Антимошеннический комплаенс на крипто рынке: особенности в отдельных юрисдикциях, анализ принудительных действий регуляторов

В работе 30 страниц

Актуальность курсовой работы на тему "Антимошеннический комплаенс на крипто рынке: особенности в отдельных юрисдикциях, анализ принудительных действий регуляторов в РФ" обусловлена стремительным ростом популярности криптовалют и цифровых активов, а также связанными с этим рисками распространения мошеннических схем и незаконной легализации преступных доходов. Несмотря на преимущества криптовалют в виде анонимности, скорости и низкой стоимости транзакций, их децентрализованная природа открывает широкие возможности для злоупотреблений, требующих соответствующих мер регулирования и контроля.

На фоне активного развития криптоиндустрии во всем мире государства сталкиваются с необходимостью выработки эффективных подходов к обеспечению прозрачности криптовалютных операций и предотвращению использования цифровых активов в преступных целях. При этом наблюдается значительная неоднородность в регулировании крипто рынка в различных юрисдикциях, что создает дополнительные риски и препятствует формированию единых международных стандартов в области антимошеннического комплаенса. Изучение зарубежного опыта правоприменения позволит выявить наиболее действенные практики противодействия криптомошенничеству.

Цель исследования: Всесторонний анализ проблемы обеспечения антимошеннического комплаенса на крипто рынке, изучение особенностей его регулирования в различных юрисдикциях, а также оценка деятельности российских регуляторов в данной области.

Задачи исследования:

1. Раскрыть сущность и выявить основные риски криптомошенничества.

2. Определить принципы и инструменты построения эффективной системы антимошеннического комплаенса на крипто рынке.

3. Провести сравнительный анализ подходов к регулированию криптоиндустрии и обеспечению комплаенса в отдельных юрисдикциях.

4. Изучить российскую практику правового регулирования и принудительных действий регуляторов в сфере антимошеннического комплаенса на крипто рынке.

5. Сформулировать рекомендации по совершенствованию законодательства и повышению эффективности комплаенс-контроля в криптоиндустрии.

Объект исследования: Общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществления антимошеннического комплаенса на крипто рынке.

Предмет исследования: Правовые основы и практика регулирования антимошеннического комплаенса на крипто рынке в России и зарубежных странах.

Методы исследования: Общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия) и частнонаучные (формально-юридический, сравнительно-правовой, метод толкования правовых норм) методы.

Теоретическая основа: Труды отечественных и зарубежных ученых в области криптовалютного регулирования, противодействия легализации преступных доходов, информационной безопасности и финансового мониторинга.

Нормативная база: Международные акты, законодательство Российской Федерации и зарубежных стран, регулирующее оборот цифровых валют, нормы о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Структурно работа состоит из введения, двух основных глав, заключения и списка использованных источников. 

В работе 2 страницы (преобладает просто текст)

18 источников

ВВЕДЕНИЕ. 3

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНТИМОШЕННИЧЕСКОГО КОМПЛАЕНСА НА КРИПТО РЫНКЕ. 5

1.1. Понятие и сущность мошенничества на крипто рынке. 5

1.2. Принципы и инструменты антимошеннического комплаенса. 8

1.3. Международные стандарты и лучшие практики в сфере антимошеннического комплаенса. 11

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ АНТИМОШЕННИЧЕСКОГО КОМПЛАЕНСА В ОТДЕЛЬНЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ И ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ РЕГУЛЯТОРОВ В РФ.. 15

2.1. Антимошеннический комплаенс в США и ЕС.. 15

2.2. Антимошеннический комплаенс в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 17

2.3. Принудительные действия регуляторов в РФ в сфере антимошеннического комплаенса на крипто рынке. 20

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 23

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИК.. 25