Международно-правовые основы борьбы с организованной преступностью

Заключение
Борьба с преступностью относится к внутренней компетенции государства, и ведется она прежде всего на основе национального законодательства. Процесс глобализации качественно изменил характер преступности, которая все чаще связана с нарушением законов более чем одной страны. Для описания подобных случаев криминологами введен термин «транснациональная преступность». Это правонарушения, которые представляют угрозу не только безопасности отдельного государства, но всего международного сообщества, борьба с которыми требует совместных усилий и сотрудничества многих государств.
В структуре транснациональной преступности выделяют три элемента: международные преступления, преступления международного характера и преступления, связанные с иностранцами и против них.
В составе транснациональн ...

СОДЕРЖАНИЕ:

Введение 3
1. Глава 1. Общая характеристика «организованной преступности» и применимые международно-правовые источники 5
1.1. Понятие «организованной преступности 5
1.2. Источники правового регулирования 13
Глава 2. Международно-правовые и организационно-правовые формы борьбы с организованной преступностью 29
2.1. Современные формы и направления международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью 29
2.2. Роль ООН в борьбе с организованной преступностью 37
Заключение 43
Библиографический список 45

Введение
Актуальность темы работы обусловлена тем, что пройдя институализационный путь развития, организованная преступность превратилась в реальную угрозу международной безопасности и стабильности. Неслучайно в ежегодных докладах Всемирной федерации содействия ООН «Состояние будущего» транснациональная организованная преступность (ТОП) названа одним из 15 глобальных вызовов человечеству. Ее годовой оборот достигает 900 млрд. долл.
Так же актуальной тему делает наличие некоторых правовых пробелов. В частности, в законодательстве России на сегодняшний день усматривается пробел в регламентации порядка включения в Уголовный кодекс Российской Федерации ратифицированных и вступивших в силу Конвенций Организации объединенных Наций и Совета Европы в борьбе с международной и транснациональной организованной преступностью, коррупцией и терроризмом и т.д. Конституция Российской Федерации международным договорам придает высшую силу. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры являются составной частью ее правовой системы. При этом, если международным договором Российской Федерации установленные иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. В отношении международного уголовного права данное положение применимо в первую очередь к договорам ответственности лиц, обладающих иммунитетом, о выдаче лиц, совершивших преступления, другому государству. Уголовно-правовые санкции за отдельные виды преступлений международным правом не предусмотрены, и ответственность за конкретные преступления наступает по законодательству или по решению специализированных международных судов (Международного уголовного суда) в каждом конкретном случае.
Объектом данной работы являются общественные отношения, возникающие в связи с противодействием организованной преступности на международном уровне. Данный институт включает в себя различные аспекты - социальные, экономические, культурные, правовые.
Предметом исследования данной работы являются нормы действующего международного права и иные нормативные правовые акты, регулирующие борьбу с организованной преступностью на международном уровне, а так же научная и учебная литература по теме исследования.
Целью данной работы ставится комплексное изучение международно-правовых основ борьбы с организованной преступностью.
Задачами работы является:
• Исследовать основы международного сотрудничества в области борьбы с организованной преступностью ;
• Рассмотреть органы по борьбе с организованной преступностью на международном уровне;
• Проанализировать борьбу с экономической организованной преступностью;
• Рассмотреть борьбу с международной торговлей людьми;
• Проанализировать борьбу с международным мошенничеством
В работе применяются общие и частные методы исследования, в том числе описательный, историко-юридический, системно-правовой, формально-юридический, метод сравнительного анализа.
Работа состоит из введения двух глав, заключения и библиографического списка.

 

Joint Investigation Team Manual). Согласно положениям данного руководства Европол и Евроюст вправе совместно требовать от государства - члена ЕС создания объединенной следственной бригады. Государства - члены ЕС рассматривают запросы Европола о возбуждении, проведении или координации расследований по уголовным делам и сообщают о принятом решении. Перед обращением с запросом о возбуждении уголовного расследования Европол информирует об этом Евроюст.Государства - члены ЕС имеет свои национальные отделы Европола, которые являются связующими звеньями между Европолом и национальными правоохранительными органами. Каждый национальный отдел откомандировывает в Европол как минимум одного офицера связи, на которого возлагается ответственность за представление интересов страны согласно национальномузаконодательству государства-участника.Офицеры связи Европола напрямую взаимодействуют с любыми членами объединенной следственной бригады и в рамках консультативной помощи предоставляют необходимую информацию из баз данных и аналитических рабочих файлов Европола.Европол в параметрах своей международно-правовой включенности в общую систему информационной безопасности осуществляет деятельное содействие правоохранительным органам государств - членов ЕС при расследовании трансграничных преступлений. По экспертно-криминалистическим базам данных Европола ежегодно идентифицируется в среднем около 700 объектов, сотрудниками подготавливается более 900 сравнительных отчетов, предоставляется порядка 350 аналитических материалов, проводится около 340 операций. Объективные показатели международно-правовой значимости включенности Европола в общую систему информационной безопасности обозначены предметной готовностью самой организации осуществлять последовательную политику по пресечению международной преступности.Европол использует современные информационные и коммуникационные технологии, такие как мультисервисная защищенная сеть передачи и приема данных, предоставляющие быстрые и надежные возможности для накопления криминалистической информации, ее визуализации и обеспечения поиска «по ключевым данным».Поскольку сбор, анализ и распространение информации влечет за собой обмен большим количеством персональных данных, то при исполнении служебных обязанностей к сотрудникам Европола предъявляются высокие требования по защите и сохранности информации. Контроль осуществляет Объединенная наблюдательная комиссия. Так, в течение 1999 - 2000 гг. были созданы шифровальные телекоммуникационные связи с правоохранительными органами стран ЕС, защищенные сети голосовой связи (secure voice network) и виртуальные частные сети (virtual private network). В 1999 г. Европол задействовал Систему по обмену информацией (Info-Ex) для обеспечения защищенного обмена криминалистической информацией между правоохранительными органами государств - членов ЕС без обязательного своего участия.Все сервисы и базы данных Европола доступны для правоохранительных органов стран - членов ЕС круглосуточно. При необходимости оказания помощи странам - членам ЕС Европол командирует специалистов различных областей знаний, обеспечивая при этом связь с сервисами посредством мобильных пунктов оперативной связи (mobile office).Чтобы поддерживать рост предоставляемых странам - членам ЕС, странам - не членам ЕС и третьим сторонам услуг оперативного и стратегического характера, Европол постоянно развивает новейшие технологии, поддерживает надежность, эффективность и защищенность каналов передачи данных.Основой инфраструктуры обмена информацией является оперативная сеть Европола (Europol Operations Network). Она соединяет правоохранительные агентства всех стран - членов ЕС, возрастающее число правоохранительных структур стран - не членов ЕС и третьих сторон, с которыми у Европола заключены договоры о сотрудничестве. Поэтому в первую очередь задача Европола состоит в обеспечении защищенности инфраструктуры сети, поскольку современная информационная безопасность базируется на возрастающем доверии среди стран, которые обмениваются информацией и сведениями конфиденциального характера с Европолом или через Европол.Система безопасного обмена информацией сетевых приложений (Secure Information Exchange Network Application (SIENA), далее - СИЕНА) - современный инструментарий, призванный обеспечить быструю, защищенную и удобную для пользователей передачу данных, обмен оперативной и стратегической криминалистической информацией, а также оперативно-розыскными и разведывательными сведениями между Европолом, странами - членами ЕС и третьими сторонами, имеющими договоры о сотрудничестве с Европолом. СИЕНА функционально совместима с другими системами Европола, системами сотрудничающих с Европолом государств и организаций.Информационную систему Европола (Europol Information System) составляют базы данных криминалистической значимой информации и оперативно-аналитические учеты, содержащие сведения о преступлениях, лицах, причастных к их совершению и иную информацию (например, базы данных, содержащие персональную информацию, европейская транспортная база данных, телефонные базы данных, база данных огнестрельного и холодного оружия и т.п.), которые призваны помогать странам - членам ЕС, Европолу и другим компетентным органам вести борьбу с организованной преступностью, террористическими сетями и другими тяжкими и особо тяжкими преступлениями.В информационной системе Европола содержится персональная информация, необходимая для выполнения возложенных на Европол задач по борьбе с организованной преступностью трансграничного характера. Персональные данные включают в себя следующие сведения: фамилия (девичья фамилия), имя и псевдоним, заимствованная фамилия; дата и место рождения; гражданство; пол; профессия и место нахождения соответствующего лица; номер документа о социальном обеспечении; водительское удостоверение, удостоверение личности и данные паспорта, а также при необходимости другие сведения, позволяющие идентифицировать личность, такие как физические приметы, дактилоскопическая и геномная информация. В информационной системе Европола также накапливаются сведения о преступлениях (дата, место, особенности и т.д.), о службах, рассматривающих уголовные дела, номера дел, судимости и иная информация, относящаяся к компетенции Европола.Правом на внесение сведений в информационную систему Европола наделены его национальные отделы, офицеры связи и иные уполномоченные лица Европола. Базы данных Европола пополняются также за счет достоверных данных, полученных от третьих сторон.Абсолютное большинство информации вводится в информационные базы посредством автоматизированной системы загрузки данных. В последние годы процесс сбора криминалистической информации странами - членами ЕС изменился, и главный акцент теперь перенесен на передачу данных в различные правоохранительные органы, что требует совместимости информационных баз данных. Другой позитивной тенденцией можно считать заинтересованность национальных правоохранительных органов стран - членов ЕС в пополнении информационной системы Европола и совместном использовании ее ресурсов при раскрытии и расследовании преступлений. Такое развитие значительно улучшает качество информационной системы Европола и делает ее более эффективной и полезной для большинства правоохранительных органов европейских государств.В качестве стратегии в этой области Совет ЕС принял решение об увеличении и более эффективном использовании возможностей информационной системы Европола в борьбе с трансграничной преступностью. Соответствующий документ устанавливает приоритетные направления деятельности для стран - членов ЕС и Европола, среди которых: расширение возможности доступа к информационной системе Европола для всех уполномоченных подразделений правоохранительных органов; установление механизма для систематического обеспечения правоохранительных органов необходимой криминалистической и иной информацией, выполнение поиска по нескольким параметрам (автоматическая функция дает возможность осуществлять до 400 индивидуальных поисков одновременно); более широкое использование возможностей информационной системы Европола при проведении расследований.Чтобы обеспечить действенное и скоординированное противодействие преступности, Европол призван быть в равной степени маневренной и инновационной организацией, обеспечивающей развитие передовых средств и методов раскрытия и расследования преступлений и оснащенной оборудованием и криминалистической техникой, в полной мере соответствующими современным требованиям.Информационная система Европола, которая позволяет обмениваться «высокоуязвимой информацией», имеет секретную робастную систему защиты (устойчивую к внешним воздействиям). Безопасность гарантируется, помимо иных средств защиты, загрузочными кодами. Данная функция обеспечивает максимальную защиту и определяет лиц, кто может быть допущен к информации, и что должно быть для этого сделано.Европол в целях усиления своей позиции как ведущего органа в сфере специальных знаний, а также для обмена опытом и связями между различными объединениями экспертов и специалистов развивает специальные базы (платформы) для экспертов (Europol Platform for Expert, далее - EPE), которые представляют собой защищенную операционную систему. С ее помощью специалисты различных правоохранительных структур имеют возможность в рамках соответствующих объединений обмениваться знаниями, передовым опытом и не персональной криминалистической информацией. Указанная система оказывает помощь в сотрудничестве экспертов и специалистов различных стран благодаря совместной работе в режиме on-line.В последние годы число пользователей EPE возросло на 2000 участников, а для пользователей открыта специальная тематическая информация.Европол в рамках своей деятельности по поддержанию международной законности и правопорядка осуществляет содействие следственным органам стран - членов ЕС в режиме удаленного доступа по следующим видам преступлений: подделка платежных карт; преступления в интернете (сетевая преступность); фальшивомонетничество (подделка евро), производство контрафактных товаров, подделка документов; незаконное производство наркотиков, их хранение и места складирования.Европол как ведущая организация Евросоюза по борьбе с поддельными евро является международным контактным пунктом по борьбе с фальшивомонетничеством. Выполняя возложенные на него обязательства, Европол предоставляет правоохранительным органам экспертную помощь в проведении экспертиз и исследований материалов денежных купюр, а также технических средств, с помощью которых изготавливаются фальшивые евро. В дополнение Европол организовывает учебные курсы по вопросам защищенности евро от подделок.На территории ЕС незаконно производится большое количество синтетических наркотиков, особенно амфетамина и экстази. Ежегодно от 60 до 90 мест серийного производства наркотиков обнаруживается, арестовывается и ликвидируется. Часто во время следствия правоохранительные органы также находят места складирования химических прекурсоров, которые используются при производстве наркотиков и представляют потенциальную опасность. Специалисты Европола оказывают помощь в подготовке секретных операций по ликвидации незаконных производств наркотиков и сбору доказательств. Они выполняют технические исследования индивидуально изготовленного или промышленного оборудования, захваченного в результате ликвидации подпольных цехов и складов.Лаборатория Европола по системному исследованию нелегальных производств наркотиков (The Europol Illicit Laboratory Comparison System - EILCS) проводит детальные исследования фотографической или технической информации по производству синтетических наркотиков, местам их складирования и захоронения. Это дает возможность идентифицировать изъятые объекты, такие как оборудование, материалы и химические реагенты.Постановочно, информационная система Европола по синтетическим наркотикам (The Europol Synthetic Drug System - ESDS) включает в себя информацию о методиках проведения операций по захвату и изъятию незаконной продукции. Существует также база данных, содержащая информацию о современных способах сокрытия транспортировки кокаина, которые применяют преступные группировки (The Europol Specific Means of Concealment - ESMC).Европол предоставляет правоохранительным органам стран - членов ЕС в режиме удаленного доступа оборудование для проведения криминалистических экспертиз и исследований, как, например, универсальное устройство для извлечения информации (Universal Forensic Extraction Device (UFED)), являющее собой автономный переносной прибор, способный извлекать информацию из 95% мобильных телефонов и персональных компьютеров. Полученная информация затем может быть направлена в криминалистическую лабораторию для проведения контрольной проверки.Принимая во внимание вышеизложенное, можно говорить о существенном вкладе Европола в активизацию межгосударственного сотрудничества европейских государств в борьбе с трансграничной организованной преступностью, в частности в создании благоприятной среды для своевременного и эффективного обмена криминалистической и иной информацией при раскрытии и расследовании преступлений.Международно-правовое позиционирование института информационной безопасности в контексте взаимодействия государств - членов Европейского союза по противодействию международной преступности предметно ориентировано на создание и поддержание универсальной системы информационной безопасности в интересах всего мирового сообщества.Российская Федерация в своем статусном положении великой державы, постоянного члена Совета Безопасности ООН, предметно заявившего о своей приверженности верховенству права (Декларация тысячелетия 2000 г., Итоговый документ Всемирного саммита 2005 г.), занимает важное место в универсальной системе информационной безопасности. В рамках своего последовательного курса на поддержание международной законности и правопорядка Российское государство осуществляет деятельное взаимодействие с другими государствами - членами мирового сообщества (в частности, с государствами - членами Европейского Союза) по обеспечению целостности универсальной системы информационной безопасности с предметной целью содействия общим усилиям мирового сообщества по пресечению международной преступности. Международно-правовая значимость включенности Российской Федерации в универсальную систему информационной безопасности по линии борьбы мирового сообщества с международной преступностью обозначена конкретной готовностью Российского государства внести свой собственный (соизмеримый с его местом в современном миропорядке) вклад в дело обеспечения международной законности и правопорядка.Позитив вклада Российской Федерации в международную нормативную систему установлен по факту предметного содействия добросовестному выполнению всеми государствами - членами ООН своих международных обязательств. Тем самым качественные показатели права конкретным образом проявляют себя в параметрах действующей универсальной международной безопасности.Последовательный внешнеполитический курс Российского государства в порядке заявленной приверженности верховенству права оказывает качественно позитивное воздействие на всю современную международную нормативную систему. Справедливый миропорядок тем самым обозначает себя в формате реально действующей системы международных отношений.Глава 2. Международно-правовые и организационно-правовые формы борьбы с организованной преступностью2.1. Современные формы и направления международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностьюМеждународное сотрудничество в борьбе с преступностью - это специфическая деятельность государств и других участников международного общения в сфере предупреждения преступности, борьбы с ней и обращения с правонарушителями. Вначале рассмотрим такое направление как борьбу с экономической организованной преступностью. Актуальность данного вопррса диктуется событиями в сегодняшнем мире. Все большую популярность набирает трансграничная преступность, которую уже включили в список глобальных проблем человечества. В настоящее время на разработку мер борьбы с международными преступниками выделяется огромное количество сил и времени, необходим обмен опытом между странами в условиях совместной деятельности по укреплению экономической безопасности.В мире базовые научные постулаты об экономической безопасности, точнее о безопасности бизнеса, были заложены французом М. Патэном в работе «Общая часть уголовного права и уголовное законодательство в сфере бизнеса» (1861 г.).На сегодняшний день очевидно, что экономическая безопасность государств находится под угрозой, преступники обнаруживают все новые сферы деятельности, методы и способы реализации задуманного. В постсоветский период власти начали активно заниматься обеспечением экономической безопасности. Однако, как показывает статистика, число экономических преступлений в России еще достаточно высоко, что, конечно же, влияет на экономическую безопасность нашей страны и национальную безопасность в целом во всем мире.Из приведенных выше примеров очевидно, что экономическая преступность может проявлять себя во всевозможных формах, начиная от самого обычного воровства «синих воротничков» и заканчивая искусственным укрыванием активов и махинациями с ценными бумагами на государственном уровне. Обмен опытом между разными странами может упростить процесс изучения новых видов преступлений и решить вопрос с международным розыском и созданием общей базы компаний, которые однажды уже попадали под подозрение. Российская организованная преступность уверенно вышла на мировую арену и закрепила позиции наравне с лидерами. Ясно, что с развитием бизнеса и экономики будут совершенствоваться методы и появляться новые ухищрения, поэтому именно международное сотрудничество сможет предотвратить или хотя бы уменьшить ущерб от деятельности организованных преступных сообществ. На сегодняшний день все большее распространение получает трансграничная преступность (контрабанда, незаконное хранение оружия, распространение наркотиков, финансовые махинации, рэкет и шантаж), затрагивающая приграничные интересы всех стран мира и вследствие этого попавшая в список глобальных проблем человечества. Аналогичным образом это может стать стимулом для объединения усилий и обмена опытом.Важно направление сотрудничества государств борьбы против торговли людьми. В течение последних десятилетий во всем мире число людей, нуждающихся в трансплантации, значительно увеличивается. Для многих больных трансплантация является единственным способом избежать смерти, однако в медицинских организациях донорских органов и тканей по-прежнему не хватает. Острая нехватка донорских органов и тканей для пересадки ведет к растущему числу смертей и увеличению случаев незаконного изъятия органов и тканей для дальнейшей трансплантации. Стоить отметить, что у субъектов международного права различные подходы к проблеме правового регулирования донорства и трансплантации органов и тканей человека. В качестве примера приведем Китай, где торговля органами живых доноров, за исключением кровных родственников и супругов, запрещена с 2007 года, но существует Закон от 1984 года, разрешающий изымать в больницах органы из тел казненных заключенных, от которых отказываются родственники, или с их разрешения. Такая практика осуждается мировым сообществом, и Китай в ближайшее время намерен от нее отказаться. В Норвегии, например, человек не имеет права на бесплатный гемодиализ (дорогостоящая процедура внепочечного очищения крови), если члены его семьи отказались подарить ему почку. В Российской Федерации отношения, касающиеся донорства органов и тканей человека и их трансплантации, регулируются Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».