Хищение на складе-хранилище

Хищение на складе-хранилище План Введение. 1. Ситуация. Факторы, ее определяющие. 2. Производство по делу. 3. Признаки хищения. 4. Начальные следственные действия. 5. Построение и проверка версий. 6. Ситуационная задача “Хищение на складе -хранилище” 7. Планирование следственной работы. Используемая литература. Введение Преступлением считается предусмотренное уголовным зак оном конкретное общественно опасное деяние (действие или бездействие), п осягающее на общественное или государственное устройство РФ, ее полити ческую и экономическую систему, государственную, общественную и частну ю собственность, личность, политические, трудовые, имущественные и други е права и свободы граждан, а равно иное виновно совершенное общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом. Расследование преступлений - это осуществляемая только управомоченным и лицами, сложная, разносторонняя деятельность, в определенные, установл енные законом сроки. При этом ставится задачей выявить все существенные обстоятельства имевшего место преступления и установить лиц, его совер шивших. В целях выполнения указанных задач необходимо умелое построени е следственных версий, производство различных следственных действий, н апример допросов, обысков, осмотров, проведения экспертизы. Без организу ющего начала, без целенаправленности вся эта сложная деятельность не об еспечит успеха. Именно для этих целей является необходимым планировани е следствия. Являясь отраслью правовых знаний, криминалистика, имеет прямое отношен ие к борьбе с преступностью. Достижения криминалистики как науки оказыв ают всестороннее и глубочайшее влияние на практическое применение юри дических норм в оперативной работе. Ее задача состоит в том, чтобы на осно ве изучения и обобщения следственной и судебной практики, а также активн ого использования достижений естественных и технических наук, разраба тывать научные методы раскрытия и предупреждения преступлений. Техник а криминалистов и следственная тактика, разрабатываемые криминалистик ой, применяются и в ходе судебного разбирательства уголовных дел и являю тся их основой и в процессе расследования. Преступники, совершая правонарушения, оставляют после себя хоть какие-т о следы-последствия. Так возникает информация обо всех особенностях и об стоятельствах конкретного преступления. Криминалистическое изучение преступной деятельности, ее элементов, их соотношений производится в те сной связи с изучением тех последствий, которое эта деятельность остави ла после себя. Преступления отражают проблемы общества. Их последствия находят себя в окружающем мире. В неживой природе формы отражения проявляются в виде фи ксированных материальных различного рода разрушений, отпечатков, след ов, оттисков, повреждений, изменений материальных объектов (вещей, докум ентов и т.д.). В живой природе отражения по своей форме более сложны и прояв ляются в виде мысленных образов преступления, его отдельных частей, учас тников в памяти людей. Те или иные отражения последствий помогают представить его основные че рты и характерные особенности, составить криминалистическую характери стику преступления. Следователь, проводящий расследование, обязан знат ь о значимых типовых криминалистических чертах различных видов престу пной деятельности, уметь целенаправленно выявлять необходимую для это го информацию и сопоставлять ее с криминалистической характеристикой соответствующего вида преступления, которая представляет собой совоку пность определенных признаков, характеризующих то или иное преступлен ие, проявляющихся в особенностях способа, механизма и обстановки его сов ершения. Она дает представление и о преступлении и о его субъекте. По уровню типиз ации криминалистическая характеристика разделятся на видовую, группов ую и характеристику отдельного преступления. Система поведения субъекта до, в момент и после совершения преступления , оставляющую определенные следы, позволяющие в последствии получить пр едставление о сути совершенного деяния, своеобразии личности правонар ушителя, является способом совершения преступления. Он может состоять и з всех трех звеньев (поведение до, в момент и после совершения преступлен ия), из двух (в различных вариантах) и из одного звена (поведение в момент пр еступления). Значимость о способе также может быть разной в зависимости от вида преступления: для умышленного преступления способ имеет большо е значение, для непреднамеренного - не столь значительное. Механизм совершения преступления отражает технологическую его сторон у, т.е. порядок связи отдельных этапов, обстоятельств подготовки, соверше ния и сокрытия следов преступления. Если понять последовательность дей ствий преступника, можно выявить возможные места нахождения недостающ их, но значимых следов, разобраться в деталях расследуемого дела. Сбор сведений об объекте преступления дает возможность полнее охаракт еризовать личность преступника, точнее очертить круг лиц, среди которых следует искать преступника, мотивы совершения преступления. Поэтому, кр иминалистическая оценка обязательно должна включать и сбор данных о св ойствах личности субъекта преступления. Следы личности человека, осуще ствившего преступление, имеются в каждом преступлении. Это позволяет су дить о специальных знаниях преступника, возрасте, опыте, его социально-п сихологических свойствах и т.д. Чтобы оценить ситуацию, надо сначала определить, какова ее сущность. Сит уацией является совокупность сложившихся обстоятельств (условия места , времени, окружающей среды), в которых совершено преступление (криминаль ная ситуация) или в определенный момент расследования (следственная сит уация). Обстоятельства, подлежащие установлению для оценки ситуации: 1. фа кторы, способствующие и препятствующие сбору информации; 2. состояние имеющихся ресурсов, необходи мых для проведения расследования; 3. наличие и характер источников полученн ой информации, каналов, по которым эта информация поступила; 4. направление, пути и формы дальнейшей ра боты по расследованию. Можно выделить предкриминальную (обстоятельства и други е факторы, взаимодействующие в период подготовки к преступлению), собств енно криминальную (в момент совершения) и посткриминальную (условия, в ко торых уничтожаются или скрываются следы преступления) ситуации. Следственные ситуации в сходных условиях имеют тенденцию к повторяемо сти. По наличию или отсутствию сходных признаков следственные ситуации делятся на типичные и атипичные. При типизации следственных ситуаций учитывается их сходство по какому- то одному существенному признаку или сходство комплекса признаков. При этом во внимание принимаются сходные признаки криминальных ситуаций, м еста, времени преступления, его последствия. К числу типичных начальных ситуаций можно отнести следующие: o имеются данные о событие преступления, но неизвестно, кем оно совершено; o есть данные о криминальном происхожд ении наступивших последствий, но нет сведений о причинах; o есть данные о событии преступления и п реступнике, но нет данных об отдельных обстоятельствах содеянного (спос об совершения, мотивы и пр.). Производство по делу Информация о совер шенном преступлении или о событиях с признаками преступления поступае т в правоохранительные органы различными путями от различных источник ов. Независимо от формы информации (письменно или устно), от степени ее убе дительности, от источника (конкретное лицо или анонимно), - во всех случаях информация должна быть зарегистрирована и поставлена на учет. Затем эта информация изучается, оценивается и проверяется. Такого рода п роверки получили название предварительных. Они могут быть кратковреме нные и длительные (но в пределах срока, установленного законом). Задача пр едварительной проверки – выяснить, действительно ли совершено общест венно-опасное деяние и если да, то имеются ли признаки преступления. Для ответа на поставленные вопросы должностному лицу, проводящему пред варительную проверку, необходимо: o выехать на место происшествия и провести его осмотр; o получить объяснения от лиц, от которых поступила информация; o изучить необходимые документы; o дать поручение специалистам для пров едения документарных проверок, необходимых экспертиз, лабораторных ис следований; o изучить справочную, нормативную лите ратуру по данным вопросам. В результате проведенной деятельности делается один из т рех выводов: o при недостаточности данных, указывающих на признаки преступления, пров ерку продолжить; o отказать в возбуждении уголовного де ла при отсутствии данных о наличии преступления; o возбудить уголовное дело, принять или передать его к производству С момента возбуждения уголовного дела поисковая деятель ность приобретает иной правовой статус – начинается предварительное расследование. Оно осуществляется уже в режиме процессуального доказы вания. Проводится с целью установления истины по уголовному делу, создан ия условий для правильного применения закона. Предварительное расслед ование осуществляется в двух формах: в форме дознания и в форме предвари тельного следствия. Субъектами дознания являются оперативные работники и руководители орг анов дознания системы МВД, дознаватели и командиры воинских частей, нача льники ИТУ, органов пожарного надзора и других структур, перечисленных в уголовно-процессуальном законе. Предварительное следствие проводится следователями прокуратуры, след ователями органов внутренних дел и служб контрразведки. При производст ве предварительного следствия все решения по производству следственны х действий следователь принимает самостоятельно, за исключением, когда законом предусмотрено получение санкции прокурора. Следователь несет персональную ответственность за законное проведение, своевременность следственных действий. Одной из задач проведения расследования является выявление и проверка собранных фактов и трансформирование их процессуальным путем в доказа тельства. Завершение расследования происходит при наличии следующих условий: o все, выдвинутые по делу версии, глубоко и всесторонне проверены; o все, имеющие значение для дела, источн ики информации определены и исследованы, а полученная информация надле жащим образом оценена и использована; o по делу установлены все обстоятельст ва, входящие в предмет доказывания. Полученные от них знания не содержат пробелов, противоречий, не вызывают сомнения в их достоверности. Признаки хищения Хищение – это про тивоправное действие, направленное на изъятие или обращение чужого иму щества в пользу похитителя, причинившее ущерб собственнику (или владель цу) этого имущества. Хищения, совершаемые путем присвоения и растраты, пр едусмотрены статьей 160 УК РФ. Присвоение и растрату чужого имущества следует отличать от кражи. Основ ным разграничительным признаком указанных форм хищения является отнош ение субъекта преступления к похищаемому имуществу. При присвоении или растрате имущество не только вверено виновному, находится в его правоме рном владении, но он наделен относительно этого имущества и определенны ми правомочиями. При краже же субъект либо вообще не имеет никакого отно шения к похищаемому имуществу, либо получает лишь доступ к нему для выпо лнения чисто технических, производственных функций, которые, однако, не порождают на его стороне никаких правомочий по владению, пользованию, ра споряжению или ответственной охране. Хищения данного вида (путем присвоения и растраты) по способу их соверше ния можно разделить на 2 вида: хищение оприходованного и хищение не оприх одованного имущества. Простой хищение представляет собой непосредстве нное незаконное завладение имуществом без какого-либо ухищрения и маск ировки (например, прямое присвоение не оприходованного имущества). Замас кированные хищения оприходованного имущества совершаются с использов анием подложных учетных документов, путем подлога приходных и расходны х записей, актов списания и т.д. Реализация подобных способов может осуществляться с помощью различных механизмов: подделка подлинного документа, надлежащее заполнение доку ментов заведомо ложными сведениями, незаконное списание под видом есте ственной убыли и пр. Способ совершения преступления зачастую бывает ключевым в характерист ике, т.к. позволяет правильно определить место и предмет хищения, лиц, учас твующих в нем, конкретные обстоятельства, подлежащие выяснению, характе р и нахождение следов преступления, документов подлежащих изучению и пр очее. Необходимо изучить обстановку, в которой совершалось хищение. Например, состояние контроля за сохранностью материальных ценностей, т.к. такие фа кторы существуют, как правило длительное время и не исчезают к моменту н ачала расследования. Для обстановки, в которой совершаются преступлени я, обычно свойственен не высокий организационный уровень хозяйственно й деятельности, контроль сохранности имущества, не налажена должным уро внем служба бухгалтерского учета и отчетности. Немалое значение имеют и личностные данные преступников. Сложные, замас кированные хищения совершают люди в более зрелом возрасте, имеющие жизн енный и преступный опыт. С учетом личностных данных предполагаемых прес тупников выбираются тактические приемы и методы расследования. Основанием для возбуждения уголовных дел о растрате и присвоении обычн о являются сведения о наличии в поступивших к следователю материалах пр изнаков подобных деяний (установленная недостача или излишки материал ьных ценностей, отпуск или вывоз имущества без оформления документов, об наружение в складских помещениях ценностей, не отраженных в документах и т.д.). Чаще всего дела о растратах и присвоении возбуждаются по материалам док ументальных ревизий. Если необходимы дополнительные материалы, осущес твляется их доследственное собирание самим следователем (затребование недостающих документов, получение объяснений, проведение ревизий и пр.). При этом следователю надо обратить внимание на следующие вопросы: o производилась ли проверка уполномоченными на то лицами; o соблюден ли порядок проверки, установ ленный для данной отрасли хозяйства; o описаны ли в акте ревизии конкретные н арушения и проверены ли они; o рассмотрен ли материал проверки руко водителями данной организации и каково заключение; o какие объяснения даны лицами, ответст венными за обнаруженные факты. При наличии в полученных материалах достоверных признак ов хищений возбуждается уголовное дело. Начальные следст венные действия В начале расследов ания необходимо проверить достоверность фактов, послуживших основание м для возбуждения уголовного дела, собирание недостающей информации и п редупреждение попыток скрыть следы преступления. Необходимо установить конкретное должностное лицо, которому вверено и мущество, мотивы его действий, его характеристика с места работы и жител ьства. Успех в большой степени зависит от умения следователя работать с бухгал терскими документами, т.к. именно документы в такого рода преступлениях играют важную роль. Документы изучаются с точки зрения законности и полноты операции, зафик сированной в документе. Выясняется, является ли документ подлинным или п одделанным. При этом по проверяемым документам необходимо выяснить: o являются ли нормативные документы данного предприятия, соответствующи м законодательным актам, регламентирующим работу данной отрасли; o в какой степени регламентируется кон троль деятельности работников данного предприятия; o полноту бухгалтерско-учетных докуме нтов; o обратить внимание на наличие докумен тов, косвенно подтверждающих вывоз присвоенного имущества с предприят ия. В случаях, когда в процессе расследования возникают вопро сы, для разрешения которых необходимы специальные познания в области бу хгалтерии, назначается судебно-бухгалтерская экспертиза. СБЭ должна от ветить на следующие вопросы: o уяснены ли противоречия между обстоятельствами дела и данными ревизий; o проверен и установлен ли факт и размер недостачи или излишков товарно-материальных ценностей, время и место во зникновения недостачи; o проверена ли обоснованность списани я сырья, материалов, продукции; o проверен и определен ли размер матери ального ущерба. Если факт хищения уже установлен оперативно-розыскными м ероприятиями (ОБЭП): задокументированы эпизоды хищений, известны места х ранения, обнаружены места сбыта, установлены условия, способствующие хи щению, - то в задачу следователя входит конкретизация существующих верси й, проверка полученных фактов, выдвижение на основе полученных фактов но вых версий. Первоначальными следственными действиями в таких случаях я вляются: задержание с поличным, обыск по месту работы и жительства, прове рка и выемка документов, осмотр и выемка предметов, могущих быть в послед ствии доказательствами по делу, осмотры помещений, допрос подозреваемы х и свидетелей. Построение и про верка версий Первый этап: определение непосредственных целей расследования и в уточн ении целей общего уровня, сформулированных в процессе построения верси й и выведения из них логических следствий. Второй этап: выделение общеверсионных во просов и обстоятельств, т. е. тех логических следствий, которые повторяют ся при их выведении из различных версий. Третий этап: выявление вневерсионных воп росов и обстоятельств, которые, не будучи составляющими какой-либо верси и, тем не менее подлежат обязательному установлению в порядке так называ емого “простого информационного поиска”. Четвертый этап: определение и учет средст в, находящихся в распоряжении следователя. При планировании расследова ния термин “средства” понимается в широком смысле — как человеческие, м атериально-технические, информационные, временные и иные факторы, котор ые необходимо учитывать при раскрытии и расследовании преступлений. Пятый этап: постановка задачи, а, как извес тно, задача — это цель, данная в определенных условиях. Сопряжение цели и средств, выявленных на предыдущем этапе, позволяет определить характер организационно-управленческой ситуации (упорядоченная — достаточно р есурсов или неупорядоченная — ресурсов явно недостаточно) и тем самым с формулировать стоящую перед следователем задачу. В настоящее время принята классификация задач по двум наиболее общим ти пам — на нахождение и на доказательство. Тип важно определить сразу, пот ому что он предопределяет метод ее решения. Целью задачи на нахождение я вляется поиск определенного объекта, не известного в этой задаче, но удо влетворяющего ее условию, которое связывает неизвестное с исходными да нными. Цель задачи на доказательство заключается в установлении правил ьности или ложности некоторого положения (высказывания), его подтвержде нии или опровержении. Следователь в своей деятельности нередко сталкивается и с необходимос тью разрешения задач третьего типа — на нахождение и на доказательство . Правильно сформулированная задача позволяет в дальнейшем успешно спл анировать как отдельные действия, так и всю деятельность субъектов расс ледования. Именно на этом этапе следователь выявляет конкретную органи зационно-управленческую ситуацию, определяет ее характер (тип), делает п редварительный, общий вывод о необходимом количестве сил, времени и сред ств. Шестой этап: разработка, анализ и оценка в ариантов возможных моделей процессуальных, оперативно-розыскных и дру гих действий, направленных на подтверждение или опровержение логическ их следствий и установление вневерсионных обстоятельств. Именно на дан ном этапе следователь принимает решение использовать определенные сре дства. Чем разнообразнее по характеру запланированные действия, чем шир е их поисковые возможности, тем больше вероятность достижения оптималь ного результата. На этом этапе планирования следователь принимает не то лько организационные, но и процессуальные, и тактические решения. При разработке и принятии тактических решений наиболее отчетливо проя вляется необходимость органического сочетания планирования и прогноз ирования. Хотя прогнозирование носит вспомогательный характер по отно шению к планированию, оно существенно его обогащает. Интеграция конкрет ных приемов планирования и прогнозирования позволяет разработать опти мальные тактические решения, прогнозирование обеспечивает непрерывны й стимул и ориентир для планирования. Седьмой этап: определение наиболее оптим альной очередности ранее намеченных действий и мероприятий. При этом сл едователь должен руководствоваться не только организационными, но и та ктическими соображениями, в связи с чем предпочтение в смысле неотложно сти и срочности отдается действиям и мероприятиям, несвоевременное про ведение которых может привести к уничтожению или изменению доказатель ств, невозможности выявления носителей информации, усложнению установ ления и задержания подозреваемых, которые являются общими для проверки всех или нескольких версий (эпизодов), без осуществления которых дальней шая реализация плана становится затруднительной или даже невозможной, поскольку они служат информационной или тактической базой для проведе ния последующих действий, в том числе выполняемых другими лицами (следст венные поручения, розыскные, оперативные, ревизионно-проверочные задан ия и т. п.), которые отличаются наибольшей трудоемкостью и длительностью п роведения (строительные, бухгалтерские экспертизы, документальные рев изии, судебно-биологические исследования и т. д.), с тем, чтобы “на их фоне”, в процессе их производства другими исполнителями осуществлять иные де йствия и проводить иные мероприятия. Восьмой этап: определение, во-первых, непо средственных исполнителей и, во-вторых, сроков выполнения и примерную пр одолжительность намеченных действий. Девятый этап: объединение отдельных план ов, разработанных по каждому эпизоду, а также планов проведения вневерси онных и общеверсионных (общеэпизодных) мероприятий в единый сводный пла н расследования по делу. Это объединение происходит не механически. Несм отря на предварительную оптимизацию, проводимую на предыдущих (особенн о на 2-м, 7 и 8-м) этапах планирования, следователь вновь корректирует отдельн ые разделы (составные части) единого плана расследования. Десятый этап: учет результатов реализаци и сформированного плана и внесение в него соответствующих изменений, чт о предопределяет специфику данного этапа и рассмотрение его во многих с лучаях как дополнительного. Такая структура планирования является осн овной схемой формирования планов на первоначальном или последующем эт апе расследования, а также по уголовному делу в целом. Формированию план а будущей деятельности следователя предшествует определение типа и ха рактера следственной ситуации и выявление процессов построения версий . Практически между всеми этапами возникают не только прямые, но и обратн ые связи, оптимизирующие и делающие более надежной всю систему планиров ания. Конечный результат процесса планирования — готовый сформулированный план расследования. Назовем основные элементы содержания плана: 1. Непосредственные цели, т. е. логические следствия, выведенные из приняты х к проверке версий или конкретизированные в виде детальных вопросов, а также вневерсионные обстоятельства, подлежащие установлению. 2. Ресурсы, находящиеся в распоряжении следователя, в том числе привлечен ные на различные периоды времени для выполнения запланированных дейст вий и мероприятий. Это прежде всего исполнители — работники следствия, д ознания, эксперты, специалисты, общественные помощники. Сюда же следует отнести материально-технические средства — транспорт, связь, криминал истическую и иную технику. 3. Следственные, оперативно-розыскные, организационно-подготовительные, прочие действия и мероприятия. При планировании учитываются возможнос ти наиболее оптимального сочетания названных действий и мероприятий, и х комплексное или раздельное выполнение. 4. Тактические приемы, составляющие содержание перечисленных процессуа льных и непроцессуальных действий, которые могут быть кратко обозначен ы в плане в качестве самостоятельного элемента. В большинстве случаев че м выше уровень планирования, тем меньше удельный вес тактических аспект ов. 5. Сроки производства следственных, оперативно-розыскных и других действ ий. Хотя при традиционной форме плана в нем обычно не отражается продолж ительность того или иного мероприятия, следователь должен это всегда уч итывать. 6. Результаты выполнения плана и его корректировка. Что касается планов отдельных следственных действий, то они обладают оп ределенной спецификой, отличающей их от планов других, более высоких уро вней. Грамотное планирование расследования по сложным уголовным делам на ос нове полной отработки следственных версий является одним из важнейших условий установления объективной истины. Ситуационная задача № 8 В процессе проведения оперативно-розыскных мероприяти й сотрудниками БЭП были обнаружены факты хищений на складе-хранилище се льхозпродукции заведующей складом Степановой путем составления актов на списание и уничтожение ряда продуктов. 1. Факт хищения и предполагаемый правонарушитель установлены. 2. Источники полученной информации опред елены (сотрудники БЭП) 3. Необходимо ознакомиться с результатам и проверки БЭП, с имеющимися документами по работе данного склада. 4. Определить размер ущерба, нанесенного данным преступлением. 5. Определить период времени, в течение ко торого совершалось данное преступление, был ли это единичный или повтор яющийся факт. 6. Определить наличие сообщников, пути и с пособы вывоза и реализации похищенного. 7. Выяснить состояние административного контроля за работой этого склада, движением товара на нем (затребовать д окументы, регламентирующие порядок работы склада, пропускной режим, при казы о назначении на работу, о материальной ответственности, должностны е инструкции и пр.). 8. Назначить судебно-бухгалтерскую экспе ртизу (проверка факта недостачи товарно-материальных ценностей, обосно ванность списания продукции, соблюдение формы составления актов на спи сание и пр.). Необходимо учесть, что работа с документами, дополнительн ые проверки и пр., до возбуждения уголовного дела должна быть проведена в 3-х дневный срок. 9. Необходимо иметь в виду, что проверочные действия могут состоять только в истребовании предметов, документов и получении объяснений от граждан и должностных лиц. Проведение следственных действий в стадии возбужден ия уголовного дела не допускается. Исключение сделано лишь для осмотра м еста происшествия (ст. 178). В случае наличия достаточных данных, указывающи х на признаки преступления, (т.е. известные обстоятельства по делу совпад ают с признаками, указанными в статье уголовного кодекса) и отсутствие о бстоятельств, указанных ст.5 УК, вынести постановление о возбуждении уго ловного дела. О принятом решении (возбуждение или отказ в возбуждении уг оловного дела) обязательно сообщить заявителю (ОБЭБ). Копию постановлени ю обязательно направить прокурору. ПОСТАНОВЛЕНИЕ о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству г. Архангельск "22" но ября2001 г. Следователь управления внутренних дел г. Архангельска Сидоров И.И., рассмотрев сообщение о преступлении: хищение сельскохозяйственной про дукции со склада по адресу г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д.5, поступивше е от отдела БЭП г. Архангельска 21 ноября 2001 г., УСТАНОВИЛ: в результате опера тивно-розыскных мероприятий, проведенных ОБЭП г. Архангельска на террит ории склада по адресу ул. Силикатчиков, д.5, принадлежащего АО “Севзаповощ снаб”, были выявлены факты недостачи сельскохозяйственной продукции н а общую сумму Восемьдесят пять тысяч рублей. Также были установлены факт ы незаконного списания указанной продукции по поддельным актам списан ия гр. Степановой В.А., являющейся заведующей данным складом Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на при знаки преступления, предусмотренные статьей 160 ч.2 УК РФ, ПОСТАНОВИЛ: 1. Возбудить уголов ное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 ч.2 УК РФ. Возбудить уголовное дело в отношении Степановой Веры Анатольевны, в дея ниях которой усматриваются признаки преступления, предусмотренные ста тьей 160 ч.2 УК РФ . 2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его рассле дованию. 3. Копию настоящего постановления направить прокурору по особо важным де лам Сергееву А.Н. прокуратуры Архангельской области. Следователь __________________ Сидоров И.И. Копия настоящего постановления направлена прокурору по особо важным д елам Сергееву А.Н. прокуратуры Архангельской области "22" ноября 2001 г. в 16 ч 10 мин О принятом решении сообщено заявителю начальнику ОБЭП Петренко Б.Б. и ли цу, в отношении которого возбуждено уголовное дело Степановой В.А. Следователь __________________ Сидоров И.И. ПРОТОКОЛ осмотра документов г. Архангельск "22" но ября2001 г. Осмотр начат в 10ч 00мин Осмотр окончен в 10ч 30мин Следователь управления внутренних дел г. Архангельска Сидоров И.И., в присутствии начальника склада Степановой В.А., и понятых: 1. Петрова П.П., проживающего по адресу…. 2. Ковалева Е.П., проживающего по адресу…. в соответствии со ст. 164, частью первой ст. 176, частями первой - четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ прои звел осмотр Акта на списание сельхозпродукции от 10.11.2001 г. Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, обязаннос ти и ответственность, а также порядок производства осмотра документов. Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. __________________ (подпись понятого) __________________ (подпись понятого) Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств: увеличительная лупа с увеличением 1х5. Осмотр производился в дневное время при ясной погоде, естественном осве щении. Осмотром установлено: а) Сумма Акта списанной продукции составляет 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей ; б) подпись одного из членов комиссии, Георгяна В.К., подтверждающего непри годность сырья, сделана шариковой ручкой синего цвета, линии подписи нер овные, прерываются в трех местах, под чернилами отчетливо проглядываютс я линии карандаша, повторяющие линии подписи Георгяна В.К. в) гербовая печать организации выполнена черным цветом, линии смазаны, п ри увеличении отчетливо видны микрочастицы нанесенного порошка. Перед началом осмотра от участвующих лиц – заведующей складом Степано вой В.А. – сделан протест о незаконности досмотра ее документов. Протокол прочитан вслух. Замечаний к протоколу нет. Понятые: __________________________ __________________________ Иные участвующие лица: __________________________ Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. Следователь __________________ Сидоров И.И. ПОСТАНОВЛЕНИЕ о назначении почерковедческой судебной экспертизы г. Архангельск "22" но ября2001 г. Следователь управления внутренних дел г. Архангельска Сидоров И.И., рассмотрев материалы уголовного дела N 1, УСТАНОВИЛ: В Акте о списании сельхозпродукции от 10.11.2001 г.: а) отмечаются значительные изменения в подписи Георгяна В.К. б) гербовая печать АО “Севзаповощснаб” нанесена с помощью технологичес ких средств. На основании изложенного и руководствуясь ст. 195 (196) и 199 УПК РФ, ПОСТАНОВИЛ: 1. Назначить почерк оведческую судебную экспертизу, производство которой поручить Арханге льской судебной экспертизе 2. Поставить перед экспертом вопросы: а) является ли подпись Горгяна В.К. подлинной; б) нанесена ли печать АО “Севзаповощснаб” оригиналом или скопирована с п омощью технических средств (каких); 3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы: Акт на списание сельх озпродукции от 10.11.2001 г. Следователь __________________ Сидоров И.И. Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, мне разъяснены "__" ______________ г. Одновременно я предупрежден__ об уголовной ответстве нности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. Эксперт __________________ Планирование сле дственной работы В ходе расследован ия происходит интеграция знаний и представлений следователя со знания ми и представлениями других лиц, специалистов, экспертов, и приложение и х к конкретной следственной ситуации с целью выявления отдельных крими налистически значимых деталей. Поток разносторонней информации, на кот орый опирается следователь, имеет свою специфику в силу того, что он скла дывается из показаний и оценок людей, т.е. является продуктом воли и созна ния тех субъектов, с которыми следователь взаимодействует. При этом его главнейшей целью и задачей остается раскрытие и всестороннее расследо вание преступления. Обоснованное материалами дела определение путей и средств, с помощью ко торых при наименьшей затрате сил и времени должно быть раскрыто преступ ление, изобличен обвиняемый, выявлены причины и условия, способствовавш ие совершению преступления называется планированием. Индивидуальных возможностей следователя, как правило, недостаточно, по этому узкие профессиональные знания, которыми обладают другие специал исты, становятся крайне необходимы, особенно на первоначальном этапе. Он и, как правило, выражаются в форме разнообразных заключений и экспертиз. Но такие данные, несмотря на всю компетентность специалистов, не являютс я окончательными, поэтому практики-следователи не должны останавливат ься на одной версии, проработка всех вариантов – вот их задача. Следоват ель в зависимости от ситуации вносит в программу расследования и свой оп ыт, учитывает наличные силы и средства. В результате эта программа стано вится гибким, динамичным планом расследования. Структура планир ования расследования Чтобы раскрытие пр еступления было выполнено с наименьшими затратами сил и времени, планир ование стоит начинать практически сразу после возбуждения уголовного дела. Отправным пунктом должны стать построения следственных версий определ ение круга обстоятельств, подлежащих установлению. В целях ускорения и о блегчения работы можно условно разделить окружающий следователя поток информации на два раздела. Внешний поток поступает при изучении обстано вки и обстоятельств расследуемого преступления, а также от привлеченны х к расследованию специалистов; второй (внутренний) это содержащиеся в п амяти следователя знания и понятия, приобретенные в процессе обучения и практической работы. При планировании расследования следователь должен использовать в равн ой степени оба источника, которые включают: 1) установление последовательности проведения намеченных следственных действий; 2) определение времени и выбор места проведения производства намеченног о следственного действия; 3) определение круга участников того или иного следственного действия; 4) определение тех документов, а также предметов, которые необходимо истр ебовать от учреждений, должностных лиц и отдельных граждан; 1. оп ределение содержания объема тех следственных действий, которые намече но провести (какие вопросы целесообразно поставить при допросе того или иного свидетеля, или перед экспертами, или что искать при обыске); 2. выбор тех научно-технических средств, к оторые следует применять при производстве данного следственного дейст вия или которые могут быть применены; 7) определение тех следственных действий, которые необходи мо провести для установления существенных обстоятельств согласно той или иной следственной версии (допросы, обыски, осмотры, проведение экспе ртизы); 8) определение заданий оперативно-розыскному аппарату милиции. Принципами планирования следствия, которыми следователь должен руково дствоваться, осуществляя планирование, называются следующие: 1) принцип динамичности; 2) принцип использования следственного опыта и научных рекомендаций; 3)принцип индивидуальности. Следственные вер сии Приведем два основ ных определения версии. Во-первых, версия - одно из возможных объяснений расследуемого события в целом или отдельных его обстоятельств. В зависимости от этого следствен ные версии именуются общими или частными. Во-вторых, версиями называются основанные на фактах и подлежащие провер ке предположения следователя о причинах и обстоятельствах произошедше го преступления. Несоблюдение условия необходимости выдвижения всех следственных верс ий, возможных в конкретной ситуации, приводят к тому, что преступление ос тается нераскрытым. Поэтому включение их в план расследования являются важным условием его обоснованности и правильности. Поскольку тех данных, которыми располагает следователь, всегда недоста точно, чтобы с исчерпывающей полнотой и достоверностью установить инте ресующие следствие обстоятельства, то допускаются несколько предполож ительных объяснений, выдвигается несколько версий. Все версии представ ляют собой суждения и могут быть либо ложными, либо истинными. Чтобы узна ть, какое из них соответствует действительности, а какое ошибочно, необх одимо выдвигать столько версий, сколько может быть дано удовлетворяющи х задаче раскрытия преступления объяснений имеющимся обстоятельствам . Когда следователь не учитывает версии, выдвигаемые другими участникам и процесса, в частности обвиняемым или потерпевшим, могут произойти ошиб ки, например, необоснованное привлечение к уголовной ответственности л иц, не виновных в совершении преступления. Версия обвиняемого - это тоже о дно из объяснений расследуемого преступления, но с его позиций. Предписа ние ст. 20 УПК о всесторонности, полноте и объективности исследования обст оятельств дела требует, чтобы и эта версия была включена в план и провере на. В начале расследования перед следователем возникает обычно задача со м ногими неизвестными. Следователь зачастую не располагает достаточной информацией, позволяющей сразу выявить те обстоятельства, которые он об язан установить в соответствии с требованиями ст. 68 УПК. Чтобы решить пост авленную задачу и объяснить исследуемое событие и его отдельные обстоя тельства, следователь прибегает к такому приему, как построение версий. Большое значение приобретает правильное формулирование вопросов. Вопр осы помогают выявить причины и следствия, которые выводятся из версии. О бязательным условием проведения расследования должна стать проверка в сех выдвинутых версий. Список литератур ы: 1. Андреев В.В. Следственные версии и особенности их построения. М., 1990 г. 2. Антонян Ю.М. Особенности расследования преступлений. М.,1982 г. 3. Использование результатов оперативно- розыскной деятельности. Доказывание по уголовным делам. Ю.В. Кореневский , М.Е. Токарева. М 2000 г. 4. Криминалистика. под ред. В.А. Образцова М ., 1995 5. Криминалистика. под ред. Н.П. Яблокова. М ., 2000 6. Приложения к уголовно - процессуальном у кодексу РФ 7. Строгович М.С. Психология преступления. М., 1994 г. 8. Уголовный кодекс РФ (ред. 29.12.2001 г.) 9. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР ( ред. 29.12.2001 г.) 10. ФЗ “О введении в действие уголовно – пр оцессуального кодекса РФ” 18.11.2001 г.