Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов

О ПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМ ОЖЕННЫХ ОРГАНОВ Российский уголовный кодекс дает предва рительного расследования : дознание и предваритель ное следствие . Дознание , как и предварительное следствие , представляет собой деятельность п о раскрытию уголовных преступлений , которая п роводится с процессуальных формах, установле нных законом . Основное отличие этих двух в идов предварительного расследования заключается в компетенции органов , их осуществляющих . УПК дает исчерпывающий перечень органов дознания . Никакие иные государственные орган изации и учреждения , их должн остные ли ца , а также частные детективные предприятия и их представители органами дознания не являются . Таможенные органы являются органами дознания «по делам о преступлениях , преду смотренных соответствующими статьями УК : контраба нда , незаконный экспорт те х нологий , невозвращение на территорию РФ предметов х удожественного достояния , невозвращение из-за гран ицы средств в иностранной валюте , уклонение от уплаты таможенных платежей . Сам ТК т оже говорит об органах дознания (ст .222). прик азом ГТК России от 13 янв а ря 1994 г ода № 7 в таможенных и региональных управле ниях созданы отделы дознания (как структурные подразделения ), в штате каждого из них имеются начальник отдела , его заместитель и дознаватели – старшие инспектора . В историческом плане возложение на та може нные учреждения России выполнения сле дственных действий в процессе борьбы с ко нтрабандой не являются чем-то новым . Такие функции таможенных органов известны еще с таможенного устава 1904 года . После Октябрьской революции 1917 года уголовно-процессуальные д ействия по борьбе с контрабандой из компетенции таможенных учреждений были изъяты и в полном объеме были переданы орга нам государственной безопасности . Однако многолет няя практика борьбы с контрабандой показывае т , что наиболее часто обнаруживают фаты ко н трабандного ввоза и вывоза разли чных предметов в процессе осуществления тамож енного контроля , который проводится путем дек ларирования и досмотра грузов , досмотра транс портных средств и личного досмотра лиц , пе ресекающих таможенную границу страны . Настоящи й ТК существенно расширил права и обязанности таможенных органов как органов дознания . Этому посвящен раздел 9 «Контрабанда и иные преступления в сфере таможенного дела . Дознание и оперативно-розыскная деятельность таможенных органов РФ» , Для возбуждения уголовного дела о преступлениях , дознание по которым отнесено к компетенции таможенных органов , необходимы законные поводы и достаточные основания , т.е фактические данные , указывающие на наличие признаков преступления . Под поводом к возбу ждению уголовного дела понимаются те источники , из которых таможенные органы п олучают сведения о преступлениях : заявления и письма граждан , сообщения общественных орган изаций , учреждений , предприятий и их должностн ых лиц , явка с повинной , статьи , заметки и письма , опублико в анные в печа ти , непосредственное обнаружение органом дознания признаков преступления . Никакие другие источ ники сведений о преступлениях не могут ра ссматриваться в качестве законных поводов к возбуждению уголовного дела . При поступлении в таможенный орган с ообщений о преступлении он возбуждает уголовное дело только в случае необходимости производства неотложных следственных действий по установлен ию и закреплению следов преступления . По поступившему заявлению о преступлении таможенный орган должен принять решени е в срок не более трех суток со д ня получения заявления (сообщения ), а в иск лючительных случаях – не более 10 суток . За это врем я таможенный орган проводит проверку методами таможенного контроля (досмотр ом , проверкой документов и т.д .), а также по л учением объяснений и истребован ием необходимых материалов , с помощью операти вно-розыскных мер . Результаты проверки докладывают ся начальнику таможенного учреждения , являющегося органом дознания , который в случае обнару жения при проверке признаков преступле н ия принимает решение о возбуждении уг оловного дела и проведении неотложных следств енных действий , направленных на установление и закрепление следов преступления . Международный опыт борьбы правоохранительных органов с контрабандой показывает , что ко нтрабан дисты прибегают к самым различным уловкам для обхода закона . Наиболее распр остраненными предметами контрабанды в нашей с тране являются иностранная и национальная вал юта , драгоценные камни , золото , ювелирные издел ия , иконы , предметы искусства , оружие и нар к отики , нефть и нефтепродукты и др . приемы сокрытия предметов от таможенног о контроля , с которыми встречаются оперативны е работники таможенных органов , также очень разнообразны . Начальник соответствующего таможенного орган а , рассмотрев материалы о нарушен ии та моженных правил перемещения товаров через там оженную границу и установив наличие признаков преступления в конкретном деянии , либо са м непосредственно возбуждает уголовное дело , либо поручает дознание одному или нескольким дознавателям . Копия постанов л ения о возбуждении уголовного дела немедленно н аправляется прокурору по территориальности . О возбуждении уголовного дела своевременно информи руются соответствующий орган ФСБ России , реги ональное таможенное управление и ГТК . Лицу , производящему дознание , о собенно по делам о контрабанде , необходимо соблюд ать правила оформления следственных действий , все они фиксируются в соответствующих процес суальных документах – протоколах , подписываемых всеми лицами , участвовавшими в производстве следственного действия . Таможенные органы , как органы дознания , вправе производить все следственные действия , указанные в действующем УПК : 1) задержать лицо по подозрению в совершении преступления ; 2) производить допрос задер жанного , подозреваемого лица ; 3) Производить личный об ыск задержанного или подозреваемого ; 4) Следственный осмотр обна руженных предметов контрабанды , предметов , изъятых при личном обыске и задержании подозрева емого (при этом необходимо фиксировать точные данные , касающиеся качества предметов , их назначение , ф абричные маркировки и т.д .) 5) Производить допрос свиде телей ; 6) Проводить обыски , изымать предметы и документы , которые могут иметь отношение к делу . Сложная задача перед дознавателям и таможенных органов возникает при возбуждени и уголовного дела по факт у обнаружени я преступления при отсутствии лица , подозрева емого в его совершении . Успешное раскрытие таких преступлений , т.е . установление виновного лица , зависит от двух факторов . 1) от вы сококвалифицированного проведения осмотров как с амих предметов кон т рабанды , так и мест их сокрытия . Их тщательный осмотр с участием специалистов поможет установить следы , оставленные контрабандистом . 2) своевременная организация охраны места обнаружения контраб анды с целью недопущения туда посторонних лиц , которые могут у ничтожить сле ды преступника . Орган дознания системы таможе нных органов не вправе прекратить либо пр иостановить уголовное дело о контрабанде , т.к . по нему обязательно предварительное следств ие . В процессе расследования помимо следствен ных действий в случае необходимости там оженные органы должны активно использовать оп еративно-розыскные мероприятия . В соответствии с ТК оперативно-розыскная деятельность таможенных органов осуществляется для «выявления лиц , подготавливающих , соверша ющих или совершивших прот ивоправное деяни е , признаваемое законодательством РФ преступление м , производство дознания по которому отнесено к компетенции таможенных органов РФ» . (ст . 224). Таможенные органы осуществляют оперативно-розы скную деятельность в соответствии с ФЗ «О б операт и вно-розыскной деятельности в РФ» . В целях дальнейшего совершенствования опе ративно-розыскной деятельности таможенных органов РФ , государственный таможенный комитет РФ у твердил типовое положение об оперативной тамо жне , которая является специализированной т аможней , входит в единую систему тамож енных органов РФ , осуществляет свою деятельно сть под общим руководством ГТК России и непосредственным руководством соответствующего рег ионального таможенного управления . (Приказ ГТК РФ от 20.09.01 № 918). Одной из осн о вн ых функций оперативной таможни является «орга низация и осуществление оперативно-розыскной деят ельности в пределах своей компетенции» . При осуществлении таможенными органами оперативно-розыскных мероприятий , перечень которых назван в Законе (опрос гра ждан , на ведение справок , наблюдение , обследование зданий и помещений , прослушивание телефонных переговор ов и др .) характерно применение специальных технических средств для обнаружения тайников с предметами контрабанды , приборы по обнару жению металлов и т. д ., применяются служебные собаки кинологической службы для обнаружения тайно перевозимых наркотиков , боепр ипасов и иных взрывчатых веществ . Для проведения оперативно-розыскных мероприят ий необходимы законные основания , которыми в соответствии с Законом явл яются : нали чие возбужденного уголовного дела , ставшие из вестными таможенным органам сведения о подгот авливаемом противоправном деянии , запросы других органов , осуществляющих оперативно-розыскную деят ельность и др . Все оперативно-розыскные меропр иятия на т е рритории РФ могут проводиться в отношении лиц , независимо от их гражданства , национальности , пола и места жительства , социального и имущественного пол ожения. Все деяния , ведение дознания по которы м входит в компетенцию таможенных органов , относятся к катег ории уголовных дел , производство предварительного следствия по кот орым обязательно. Согласно Закону таможенные органы не имеют права без согласия граждан разглашать полученные в процессе проведения оперативно- розыскных мероприятий сведения , затрагивающие н еприкосновенность частной жизни , личную и семейную тайну , честь граждан . Действия т аможенного органа , проводящего оперативно-розыскные мероприятия , можно обжаловать в вышестоящий таможенный орган , прокурору или в суд. На территории РФ право осуществлять о п еративно-розыскную деятельность , наряду с таможенными органами , предоставлено : органам вн утренних дел , федеральной службе контрразведки и пограничной охраны и др . органам . Все эти органы взаимодействую между собой . На иболее активно , систематически таможен н ые органы взаимодействуют с пограничными органами , а также с органами ФСК и МВД России . Основным направлением такого вз аимодействия является борьба с наиболее опасн ыми видами контрабанды – незаконным ввозом в страну и вывозом из страны оружия , наркотиков, предметов искусства , а также предотвращение незаконного вывоза за рубеж нефтепродуктов и валютных ценностей . Об эффективности и необходимости такого взаим одействия говорят следующие цифры : с 12 по 14 октября 2002 года российские таможенники задержали то в аров , в том числе валюты , валютных ценностей и транспортных средств , яв ляющихся непосредственными объектами таможенных правонарушений , на сумму 380 тыс . долларов США . Наложено штрафных санкций на сумму более 42,4 тыс . долларов США . Возбуждено 12 уголовных дел , заведено 375 дел об администрат ивных правонарушениях , относящихся к компетенции таможенных органов , в 183 случаях назначено административное наказание без составления прото кола . В целях пресечения международного незакон ного оборота наркотических средств и пс ихотропных веществ , для выявления лиц , участву ющих в таком обороте , таможенным органам Р оссии предоставлено право применять «контролируе мые поставки» , при которых допускается вывоз , ввоз или транзит через территорию нашей страны предметов кон т рабанды с ведома и под контролем таможенных органов и других компетентных органов . Порядок их проведения регламентирован ТК. Впервые контролируемая поставка была р азработана в Интерполе как международная сист ема скрытого полицейского контроля за путями сл едования контрабандных грузов , связанн ых с наркотиками . Причиной этому стал знач ительный рост в 70-х годах контрабанды нарк отиков . В поисках решения проблемы в марте 1978 года все национальные центральные бюро стран-членов Интерпола были разосланы письма, в котором содержалось два вопроса : 1) разрешает ли законодательство вашей страны контролируемый провоз наркотиков ; 2) можно ли провести в вашей стране такую операцию с разрешения соответствующих властей ? Большинст во стран указали , что вопрос о контролируе м ом провозе наркотиков не регулир уется , но практика допускает полицейские опер ации в этом направлении . На основании этих сведений генеральная Ассамблея Интерпола в 1979 году констатировала , сто международная поли цейская операция в этом направлении может бы т ь осуществлена . ООН на конфе ренции в декабре 1988 года приняла Конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота н аркотических средств и психотропных веществ , где есть отдельная статья (11), посвященная контр олируемым поставкам . Решение об использовании к онтролируем ой поставки принимается только ГТК России . (ч . 2 ст . 227 ТК ). Одним из важнейших обстояте льств , обуславливающих эффективность использования контролируемых поставок , является четкая догово ренность и взаимодействие таможенных органов и прокуратур ы стран , на территории которых осуществляются контроль за контрабандо й наркотиков и задержание лиц , имеющих к ней отношение . Несовершенство общеюридической законо дательной базы часто сводит на нет усилия таможенников . В частности , согласно дейс твующему законодательству , граждане , принимавш ие участие в ликвидации аварии на Чернобы льской АЭС , имеют льготы на ввоз из-за рубежа автомашин . Пользуясь этим , некоторые вв озят по несколько автомашин одновременно и явно не для личного пользования . Закон , к ак правило , на их стороне . Из судебной практики : красногвардейским районным судом вынесен оправдательный приговор в от ношении некоего лица , ввезшего 6 автомашин 1999 год а выпуска на сумму свыше 250 тыс . долларов . Понятно , что такой «чернобылец» вряд ли ра с полагает такой суммой . Это е ще один способ ухода от налогов для б огатых горожан . Между тем , из-за таких «чер нобыльских льгот» в 2000 году бюджет Москвы п отерял около 30 млн . долларов . Многие руководите ли таможенных управлений считают , что абстрак тных льго т быть не должно , иначе ими пользуются не те , для кого они предназначены . Должно быть конкретное дотирован ие конкретным лицам . С этим вопросом ГТК уже вышел в законодательные органы Росси и .