Особенности раскрытия и расследования групповых и организованных преступлений

Проведенное исследование позволяет прийти к следующим выводам и предложениям, которые имеют не только теоретическое, но и практическое значение.
1. В юридической литературе было предпринято немало попыток дать определение и конкретизировать признаки преступного сообщества. Однако эти определения были даны до внесения в 2009 г. изменений в ч. 4 ст. 35 и ст. 210 УК РФ.
2. Расследование организации преступного сообщества требует от следователя дополнительного времени и сил на установление всех участников сообщества и их действительной роли в совершении преступлений. Следователь, как правило, сталкивается с противодействием расследованию: угрозами и подкупом потерпевших и свидетелей, созданием ложного алиби и другими действиями, направленными на противодействие расследованию.
3. Организацио ...

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение 2
ГЛАВА 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ 5
1.1.Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных организованными преступными группами 5
1.2: Основные положения методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Структура частных методик данного вида преступлений 11
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ 21
2.1.Особенности организации расследования преступлений, совершаемых на первоначальном этапе расследования 21
2.2.Особенности тактики производства следственных действий на последующих этапах расследования 29
Заключение 37
Список литературы 39

Актуальность темы исследования. Борьба с организованной преступностью - это одно из сложных и важных направлений деятельности правоохранительных органов. Современная организованная преступность характеризуется ростом количества преступных сообществ (преступных организаций), расширением сфер их влияния и новыми способами совершения преступлений.
Преступные сообщества (преступные организации) вызывают серьезные опасения в обществе, подрывают его нравственные основы и представляют реальную угрозу национальной безопасности страны. Располагая незаконно легализованными значительными денежными средствами, полученными в результате совершения тяжких и особо тяжких преступлений, преступные сообщества (преступные организации) создают коммерческие организации, которые нередко используют в своей против оправной деятельности, чем причиняют значительный вред экономике России.
Расследованию организации преступного сообщества (преступной организации) во многом препятствует активная противоправная деятельность его членов и лиц, стремящихся оказать им содействие. Ни один из видов преступности не оказывает столь существенного противодействия расследованию. В результате чего не всегда удается установить и привлечь к уголовной ответственности всех членов преступного сообщества (преступной организации) и, как следствие, многие совершенные ими преступления остаются нераскрытыми.
В совокупности данная противоправная деятельность обусловливает особую сложность расследования рассматриваемых преступлений. Основными причинами такого положения являются высокая степень организованности преступных сообществ (преступных организаций), их техническая и материальная оснащенность, четко отработанные и эффективные способы противодействия расследованию, основанные на знаниях криминалистики и нормативно-правовых актов. Такая ситуация требует адекватной реакции со стороны правоохранительных органов в целях защиты личности, общества и государства от преступных посягательств.
Количество преступлений, совершенных преступными сообществами (преступными организациями), в течение последних пяти лет имеет устойчивую тенденцию к росту, что обусловливает сложность криминогенной ситуации в России в целом. Так, в 2010 г. зарегистрировано 172 преступления, в 2011 г. - 172, в 2012 г. - 202, что на 17,4% больше, чем в 2011 г., в 2013 г. - 251, что на 24,3% больше, чем в 2012 г., за 9 месяцев 2014 г. - 207, что на 1% больше, чем за аналогичный период 2013 г .
Все это предопределяет необходимость своевременного выявления, раскрытия и расследования данных преступлений, а также четкость и слаженность, прежде всего, организационных действий с позиций правового и криминалистического обеспечения.
Практика деятельности правоохранительных органов по осуществлению уголовного преследования по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 210 УК РФ, показывает, что существующие проблемы могут быть разрешены путем совершенствования как законодательной базы, так и правоприменительной практики, связанной с использованием тактических приемов при производстве расследования следственной группой, процедурой заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и преодолением противодействия расследованию.
Совокупность изложенных обстоятельств определяет актуальность темы настоящего исследования и свидетельствует о необходимости разрешения вопросов осуществления уголовного преследования по делам об организации преступных сообществ (преступных организаций), прежде всего, с учетом положений действующего уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации и необходимости его изменения и дополнения.
Цель данной работы – на основе комплексного анализа методики расследования преступлений совершаемых организованными группами, определить её особенности. Достижение цели предопределило постановку следующих задач:
-на основе анализа различных аспектов совершаемых организованными преступными группами преступлений раскрыть их криминалистическую характеристику;
-определение типовых следственных ситуаций при расследовании рассматриваемых преступлений;
-на основе анализа общих положений и частных методик расследования исследуемых преступлений определить особенности тактики производства;
-тактики производства следственных действий;
-на основе анализа нормативного регулирования отношений в сфере борьбы с организованными преступными группами выявить имеющиеся пробелы и противоречия;
Метод достижения цели – формально-юридический.
Нормативно-правовую основу исследования составили международные правовые акты, Конституция РФ, федеральные законы, подзаконные нормативные правовые акты. Рекомендации и предложения, содержащиеся в работе, основаны на анализе уголовного и уголовно-процессуального законодательства, правовых позиций Конституционного Суда РФ, разъяснений Пленумов Верховного Суда РФ, приказов и указаний МВД России, Генеральной прокуратуры РФ и других документов, регламентирующих расследование рассматриваемых преступлений.

Тщательно конспирируя свою противоправную деятельность, выделяя часть преступных доходов для коррупции, лоббируя свои криминальные интересы и опережая законодателя, умело используя его просчеты, такие организации не только выживают, но даже на определенных этапах «одерживают победы» в противоборстве с государственной системой при ее просчетах.Анализ результатов исследований многих авторов , а также проведенное нами исследование позволяют выделить следующие криминалистические признаки преступного сообщества:наличие сложной многоуровневой иерархической структуры, которая упорядочивает взаимодействие между уровнями и заключается в подчиненности членов сообщества как структурно, так и функционально;наличие в составе двух или более структурных подразделений (подгрупп, блоков, звеньев, бригад)или организованных групп, обладающих определенной самостоятельностью, но действующих строго в интересах сообщества;тщательная разработка механизма совершения преступлений, обеспечивающая высокую степень конспирации, безопасности и значительную материальную выгоду;установленные правила поведения, регламентирующие дисциплину и порядок при совершении преступлений;наличие у членов сообщества общей цели и осведомленности о том, что выполняемые ими действия направлены на обеспечение длительного функционирования преступного сообщества;выполнение действий, направленных на расширение и монополизацию сферы деятельности;устойчивая и постоянная связь, а также взаимодействие между структурными подразделениями или организованными группами преступного сообщества;специализация некоторых членов сообщества в выполнении определенных действий при совершении преступлений;четкое распределение функций между структурными подразделениями, организованными группами и их членами;интеллектуальная, информационная и материальная обеспеченность деятельности преступного сообщества;развитая агентурная сеть, обеспечивающая сбор информации, необходимой для осуществления деятельности преступного сообщества;высокий уровень противодействия правоохранительным органам в процессе функционирования сообщества, а также при раскрытии и расследовании его преступной деятельности;высокая техническая оснащенность (наличие современных технических средств, обеспечивающих мобильное передвижение, связь и взаимодействие);распределение доходов, полученных в результате преступной деятельности - доля каждого члена преступного сообщества зависит от его положения в иерархии группы;создание специального денежного фонда - «общака», который находится под контролем организатора (лидера) и используется для обеспечения коррупционных связей;осуществление деятельности по легализация имущества, полученного преступным путем;наличие коррупционных связей с представителями государственных органов;межрегиональные и зарубежные криминальные связи.По некоторым уголовным делам могут быть установлены преступные сообщества, которые обладают не всеми указанными криминалистическими признаками, но это еще не означает, что такую группу нельзя назвать преступным сообществом. Например, в отдельных преступных сообществах могут отсутствовать коррупционные, межрегиональные и криминальные связи, но это не может служить основанием для отказа в признании группы преступным сообществом. При условии, конечно, что остальные признаки преступного сообщества, особенно указанные в законе, установлены.В юридической литературе было предпринято немало попыток дать определение и конкретизировать признаки преступного сообщества. Так, В. М. Быков определяет преступные организации как организованные группы, имеющие более высокую степень организованности и сплоченности, совершающие наиболее тяжкие преступления, существующие продолжительное время, отличающиеся сложной структурой, которая состоит из отдельных звеньев и блоков, возглавляемых своими руководителями. Рядовые члены не знают в лицо всех участников организации и общаются только с руководителями и членами своего звена или блока. Организацию возглавляет лидер, использующий авторитарные методы управления, и замыкает на себе все ее структурные подразделения .С. В. Афиногенов в качестве основных признаков преступного сообщества выделил структурированность, множество участников и наличие межрегиональных связей .В. В. Лунеев под преступным сообществом понимает устойчивое объединение лиц, имеющее иерархическую структуру, отделяющую руководство от непосредственных исполнителей, финансовую базу, жесткую дисциплину, основанную на собственных нормах, коррупционные связи с представителями государственных органов. Такая организация преступной деятельности сообщества позволяет его руководству избегать уголовной ответственности, а привлечение рядовых исполнителей - сохранять преступное сообщество.Н. П. Водько считает, что преступное сообщество определяет иерархичность структуры; специализация его членов преимущественно на однотипных преступлениях; их системность; поступление доходов в общую кассу; создание лжеструктур для «отмывания» преступных доходов.А. И. Романов предлагает свое криминалистическое определение преступного сообщества, согласно которому - это совокупность согласованно действующих в определенной сфере или на определенной территории организованных групп, а также лиц, причастных к их преступной деятельности, прямо или косвенно когда-либо содействовавших реализации преступных операций (каких-либо их частей) за определенную часть похищенного имущества или по иным мотивам.С. В. Сальникова и В. И. Шульга под преступным сообществом понимают, прежде всего, объединение нескольких организованных групп, созданное для координации их деятельности, обеспечения благоприятных условий для их существования и осуществления ими преступной деятельности или организации совершения преступлений с целью извлечения сверхдоходов .Анализ вышеуказанных определений преступного сообщества свидетельствует о наличии сходства в их основе, так как во многих определениях авторы указывают на иерархичность, сплоченность, устойчивость, высокую степень организованности. При этом данные определения отличаются количеством оценочных признаков. Однако все они были даны до внесения в 2009 г. изменений в ч. 4 ст. 35 и ст. 210 УК РФ.Поэтому наибольший интерес для нас представляет определение преступного сообщества, данное А. В. Бутырской с учетом действующих редакций вышеуказанных статей, которая определяет его как централизованную иерархическую структуру, созданную для систематического осуществления преступной деятельности, состоящую из организатора, руководителей, входящих в управленческий центр, и участников, способных профессионально совершать базовые преступления, распределенных в подразделения (организованные группы), а также иных лиц, выполняющих особые поручения, объединенных единым преступным умыслом, взаимосвязанных между собой, строго подчиненных установленным обязанностям, общим принципам, традициям и нормам поведения, обладающую набором криминальных, коррупционных, межрегиональных и иных связей .По нашему мнению, в данном определении указаны многие важные признаки преступного сообщества, однако мы считаем, что такие признаки, как профессиональная подготовка участников, строгая подчиненность общим традициям, наличие криминальных, коррупционных и межрегиональных связей присущи многим, но не всем преступным сообществам. Кроме того, данное определение не включает в себя такой важный признак, как цель создания преступного сообщества.Поэтому мы полагаем необходимым дать следующее криминалистическое определение преступного сообщества, содержащее признаки, позволяющие отличить его от иных видов преступных групп.Преступное сообщество - это организованная группа с иерархической структурой, состоящая из подразделений или объединившихся организованных групп, члены которых согласованно действуют под единым руководством, соблюдают установленные правила поведения, в соответствии с распределенными между ними функциями и целями преступного сообщества выполняют действия, направленные на обеспечение его длительного функционирования, совершают тяжкие либо особо тяжкие преступления или подготовлены их совершить для получения материальной выгоды. Руководство преступным сообществом осуществляется одним или несколькими руководителями (организаторами) и выражается в осуществлении организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества, а также его членов, которые, выполняя возложенные на них обязанности и указания, осознают, что действуют в интересах преступного сообщества.ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ 2.1.Особенности организации расследования преступлений, совершаемых на первоначальном этапе расследования Типичные сведения о способе подготовки, совершения и сокрытия преступления относятся к одному из основных и определяющих элементов криминалистической характеристики организации преступного сообщества. Б. П. Смагоринский справедливо отмечает, что информация криминалистического характера о способах преступных действий по подготовке, совершению и сокрытию преступлений используется для эффективной организации раскрытия и расследования преступлений, при выдвижении и проверке версий.Способы подготовки, совершения и сокрытия рассматриваемых преступлений всегда охватываются единым умыслом организатора, разрабатываются и реализуются одновременно. Данные способы выбираются до совершения рассматриваемого преступления, всегда спланированы, отличаются разнообразием и обусловливаются, прежде всего, целями и возможностями их реализации. Причем многое зависит от криминального профессионализма, социального положения и личностных качеств организатора.Действия организатора, связанные с подготовкой, совершением и сокрытием создания преступного сообщества, всегда оставляют материальные и идеальные следы, которые могут быть использованы для раскрытия и расследования преступления. При этом от времени, затраченного на создание преступного сообщества, зависит количество следов и их качественное состояние. Знание способов подготовки, совершения и сокрытия преступления позволит следователю создать мысленную модель расследуемого преступления и обнаружить оставленные следы.В результате анализа следственной и судебной практики выделены следующие типичные сведения о действиях организатора, связанных с подготовкой, совершением и сокрытием создания преступного сообщества.Сведения о способе подготовки преступления. Подготовка к созданию преступного сообщества включает в себя следующие действия организатора:- определение состава и структуры преступного сообщества (руководителей, участников, количество структурных подразделений и их функции). Подбор членов создаваемого преступного сообщества зависит от выбранной организатором криминальной направленности. Результаты изучения уголовных дел показали, что по 93% проанализированных уголовных дел в преступное сообщество входили лица, обладающие знаниями, навыками или криминальным опытом, способствующими совершению преступлений. Так, в преступные сообщества, создаваемые для совершения преступлений против собственности (краж, мошенничества, грабежей, разбоев, вымогательства и т.п.), организатор привлекал лиц, имеющих криминальный опыт в совершении выбранных преступлений, или знания и опыт, необходимые для выполнения определенных действий при совершении преступлений (отключение сигнализации на охраняемых объектах, изготовление поддельных документов и т.п.). Например, в преступное сообщество, члены которого совершали хищения автомобилей и последующую их продажу, был привлечен Ш., который имел специальные знания и опыт по техническому обслуживанию и изменению идентификационных номеров автомобилей, а также необходимое для этого оборудование . Если преступное сообщество создается для совершения преступлений в сфере экономической деятельности, то организатор привлекает лиц, обладающих знаниями в области финансов, бухгалтерского учета. Для совершения хищений денежных средств банков или их клиентов с использованием банковских карт в преступное сообщество привлекаются лица, обладающие специальными знаниями в банковской и компьютерной сферах. - установление связей с лицами, необходимыми для функционирования преступного сообщества, или представителями организованных групп, которые планируется объединить. Для этого организатор выясняет местонахождение данных лиц, номера их мобильных телефонов и другие способы связи. С целью установления связей могут использоваться общие знакомые организатора и лиц, которых планируется включить в состав преступного сообщества;создание условий, выбор времени и места для проведения переговоров с лицами, которых организатор планирует включить в состав преступного сообщества. Для этого выбирается удобное для всех время, арендуется помещение, снимается квартира, заказывается место в баре или ресторане и т.п. Так как за организацию преступного сообщества предусмотрена повышенная степень уголовной ответственности, то еще при подготовке к совершению данного преступления разрабатываются приемы конспирации. Поэтому организатор выбирает место, где проведение переговоров не привлечет внимания посторонних лиц и правоохранительных органов. Результаты изучения уголовных дел показали, что выбор места зависит не только от конспирации, но и от личностных качеств и социального положения организатора. Поэтому для проведения встреч и переговоров используются разные места, например, помещение котельной, квартира, рабочий кабинет организатора и т.п.подготовка предложений, обосновывающих предполагаемую в результате объединения выгоду для выбранных организатором лиц. Для этого организатор может подготовить: примерные расчеты предполагаемых доходов, которые они получат в результате совместной преступной деятельности; фотографии, видеозаписи мест, где планируется преступная деятельность, или лиц, в отношении которых планируется совершение преступлений; фотографии, видеозаписи дорогостоящего имущества (автомобилей, яхт, катеров, домов и т.п.), принадлежащего лицам, в отношении которых планируется совершить вымогательство, разбойное нападение или другие преступления; описание недостатков в охране помещений, перевозимых грузов, которые можно использовать для хищения из них товарноматериальных ценностей; примеры аналогичной преступной деятельности, которая успешно осуществляется в других районах, городах или субъектах РФ. В ходе изучения уголовных дел об организации преступного сообщества установлено, что их члены часто используют опыт совершения преступлений, который успешно и длительное время применялся другими преступными группами, особенно при совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;приискание, изготовление или приспособление средств или орудий совершения преступлений (холодного или огнестрельного оружия, оборудования для изготовления наркотических средств, поддельных денег, ценных бумаг и т.п.), которые планируется использовать после создания преступного сообщества. Средства и орудия преступления могут быть заранее приготовлены, чтобы продемонстрировать их или сообщить о них лицам или представителям организованных групп для обоснования необходимости создания преступного сообщества;совершение преступлений, например, убийство лидеров и участников других преступных групп, действующих на интересующей организатора территории или занимающихся аналогичной преступной деятельностью, с целью устранения конкурентов и монополизации выбранного направления преступной деятельности. Совершение убийств может быть направлено и на объединение самостоятельно действующих организованных групп. Кроме того, до создания преступного сообщества организатор может совершить и другие преступления, в том числе хищение чужого имущества для получения денежных средств, необходимых при реализации умысла на создание преступного сообщества (организация переговоров, приобретение орудий совершения преступления и т.п.).осуществление вышеуказанных переговоров с целью реализации умысла, направленного на создание преступного сообщества. В ходе переговоров организатор сообщает о целях создания, структуре и функциях членов преступного сообщества, может продемонстрировать приготовленные для совместного использования средства и орудия совершения преступлений.Таким образом, при подготовке к совершению преступления организатор выполняет действия, направленные на создание условий, способствующих даче согласия выбранными им лицами или представителями организованных групп объединиться для создания преступного сообщества.В соответствии с действующим законодательством за совершение вышеуказанных действий, связанных с подготовкой к созданию преступного сообщества даже в случаях, когда эти действия в силу пресечения правоохранительными органами либо по независящим от организатора обстоятельствам не привели к созданию преступного сообщества, подлежат квалификации по ч. 1 или по ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 1 ст. 210 УК РФ как приготовление к созданию или как покушение на создание преступного сообщества.Сведения о способе совершения преступления. После получения согласия лиц или представителей организованных групп объединиться в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений происходит создание преступного сообщества, которое заключается в выполнении организатором следующих действий:- в случае создания преступного сообщества в форме структурированной группы организатор, учитывая количество выбранных им лиц, которые согласились войти в состав преступного сообщества, их личностные качества и планируемые преступления, определяет количество структурных подразделений (подгрупп, звеньев, бригад и т.п.), их состав и функции. Выбирает и назначает руководителей структурных подразделений для осуществления ими организационных и управленческих функций как в отношении структурных подразделений, так и в отношении преступного сообщества. Кроме того, организатор определяет для структурных подразделений территории их расположения и задачи, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества. Как показывает практика, в зависимости от планируемой преступной деятельности структурные подразделения могут создаваться на территории разных районов, городов, субъектов РФ и государств. Так, О. создал преступное сообщество с целью совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на территориях Республики Таджикистан и Российской Федерации. Структурные подразделения данного сообщества были расположены на территории Республики Таджикистан и в Российской Федерации на территории г. Магнитогорск, г. Екатеринбург и в Тюменской области. Другим примером является преступное сообщество, члены которого специализировались на сбыте похищенных автомобилей, структурные подразделения которого были расположены на территории городов Екатеринбург, Омск, Нижний Новгород, Кузнецк-8. Изучение уголовных дел показало, что 82 % преступных сообществ осуществляли свою преступную деятельность в форме структурированной организованной группы;- в случае создания преступного сообщества в форме объединения организованных групп организатор создает между этими группами устойчивые связи для совместного выполнения ими действий, связанных с функционированием такого объединения. Для этого организатор определяет место, где в дальнейшем будут встречаться он, руководители организованных групп и, при необходимости, участники преступного сообщества для совместного планирования совершения преступлений и других действий. В большинстве случаев организованные группы объединяются для более успешного достижения преступных целей. Например, по уголовному делу в отношении членов преступного сообщества, осуществлявших преступную деятельность в период с 2009 по 2010 г.