Вход

Построение, разработка версий, планирование расследований

Реферат по уголовному праву
Дата добавления: 23 января 2002
Язык реферата: Русский
Word, rtf, 94 кб
Реферат можно скачать бесплатно
Скачать
Данная работа не подходит - план Б:
Создаете заказ
Выбираете исполнителя
Готовый результат
Исполнители предлагают свои условия
Автор работает
Заказать
Не подходит данная работа?
Вы можете заказать написание любой учебной работы на любую тему.
Заказать новую работу

Построение , разработка версий и пла нирование расследования . Планирование расследо вания фактов мошенничества основывается на из учении преступной деятельности в материальных изменения х и в мыслен ных образа , положенных в основу выдвигаемых версий . Версии основываются , в частности , на фактических данных исследуемо го события , на знании базовой криминалистической характеристик и мошен ничества , а также на личном и коллекти вном опыте сотрудников , обладаю щих необходимыми знаниями о расследовании этого вида преступной дея тельности . Наряду с общими версиями , касающимися всех сторон изучаемого со бытия , выдвигают частные , которые , в основном , касаются двух аспектов : либ о субъекта мошеннических действий , либо способа их совершения , дру ги е элементы криминалистической характеристики (нап ример , время , мес то , объект преступного посяга тельства ), как правило , известны на момент возбуждения уголовного дела . При выдвижени и версий учитывают к ак типичные формы развития этой деятельности , так и специфичные , присущие только рассл едуемому собы тию . Типичные варианты хищений п утем мошенничества достаточно хорошо обобщены ученными и излагаются в учебниках , учебных и справочны х посо биях . Специфичные же особенности данного вида преступной д еятельности , естественно , невозможно учесть ни в каких рекомендациях вследствие их бескон ечного разнообразия , поэтому они изучаются оп еруполномоченными , следователями и в каждой к онкретн о й ситуации сравниваются с базовыми криминалистическими характеристиками моше нничества , основанных на ти пичных проявлениях этого вида преступлений . На основании типичных и специфичных ч ерт деяния строят ретроспек тивную модель пре ступной деятельности и н а этом основа нии прогнозируют будущую деятельность по раск рытию этого деяния , основываясь на реаль ном наличии сил и средств , которые возможно привлечь для этой цели . Сущность разработки и проверки версий при расследовании мошенни чества заключается , в о -первых , в выведении из версии следст вий , и , во-вторых , в оценке обнаруженных фа ктов . Деятельность субъекта доказывания направлена на определение объ ективных связей , зависимос тей между отдельными фактами , явлениями и , как правило , строится по схеме : "если то ... следовательно ... ". Например , в случае обна ружения признаков мошенничества , где субъект предъявил до веренность какой-либо фирмы , возможно предположить , что если субъект имеет дос туп к оформлению документов этой фирмы , сл едовательно он ил и действительно со трудничает или сотрудничал в прошлом с эт ой организа цией , либо пользуется доверенностью , оформленной в связи с каким-либо разовым поручением этой структуры . Проверяя эти пре дположения , субъект доказывания вновь строит версии подобного р ода , но уже на более новом качественном уровне . В вышепр иведенном примере это может быть проверка лиц , когда-либо ранее получавших доверенности интересующей следствие фирмы . Как видно , версии о механизме мошенни ческих действий характеризу ются множестве нно стью , Причем , чем меньшим объемом информации распола гает субъект деятельности по выявлению и раскрытию преступлений , на первоначальном этапе , тем больше версий могут предположи тельно объяс нить суть происшедшего . Вместе с тем , необходимо уяснить сле д ующе е по ложение . Версии выдвигаются на протяжении всего расследования , посколь ку в его ход е оперуполномоченный , следователь добывает все новые и но вые факты , не только отвечаю щие на поставленные вопросы , но и застав л яющие выдвигать новые гипотезы о б ъяснения какого-либо события . Например изучение вопроса о происхождении доверенности в рук ах у мошенника , ко торую он использовал дл я получения определенных материальных ценностей или наличных денег в государственном пре дприятии , нередко позволяет сдела т ь вывод о соучастии в мошеннических действия х ответственного сотрудника фирмы и это с тановится основанием для выдвижения и проверк и предположения о преступной деятельности это го сотрудника . Более того , версии часто строят и после направления уголовного д ела в с уд . Например , лицо , привлеченное к уголовной ответственности надежно укрыло присвоенные цен ности и причиненный ущерб до его осужде н ия за рассматриваемое преступление возместить не удалось . Поэтому оп равданы усилия по построению и проверки верс и й , к асающейся использова ния этих материальных ценнос тей либо самим мошенником после отбытия н аказания , либо его соучастниками или родствен никами . Однако , необходимо заметить , что и в этих и в других случаях вер сии должны опираться на реальные факты и быть конкретными . В противном случае их прове рка практически невозможна . На основании разработанных версий осущест вляется планирование раскрытия мошеннических дей ствий , которое является условием целенап равленно й деятельности субъекта доказывания и ср едством научной орга низации труда . Формальная сторона планирования расследовани я мошенничества не отличается от подобные мероприятий , производимых при расследовании др угих видов преступлений . Поэтому в настоящей работе технические ас пекты планирования рассматриваться не будут . Особенности производ ства первоначальных оперативных и следственных действий , а также этих дейс твий на пос ледующем этапе будут рассмотрены в следующем параграфе , ка сающемся практических аспектов деятельности субъекта деятель н ости по заявлению и раскрытию преступлений в раз личных ситуациях при расследо вании мошенничества . Особенности тактики первоначальных и последующих оперативных и следственных действий . Характер и последовательность первоначал ьных оперативных и следс твен ных действий зависят от следственной ситуации , которая сложилась на данный момент расследования . П ри подтверждении первичных сведений о признак ах мошенничества , как правило , возбуждается уг оловное дело , которое может быть принято к расследованию как с амим оперативн ым ра ботником , так и передано в следствен ное подразделение для производства предварительн ого следствия . Ситуации при расследовании мошенничества столь же разнообразны , как и вся человече ская деятельность , однако их можно разделить на два основных вида : 1. Ситуация , характеризующаяся непосредственным обнаружением опе ративным работником признаков хищения путем мошенничества (например , при задержании мошенника с поличным ); 2. Ситуация , основанная на легализации оп еративных данных оперу п олномоченного ОБЭП , длительное наблюдавшего за развитием криминал ьно го контакта между мошенником и государств енным служащим ; 3. Ситуация , возникающая при непосредственном обращении в правоох ранительные органы предс тавителя учреждения , организации , счи тающего , что в отношении вверенного ему имуществ а были совершены мошеннические действия . В зависимости от сложившейся ситуации оперативный работник изби рает тот или иной вариант поведения . Так , при наличном обна ружении признаков хищения , оперативный ра ботник находится , образно говоря , в выигрышном положении , поскольку противодействие , которое может быть на него оказано в связи с раскрытием преступления , удаляется во време ни и сотрудник органов внутренних дел пол ьзуется большим выбором способов и пр и емов , направленных на исследование данно го события . Чаще всего в подобных ситуациях опера тивный работник принимает меры к фиксации следов преступной деятельности и , в первую очередь , материальных следов . Это касается как самого предмета мошеннической де ят ельности (например , изъятие перепроданного товара ), так и соответс твующих документов , подтвержд ающих факт незаконности приобретения объ екта (допустим , товарно-транспортные накладные , квитанции , справки , доверенности , чеки и т . п .). Вс е изъяты е источники сведений о преступной деятельности должны быть тщательно изучены с позиции определения их происхожд ения , возможных следов материального или инте ллектуального подлога , а также субъектов , прич астных к их изготовлению или похищению . На основани и полученных в ходе изучения источников доказательст венной информации сведений , определяют дальнейшее направление рассле дования . Результативной является встречная проверка документов в том учреждении , из которого похищены материальные ценности . Наприм е р , изу чают договор и представлен ные мошенником документы (в случае хищения путем мошенничества из предприятия ), документы , свидетельствующие о начислении завышенной с уммы пенсии в отделе социального обеспечения , документы о несчастном случае (пожаре, автоаварии , нанесении телесных пов реждений и т . п .) при получении страховой суммы . Этап первоначальных следственных и операт ивных действий отличает ся от этапа проверочн ых действий тем , что все изученные докуме нты , объекты , несущие потенциальную инфо рм ацию о событии преступления , как правило , изымаются в подлинниках и приобщаются к п ервоначальному мате риалу . Эти изъятия нередко оформляются путем составления актов , в испол нении которых , по мимо оперативного работника и заинтересованных лиц (предс тавителей учреждения , предприятия или задержанного с поличным субъекта ) при нимают участие и понятые , которые удостоверяю т факт вов лечение определенного объекта в сферу деятельности правоохранительных органов . Подобные акты в последствии свидетельствую т о достоверности и объективности содержащихся в них сведений . Помимо работы с материальными объектами принимаются меры к обна ружению и фиксац ии сведений , содержащихся в мысленных образах лиц , имеющих отношение к расследуемому с обытию . С этой целью пер воначально вы ясняется круг лиц , которые возможно располага ют сведениями о проис шедшем событии . Это достигается при изучении изъятых документов , при ознакомлении с деятельностью конкретных у чреждений , организаций и т . п . При обнаруже нии значительного числа лиц , могущих подтвердить факт мо шеннических действий , опера тивный работник , как правило , ограничивает ся опросом двух-т p ех из них , сообщающих существенные св едения о каждой фазе преступной деятельности . Тактика доп p оса указанных ли ц изби p ается в зависимости от постав ленной цели . Их , как п p авило , может быть две : 1) установление субъекта мошеннических дейст вий ; 2) установление п p отивозаконности завладения имуществом , если субъект уже извес тен .

© Рефератбанк, 2002 - 2017