План
I Учредительные документы ЗАО “Нянечка”
1. Устав ЗАО “Нянечка”
1.1 Общие положения
1.2 Цели и предмет деятельности
1.3 Правовой статус
1.4 Порядок формирования уставного капитала
1.5 Права и обязонности акционеров
1.6 Права акционеров – владельцев обыкновенных акций
1.7 Права акционеров – владельцев прривелигерованных акций
1.8 Оплата акций и иных ценных бумаг общества
1.9 Дивиденды общества
1.10 Ограничения на выплату дивидендов
1.11 Исполнительный орган общества
единоличный исполнительный орган общества (директор)
1.12 Управление обществом
1.13 Ревизионная коммисия
1.14 Аудитор общества
1.15 Приобретение 30 или более процентов обыкновенных акций
1.16 Имущество, учет и отчётность
1.17 Распределение прибыли
1.18 Право подписи
1.19 Ликвидация и реорганизация
1.20 Филиалы и представительства
1.21 Стоимость акций различного типа и их доходность
2. Учредительный договор ЗАО “Нянечка”
2.1 Статья 1
2.2 Статья 2
2.3 Статья 3
2.4 Статья 4
2.5 Статья 5
2.6 Статья 6
3. Заявление о регистрации
4. Протокол N1 собрания учредителей
II Организационно управленческая структура ЗАО “Нянечка”
III Экономико- технологическая модель производственного процесса
IV Плановые расчёты
1. Плановый объём затрат на месячный выпуск продукции
2. Плановая калькуляция себестоимости единицы продукции
V Персонал
1. Аппарат предприятия
2. Штатное расписание
3. Приказ по личному составу
VI Планируемый финансовый результат деятельности фирмы
Литература
УСТАВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “НЯНЕЧКА”
статья I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Закрытое Акционерное Общество “НЯНЕЧКА”, именуемое в дальнейшем "Общество", учреждено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и законодательства.
1.2. Учредителями общества являются граждане Российской Федерации:
(Ф.И.0., паспортные данные, прописка, 2-х Учредителей - один из них директор + бухгалтер)
1.3. Общество является собственником переданного ему участниками имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участники имеют предусмотренные законом и учредительными документами Общества обязательные права по отношению к обществу.
1.4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
1.5. Общество имеет расчетный счет в банковских учреждениях, круглую печать со своим наименованием, эмблему, штампы, бланки, и другие реквизиты.
1.6. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а такаю своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации или ликвидации.
1.7. Полное официальное наименование: Закрытое Акционерное Общество “Нянечка”
1.8. Юридический адрес общества: Российская Федерация, 456080, Челябинская обл., г. Трехгорный, ул. Ленина д.1 кв. 1.
статья 2 ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Целью деятельности Общества является удовлетворение потребностей в различного рода услугах, а также извлечение прибыли.
2.2. Общество в праве осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.
2.3. Основное виды деятельности Общества: ухаживание ( присмотр) за детьми на дому.
2.4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, могут осуществляться после получения лицензий.
2.5. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему уставу.
статья 3 ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента регистрации.
3.2. Общество для достижения своих целей вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитраже, третейском суде.
3.3. Общество является собственником имущества, переданного ему участниками в качестве вкладов, а также произведенного и приобретенного Обществом за счет его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящихся в его собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
3.4. Общество имеет право пользоваться кредитом.
3.5. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами. Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общество в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
3.6. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры, заключенные с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.
3.7. реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
3.8. Общество имеет право:
- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности других предприятий и организаций с правами юридического лица;
- помещать денежные средства в ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с действующим законодательством.
3.9. Общество вправе привлекать для работы специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
3.10. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
3.11. Общество вправе совершать любые действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, признаются действительными.
3.12. Если несостоятельность (банкротство) общество вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
статья 4 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА
4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами и составляет 100 тыс. (сто тысяч) рублей. Установлен следующий порядок формирования вкладов (долей) в уставный капитал:
(Ф.И.0. 2-х Акционеров, доля вклада (по 50 тыс. руб.), количество акций (по 100 акций) ). Вкладом учредителя Общества могут быть здания, сооружения, оборудование и другие материальные ценности, ценные бумаги, права пользования землей, водой и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, а также иные имущественные права, в том числе на интеллектуальную собственность, денежные средства.
4.2. Уставный капитал Общества должен быть оплачен Участниками на момент регистрации не менее чем 50%. Оставшаяся неоплаченная часть капитала подлежит оплате его Участниками в течении первого года деятельности Общества. При нарушении этой обязанности Общество должно прекратить свою деятельность путем ликвидации.
4.3. Уставный капитал Общества может формироваться за счет прибыли от его деятельности. При необходимости, в том числе в случаях, прямо предусмотренных законом, уставный капитал может быть увеличен как за счет дополнительных взносов участников, так и за счет прибыли от деятельности Общества.
4.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше Уставного капитала Общество обязано объявить об уменьшении Уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке. Если Уставный капитал Общества становится меньше определенного законом минимального размера Уставного капитала для открытых акционерных обществ, Общество подлежит ликвидации. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правоприемникам юридических лиц, являющихся Участниками общества в соответствии с законом. Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность Общества выплатить наследникам (правоприемникам) Акционера ее действительную стоимость или выдать им в натуре имущество на такую стоимость в порядке и на условиях, предусмотренных законом об Обществах и Учредительным договором.
4.5. Уставной капитал Общества может быть увеличен или уменьшен по решению общего собрания участников Общества. Решение Общества об изменении размера уставного капитала вступает в силу с момента внесения соответствующих изменений в уставном порядке:
• уменьшение Уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов. Последние вправе в этом случае потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
• уменьшение Уставного капитала ниже определенного законом минимального размера не допускается.
• увеличение Уставного капитала Общества допускается после внесения всеми его участниками вкладов в полном объеме.
4.6. Решение об увеличении (уменьшении) Уставного капитала принимает общее собрание участников.
4.7. Учредители вносят более 50% своей доли в Уставном капитале в момент регистрации Общества путем зачисления соотвествующей денежной суммы на расчетный счет Общества. Оставшуюся часть учредители вносят в течение первого года деятельности Общества.
4.8. Участник, не оплативший полностью свою долю в уставном капитале в сроки, установленные настоящим Уставом, действующим законодательством, либо решением Общего собрания участников, может быть выведен из числа участников Общества, которые выполнили свои обязательства по оплате своих долей в уставном капитале.
4.9. Участнику, выводимому из состава Общества по основаниям, предусмотренным пунктом 4.8 настоящего Устава, возвращается имущество или денежные средства, внесенные им качестве частичной оплаты своей доли в Уставном капитале в срок не позднее 6 (шести) месяцев после принятия решения о выводе Участника из состава Общества. Вопрос о возврате имущества и денежных средств, внесенных выводимым участником по другим основаниям, решается в соответствии с договорами, заключенными между соответствующим участником и Обществом в связи с передачей указанного имущества и денежных средств.
4.10. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в уставной капитал Общества, в том числе путем зачета требований к обществу.
4.11. Количество голосов, которыми обладает участник, равно количеству полностью оплаченных им долей (акций).
Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.
5.1. Акционер обязан:
5.1.1. В течение года после принятия в Общество оплатить полностью свою долю в уставном капитале. Дивиденды начисляются участнику с момента фактической оплаты 100% своей доли в уставном капитале.
5.1.2. Соблюдать требования устава и решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.
5.1.3. Сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества, перечень которых определяется общим собранием.
5.1.4. Немедленно сообщать Директору и другом участникам Общества о не воможности оплатить заявленную долю в уставном капитале.
5.2. Акционер имеет право:
5.2.1. Получать пропорционально его доле в уставном капитале долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди участников.
5.2.2. Принимать участие в общих собраниях Общества лично, либо через своего представителя.
5.2.3. Получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, касающихся деятельности Общества.
5.2.4. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.
5.2.5. Получать протоколы общего собрания и выписки из них.
5.2.6. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам открытого акционерного общества действующим законодательством.
5.3. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством ничтожны.
5.4. Акционер не вправе
5.4.1. Отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров.
Статья 6 ПРАВА АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ
6.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом и Уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса
по всем вопросам его компетенции, а так же имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.
Статья 7 ПРАВА АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА
7.1. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют право голоса на общем собрании акционеров.
Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
7.2. Акционеры - владельцы привилегированных участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации или ликвидации общества
7.3. Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций определенного типа имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором должно быть принято решение о выплате по этим акциям накопленных дивидендов, если такое решение не будет принято или принято решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров, владельцев кумулятивных привилегированных акций определенного типа, участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере.
Статья 8. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА
8.1. Акции общества при его учреждении должны быть полностью оплачены в течение срока, определенного уставом общества, при этом не менее 50% уставного капитала общества должно быть оплачено к моменту регистрации общества, а оставшаяся часть - в течение года с момента регистрации.
Дополнительные акции общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения (размещения).
8.2. Оплата акций и иных ценных бумаг общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими денежную оценку.
Дополнительные акции, которые должны быть оплачены деньгами, оплачиваются при их приобретении в размере не менее 25% от их номинальной стоимости.
8.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании общества.
Статья 9. ДИВИДЕНТЫ ОБЩЕСТВА.
9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом и уставом общества. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды.
9.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества за текущий год. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества.
9.3. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров.
Статья 10. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ.
10. 1. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона об акционерных обществах;
- если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства ) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве ) предприятий или указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов. Если стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.
10.2. Общество не в праве принимать решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по всем типам привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен уставом общества
10.3. Общество не в праве принимать решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом, если не принято решение о полной выплате дивидендов по всем типам привилегированных акций, предоставляющими преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.
Статья 11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ДИРЕКТОР )
11.1 Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (директором)
По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации ( управляющей организации ) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
11.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров. Единоличный исполнительный орган общества (директор) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работ-никами общества.
11.4. Общее собрание акционеров вправе в любое время расторгнуть договор с единоличным исполнительным органом (директором ).
Статья 12. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.
12.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников.
12.2. К исключительной компетенции общего собрания относятся:
12.2.1. изменение и дополнение устава Общества, принятие нового устава;
12.2.2. Изменение размеров уставного капитала.
12.2.3. Избрание Директора и ревизора (ревизионной комиссии).
12.2.4. Утверждение годовых отчетов Директора и годовых балансов, заключений ревизора (ревизионной комиссии), утверждение размеров и порядка распределения чистой прибыли, порядка покрытия убытков.
12.2.5. Определение условий оплаты труда Директора и заместителей директора “Общества;
12.2.6. Решение вопросов о передаче долей в уставном капитале и принятии в состав Общества новых участников.
12.2.7. Решение вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
12.3. Общие собрания проводятся не реже одного раза в год для рассмотрения и утверждения
годового отчета и баланса Общества;
12.3.1. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют участники (представители участников), обладающие более чем 50% голосов от общего числа голосов участников Общества.
12.3.2. Собрание ведет Директор или лицо, его замещающее, если собрание не поручит ведение собрания одному из участников.
12.3.3. Если не собран кворум, то собрание распускается. Повторное собрание назначается не позднее, чем через 30 дней и считается правомочным при любом числе собравшихся участников, если все участники были надлежащим образом извещены о времени, месте и повестке дня повторного собрания.
12.3.4. Общие собрания могут быть годовыми и чрезвычайными.
12.3.5. Между годовыми собраниями должно пройти не более 15 месяцев.
12.3.6. Чрезвычайные собрания созываются Директором в любом случае, если этого требуют интересы Общества. Собрание может быть созвано также по требованию ревизора (ревизионной комиссии) либо по инициативе участников, сумма долей которых в уставном капитале Общества составляет не менее 30% (тридцати процентов).
12.3.7. О дате и месте проведения очередного собрания участники извещаются не позднее, чем за 25 дней до момента проведения собрания. В случае, если участник Общества к моменту извещения о проведении Общего собрания не известил Директора об изменении своего местонахождения, он считается надлежащим образом извещенным, если сообщение о проведении общего собрания было направлено по ранее сообщенному адресу.
12.3.9. Решения по вопросам, указанным в п.п. 12.2.1, 12.2.2, 12.2.6, 12.2.7 настоящего устава принимаются простым большинством голосов от числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников). 12.3.10. Участник вправе обратится в суд с заявлением о признании не действительным решения общего собрания” принятого с нарушением действующего законодательства, учредительного договора или настоящего Устава.
12.4. Исполнительным органом Общества является Директор.
12.5. Директором может быть избран один из участников Общества, либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом. Директор избирается общим собранием общества сроком на три года простым большинством голосов участников Существа, присутствующих на собрании.
12.6. Трудовой контракт с Директором от имени Общества подписывает один из участников Общества, специально уполномоченный для этого общим собранием участников.
12.7. Директору в период между общими собраниями участников предоставляется вся полнота власти по управлению Обществом, за исключением вопросов, которые являются исключительной компетенцией общего собрания участников.
12.8. Директор без доверенности действует от имени Общества. Директор Общества:
- определяет основные направления деятельности Общества;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием, настоящим уставом и действующим законодательством;
- утверждает штатные расписания Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;
- в порядке, установленном действующим законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием участников, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- принимает решения о командировках;
- представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях, организациях;
- открывает в банках расчетные счета Общества и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.
12.9. Директор имеет право принимать решение на получение кредитов лишь с согласия общего собрания участников.
12.10. Заместители Директора назначаются Директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Директором. Заместители директора в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени Общества. При отсутствии Директора, а также в иных случаях, когда Директор не может исполнять своих обя-занностей, его функции исполняет назначенный им заместитель Директора.
12.11. Назначение и увольнение главного бухгалтера, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов, производятся Директором в соответствии с Уставом.
12.12. Решение Директора о наложении взысканий на заместителей Директора, главного бухгалтера должно быть согласовано с общим собранием либо с участником Общества, специально уполномоченным общим собранием для решения таких вопросов, в случае, если Директором является участник, обладающий долей в уставном капитале, составляющей не менее 10%, такого согласования не требуется.
Статья 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.
13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией или избранным Общим собранием ревизором, а также внешним аудитом. Порядок осуществления ревизионной комиссией (ревизором) своих полномочий, ее количественный и персональный состав утверждается Общим собранием участников.
13.2. Членом ревизионной комиссией (ревизором) может быть любой участник (представитель участника), избранный в установленном порядке Общим собранием. Участник, занимающий в Обществе должности Директора или главного бухгалтера, не может исполнять обязанности ревизора (члена ревизионной комиссии).
13.3. Проверки осуществляются ревизионной комиссией по поручению или по требованию участников, владеющих в совокупности не менее чем 40% Уставного капитала.
13.4. Член ревизионной комиссии (ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
13.5. При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс представляется Директором Общему собранию только с заключением ревизионной комиссии (ревизора).
13.6. Ревизионная комиссия (ревизор) обязана потребовать созыва чрезвычайного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
13.7. В случае, если невозможно избрать ревизора из числа участников, в том числе и по причине отказа участников выполнить указанные обязанности, порядок осуществления контроля за деятельностью Общества определяет Общее собрание на основании настоящего Устава и действующего законодательства.
Статья 14. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.
14.1 Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку фи-нансово - хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
14.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется общим собранием акционеров.
Статья 15. ПРИОБРЕТЕНИЕ 30 ИЛИ БОЛЛЕ ПРОЦЕНТОВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА
15.1. Лицо, имеющее намерение самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрести 30 или более процентов размещенных обыкновенных акций общества с числом акционеров - владельцев обыкновенных акций более одной тысячи с учетом количества принадлежащих ему акций, обязано не позднее чем за 30 дней до даты приобретения акций направить обществу письменное заявление о намерении приобрести указанные акции.
15.2. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 или более процентов размещенных обыкновенных акций общества, в течении 30 дней с даты приобретения обязано предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества по цене не ниже средневзвешенной цены приобретения акций общества за последние б месяцев, предшествующие дате приобретения 30 или более процентов акций общества.
15.2. Предложение лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, о приобретении обыкновенных акций общества направляется всем акционера - владельцам обыкновенных акций общества в письменном форме.
15.3. Акционер в праве принять предложение о приобретении акций в срок не более 30 дней с момента получения предложения.
15.4. Приобретение 30 или более процентов размещенных обыкновенных акций общества и направление акционерам - владельцам обыкновенных акций общества предложения о приобретении принадлежащих им акций осуществляется в течение 120 дней с даты направления обществу заявления, указанного в пункте 1 настоящей статьи.
15.5. Лицо, приобретшее 30 или более процентов размещенных обыкновенных акций общества с нарушениями требований настоящей статьи, вправе голосовать на общем собрании акционеров по акциям, общее количество которых не превышает 30 процентов голосующих акций общества.
Статья 16. ИМУЩСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
16.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в Уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством.
16.2. Резервный фонд образуется за счет ежегодных отчислений от прибыли в размерах, определяемых Общим собранием, до тех пор, пока сумма резервного фонда не достигнет 25% Уставного капитала Общества.
16.3. Отчисления в остальные фонды осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием участников.
16.4. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда или арбитражного суда.
16.5. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом государственных, кооперативных, кооперативных, кооперативных, общественных и иных предприятий и организаций для совместного выполнения работ и оказания услуг.
16.6. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.
16.7. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Директор.
16.8. Финансовый год общества совпадает с календарным годом. Первый финансовый год заканчивается 1 апреля 1999 года.
16.9. Директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.
16.10. Годовой отчет Общества и бухгалтерский баланс составляются Директором и с заключением ревизионной комиссии (ревизора) представляются на утверждение собрания участников, которое созывается не позднее трех месяцев после окончания финансового года.
Статья 17 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
17.1. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально вкладам в Уставной капитал Общества по решению Общего собрания участников.
18.ПРАВО ПОДПИСИ
18.1. Право подписи от лица Общества имеют Директор, а также специально уполномоченные им лица.
18.2. Все финансовые документы должны иметь две подписи - Директора и главного бухгалтера иди лиц, надлежащим образом уполномоченных на право подписи от их имени, если иное не установлено законом.
Статья 19. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ
19.1. Ликвидация и реорганизация Общества производится по решению общего собрания участников. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в настоящий устав.
19.2. Общество ликвидируется в следующих случаях:
- по решению Общего собрания участников;
- решением суда в случаях, предусмотренных законодательством.
19.3. Ликвидация производится ликвидационной комиссией, избранной общим собранием участников или назначенной судом.
19.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.
19.5. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием участников или судом. Срок для заявления претензий кредиторами не может быть меньше срока, установленного законом для предъявления таких претензий.
19.6. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии.
19.7. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов, распределяются между акционерами пропорционально их доле участия в уставном капитале.
19.8. При реорганизации и прекращении деятельности Общества документы передаются в соответствии с установленными правилами предприятию правоприемнику. При отсутствии правоприемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивы, документы по личному со-ставу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Существо. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
Статья 20. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.
20.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона о акционерных обществах. Созданием обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется так же в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств.
20.2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.
20.3.Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.
20.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах так и на балансе общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначается обществом и действует на основании доверенности, выданной обществом.
20.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество.
Статья 21. СТОИМОСТЬ АКЦИЙ РАЗЛИЧНОГО ТИПА И ИХ ДОХОДНОСТЬ.
21.1. Номинальная стоимость одной простой акции (размещаемой среди учредителей ) составляет 500 руб. (пятьсот).
21.2. Номинальная стоимость одной привилегированной акции составляет 4000 руб. ( пятнадцать тысяч ). Процентная ставка по таким видам акций составляет 12 %.
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР ЗАО “НЯНЕЧКА ”
(участники, полные паспортные данные) один из них директор + бухгалтер
именуемые в дальнейшем "Участники", заключили настоящий договор о нижеследующем:
Статья 1.
1.1. На территории Российской Федерации и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Участники создают Закрытое Акционерное Общество, именуемое в дальнейшем "Общество" под наименованием "НЯНЕЧКА".
1.2. Местонахождение Общества: Российская Федерация, 456080, Челябинская обл., г. Трехгорный, ул. Ленина дом 1, кв.1.
1.3. Общество создано путем учреждения на основании Учредительного договора от августа 1999 года. Общество несет ответственность по обязательствам Акционеров, связанным с его созданием. Общество создается на неопределенный срок.
1.4. Предмет деятельности Общества определяется Уставом, утвержденным Учредительным собранием Участников.
1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его фирменное наименование на русском языке и указание на местонахождение.
1.6. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации с момента его государственной регистрации и руководствуется в своей деятельности законодательством РФ, настоящим договором и Уставом. Общество имеет обособленное имущество, отражаемое в отдельном балансе, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести обязанности, выступать в суде в качестве истца и ответчика. Общество вправе в установленном законодательством порядке открывать расчетный и иные счета в банках.
1.7. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему.
Статья 2.
2.1. Для обеспечения деятельности Общества Акционеры образуют Уставный капитал Общества в размере 10 (десяти ) миллионов рублей, который составлен из совокупности вкладов Акционеров Общества.
2.2. Доли Акционеров в Уставном капитале распределяются следующим образом:
(Ф.И.0. количество принадлежащих простых акций - все по 100 шт.)
2.3. Акционерам, полностью внесшим свои доли в Уставный капитал, выдается соответствующее свидетельство.
2.4. Участник вправе в любое время до регистрации учредительных документов Общества выйти из состава учредителей.
При выходе участника из существа ему выплачивается стоимость оплаченной доли Уставного капитала Общества, в течение 30 дней со дня выхода.
Статья 3.
.3.1. Участники обязуются:
- вносить доли и дополнительные взносы в Уставной капитал в размере и порядке, определяемых настоящим Договором, Уставом и решениями Общего собрания Акционеров;
- выполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
-предоставлять Обществу необходимую для достижения его целей информацию;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества третьим лицам сверх тех знаний, которые могут быть необходимы в связи с привлечением таких лиц к деятельности Общества. Конфиденциальной признается информация, предоставляемая в соответствии с п.п. 3.1. и 3.2. настоящего Договора, а также иная техническая, финансовая и коммерческая информация о деятельности Общества.
3.2. Акционеры имеют право:
- участвовать в управлении Обществом через органы управления Общества,
- получать полную информацию о деятельности Общества и состоянии его имущества;
- получать прибыль от деятельности Общества.
3.3. Доходы Общества от его деятельности используются на возмещение затрат на производство, осуществление обязательных платежей и отчислений, уплату налогов. Чистая прибыль Общества подлежит распределению между Акционерами по итогам работы за год пропорционально их долям в Уставном капитале. По решению Общего собрания Участников часть чистой прибыли Общества может быть направлена на развитие деятельности Общества.
Статья 4.
4.1. Ведение дел, связанных с созданием Общества поручается Участнику (Иванову И.И.) который действует от имени остальных Участников на основании доверенности.
4.2. Расходы, связанные с созданием Общества несет Участник, которому поручено ведение дел от имени остальных Участников. Документально подтвержденные расходы должны быть ему возмещены за счет Уставного капитала Общества в течение 10 дней после регистрации Общества.
4.3. Порядок образования, компетенция органов управления Обществом, а также порядок принятия ими решений и выступления от имени Общества определяются в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством РФ.
Статья 5.
5.1. Участники обязуются прилагать все усилия к разрешению споров, возникающих при заключении или исполнении настоящего Договора, путем переговоров.
5.2. В случае не достижения согласия по спорному вопросу любой из Участников вправе обратиться в суд с иском в целях защиты своих прав.
5.3. Если в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одним из Участников своих обязательств по настоящему договору, он обязан возместить другим Участникам причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки. Участники освобождаются от ответственности по настоящему Договору, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение явились следствием действия непреодолимой силы (в том числе вследствие изменения законодательства РФ). Бремя доказывания факта нарушения одним из Участников положений настоящего Договора лежит на Участнике, заявившем о таком нарушении.