ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КООРДИНИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ СТРАН СНГ В БОРЬБЕ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ»

Транснациональная преступность – одна из острых и сложных про-блем, вставших перед нашим обществом на рубеже тысячелетий. Она оказывает мощное влияние на все сферы общественной жизни, не только нарушает нормальное функционирование социальных и экономических институтов страны, является реальной силой, подрывающей безопасность государства и общества, но и представляет собой новую серьезную угрозу существованию всего мирового сообщества. ...

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СПЕЦИФИКИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 4

§ 1. Понятие транснациональной преступности 4

§ 2. Формы транснациональной преступности 10

ГЛАВА2. АНАЛИЗ ПРАКТИКИ БОРЬБЫ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ В СТРАНАХ СНГ 13

§ 1. Особенности транснациональной организованной преступности в СНГ 13

§ 2. Направления взаимодействия транснациональных координирующих органов стран СНГ в борьбе с транснациональной преступностью 17

§3. Перспективы развития правовой основы регулирования транснациональной преступности в странах СНГ 29

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 33

Актуальность выбранной темы определена тем, что глобализация, будучи одной из наиболее развитых тем современности, имеет как положительные, так и отрицательные последствия.
С одной стороны, она способствует развитию социальных и экономи-ческих связей между странами, перемещению финансовых средств, транс-портных потоков, товаров и услуг, людских ресурсов, а с другой - породила интернационализацию преступности.
С развитием общества столь же быстро развивается его спутница - преступность.
Деятельность организованных преступных формирований на территории сопредельных государств позволила говорить о таком криминальном феномене, как транснациональная организованная преступность, которая заняла более высокое положение в криминальной иерархии, чем национальная организованная преступность практич ески любой страны.
Ее появлению содействовали введение ускоренных, а следовательно, менее контролируемых связей между банками и другими финансовыми уч-реждениями различных государств, внедрение высокотехнологичных средств связи, возможности Интернета, упрощение пограничного и таможенного контроля.
По утверждению ряда исследователей, процессы глобализации формируют три криминологически значимые проблемы: проблему занятости и связанного с ней уровня жизни; проблему рынков и финансовых спекуляций; проблему существенного снижения возможности национальных правительств управлять обществом, предупреждать преступность.
Целью данного исследования выступает анализ специфики взаимодействия транснациональных координирующих органов стран СНГ в борьбе с транснациональной преступностью.
В соответствии с поставленной целью необходимо решить ряд задач:
- определить понятие транснациональной преступности;
- рассмотреть формы транснациональной преступности;
- выявить состояние транснациональной организованной преступности в СНГ;
- установить направления взаимодействия транснациональных координирующих органов стран СНГ в борьбе с транснациональной преступностью;
- сформулировать перспективы развития правовой основы регулирования транснациональной преступности в странах СНГ.
Предметом исследования выступает специфика взаимодействия транснациональных координирующих органов стран СНГ.
Объектом являются транснациональные преступления.

При этом национальные и международные преступные организации строят свои структуры аналогично структурам крупных корпораций с разделением труда, направленным на извлечение максимальных прибылей и обеспечение минимального риска.География и состав участников ТОПФ, специализирующихся на кражах и контрабандной торговле автомобилями, постоянно расширяются. Автомагистрали, например, между Германией и Россией превратились в «дороги риска», контролируемые организованными преступными группами.В последнее десятилетие в СНГ появились новые виды организованных преступлений, прежде всего в финансово-кредитной сфере:- подделка банковских чеков и кредитных карточек,- выпуск и распространение необеспеченных ценных бумаг,- проведение незаконных операций по переводу за границу крупных денежных сумм,- фиктивные банкротства и др.Изучение деятельности ТОПФ в СНГ показывает, что имеются особенности по направлениям их деятельности: Средняя Азия — незаконный оборот и контрабанда наркотиков; Дальний Восток — махинации с автомобилями, провозимыми из-за рубежа, вымогательство, контрабанда, преступления в рыбной промышленности. Криминальная обстановка Москвы и Санкт-Петербурга в основном определяется ТОПФ, состоящими из граждан республик Закавказья (прежде всего Азербайджана и Армении).Для таких ТОПФ характерно то, что они, как правило, формируются в одном регионе, а совершают преступления в разных регионах. Механизм совершения преступлений у таких групп обычно предусматривает несколько этапов. Среди рассматриваемых ТОПФ встречаются и такие, которые делятся на ОГ, локализирующиеся в нескольких регионах. Каждая OГ может совершать преступления отдельно от ТОПФ. Поэтому разоблачение одной из них не всегда ведет к разоблачению всей группы. В ТОПФ, имеющих ОГ (до трети из выявленных), бывает несколько организаторов.Обобщение существующей практики позволяет считать, что основными признаками ТОПФ в СНГ являются:1) регулярные сделки по приобретению в странах проживания членов ТОПФ товаров и доставка их в страны, где проживают другие члены ТОПФ и где они пользуются повышенным спросом;2) наличие смешанных по составу ОГ, занимающихся контрабандой и специализирующихся исключительно на нелегальном вывозе крупных партий товаров;3) действующая в отдельных сферах (но с единым руководством) сеть сбыта товаров;4) наличие сети обмена рублей, полученных от нелегального сбыта, на конвертируемую валюту;5) установление каналов вывоза за границу ценностей, полученных преступным путем.Помимо стремления потеснить мировые преступные кланы в их традиционных сферах влияния уже вполне обозначились тенденции ТОПФ стран СНГ:- внедрение в легальную экономику (особенно тех стран, чье законодательство не слишком требовательно к доказыванию законного происхождения внешних инвестиций);- образование собственных «ниш» в мировой криминальной экономике, в том числе в сферах незаконной торговли оружием, видео- и аудиопиратства, сексуальной эксплуатации;- строительство многоуровневого «криминального моста» между Востоком и Западом, основным элементом которого является наркопуть;- создание лжеэкономических структур для отмывания преступных доходов, которые не могут быть легализованы в странах их получения из-за слишком жесткого контроля;- начало второй стадии криминальной консолидации, выражающейся в том, что вслед за вытеснением или укрупнением большого числа мелких организованных групп все интенсивнее становятся координационные и согласительные процедуры между преступными объединениями, функционирующими на территории разных государств-участников СНГ.§ 2. Направления взаимодействия транснациональных координирующих органов стран СНГ в борьбе с транснациональной преступностьюНациональные экономики государств - участников СНГ тесно связаны между собой хозяйственными связями, и в этой связи проблема обеспечения экономической безопасности приобретают все большую значимость. Анализ приведенной в предыдущем параграфе информации по данной проблематике позволяет сделать вывод, что в экономической сфере действуют мощные транснациональные преступные группы, наносящие значительный ущерб экономикам государств – участников СНГ, придавая криминальный характер их торгово-экономическим отношениям. В последние годы возросло количество правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности, таких, как сокрытие и занижение объемов налогооблагаемой базы экспортеров, необоснованное возмещение НДС из бюджета при экспортных операциях, завышение транспортных расходов, сокрытие доходов, полученных иностранными юридическими и физическими лицами.Следует отметить, что в рамках Содружества созданы основные правовые и организационные механизмы противодействия экономическим и налоговым преступлениям. Так, в 1996 году было подписано Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики.Государства – участники Содружества Независимых Государств, исходя из взаимной заинтересованности в повышении эффективности сотрудничества в борьбе с налоговыми преступлениями, представляющими угрозу экономической безопасности, в 2000 году создали Координационный совет руководителей органов налоговых (финансовых) расследований (КСОНР). При его непосредственном участии разработано и впоследствии принято Советом глав правительств СНГ Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с налоговыми преступлениями (2005 г.).Одной из главных задач, стоящих перед КСОНР, является активизация пресечения питающих терроризм финансовых потоков. По данным, представленным в Докладе Генеральному секретарю ООН группой высокого уровня, если в течение трех месяцев после терактов в США (11 сентября 2001 г.) были заблокированы предполагаемые террористические средства на сумму в 112 млн. долл. США, то за два последующих года было заморожено лишь 24 млн. долл. США.При координирующей роли Координационного совета необходимо выработать единые подходы и стандарты, включающие мониторинг денежных переводов, интенсивный обмен информацией о движении финансовых средств лиц или организаций, подозреваемых в терроризме или его поддержке.В этом контексте важное значение имеет деятельность созданной по инициативе Российской Федерации Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (2004 г.), которая содействует установлению в регионе СНГ стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности, созданию национальных систем противодействия в этой сфере .Не менее важным направлением в дальнейшем налаживании сотрудничества стран Содружества в борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями является специализированная подготовка кадров в рамках СНГ. Завершено согласование подготовленного по инициативе КСОНР проекта Решения Совета глав правительств СНГ о придании Академии экономической безопасности МВД России и Академии финансовой полиции Агентства Казахстана по борьбе с экономической и коррупционной преступностью статуса базовых организаций по подготовке и переподготовке кадров для органов налоговых (финансовых) расследований.В современных условиях одной из приоритетной задач обеспечения национальной безопасности является противодействие коррупции. Ряд стран Содружества ратифицировали два базовых международных документа в этой сфере, в частности Конвенцию ООН против коррупции 2003 года и Европейскую конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года с Дополнительным протоколом к ней 2003 года. В настоящее время продолжается работа по имплементации положений вышеназванных международных соглашений в национальное законодательство. Тем не менее, представляется целесообразным осуществить разработку соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с коррупцией.В условиях финансовой глобализации и интернационализации преступности необходимо:-ускорить процедуру оформления участия стран Содружества в основополагающих документах ООН и Совета Европы, регулирующих межгосударственное сотрудничество в борьбе с коррупцией, финансовыми и экономическими преступлениями; осуществить имплементацию в национальное законодательство Сорока рекомендаций по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и девяти специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма, подготовленных Международной группой по борьбе с отмыванием денежных средств (FATF);-активизировать сотрудничество в борьбе с коррупцией, при этом меры, предпринимаемые на национальном уровне, должны сочетаться с многосторонними усилиями и действиями;-разработать и заключить в рамках СНГ Соглашение о сотрудничестве стран Содружества в борьбе с коррупцией;-обеспечить подготовку кадров, специализирующихся на выявлении, расследовании налоговых (финансовых) преступлений.В государствах – участниках Содружества все более отчетливо обозначилась еще одна угроза их национальной безопасности – нелегальная миграция. Общепризнанным является тот факт, что нелегальные мигранты составляют немалую часть транснациональной организованной преступности. Практика показывает, что в основном поставщиками нелегальных мигрантов являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока, Африки. По-прежнему отмечаются взаимные миграционные потоки на территориях государств – участников Содружества. Основной сухопутный маршрут нелегальной миграции проходит через Таджикистан, Кыргызстан в Казахстан, Россию и далее через Беларусь, Украину, Молдову и северо-западные районы России в страны Западной Европы и Скандинавии.Вместе с тем приток незаконных мигрантов осуществляется также из Турции и Ирана через территории стран Закавказского региона, далее – через Россию, Прибалтику в Скандинавские государства. Активно используется нелегальными мигрантами морской маршрут «Тробзон-Новороссийск».Численность нелегальных мигрантов и лиц с неопределенным правовым статусом на территориях государств – участников СНГ, по различным оценкам, составляет от 6 до 8 миллионов человек.Нелегальные мигранты являются основными поставщиками на территориях государств – участников СНГ запрещенных к обороту наркотических средств и психотропных веществ, возрастает уровень их участия в других преступлениях. Так, за последние 10 лет число преступлений, совершенных иностранными гражданами в Российской Федерации увеличилось в 2,5 раза, при этом более 90 % противоправных деяний совершены гражданами стран Содружества.Каналы нелегальной миграции все чаще используются организованными преступными группировками, а также служат прикрытием для переправки членов международных террористических и экстремистских организаций.Проникновению незаконных мигрантов на территории государств – участников СНГ способствуют достаточно либеральный режим въезда и получения гражданами третьих стран въездных виз, отсутствие должного системного контроля за транзитом и пребыванием иностранных граждан, несовершенство иммиграционного законодательства, недостаточные правовые и материальные возможности миграционных, пограничных и иных компетентных служб.Миграционная ситуация осложняется и тем, что в ряде стран Содружества предоставляется свободный въездной режим для граждан третьих государств, которые, оказавшись на их территориях, свободно могут перемещаться в большинство других государств – участников СНГ благодаря действующему между ними безвизовому режиму.В 1998 году в рамках СНГ было подписано межправительственное Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией, заложившее правовые основы в этой сфере. В развитие данного Соглашения была принята Концепция сотрудничества государств – участников СНГ в противодействии незаконной миграции и в 2004 году создана Совместная комиссия из полномочных представителей правительств государств – участников Соглашения, которая активизировала взаимодействие в борьбе с незаконной миграцией. Совместной комиссией проведено пять заседаний, на которых рассматривались актуальные вопросы сотрудничества по противодействию нелегальной миграции на территориях государств – участников Содружества.По инициативе Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ разработана и утверждена Программа сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией на 2006 – 2008 годы.Осуществляются конкретные меры для развития взаимодействия со структурами ООН, Международной организацией по миграции (МОМ), Международным центром по развитию миграционной политики (МЦРМП) и региональными международными организациями, специализирующимися по вопросам борьбы с незаконной миграцией.28 ноября 2006 года главами государств СНГ подписано Заявление об активизации сотрудничества в борьбе с незаконной миграцией, в котором подчеркнута необходимость поддерживать стремление стран Содружества к заключению двусторонних соглашений о приеме-передаче незаконных мигрантов, в том числе с третьими государствами, и отмечается, что заключение таких соглашений внесет весомый вклад в совершенствование договорно-правовой базы в борьбе с незаконной миграцией и создание эффективных механизмов противодействия данному явлению.Приоритетными направлениями деятельности по повышению эффективности противодействия незаконной миграции на территории государств – участников СНГ являются:-дальнейшее развитие сотрудничества с Международным центром развития миграционной политики (МЦРМП), Международной организацией по миграции (МОМ) и другими международными и региональными организациями, специализирующимися по вопросам противодействия незаконной миграции;-разработка модельных законов, направленных на унификацию и гармонизацию национального законодательства стран Содружества в области борьбы с незаконной (нелегальной) миграцией;-гармонизация и совершенствование действующего национального миграционного законодательства и нормативно-правовой базы по вопросам иммиграционного контроля;-разработка методики досмотра на государственной границе государств – участников СНГ грузов и транспортных средств в целях эффективного пресечения нелегальных мигрантов;-активизация сотрудничества государств – участников СНГ по вопросам реадмиссии.На рубеже XX и XXI веков торговля людьми приобрела масштабное явление, несущее реальную угрозу национальной безопасности. По данным ООН, общее число жертв международной торговли людьми оценивается от 600 до 800 тыс. человек в год, а оценка, включающая торговлю внутри стран, составляет от 2 до 4 миллионов человек. При этом 80 % пострадавших от транснациональной торговли людьми составляют женщины и дети, из которых 70 % продаются в другую страну в целях сексуальной эксплуатации. Регион Центральной и Восточной Европы, включая пространства бывшего СССР, занимает второе место в мире по масштабам по торговле людьми после Юго-Восточной Азии.По оценкам экспертов, жертвами торговли людьми ежегодно становятся несколько десятков тысяч граждан СНГ. Во многом такое положение объясняется активизацией процесса «экспорта» девушек и женщин в целях сексуальной эксплуатации в страны с более высоким уровнем жизни, ослаблением гарантий занятости и ограничением возможностей легального трудоустройства за границей.В целях активизации международного сотрудничества в противодействии торговли людьми в рамках ООН и Совета Европы принят ряд базовых договоров (конвенций).В сентябре 1926 года была заключена Конвенция ООН относительно рабства с изменениями, внесенными Протоколом от 7 декабря 1953 года; в декабре 1949 года – Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами; в сентябре 1956 года - Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли, и институтов, сходных с рабством; в ноябре 2000 года - Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности. По инициативе Республики Беларусь, на 61-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 19 октября 2006 года принята Резолюция «Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми».В 2005 году принята Европейская конвенция по борьбе с торговлей людьми.С учетом рекомендаций, изложенных в вышеназванных документах, в рамках СНГ разработано и в ноябре 2005 года главами правительств государств – участников СНГ подписано Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека, которое содержит положения, касающиеся выработки согласованной стратегии и принятия комплексных совместных мер правового, социально-экономического, информационного и иного характера в борьбе с торговлей людьми, ликвидации причин и условий, способствующих ее возникновению, а также защиты жертв торговли людьми и их реабилитации, объединения усилий государственных органов, общественных и иных организаций и граждан для достижения максимально эффективных результатов в противодействии торговле людьми.28 ноября 2006 года Советом глав государств – участников СНГ утверждена Программа сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми на 2007 – 2010 годы. Необходимо отметить, что в целях предупреждения и пресечения торговли людьми национальными законодательствами стран Содружества предусмотрена уголовная ответственность за этот вид преступлений, приняты национальные программы по противодействию торговле людьми, предусматривающие комплекс скоординированных мер социального, медицинского, правового и организационного характера.Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ разработан проект модельного закона «О борьбе с торговлей людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми». Реализация рекомендаций модельного закона на внутригосударственном уровне будет способствовать активизация процесса унификации и гармонизации национального законодательства стран Содружества в борьбе с торговлей людьми.К приоритетным направлениям в противодействии торговле людьми следует отнести:-создание в рамках СНГ специализированного банка данных о транснациональных преступных группах, занимающихся торговлей людьми, их лидерах, а также коммерческих, общественных и иных организациях и структурах, причастных к организации и финансированию этой преступной деятельности;-постоянный обмен опытом выявления и расследования соответствующих преступлений, сотрудничество в обучении сотрудников милиции (полиции) и других правоохранительных структур, специализирующихся в борьбе с торговлей людьми;-определение на национальном уровне центрального органа, отвечающего за реализацию положений Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года;-дальнейшее развитие контактов и укрепление взаимодействия Исполнительного комитета СНГ с Управлением ООН по наркотикам и преступности, Международной организацией труда, другими международными организациями и центрами, специализирующимися в борьбе с торговлей людьми в целях содействия технической и финансовой помощи для разработки программ по защите жертв торговли, создания центров по оказанию консультационной помощи жертвам торговли и строительства приютов.Значительную угрозу безопасности на национальном, региональном и международном уровнях представляет незаконное производство, передача и обращение стрелкового оружия и легких вооружений. В 2001 году в рамках Конференции ООН была принята Программа действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней, включающая комплекс организационных, правовых и иных мероприятий глобального, регионального и национального уровней.