Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Контрольная работа*
| Код |
612343 |
| Дата создания |
2020 |
| Страниц |
12
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 4 декабря в 12:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Введение
-
Фрагмент работы для ознакомления
Вариант 5
1.Что собой представляет угроза безопасности и как можно классифицировать угрозы безопасности?
2.Что означает идентификация клиентов, в каких целях и в каких случаях она проводится?
Список литературы
1. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 №115-ФЗ // Консультант Плюс.
2. Закон РФ от 05.03.1992 г. №2446-I «О безопасности» // Консультант Плюс.
3. Положение Банка России от 15.10.2015 №499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Консультант Плюс.
4. Постановление Правительства РФ от 15.11.2010 № 920 «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), в оплату которых платежный агент не вправе принимать платежи физических лиц» // Консультант Плюс.
5. Идентификация клиентов [Электронный ресурс]. – режим доступа: https://studme.org/334271/finansy/identifikatsiya_klientov_provedenie_identifikatsii_obschim_pravilam_otsutstvie_neobhodimosti_identifikatsi
6. Классификация угроз безопасности [Электронный ресурс]. – режим доступа: https://studme.org/66170/bankovskoe_delo/klassifikatsiya_ugroz_bezopasnosti_harakteristika_naibolee_populyarnyh_ugroz_bezopasnosti_bankovskih_si
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
Другие контрольные работы
bmt: 0.0041