Расследование взяточничества

Оригинальность более 50%. Работа написана самостоятельно в 2015 году по всем стандартам Российских ВУЗов. ...

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ……………………………………………………………………… 3
1 Характеристика взяточничества ………………………………………….. 5
1.1 Криминалистическая характеристика взяточничества ………………… 5
1.2 Типичные следственные ситуации при расследовании взяточничества.Обстоятельства, подлежащие установлению…………….
9
2 Особенности расследования взяточничества …………………………….. 14
2.1 Этапы расследования взяточничества ………………………………….. 14
2.2 Методика расследования взяточничества ……………………………… 18
2.3 Тактика расследования взяточничества ………………………………… 19
2.4 Проблемы расследования взяточничества……………………………… 20
Заключение …………………………………………………………………… 27
Библиографический список …………………………………………………. 30

ВВЕДЕНИЕ

При наступлении нового этапа развития наше государство столкнулось с некоторыми проблемами, включая и рост преступности, причиной которого явились инекоторые не совсем удачные реформы, результатом которых стало расслоение населения и рушение старых идеалов.К особенно опаснымотносятся должностные преступления, в число которых входит дача-получение взятки. В сложившейся обстановке рост данных видов преступления способствует разрушению экономической основы страны, подрыву её международного авторитета, порождению атмосферы беззакония и бесправия в стране.
Взяточничество в нашей стране в последнее время достигло угрожающих размеров, проникнув во все сферы человеческой жизни. Борьба с взяточничеством должна стать одной из прерогатив государства, провозгласившего справедливость и равенс тво своих граждан.
На рост взяточничества в нашей стране во многом повлияло бездействие и бессилие правоохранительных органов в процессе борьбы с данным видом преступления. Как известно к сильнейшему фактору способному остановить человека от совершения преступления относится неотвратимость наказания, которое в данном случае практически отсутствует, что приводит тысячи людей к совершению преступления безбоязни понести за него ответственность.Взяточничество отличаетсяотношением к одному из наиболее латентных преступлений и потребностью в особом внимании со стороны правоохранительных органов.
Для успешной борьбы с тем или иным видом преступления следователь должен обладать знаниями особенностей совершения преступления, способов его сокрытия и должен разработать методику проведения расследования.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что обозначенная тема исследования достаточно актуальна в научном плане и содержит высокий потенциал последующего практического применения.
Объектом исследования работы являются общественные отношения, возникающие в связи с расследованием взяточничества.
В зависимости от объекта находится предмет исследования, который составляют:
- нормы Гражданского кодекса РФ и других федеральных законов;
- материалы применительно к проблеме исследования.
Целями данного исследования является изучение и анализ вопросов связанных с расследованием взяточничества.
Целевая направленность исследования обусловила необходимость решения следующих задач:
- дать криминалистическую характеристику взяточничества;
- определить типичные следственные ситуации при расследовании взяточничества иобстоятельства, подлежащие установлению;
- показать этапы расследования взяточничества;
- изучить методику расследования взяточничества;
- описать тактику расследования взяточничества;
- рассмотреть проблемы расследования взяточничества.
Методы исследования. Проведенное исследование опирается на диалектический метод научного познания явлений окружающей действительности, отражающий взаимосвязь теории и практики.
Обоснование положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в работе, осуществлено путем комплексного применения следующих методов социально-правового исследования: историко-правового, статистического и логико-юридического.
По структуре работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя четыре параграфа, заключения и библиографического списка.

Помимо этого, следователь дает отдельные поручения органам дознания о проведении необходимых оперативно-розыскных мероприятий.2. Сговор между взяткодателем и взяткополучателем; поступление информации о преступлении из оперативных источников; взяточникам об этом неизвестно.В том случае, при необходимости изобличения одновременно и взяткополучателя, и взяткодателя, первоначальный этап обычно заключается:- в задержании обоих взяточников с поличным в момент дачи-получения взятки, в их личных обысках; - в обысках по местам их жительства и работы, в наложении ареста на их имущество; - в допросах подозреваемых; - в выемке и осмотре служебных документов; допросах свидетелей. Все эти следственные действия проводятся следователем в тесном взаимодействии с аппаратами дознания, которым он дает отдельные поручения.3. Поступление информации о фактах взяточничества из официальных источников. Взяточникам известно, что их действиями интересуются правоохранительные органы.Эта ситуация является наиболее сложной для расследования, которое заключается: - в допросах свидетелей; - в выемке и осмотре документов; - в допросах подозреваемых; - при наличии достаточных оснований – в обысках у подозреваемых. Одновременно идёт активное осуществление комплекса оперативно-розыскных мероприятий.При расследовании взяточничества подлежат установлению следующие обстоятельства: 1) наличие факта дачи-получения взятки; 2) сущность предмета взятки; при передаче в качестве взятки ценных вещей или взятки в форме услуг, определение стоимости вещей или услуги в денежном выражении; 3) личность взяткодателя, взяткополучателя; 4) обстоятельства преступления (время, место, способ передачи взятки); 5) цель (за выполнение каких действий) дачи взятки; 6) выполнение в интересах взяткодателя соответствующих действий, и их законность; 7) наличие в действиях взяточников признаков других преступлений, если да, то каких именно; 8) наличие в действиях преступников квалифицирующих признаков в виде совершения взяточничества по предварительному сговору, группой лиц или неоднократно, вымогательства взятки, получения взятки в крупном размере, получения взятки должностным лицом, занимающим ответственное положение, либо ранее судимым за взяточничество, либо в особо крупном размере и т. д.; 9) наличие в действиях взяткодателя обстоятельств, освобождающих его от уголовной ответственности (вымогательства взятки либо добровольного заявления о даче взятки); 10) обстоятельств способствовавших взяточничеству.2 Особенности расследования взяточничества2.1 Этапы расследования взяточничестваЭтапы расследования взяточничества заключаются в первоначальных и последующих следственных и иных действиях. Рассмотрим их подробнее. Исключительная значимость допрос заявителя по делу о взяточничестве заключается в его значительном влиянии на перспективы и ход расследования. Допрос заявителя даёт следователю основные отправные данные для возможности построить версии, определить характер и последовательность необходимых следственных действий.В ходе допроса следователь выясняет все обстоятельства, связанные с актом дачи-получения взятки, в частности: - кто получил или вымогал взятку; - были ли при этом посредники; - каков был предмет взятки; - за что дана или вымогалась взятка; - каковы время, место и механизм передачи взятки; - выполнил ли взяткополучатель соответствующее служебное действие в интересах взяткодателя; - в чем это выразилось, в каких документах отражено; - кто знает о факте дачи или вымогательства взятки; - кто может подтвердить отдельные факты, сообщенные заявителем.Особенно важным является получение подробных сведений, относящихся к предмету взятки. Если взятка в виде денег еще не передана, в протоколе допроса нужно указать достоинство купюр, их номера, описать их приметы (чернильные или карандашные пометки, линии перегиба и т. д.). Если предметом взятки были или должны быть вещи, необходимо указать их индивидуальные признаки.Осмотр предмета взятки проводится при отсутствии передачи взятки либо при обнаружении при обыске у взяткополучателя вещей или денежных купюр, характерные особенности которых названы взяткодателем в ходе допроса. В протоколе осмотра надо описать все индивидуальные признаки, указать достоинство, номера и приметы купюр. Предмет взятки можно обработать специальным химическим веществом (что указывается в протоколе осмотра). При предположительной передаче взятки завернутой в бумагу или в иной упаковке, от упаковки отрывается часть и приобщается к протоколу осмотра. К протоколу приобщается и образец специального химического вещества.Для задержания взяточников с поличным необходимо сочетать следственные и оперативные действия, состоящих в наблюдении за преступниками и местом их встречи, задержании их непосредственно после дачи-получения взятки. После задержания взяткополучателя необходимо провести его личный обыск. В протоколе обыска отмечается: где обнаружен предмет взятки (в кармане, портфеле), в каком виде он находится (в упаковке, ее вид и состояние), в каком порядке располагается предмет взятки и иные находящиеся там же предметы. Важное значение данного обстоятельства имеет заявление обыскиваемого, что взятку (деньги) ему засунули в карман тайком, и он ничего об этом не знает. Однако тот факт нахождения в кармане поверх конверта с деньгами платка, футляра с очками и т. п., способствует опровержению объяснений такого рода. Важное значение при расследовании взяточничества принадлежит обыскам, проводимым по месту работы и по месту жительства подозреваемых. В зависимости от ситуации можно провести обыск одновременно у всех участников для избегания возможности уничтожить доказательства.В ходе обыска ищут предмет взятки, его упаковку; ценности, нажитые преступным путем; чеки, товарные ярлыки, позволяющие установить факт приобретения конкретной вещи в определенный период; документы, записи, содержащие сведения о круге участников взяточничества и роли каждого из них; черновики документов и документы, отражающие действия, совершаемые за взятку.Параллельно обыску по месту работы можно провести выемку документов. В качестве подозреваемых и обвиняемых допрашивают взяткодателя и взяткополучателя. Исходя из практики, последовательность допросов целесообразна именно такая, хотя возможна и иная очередность в зависимости от сложившейся ситуации.При допросе взяткополучателя, чтобы получить правдивые показания особенно важен установленный с ним психологический контакт. Учитывая, что взяткополучатель – должностное лицо, порой занимает ответственное положение, очень важно изучение его прошлой деятельности, имеющихся заслуг; корректность и вежливость в обращении с ним; объективное и внимательное отношение к его ходатайствам.При допросе должностного лица, который свою вину отрицает, рекомендуется использование фактических обстоятельств, прямо или косвенно свидетельствующих о получении взятки в виде обнаружения предмета взятки или его упаковки; факта совершения им действий в интересах взяткодателя и нарушения при этом существующего порядка выполнения (оформления) этих действий; показаний свидетелей, очевидцев, результатов предъявления для опознания и т.д. За допросом подозреваемого (обвиняемого) следуют допросы свидетелей. Такими свидетелями могут быть лица, подвергшиеся вымогательству взятки, но они её не дали и в органы следствия не обращались. Тактика допроса свидетелей определяют, принимая во внимание личность свидетеля и его отношение к расследуемому преступлению. У лица подвергшегося вымогательству взятки, но не давшего её, выясняют те же обстоятельства, что и у заявителя о вымогательстве взятки. У свидетелей-сослуживцев берётся характеристика деятельности должностного лица, факты, свидетельствующие об особом внимании должностного лица к отдельным гражданам (посетителям) или к прохождению дел этих граждан через инстанции при решении вопроса.Наряду с допросами могут проводится очные ставки: между взяткополучателем и взяткодателем, между любым из них и посредником, между взяткополучателем и его сослуживцами.По делам о взяточничестве часто проводятся судебные экспертизы, состоящие: - в дактилоскопической экспертизе, проводимой, чтобы выявить следы рук преступников на предмете взятки или упаковке; - в судебно-почерковедческой экспертизе, чтобы установить исполнителя документа, письма, записки, анонимного заявления; - в технико-криминалистическом исследовании документов, чтобы установить исправления в документе, подделку подписи, печати и т.д. Трасологическая экспертиза способствует выяснению, не являлась ли ранее упаковка предмета взятки (бумага, в которую был завернут предмет) и часть упаковки, найденная у взяткодателя, единым целым.Нередко могут назначаться также судебно-бухгалтерские и материаловедческие экспертизы. Судебно-бухгалтерская экспертиза назначается при необходимости выяснения правильного порядка оформления и прохождения тех или иных бухгалтерских документов, установления размера ущерба, причиненного действиями взяточников. Из материаловедческих экспертиз чаще других используется экспертиза специальных химических веществ, которая отвечает, аналогично ли вещество, которым помечен предмет взятки, по своему составу тому, образец которого приложен к протоколу осмотра этого предмета, составленному до вручения взятки взяткополучателю.2.2 Методика расследования взяточничестваПреступные действия, направленные на получение взятки, входят в состав преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в местных органах самоуправления.Следует отметить два самостоятельных состава преступления в составе взяточничества: получение взятки и дача взятки. Однако получение взятки относится к более опасному противоправному деянию.Объект данных преступлений состоит в нормальном функционировании органов государственной власти и управления. Получение взятки имеет в наличии прямой умысел и считается оконченным в момент принятия части взятки.К субъектам преступления могут относиться только должностные лица, которые занимаются осуществлением своей деятельности на постоянной основе, временной или по специальному полномочию.На начальном этапе необходима проверка поступивших заявлений и сообщений, сверка их с данными оперативных источников. После этого следователь собирает сведений о взяткодателе.Проверка достоверности информации о признаках взяточничества заключается в отработке следующих типичных версий:1) действительное наличие факта получения взятки;2) возможность оговора по различным причинам;3) неправильное истолкование заявителем слов должностного лица;4) правомерное получение должностным лицом вознаграждения, без совершения каких-либо действий в интересах третьих лиц.Как и при расследовании любых преступлений, наряду с общими версиями следователем разрабатываются частные версии по мотивам, характеру действий субъектов и т.д. Преобладание той или иной версии влияет на определение следователем при расследовании порядка и последовательности проведения первоначальных и последующих следственных действий.Основная задача первоначального этапа расследования состоит в установлении фактических данных, которые свидетельствуют о возможности получения взятки.Первоначальные следственные действия заключаются в допросе подозреваемого и лица, давшего взятку, задержании с поличным, обыске жилища, рабочего места, выемке документов, аресте имущества подозреваемого (обвиняемого), проведении допроса подозреваемого. Особым эффектом отличается допрос подозреваемого на месте его задержания с поличным.Последующие следственные действия заключаются в допросах свидетелей, очных ставках, предъявлении для опознания, судебных экспертизах, в том числе судебно-почерковедческих, судебно-технической экспертизе документов.2.3 Тактика расследования взяточничестваЦелью допроса заявителя является, прежде всего, конкретизация и уточнение сведений, содержащихся в его заявлении. В процессе его допроса выясняются обстоятельства, которые заключаются:1. Во времени, месте, способе передачи взятки2. В предмете взятки3. В личности участников4. В отношениях заявителя и можно ли их опознать5. В возможности провокации взятки6. В действиях, бездействиях и пользе совершения взяточничества7. В наличии действий искомых взяткодателем8. В выяснении тех, кто знает о совершенном преступлении9. В мотивах подачи заявления в органыПри задержании преступника в момент получения взятки или сразу после получения, следователь имеет возможность изъятия предмета взятки. Нередко задержанные с поличным взяточники признаются кроме этого, ещё и в других похожих преступлениях.Чтобы изобличить лиц, вымогающих взятки можно использовать химические ловушки и бесцветные средства. Прикосновение к предмету взятки частями тела, приводит к их окрашиванию, что способствует доказыванию вины взяточника.2.4 Проблемы расследования взяточничестваВзяточничество относится к наиболее распространенной форме проявления коррупции и одновременно к одной из главных проблем в России. Взяточничество в России появилось довольно давно. Впервые взяточничество упоминается в русских летописях еще с XIII века. Первые законодательные ограничения коррупционных действий были введены в России Великим князем Иваном III, а его внуком Иваном Грозным была введена смертная казнь как наказание за чрезмерность во взятках. При Петре Великом были в расцвете и коррупция, и борьба с ней. Он тщательно ограничивал возможность проникновения в государственные учреждения людей нечестных, уже однажды скомпрометировавших себя. И в то же время, можно сказать о погрязании многих, даже приближенных к императору вельмож в лихоимстве и других злоупотреблениях. В российском законодательстве уже в «Уложении о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 года взяточничества чётко разделялось на две разновидности – взятку-мздоимство, вручаемую за законное поведение должностного лица, и взятку-лихоимство, которую вручают за незаконные действия. В советский период борьба со взяточничеством была интересной и важной, но и она не отличалась успехом. 90-е годы XX века только поспособствовали расцвету лихоимства из-за перекройки государственного устройства, переделывания законов, большей ценности умения заработать, чем честности и добропорядочности. Такие условия другому и не способствовали. На сегодняшний день борьба с взяточничеством проходит новый виток своего развития, который сопровождается изданием соответствующих законов, выдвижению новых идеалов. Мировой финансовый кризис привёл к созданию нового направления, которое заключается в увеличении размера взяток с уменьшением их числа. Чиновники стремятся к дополучению привычного количества средств. Нельзя твёрдо уверять об обязательной победе общества ко в этой нелегкой и затяжной схватке. Действующим Уголовным Кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность за такие преступления, как получение взятки (ст.290), дача взятки (ст.291) и посредничество во взяточничестве (ст.291.1). Предотвращение, раскрытие и расследование взяточничества входит в список важных задач правоохранительных органов из-за увеличения масштабов и специфики осуществления коррупционных действий и динамики их распространения. В настоящее время сферой распространения коррупции наряду с государственной и муниципальной службой стал и частный сектор, профессиональные союзы и политические партии, мир шоу-бизнеса, спорта и другие сферы жизнедеятельности. Развитие общества и государства влияют на развитие коррупции, которая становится все более разнообразной, что приводит к усложнению формы взятки, приобретению всё более замысловатого вида. Ситуация может измениться только при быстром, полном и качественном расследовании преступлений и реализации принципа неотвратимости уголовно ответственности за его совершение. Расследование данных преступлений отличается своими особенностями и сложностью, которую пока недостаточно изучила в криминалистическая литература. Только С. П. Кушниренко, А. А. Обухов, и немногие другие ученые в своих работах достаточно подробно рассмотрели эту проблему. Данный вид преступлений характеризуется слабой раскрываемостью по причине недостаточной теоретической и практической базой расследования взяточничества, что объясняет неосведомленность, а порой и неграмотность правоохранительных органов в процессе расследования данного вида преступлений. На практике от следователя требуется высокий профессионализм, опыт, глубокие знания сущности этого преступления и методов его доказывания, а порой и личное гражданское мужество. К сожалению, ощущается нехватка опытных и профессионально зрелых следователей.