементы .
Значительный интерес представляет научное исследование И. А. Астаповой – «Особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными преступными группами». В работе, с учетом обновлений уголовного и уголовно-процессуального законодательства проведено комплексное исследование первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными преступными группами .
Интересной представляется статья Д. М. Беровой – «Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств». В статье автором рассматриваются типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Делается вывод об их значимости в формировании методики и алгоритма расследования .
Следует также отметить работу В. С. Фоменко – «Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств». В ней автор, с учетом положений действующего законодательства и на основе анализа практики раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, приводит рекомендации организационно-методического и тактического характера, позволяющие повысить эффективность расследования уголовных дел исследуемых преступлений .

В зависимости от обстоятельств совершения конкретного преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, перечень обстоятельств может расширен.Этапы расследования данной категории преступлений имеют особое значение в раскрытии деяния, связанного с незаконным оборотом наркотических средств. На наш взгляд, необходимо выделять три этапа расследования. Первый этап (подготовительный этап) – это подготовка следователя к проведению необходимых следственных действий, которые будут осуществляться на первоначальном этапе. Сущность его состоит в подготовке средств для расследования, привлечение специалистов, кинологов и иных участников расследования, планирование расследования, и иные действия следователя, носящие в себе подготовительный характер. Следующий этап – первоначальный, основа расследования и получения базовых доказательств, без которых не доказать виновность преступника. К данному этапу относят производство таких следственных действий: как осмотр места происшествия, установление и допрос свидетелей и очевидцев, допрос подозреваемых (обвиняемых), производство обысков и выемок, а также назначение и производство судебных экспертиз. Следующий третий этап (последующий этап) – это производство повторных и дополнительных следственных действий, выполнение оперативно-розыскных мероприятий, а также реализация их результатов. Следует отметить, что комплекс последующих следственных действий варьируется в зависимости от характера расследуемого преступления, следственной ситуации, которая складывается к этому моменту расследования. Специалисты выделяют следующие следственные действия, которые наиболее часто выполняются на последующем этапе расследования. Это – предъявление обвинения и допрос обвиняемого, допрос свидетелей, назначение и производство экспертиз; очные ставки; предъявление для опознания, проверка показаний на месте, следственный эксперимент и другие процессуальные действия. На этом этапе расследования не исключаются случаи производства обысков и выемок.Также следует выделить заключительный этап расследования. На данном этапе происходит завершение расследования. Оно сопровождается оценкой следователем собранных доказательств, принятием решений о проведении при необходимости следственных действий, направленных на детализацию или конкретизацию имеющихся доказательств, формулированием выводов о достаточности и полноте собранных материалов, принятием решения об окончании следствия по делу с ознакомлением участников с материалами дела и составлением итогового документа (обвинительного заключения). Необходимо также отметить, что в некоторых случаях могут иметь место действия следователя по удовлетворению ходатайства защитника или обвиняемого, заявленные в ходе ознакомления с материалами дела. Подобные действия не следует выделять в отдельный этап расследования, поскольку указанные мероприятия следователь проводить до составления итогового документа, их можно отнести к заключительному этапу. Следовательно, составление обвинительного заключения и направление дела для рассмотрения в судебные органы является окончанием заключительного этапа предварительного следствия по уголовному делу.Обобщая сказанное, отметим, что криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, охватывается множеством элементов, которые, несомненно, важны в их расследовании и раскрытии. Сущность методики сводится к определению правильно и грамотно построенного расследования таких преступлений. Структура методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, на наш взгляд, определяется задачами, обстоятельствами, подлежащими установлению, типичными следственными ситуациями, этапами расследования, и иными возможными особенностями, относящимися к методике расследования преступлений.Криминалистическая характеристика лиц, совершающих преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средствЛичность преступника выступает важной составляющей криминалистической характеристики любого преступления. От данного элемента может зависеть способ совершения преступления, предмет преступного посягательства и иные обстоятельства совершения уголовно-правового деяния.Следует отметить, что для определения криминалистической характеристики лиц, совершающих преступления, необходимо исследовать свойства этих лиц, притом с разных научных позиций. Обычно классификация преступников основана на их социально-демографических (пол, возраст, образование, род занятий, место жительства и т.д.) и правовых признаках (характер и степень тяжести совершенного преступления, наличие неснятой и непогашенной судимости за предыдущее преступление, форма вины, совершение преступления в соучастии и т.д.). Цель данной классификации – выявить среди совершивших преступления лиц, распределенных по определенным группам, наиболее распространенные признаки, имеющие криминалистическое значение в сфере незаконного оборота наркотических средств.Таким образом, мы можем с уверенностью отметить, что свойства личности напрямую влияют на обстоятельства совершения преступления, особенно четко это проявляется в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Именно поэтому составление определенной необходимой классификации лиц, совершающих такие преступления, имеет существенный практический смысл.Говоря о понятии личности преступника именно в криминалистическом смысле, мы согласимся с точкой зрения А. И. Алексеева о том, что личность преступника – это совокупность социально-значимых свойств, отражающихся на внешних условиях или ситуации преступного поведения.Характеристика типичной для данного вида преступлений личности возможного преступника (сбытчика наркотиков, наркокурьера и т. д.) также имеет самостоятельное криминалистическое значение. Она позволяет определить круг лиц, среди которых может находиться преступник, дает возможность выдвинуть версии о мотивах и цели совершения преступления, о месте нахождения искомых объектов и т.п.В связи с этим, для составления классификации лиц, необходимо отметить, что значимыми сведениями по данной категории преступлений о преступниках являются следующие: Информация социально-демографического характера. К данной информации, как правило, относят возраст, пол, уровень образования, вид занятий;Информация социально-правового характера. К данной информации относится, имеется ли у лица судимость, привлекался ли ранее к уголовной ответственности, страдает ли наркоманией, состоит ли на учете у врача-нарколога, состоит ли на учете в психоневрологическом диспансере.В специальной литературе основным стандартным критерием, по которому строится классификация наркопреступников, является отношение лица к потреблению наркотиков. По данному критерию всех преступников подразделяют на две группы:– потребители наркотиков (лица, непосредственно употребляющие наркотические средства в немедицинских целях);– непотребители наркотиков (лица, непосредственно не употребляющие наркотические средства в немедицинских целях).Не смотря на сугубо криминологическое значение данной классификации, в ней можно найти и криминалистическое значение, которое на наш взгляд, заключается в том, что в процессе предварительного расследования, следователь может использовать данную информацию о личности преступника, например с целью обнаружения наркопритона, если был задержан потребитель наркотиков, либо же с целью поиска поставщика наркотических средств, если был задержан сбытчик. Кроме того, такая информация может оказаться важной при проведении следственных действий, например при проведении допроса.Отличие этих двух социальных групп, помимо субъективного отношения к наркотикам, заключается еще и в том, что преступники, входящие во вторую группу, как правило, «профессионалы-револьверщики», т.е. лица, специализирующиеся на получении преступного дохода исключительно от незаконного оборота наркотиков.Не смотря на то, что нет единого подхода к криминалистической классификации лиц, совершающих преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, мы попытаемся на основе данных двух групп значимых сведений, определить классификацию таких лиц.На наш взгляд, целесообразно всех лиц, совершающих преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, подразделить на три группы.Первую группу составят лица, которые сами являются наркоманами, то есть те лица, которые систематически регулярно употребляют наркотические средства, и соответственно, как правило, признаются наркоманами. Таких лиц можно охарактеризовать как наркотически-зависящих людей, совершающих данные преступления лишь для личного потребления, реже для перепродажи или сбыта наркотиков. Эти лица, в основном безработные, крайне негативно характеризуются как в социуме, на работе, так и в быту. Соответственно, такие преступления ими совершаются чаще единолично, реже в группе.Вторую группу составляют лица, которые в силу своего служебного, либо иного профессионального положения, часто пересекают государственную границу. Такими лицами могут быть служащие автомобильного, воздушного, железнодорожного и водного транспорта, сотрудники международных организаций, дипломатических и консульских служб иностранных государств, и иные лица, в обязанности которых, по службе или иной трудовой деятельности, входит пересечение государственной границы. Для этой группы характерно совершение преступления как индивидуально, так и по предварительному сговору с другими лицами, а также в составе организованной группы. Соответственно, такие лица чаще всего выступают поставщиками наркотических средств в Россию, получая наркотики в других странах и наоборот, из России в другие страны. За пределами России эти лица могут покупать не только у иностранных поставщиков, но и у самих производителей. Как правило, без помощи иных лиц, такие преступления не совершаются, что приводит к созданию организованной транснациональной преступной группы. Такие группы представляют особую опасность для общества, так как действуют скрытно, хорошо замаскировав свою преступную деятельность.Третью группу составляют лица, которые занимаются преступной деятельностью на профессиональной основе, связанной с незаконным производством наркотиков. Причем, разумеется, такая деятельность являются источником дохода таких преступников. Практически всегда такие лица осуществляют преступную деятельность в составе хорошо организованной преступной группы, где есть организатор, исполнитель, пособники. Преступная группа может состоять из специалистов, в том числе людей, работающих в прошлом в правоохранительных органах; различных экспертов по наркотикам и др. На наш взгляд, лица, составляющие эту группу, являются одними из самых опасных преступников в этой области. Именно организация таких групп является крупным распространителем наркотиков на территории всего нашего государства. Таким образом, нами были рассмотрены основные группы лиц, совершающие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, каждая из которых обладает рядом своих индивидуальных специфических свойств и признаков.ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВПодготовительный и первоначальный этап расследования преступленийПодготовительный этап характеризуется тем, что следователь, при получении информации о совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, анализирует эти сведения. Анализ полученных сведений формирует обоснованные предположения о случившемся и способствует построению на их основе конкретных следственных версий. Последние необходимы для объяснения произошедшего при минимальных исходных данных, выбора верного направления уже в самом начале расследования. При этом следует помнить, что исходные данные допускают несколько вероятных объяснений, поэтому дальнейший сбор данных, в том числе и из оперативных источников, совершенно необходим. Базой подготовительного этапа является составление плана следователем. Планирование расследования – динамичный процесс, связанный с непрерывным поступлением данных, установлением новых обстоятельств, побуждающих к корректировке плана. Каждое преступление в сфере наркобизнеса имеет особенности, поэтому планирование следственных действий и оперативно-розыскных мер должно быть индивидуальным и своевременным.В согласованных планах следователя и органа дознания определяются направления оперативно-розыскных мер (без расшифровки источников оперативных сведений). Совместно с оперативным работником следователь формулирует задачи, определяет общие условия их решения негласным путем. В плане должны быть указаны исполнители, определены сроки и место проведения совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, их последовательность (задержание, осмотр, обыск, меры по сохранению обнаруженных наркотиков, других вещественных доказательств и следов), порядок действий при личном обыске, освидетельствовании, допросе задержанных и др.Поступающие от органов дознания оперативные данные облегчают корректировку плана расследования, определение тактики проведения наиболее сложных следственных действий. Эти сведения облегчают поиск необходимых доказательств, способствуют их правильной оценке.Основная цель планирования – установить способы, место и время совершения преступных действий, каналы поступления, сбыта и реализации наркотиков. При этом необходимо учитывать, что, в зависимости от вида (группы) преступлений в сфере наркобизнеса планирование и решение задач по их раскрытию бывает различным.Кроме того, на подготовительном этапе, следователь подготавливает техническое оборудование для проведения следственных действий, которое может потребоваться, например фотоаппарат, а также принимает решения по сбору следственно-оперативной группы.Анализируя первоначальный этап, отметим, что на место происшествия, например, в аптеку, или медицинское учреждение, откуда совершены разбойное нападение, грабеж или кража наркотических средств, необходим безотлагательный выезд следственно-оперативной группы. Нередко случается, что первыми приезжают оперативные сотрудники. При этом в их задачах должно быть обеспечение охраны места происшествия.По поручению следователя, оперативные сотрудники проводят опрос граждан, которые могут сообщить криминалистически значимые сведения, принимают меры к установлению свидетелей и дополнительных источников информации о преступнике и направлении его движения, с этой целью осуществляют поквартирный или подворовый обход; организуют преследование подозреваемого с помощью служебно-розыскной собаки, прочесывание территории за границами места происшествия, поиск сведений о преступнике, транспортных средствах, потерянных или брошенных предметах, упаковках от наркотиков; организуют поиск виновного в притонах и т.п. По результатам осмотра места происшествия следователь и оперативные работники анализируют полученные сведения о преступлении и его возможных участниках, изъятые следы, вещественные доказательства – окурки, упаковки. На этой основе строятся версии о личности вероятного преступника, продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий по ее установлению. Необходимо учитывать также способ совершения преступления, наименование, расфасовку и другие признаки похищенного наркотика, его количество, степень популярности среди местных наркоманов.В ходе осмотра места происшествия, благодаря опросу свидетелей, может возникнуть необходимость составления композиционных портретов, фотороботов подозреваемых, а также при этом могут использоваться фототеки наркоманов и лиц, состоящих на учете в связи с совершением аналогичных преступлений. Таким образом, оперативные сотрудники проверяют причастность этих лиц к расследуемому преступлению. При установлении свидетелей следует иметь в виду, что в качестве таковых, обычно выступают очевидцы задержания с поличным, родственники подозреваемых и потерпевших, близкие друзья и знакомые подозреваемых, граждане, содействующие органам дознания, в некоторых случаях оперативные сотрудники. При наличии нескольких свидетелей, следователи осуществляют допрос всех, кто имеет данные о преступлении. Однако, необходимо допрашивать свидетелей в первую очередь тех, кто наименее заинтересован в исходе расследования преступления. При этом свидетелям задаются вопросы по поводу деталей преступления, если они видели обстоятельства этого преступления, что именно они видели и когда, либо когда и о чем им стало известно из других источников и из каких именно источников. Очень часто допрашивают свидетелей, когда они видели факт задержания подозреваемого с поличным, по поводу деталей задержания. Кроме того, важные данные можно получить при допросах знакомых, соседей, родственников подозреваемого. Однако необходимо учитывать взаимоотношения этих лиц, их заинтересованность или возможность соучастия в содеянном.Допрос подозреваемого (обвиняемого) может складываться при двух ситуациях:При проведении оперативно-розыскных мероприятий удалось выявить криминальные связи, преступную деятельность подозреваемого, и после задержания о подозреваемом и о его противоправной деятельности уже имеется подробная информация;После задержания с поличным, о подозреваемом мало что известно.В первой ситуации, так как известны сведения о преступнике, и его криминальных связях, допрос должен быть построен следователем в зависимости от имеющейся информации. Поэтому следователь перед допросом должен тщательно изучить эти сведения, составить подробный план допроса, чтобы впоследствии изобличить подозреваемого.Вторая ситуация характеризуется тем, что о задержанном с поличным имеется мало информации, подозреваемый сообщает недостоверную информацию о том, где достал наркотики, кому собирался их сбывать и т.д.В связи с этим, оперативные работники должны собрать подробные сведения о личности задержанного. Это позволит следователю точнее наметить круг выясняемых вопросов, подготовить уличающие доказательства.В зависимости от содержания показаний могут сложиться такие ситуации:1) подозреваемый подтверждает свою причастность к незаконному обороту наркотиков. Тогда необходимо устранить все неточности в полученных показаниях, выяснить его связи с организаторами незаконного оборота наркотических средств;2) причастность к преступному наркобизнесу отрицается. Тогда нужно использовать все собранные доказательства, чтобы побудить подозреваемого к даче правдивых показаний, применяя для этого соответствующие тактические приемы;3) подозреваемый отказывается давать показания. Задача следователя состоит в том, чтобы убедить его в ошибочности занятой позиции, используя тактические приемы и имеющиеся фактические данные, свидетельствующие о его причастности в данном преступлении.При возникновении первых двух ситуаций следует прибегнуть к детализации показаний, используя имеющиеся в них противоречия.Если по одному делу предстоит допросить нескольких подозреваемых, важно определить оптимальную очередность их допросов. Она зависит от наличия у следователя убедительных доказательств, объема сведений, которыми располагают подозреваемые, характера их взаимоотношений. Неравное положение членов организованной преступной группы, занимающейся незаконным оборотом наркотиков, особенно при распределении доходов, порождает между ними острые противоречия, что необходимо учитывать при определении последовательности их допросов. С одной стороны, подозреваемый не дает правдивых показаний, боясь мести со стороны соучастника, с другой – опасается, что, запираясь, он может усугубить собственную участь. Поэтому первыми рекомендуется допрашивать тех лиц, которые предположительно намерены рассказать правду о ключевых обстоятельствах расследуемых эпизодов криминального оборота наркотических средств.