Вход

Планирование расследования многоэпизодных уголовных дел

Реферат по праву и законодательству
Дата добавления: 27 января 2003
Язык реферата: Русский
Word, rtf, 290 кб
Реферат можно скачать бесплатно
Скачать
Данная работа не подходит - план Б:
Создаете заказ
Выбираете исполнителя
Готовый результат
Исполнители предлагают свои условия
Автор работает
Заказать
Не подходит данная работа?
Вы можете заказать написание любой учебной работы на любую тему.
Заказать новую работу
При планировании рас следования по делам особой сложности следователь , определяя круг вопросов для выяснения , этим самым ограничива ет расследование пределами , достаточными и не обходимыми для уста новления истины , продумывает основные его направле ния . Планирование рассл едован и я , таким образом , яв ляется условием рациональной организации расследова ния и представляет собой мыслительную деятельность следователя по определению основных направлени й следствия , а также последовательности произ водства процессуальных действий и иных м е роприятий . Плани рование обеспечивает эффективность использования сил , средств и времени при ведении следствия , а также слу жит средством самоконтроля следователя за сво ей работой. Крими налистика разработала основные правила та кого планирования . Сущность е го состоит в том , чтобы , исходя из начальных данных о расследуемом событии , установить это событие ; при наличии в нем состава преступления , выяснить мотивы и форму вины конкрет ных лиц , смягчающие и отягчающие обстоятельства и другие данные , имеющие значе н ие для дела. Составление плана осуществляется на основ е выдви гаемых по делу версий , которые над лежит проверить посредством выбора наиболее э ффективных следствен ных и розыскных действий , определения сроков их прове дения . Версии я вляются основой планирова ния . Следова тель руководствуется ими и соответственно планирует все дальнейшее расследование . Но строить нужно только реально возможные версии , т . е . такие , которые наиболее правдоподобно объяс няют определенные факты . Основой при этом должны служить дока з ательства , опыт следст венной и оперативной работы , научные знания или иные , логично объясняющие проверяе мые факты , данные. При расследовании преступлений одним след овате лем составляется один план следствия (не считая пла нов выполнения отдельных сложных следственных дей ствий ) , а при расследовании груп повым способом чаще всего составляются планы двух видов общие и индивидуальные Общий план определяет главное направление расследо вания и основные обстоятельства , которые под л ежат доказыванию . В него включаю т наиб олее перспек тивные версии , следственные действия , оперативно-ро зыскные мероприятия и меры орга низационного и информационно-справочного характера , имеющие общее значение для всего дела . Основной общий план , а во многих случаях и индивидуальные сост а вляются по вер сиям , эпизодам , лицам , объектам или отд ельным обстоя тельствам , которые нужно выяснить при расследовании . Если преступление расследует группа следователей , то общий план состав ляет руководитель ; когда следст вие поручено о дному следователю, то этот план яв ляет ся единственным : он включает в себя в сю общую и более детальную работу 'следова теля , а иногда и помощ ников . В каких п ределах , насколько подробно следует фиксировать в плане отдельные мероприятия , зависит от сложности дела , индивидуаль н ых навы ков и способ ностей его составителя. При бригадном методе можно вначале со ставить об щий план , а затем с учетом намеченного разработать индивидуальные планы каж дому следователю . В эти планы будут внесен ы мероприятия из общего плана , если они касаютс я деятельности данного следователя . Такие мероприятия конкретизируются и дополн яются по эпи зодам , выдвигаемым по ним вер сиям , по лицам и объектам. Общий план расследования строится на основе из у чения и оценки исходных фактических данных всем со ставом сл едственной бригады . Поэтому до совещания по обсуждению плана каждый следователь должен ознакомиться с мате риалами , на основе которых будет осу ществлять ся планирование , а также с наметками обще го плана , которые сделал руководитель группы . На этом совещан и и обсуждаются имеющиеся в деле материалы , а также отд ельные сведения оперативных работников ми лиции ; определяются задачи расследования на отдель ны х его этапах ; выдвигаются все возможные об щие 'вер сии ; предлагаются следственные действия и другие меры , к о торые помогают решить задачи , стоящие на различ ных этап ах следствия ; намечаются исполнителя , такти ка и сроки осуществления важнейших действий. Целес ообразно в общем плане распределить функции между отдельными следователями таким образом , чтобы каждый из них имел возможнос ть исследовать какой-ли бо вопрос , изучить отде льный сложный эпизод или их систему , прове рить одну или несколько взаимосвязан ных верс ий '. Именно так распределили обязанности члены бригады по расследованию преступлений , совер шенных груп п ой Чугайнова на ряде предприятий Ново сибирска . Следствие вели три следователя , которым помогали три сотрудника БХСС . Работа была распре делена «по предп риятиям» , и поэтому каждый следователь рассле довал группу взаимосвязанных эпизодов . Инди видуал ьные пл а ны ими составлялись по своим участ кам , а руководитель бригады вел общий план , в который включил и те мероприятия , которые были запланирова ны им на своем участке . Благодаря такому планирова н ию и умелой координации усилий всех члено в бригады , расследован и е по делу было окончено в относительно небольшой с рок. Поскольку в помощь следователю или бр игаде при даются оперативные работники , в план ах должны быть предусмотрены и оперативно-роз ыскные мероприятия . Но указывать пути и ср едства их осуществления в пла н ах не следует . Если таких мероприятий много , то иног да составляют отдельные планы оперативн о-розыскной работы по делу ! В таких случаях копию плана нужно представить и руководителю бригады . В орган ах внутренних дел , где и следственные и оперативные работни ки входят в одно ведомство , такая организация вполне приемлема. Иногд а уже в момент составления общего плана руководитель группы (или следователь ) располага ет оперативными материалами , в которых есть ценная информация об обстоятельствах преступле ния . В эти х случаях обязательно следуе т предусмотреть тактику и услови 5 ее реали зации при выполнении следственных действий , а также порядок использования следственных дан ных при выполнении оперативной работы по делу. Нельзя пренебрегать данными органов дозна ния в лю бой период расследования . Особ енно же важно учитывать их , когда сведений о преступлении и других его обстоятельст вах у следователя еще мало . Такое поло жен ие чаще всего создается при планировании первона чальных следственных действий и иных мероприятий. Та к , в г . Рудки Львовской облас ти были задержаны два шофера одной из московских автобаз , которые про давали жесть . Шоферы объяснили , что они привезли жесть с московского завода «Красный штамповщик» для Львовского облмежколхозстроя и отгрузили ее в Пустомыты. Что касается продаваемой жести , то они ее полу чили за «работу » . Стало ясно , что среди жести , достав ленно й в Пустомыты , был неучтенный излишек . Выя сне нием этих обстоятельств занялись работники БХСС , ко торые установили , что сырье в ц ехе учитывалось по в есу , а готов ая продукция — поштучно , независимо отвеса ли с та . Установили и другие каналы , которыми пользова лись расхитители. При определении первоначальных следственных действий были учтены данные об участниках преступ ной группы , путях сбыта похищенного и методах хищения , полученные от работников БХСС . Когда почти вся жесть прибыла в Пустомыты , возбудили уголовное дело и сра зу же закрыли Пустомытовский цех и магази ны , ко торые , как предполагалось , сбывали похищ енную про дукцию . Начались инвентаризации . Одн о временно с этим провели обыски ,на квартирах у лиц , подозреваемых в хи щении . Полученные от сотрудников БХСС данные и име ющаяся иная информация помогли нам етить правильное направление расследования , орган изовать работу по изобличению участников хище ния '. С учетом характера предстоящей работы там , где это нужно , целесообразно выделять в группу не только опер работников , но и сотрудников наружной службы мили ции , уча стковых инспекторов , которым можно запла нировать осуществление проверок на месте перед пр ов е дением обысков и задержаний , вы яснение образа жизни отдельных лиц , выявление свидетелей и подоз реваемых , розыск похищенно го имущества , получение различных справок из учреждений и т . п . Так , при рас следова нии дела о кражах личного имущества гражд ан , сове р шенных Корнеевой в разных городах Среднего Поволжья , следователю помог али установить свидете лей , проводить отдельные проверки в населенных пунк тах ряда областе й 8 опе рработников и 12 участковых инспекторов . По о тдельным поручениям следователя они произво дили допросы ряда свидетелей , знакомых обви няемой , изымали у граждан краденые вещ и , приобретен ные у Корнеевой . Такая помощь работников милиции оказалась существенной . Они выполнили большинство по исковых мероприятий , провели ряд следственных дейст вий , д ополнительно выявили еще девять преступле ний. Определить точно последовательность и сро ки испол нения отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по сложным многоэпизодным делам не всегда легко . Оче редность и время их осуще ствления завис ят не только от логической последова тельност и , которую диктует конкретная версия , и не только от значения сведений , которые ожид ается полу чить проведением запланированного дейс твия , но и от ряда других факторов про цессуального , тактического и иного хар актера , вытекающих из особенностей конкрет ного уголовного дела. При расследовании сложных преступлений бригад ным способом требуется исключительная с огласован ность между всеми членами группы . Дл я достижения это го ' надо в плане распреде лить обязаннос ти так , чтобы исключить дублирование одной и той же работы и ни коим образом не упустить проведение отдель ных меро приятий . При расследовании по сложным многоэпизод ным делам такие упущения вполне возможны . Так , например , допрос одних и тех же свидетелей, имеющих сведения о многих фактах преступлений , могут осуще ствить все те следователи , которые их расс ледуют, если , конечно , заранее но учесть возможность возн ик новения такой ситуации . Иногда можно просто «забыть» об отдельных эпизодах преступления или неко торых мерах , принимаемых для выявления по ним тех или иных обстоя тельств . Такая опасность возникает в тех с лучаях , когда по делу расследуются десятки , а то и сотни эпизодов преступной деяте льности . ^' В следственной практике встречается и такой поря док с о ставления общи х и индивидуальных планов . Члены бригады п о отдельным участкам работы вначале состав ля ют индивидуальные планы , а уж затем , когда руко водитель группы вместе со следователями уточнит и подкорректирует запланированное , с оставляется общий план расследования . В этих случаях мелкие вопросы , относящиеся к работе отдельного следователя , не вой дут в общин план . Вместе с тем обязательн о будут вы делены и введены в общий пл ан вопросы , имеющие зна чение для всего де ла или для отдельных его обстоя тель с тв . Такой порядок оправдан , если при составлении плана четко определяются участки или линии работы каждого следователя , а для составления индивидуаль ных планов имеется обширная информация . Чаще всего такое пол ожение складывается при условии , когда в и схо д ном материале имеются не толь ко официальные данные о преступлении , но и сведения от оперативных работников . Это м ожно проиллюстрировать таким при мером. Рассл едование преступления в системе Куйбышев ского горплодоовощторга началось с допроса и .про вер ки п оказаний задержанного с поличным одного из ос новных соучастников хищений . Дело же это возникло по материалам ревиз ии (кстати , проведенной не по тре бованию р аботников БХСС , а в порядке ведомственно го контроля ) и на основании весьма убедительны х дан ных и ного характера. Поскольку в группу вошли три следоват еля , каждый из них проанализировал материалы о хищениях , отно сящихся к закрепленному за ним участку . Были состав лены весьма по дробные планы первоначальных действий по учас ткам . Затем на совещании у рук оводител я брига ды отдельные мероприятия и следственн ые действия из индивидуальных планов следоват елей свели в общий план . Но в этот план из частных , разумеется , были включены не все мероприятия , а лишь основные , к оторые имели значение для всего дела и оп р еделяли направле ние всего рассл едования . Туда , например , включили проведение р евизий на некоторых объектах , обысков , допросы подозреваемых , назначение экспертиз и другие мероприятия. Следует отметить , что общие и частные планы не исключают , а , наоборот , п редполагают возможность их дополнения с учето м новых сведений , которые следова тели группы получат в процессе выполнения ими след с твенных и розыскных действий . У руководителя группы будет сосредоточиваться вся информаци я по делу , и он , проверяя ход выпол н ения общего и индивидуальных пла нов , своевременно сможет внести изменения в них . Если возникнет необходимость , можно орг анизовать коллек тивное обсуждение результатов ра сследования за опре деленные промежутки времени , скоординировать работу следователей и сотрудников милиции , помочь дополнить п ланы следователей и сделать выписки из ни х для обще го плана. В ряде торговых предприятий Куйбышевской облас ти группа лиц систематически совершала хищения . Дело оказалось сложным , многоэпизодным . Поэто му для рас сле дования по нему была создана следственная бригада из четырех че ловек . Следователям поручили определен ные участки , причем каждый вел расследование по от де льному объекту и планировал свою работу с амостоя тельно . Планы согласовывались с руководите лем бри г а ды . Уже через день с ледователи произвели почти все неотложные сле дственные действия и организационные мероприятия . И хотя о результатах следствия они с исте матически сообщали руководителю бригады , посл е вы полнения основной работы было проведено совещание, намечен план дальнейших дейс твий . В результате такой четкой организации следствия , правильного распределе ния обязанностей большая группа расхитителей была изобличена , а расследование этого сложного многоэпизодн ого дела было закончено в относительно ко ро т кий срок. Пла ны расследования по многоэпизодным делам , нез ависимо от того , ведет расследование по не му группа или один следователь , целесообразно дополнять кален дарными планами . Это особенно важно при необходимости проведения отдельных действий одновреме нно или в строгой последовательности . Здесь следователь должен продумать , в какие дни , часы , кто и как ие следственные действия будет осуществлять , как их выполнить , как согласовать с иными мероприятиями , также с работой , не связан ной с расследованием этого прес тупления , но отвлекающей следователя на некот орое время. Плани рование по сложным многоэпизодным уголов ным делам удобнее всего проводить поэтапно . Внача ле следователь изучает поступившие к нему для решения вопроса о возбуждении уголовно го дела первичн ые ма териалы , анализирует их с точки зрения достаточности основани й для возбуждения дела и одновременно отм е чает , что по нему нужно сделать уже , в момент возбужде ния . Таким образом , решаются две задачи : выясняются основания для возб уждения дела и намеч а ется первона чальное направление следствия . При этом ориен тиро вочно устанавливается количество фактов прес тупле ний , их взаимосвязь , круг лиц , которых можно подозревать в совершении преступлений , некоторые неотложные следственные и организаци онные действи я. [рс новой для планов рассл едования в данном случае являются те вы в оды и версии следователя о преступлении и его некото рых обстоятельствах , которые можно сделать в результа те анализа первичных материалов.Такой план , как пра вило , бывает вес ьма схематичны м , ибо следователю пока многое неизвестно и трудно предусмотреть весь объем и выделить все участки расследован ия. Для облегчения планирования на этом э тапе рас следования можно рекомендовать следовате лю , приняв шему к производству многоэпизодное дело , сост авить та блицу затрат времени на ведение следствия . Она нужна в тех случаях , когда уже по первичным материалам мож но судить о сложности и многоэпизодн ости дела , закон чить которое одному следовате лю в установленный за коном срок невозможно . Таблица явитс я документом , характериз ующим основной объем работы по делу и в то же время обосновывающим создание следственной бригады и ее количественный сост ав (ом . табл. 1). Из этой таблицы , неск олько упрощенной , видно , что на производство расследования по делу о хище нии на мясокомбинате , если даже исключить время (в данном случае мы ориентировочно исключили 4 месяц а ), которое затратят на выполнение отдельных работ по дела нные лица — эксперты , специалисты , бух галтеры и дру гие , одному следователю понадоби тся не менее 8 меся цев . Поэтому закономе рной будет постановка вопроса о создании по делу следственной бригады . Если же таб лица покажет , что расследование можно будет закон чить за более короткий срок , то в данном случае по де лу будет работать один следователь . Вполне возможно , ч то вопрос о создании бригады или вообще не возник нет , или возникнет на более по зднем этапе следствия . Думается , что именно неточное определение объема предстоящей работы по многоэпизодному сложному де лу приводит к неправильным р ешениям о созд ании ма лочисленных (или излишне больших ) следственных бригад . Так , н апример , но делу Степанова и других лиц , обвиняемых в совершении хищений на предпри яти ях Одессы , следствие вели три следователя . Дело оказа лось сложным , а предварительные расчеты сдела н ы не были , поэтом у следствие длилось 14 месяцев . Помощь следователю в правильной организац ии ра боты , в распределении времени при ра сследовании мо жет оказать способ сетевого пл анирования . Применив этот способ , следователь на основе временных оценок всех своих действий подробно разрабатывает меропри ятия , н еобходимые для установления истины по делу , а также наглядно отражает их взаимосвязь , определяет последовательность . Он может сделат ь расчет времени для выполнения необходимых следственных действий , ре в изий , э кспертиз и т . п . Но этот способ планиро вания приносит успех тогда , когда по делу уже имеется до вольно обширная исходная информация о большинстве эпизодов. В литературе на эту тему вопросы сетевого п ланиро вания освещены достаточно полно ; в прак тике наз ванный способ еще не нашел широкого применения . (Ча ще всего следователи и спользуют иные , более привыч ные и оправдавшие себя мобильные методы планирова ния .) Скажем об этом способе лишь весьма коротко . Он в принципе подходит для планирования в сего п р оцесса расследования — от воз буждения уголовного дела до составления обвин ительного заключения . Внешне он выглядит как график с многими линиями , отчего и по лучил название сетевого . Этот метод планирова ния ис пользуется при расследовании наиболее сложных , многоэпизодных и групповых преступл ений , расследуемых , как правило , бригадным мето дом. Сетев ые графики удобны тем , что позволяют смоде лировать работу следователей , которую они про водят по уголовному делу в процессе всего следствия , отразить взаимосвязь вс ех следственных и розыскных действий , их последо вательность , сделать расчет време ни , необходимого для выполнения намеченных меропри ятий . Все это в свою очередь даст возможность оп реде лить , на какие эпизоды («узлы» ) следует затратить больше времени , выд е лить наиболее важные , а следо вательно , распределит ь членов бригады и их помощников для выполнения всей предстоящей работы . Сущность данного способа планирования состоит в следую щем. Для построения графика весь процесс р аботы по де лу разбивают на отдельны е узлы , в каждый из которых входит один или несколько эпизодов или действий . Эти узлы на графике иногда изображают кружка ми и обоз начают номерами . Их располагают в такой последова тельности , при которой нельз я приступить к выполне нию работы , предусмотре н ной в одном узле , не выпол ни в запланированного в предшествующем . На кажды й узел (как и на отдельные действия в нем ) предусмот рен срок выполнения . Все уз лы соединяют стрелками , указывающими на их взаимосвязь , что дает возмож ность видеть п оследовательнос т ь выполнения меропри ятий по каждому эпизоду в отдельности , а т акже по де лу в целом. С помощью единого графика по всем эпизодам легко выявить , выполнение каких мероприятий п адает на одно и то же время , по ка кому эпизоду предстоит больше ра боты , выявить т ак называемые критические направ ления. Под графиком следует указать , что обозначают кружки , стрелки , линии . Линии обычно изображают оп ределенный вид работы (допросы , экспертизы , ревизии и т . д .), над ними указывается срок выполнения . Если слож ить все сро ки , то можно определить время , за кото рое нужно расследовать все дело . Поскольку при сос тавлении сетевого г рафика будет видно , какие меропри ятия по эпизодам приходятся на одно и то же в ремя , можно соответственно скорректировать работу следова телей . В д альнейшем , руковод ствуясь графиком , следо ватели не будут наруша ть установленных сроков вы полнения тех или иных мероприятий. Так , с помощью график а можно наглядно представить взаимосвязь отде льных работ и действий на всем про тяжени и следствия , видеть кри тические пути , когда разряди ть обстановку можно лишь перемещением сро ков ' исполнения или привлечением дополнительных сил и средств. Сетев ой график позволяет легче управлять рассле до ванием , рациональнее расставлять силы , влиять на сложившуюся обстановку . Выявление критиче ских пу тей в деле позволяет избежать про стоев отдельных ра ботников , поскольку видно , г де , по какому эпизоду тре буется подключить , например , оперработника или реви зора . Сетевое планирование обеспечивает ритмичность работы , это — важное до стижение научной организации труда следователя . Но оно оправдано тольк о при рас следовании преступлений особой слож ности и большого объема , да и то в тех случаях , когда следователь пред ставляет конечный результат , знает все существенные обстоятельства пр е ступления и может выделить узлы , большинство фактов преступлен ий , когда он может хотя бы примерно оп ределить основные мероприятия , которые должны провести следователь и оперработник , и сроки , в течение которых можно их осуществить. Применение сетевого план ирования , как справедли во отмечает А . М . Ларин , «не исключает динамичности планирования . Напротив , выя вление новых обстоя тельств и возникновение н овых задач расследования обусловливают необходим ость внесения новых коррек тивов . Но и при этом сетевая мод е ль и линейн ая диаграм ма помогают предвидеть последствия изменений плана , следить за согласованностью отдельных следственных действий , определять и своевременно «расшивать» узкие места». Следует сказать о подготовке еще одно го докумен та — конспекта изучения материало в , имеющего подго товительный характер для дет ального планирования . Некоторые следователи соста вляют его в процессе зна комства с объемн ыми материалами , поступающими из ОБХСС или иных служб , для решения вопроса о воз бу ждении уголовного дела , а т акже при изучении уже возбужденных дел . Практика составления документа такого рода , на наш взгляд , заслуживает внимания. Получ ив от органов дознания материалы и знако мясь с ними , следователю удобнее всего вес ти конспект , который составляется или по э пизод ам , или по лицам — предполагаемым участн икам преступлений . При таком порядке изучения исходных данных следователь уже в началь ный период расследования может быстро сориен тироваться , определить , какими доказательствами он располагает по тому или иному эпиз оду , чем он может изобличить конкретно го участника преступления , какие данные еще предстоит добыть в ходе расследования . Эти конспекты играют важную роль и в дал ьнейшем , поскольку в процессе следствия они непрерывно попол няются новыми данными . Конспек тир о вание помогает следователю зафикс ировать все существенные детали преступления , что весьма важно , ибо чем дальше углуб ляе тся следствие , тем труднее запомнить следоват елю все увеличивающийся объем фактических дан ных . Роль этих конспектов важна и в за ключит е льной стадии рас следования , на пример , при составлении обвинительного заключения . Форма конспекта весьма проста . Лист бу ма ги (тетрадь ) делится вертикальной линией на две ко лонки . Одну графу можно озаглавить : «Что установле но по делу» , другую — «Что нужно сделать». Конспект изучения материалов дела может быть сос тавлен и по форме , где делае тся соответственно три графы : «Что подлежит выяснению» , «Чем это доказа но» , «Чем еще можно доказать». Первый вид конспекта предпочтительнее , ес ли по материалу или уголо вному делу видно , что в нем будет немного эпизодов , что дело будет относительно неболь шим п о объему . Второй — применяется при изучении де ла (материала ), которое более сложно , состоит из многих эпизодов преступления , совершенного груп пой лиц. Указанные ко нспекты на первых пор ах могут даже заменять собою планы рассле дования , так как в них со держится главный элемент плана — что нужно сде лать, — т . е . из ложено основное направление работы следователя. Конспект составляется в виде выписок , которые сис тематизир уются отдельно по ос новным вопросам , харак теризующим предмет доказыва ния : в левой колонке указывается , что прои зошло , где , когда , каким образом , при каких обстоятельствах , кто совершил , с чьей по м ощью , с использованием каких средств , почему ; в пра вой — ка кие обстоятельства еще следует выяснить и что нужно для это го сделать. По сложным делам с большим количество м эпизо дов целесообразно заводить отдельный конспект по каждому эпизоду или по каждом у лицу . При этом важ но оставлять свободны е места для последую щих вста вок , допо лнений , пометок . Такие конспекты в дальнейшем служат хорошим подспорьем при составлении пла на расследования , а если по делу раб отает бригада сле дователей , то и при расп ределении обязанностей между ее членами . Иным и словами , конспекты с т ановятся ба зой для общих и индивидуальных (частных ) п ланов. Но планы , естественно , должны быть шире , разн остороннее и конкретнее . В них включается не только то , что уже вытекает из мате риалов дела , но и возникшие предположения о фактах , которые должны су щество вать по имевшимся версиям . В планах также до лжны содержаться мероприятия по проверке наме ченного , сведения о сроках и исполнителях той или иной работы . В частности , в пла не предусматривается : когда такти чески оправдано возбудить уголовное дело ; ка к ие след ственные действия провести в первую очередь ; кого из подозреваемых допросить перв ым и в какой последова тельности допросить остальных ; какие меры принять к недопущению контактов между подозреваемыми и изо ляции их от свидетелей ; у кого и когда пр о в ести обыски и выемки , что из ымать при этом ; какие меры принять к с охранению отдельных вещественных доказательств и документов ; что и когда предпринять в целях возмеще ния ущерба , причиненного преступн иками , какие меро приятия должны осуществить п о делу оп е ративные ра ботники мил иции и др. При планировании обязательно учитываются данные , по ступившие от оперативных работников , что дает воз можность держать в поле зрения те или иные важные обстоятельства . В любые планы (как общие , так и инди видуальные ) включа ются также вопросы по выяснению причин и условий , способствовавших совершению прес туплений , и меры по их устранению, Эти мероприятия должны найти отражение в планах уже на первоначальном этапе с ледствия , поскольку при чины и условия , способс твовавшие прес туплениям , связа ны с другим и обстоятельствами преступления , в частности , с лицом , его совершившим . Поэтому выявлять эти при чины и условия следует одновременно с установлением тех обстоятельств , которые входят в предмет доказывания по уголовному делу . От к ладывать данный вопрос на более поздние этапы расследования будет неправильно . На заключительной стадии работы по делу у следовате ля может не остат ься времени на выполнение предупре дительных мер и тогда это важное дело останется невы полненным или будет проведено формально . В план можно включить следственные де йствия как Специально направляемые на выявлен ие обстоятельств , способствовавших преступлениям , так и действия , кото рыми они будут выявля ться наряду с установлением иных обстоятельст в , имеющих знач ение для дела . Индив идуальные планы расследования , а в наиболее важных случаях и общие , должны дополняться планами проведения сложных следственных дейс твий . Такая необ ходимость возникает , например , при допросе обвиняе мых , которые в группе совершили неск олько (иногда де сятки ) прест уплений . В плане допроса таких лиц можно предусмотреть : время и место допроса ; воп росы , которые следует поставить допрашиваемому по каждому из эпи зодов , их формулировку и последовательность выясне ния ; напоминающие и контроль н ые вопросы , а также пос ледовательность их постановки ; материалы дела (пока зания отдельных лиц , вещественные доказа тельства , документы ), которые нужно будет предъ явить допраши ваемому , и момент их предъявлени я ; способ и условия , в которых будет пр оходить фиксация показаний (протоко лирова ние , магнитная запись в кабинете следователя , ис пользование возможностей диктомашбюро и т . д .) ; лиц , которые должны принять участие в допросе (специалис ты , стенографист и др .); что и как должны делать при глашенные на до прос лица ; какие меры принять к охра не документов и иных вещественных доказательств и т . п . По такому же п ринципу составляется план выполнения других с ледственных действий. Вот , например , как следователь построил план допро са Глобина , совершившего ряд оп асных преступлений . Мы приводим выдержку из плана , охватывающую запла нированные дейст вия следователя при допросе обвиняе мого толь ко по одному из эпизодов. Если в план предполагается внести мер оприятия , которые будут выполнять работники м илиции , то необхо ди мо , чтобы последние приняли участие в его обсуждении Они м огут внести ценные предложения , которые нужно учесть при составлении плана . Но здесь следует принять во внимание следующее : а ) записывая отдельные мероприятия , предложенные работниками милиции , н ужно учитыва ть специфику их работы ; б ) если таких м ероприятий окажется много , то целесообразно с оставить отдель ный план , который утвердит нач альник органа дознания , в ) версии , которые выдвигают работники дознания , сле дует также п ринимать во внимание и , е сли они о боснова ны , то включать в свой план , намеча я процессуальные пути их проверки. Если рассматривать процесс планирования в дина ми ке , то можно отметить , что в следственной практике на разных этапах расследования преступлений применя ются такие виды п лан ов : план проведения первоначаль ных следственных и розыскных действии , план дальней шего р асследования по делу , план окончания следстви я . Разумеется , такое деление условно , поскольку планиро вание расследования преступлений — это непреры вный процесс и ту часть , которая пре дставляет собой план определенного этапа след ствия , нельзя считать самосто ятельной , ибо она является продолжением уже имеюще гося общего плана. Следует отметить , что на первоначальном этапе пре имущественно планируются следственные дейст вия и организационные меры , не терпящие отлагательства . Имеются в виду мер оприятия , касающиеся выявления и сохранения т ех доказательств , которые , если срочно не принять мер , могут быть уничтожены или сфа льсифицированы . Неумелые действия следователя или пр о медление с их осуществлением , как правило , приводят к затяжке сроков следствия , к неполному выявлению эпизодов п реступной деятельности обвиняемых , к утрате д оказа тельственной информации. На этом этапе , особенно по делам , у читываемым по линии уголовного ро зыска , как правило , выдвигается много версий . Есте ственно , планируемые следственные действия и розыскные мероприятия в основном направ ляются на проверку этих .версий и на обеспечен ие со хранности отдельных следов преступления . Следствие в этот период реш а ет главную задачу — определить пра вильное направление расследования , выбрать из мно жества версий наиболее реальные , а из них — одну , ис тинную . Эту задачу следователь решает постановкой по каждой выдвинутой версии 'более частных з адач . Плани руется много орг анизационных м ероприятий , цель кото рых — обеспечить на будущее рабо ту по выявлению и собиранию доказательств . Сюда , в частности , относится распределение обязанностей между членами группы , организация инвентаризаций , снятие остатков мате риальных ц енностей , назначение ревизий , организация др угих видов проверок , подбор лиц для провед ения названных и некоторых иных мероприятий , обеспечение направления работы этих сотрудн иков , подбор и инст руктаж специалистов , опечат ывание необходимых доку ментов , сырья и иных материалов и предметов в целях обеспечения их сохранности , выявление граждан , кото рые могут сообщить важные сведения по делу , и т . п . При этом следователь должен определить не только организа ционные и следственные действия , какие следует про вести , но т а кже указать исполнител ей , время , очеред ность их реализации и т . д. Как видно из сказанн ого первый этап планирования насыщен мероприя тиями поискового , и обеспечительного характера по выдвигаемым версиям . На этом этапе с ле дователь , во-первых , оце нивает исходные фактические данные и собирает дополнительно т е , которые подверже ны опасности изменения или уничтожения со стороны за интересованных лиц ; во-вторых , начинает более трудоем кую работу . Для достижения этих задач составляется п лан расследован и я , выдвигаются все возможные по де лу версии , принимаются меры к установлению и задер жанию подозреваемых , их допросу . Такая работа про должается до момента предъявления обвинения. На следующем этапе планирование следствия приобре тает иную специфику . Поско льку уже име ется определенная совокупность доказательств , сле дователь , исходя из предмета доказывания по делу , может четко опреде лить пределы доказ ывания расследуемых преступлений и способы да льнейшего получения фактических данных . Здесь окончательно выя в ляются обстоятельства совершения всех эпизодов преступления , определя ется винов ность каждого из причастных к делу лиц , их роль в преступлениях . На э той стадии расследования следователь предъявляет обвинение виновным лицам , допрашивает их в качестве обви н яемых , организует проверку их пока заний , анализирует добытые пр и допросе обвиняемых до казательства с имеющи мися в деле уликами , устанавли вает взаимную связь между всеми доказательствами , принимает меры к устранению противоречий между ним и , добывает нов ы е доказательства , если это необходимо. Для решения широкого круга вопросов , поставлен ных перед следователем по тому или иному делу , состав ляется план на конкретный этап расследования . В нем также должны найти отражение последовательность предъявления обв инения всем обвиняемым , допросы , про верка их показаний . В дальнейшем план составляе тся уже с учетом показаний обвиняемых . В пего включают ся следственные действия и другие мероприятия , связан ные с проверкой эти х показаний, — очные ставки , допро сы отдел ь ных лиц , выемки документов и т . п. Плани рование окончания следствия охватывает пос ледний этап расследования . «На этом этапе, — утверж дает Е . Быстров, — уже нет расследования как такового (в смысле собирания доказательств , ус тановления и изо бличения обвиня емого и т . д .), оно фактически уже за вершено , и все-таки предварительное расследование еще не закончено , пока 'по делу не осуществлена специальная , предусмотренная законом процедура» '. Можно , конечно , спорить по поводу сказанн ого , ибо не всегда на данном эт апе «нет расследования как такового». Иногд а по ходатайству отдельных лиц осуществля ютс я следственные действия поискового характера . А в основном , конечно , на данном этапе преобладает работа организационная , не связанна я со сбором доказательств. В план заключительной части расследования мож но внести такие мероприятия : осуществление от дельных про цессуальных действий , внесение предста влений и прове дение других предупредительных мер , оформление след ственного производства , озн акомление обвиняемых , их адв о катов и других лиц с материалами дела , уведом ле ние заинтересованных (и предусмотренных законом ) лиц об окончании следствия , выполнение з аявленных по делу ходатайств , при необходимос ти повторное ознаком ление всех лиц с мат ериалами дела и составление обви нительно го заключения . Выполнение всех этих действий должно быть обеспечено определенными сроками . Необ ходимо учесть также последовательность их осуществле ния . С этой целью следователь должен так продумать по рядок окончания сле дствия , чтобы завершить р а боту по делу без спешки. При расследований группового и многоэпизодного де ла бывает сложно ознакомить с материалами обвиняе мых и защитников . На это уходит 15 — 20 и более дней . Если следствие по делу в едет бригада , то ее руководи тель должен и меть в виду с ложность процедуры ознак ом ления с делом участников уголовного процес са и заранее предусмотреть , кто из следова телей и кого из обвиняемых будет знакомит ь с материалами дела , в какой последова те льности , где , какими томами дела можно буд ет обме няться след о вателям при о дновременном выполнении ими требований ст. 201 УПК ,. Та к же должен поступить и следователь , ведущ ий расследование по делу один , с той л ишь разницей , что всю запланированную работу он выполняет сам. В случаях , когда с материалами многоэп изодног о де ла нужно ознакомить многих обвиняемых , для достиже ния более сжатых ср оков этой стадии следствия многие следователи применяют так называемые календарные графики . В них указывается , в какие дни , кто из обвиня емых и с участием какого защи тника будет з н акомиться с делом , кто из следователей (при бригадном методе ) будет осуществлять эту работу. Если томов много , то в специальном графике следует учесть , кто из обвиняемых , когда и с какими томами будет знакомиться . Эт о поможет следователю исключить такое по ложение , при котором кто-либо из обвин яемых не будет ознакомлен с тем или и ным томом дела , что при одновременном знак омстве 'большого количества лиц с многотомным следственным производством впол не возможно. Для быстрого составления обвинительного заклю че ния , расследование по которому осуществля ла группа следователей , .важно предусмотреть в плане , кто из них и какие разделы готовит , ,кто и какие сведения даст руко водителю бригады для составления списка лиц , вызыва емых , в суд , для подготовки предста влени й и т . д . Если предполагаетс я , что обвинительное заключение будет объемны м , то лучше всего составить общий план (схему ) этого документа , который поможет бол ее качественно и быстро справиться с этой работой '. Так , по делу Короткова , Горбунова и других лиц , с овершивших неско лько десятков тяжких преступлений , следователи еще в про цессе расследования группировали материалы по об виняемым . Затем , составляя обви нительное заклю чение , каждый по своему участк у работы составил части этого документа и списки лиц , ко т орых надлежало выз вать в судебное заседание . Руководитель бригады объе динил эти части и таким обра зом сравнительно быстро составил обвинительное заключение по делу . Слаженной и быстрой работе способствовало планирование деятель ности следователей , четко е распределение ра боты на дан ном этапе. Поско льку систематизация материалов сложных многоэпиз одных уголовных дел является весьма трудоемко й , эти вопросы также целесообразно отразить в плане рас следования уже в самом нача ле следствия . Большой объем следств енных материалов , значительное количест во эпизодов и связанная с этим одновременная работа нескольких следователей по сбору доказательств вызы вают необходимость четко продумать вопр ос , как систе матизировать материалы уже в ходе следствия , чтобы избежат ь не качественной их группировки по эпизодам , не перепутать документы при подшивке их в тома дела , не допустить других пробелов. Руководитель группы (следователь ) должен п редус мотреть в плане , каким способом он б удет группировать материалы , в какой момент с истематизировать их и в ка ком пор ядке . При этом он должен предусмотреть , кт о из следователей и какую помощь будет оказывать ему при окончательной систематизации материалов дела. Можно придерживаться хронологии , но этот метод следует рекомендовать лишь как временный (до заклю чительной стадии расследова ния ). Он пригоден также для дел небольшого объема (2 — 7 томов ). На практике чаще всего систематизируют материалы следствия , груп пи руя их в папки по объектам , эпизодам и ли обвиняемым . При этом следователь учит ывает , как он организовывал свою работ у , в какой последовательности исследовал прес тупную деятельность тех или иных лиц . При рассле довании по эпизодам так и следует систематизировать материалы . Если расследование вела группа следовате лей и они распреде л я ли работу по объектам , то и матери алы группируются по объектам . В сл учаях , когда обязанности распределены таким о бразом , что каждому следователю поручена отде льная группа обвиняемых , то целесообразнее си стематизировать материалы дела по лицам . Вооб ще же, какой бы способ ни испол ьзовался , важно выделять отдельные документы и по лицам . Поэто му некоторые материалы , о тносящиеся к определенным обвиняемым , например , постановления о предъявлении обвинения , проток олы допроса обвиняемых , протоколы обысков , опи сей имущества , на которое наложен арест , следует помещать отдельно. Иногд а следователи для облегчения работы суда со ставляют специальные справки , прилагая их к обвини тельному заключению . При этом делаются отметки , где и какие материалы , свидетель ствующие о в иновности оп ределенного лица , находятся . Добавим , что в сложных делах эпизоды преступной деятельности целесообразно группировать по разделам . Лучше систематизировать по способу совершения преступлений , но мо жно — по ме сту их совершения , по группам соуч ас тников или даже по доказательствам ( их однородности , распространенно сти ). Об избранном методе группировки и систематизации материалов дела руководитель бригады должен предупредить всех следователей еще в нач але расследования . Он обязан включить меропри яти я по систематизации ма териалов следст венного производства в план работы и пост оянно интересоваться , как они выполняются.
© Рефератбанк, 2002 - 2017