Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Контрольная работа*
| Код |
612229 |
| Дата создания |
2020 |
| Страниц |
20
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 25 декабря в 12:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Содержание
Введение………………………………………………………………………….3
1. Теоретические и правовые аспекты легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем………………………………………………….4
2. Механизм управления противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях…………………10
Заключение………………………………………………………………………19
Список использованных источников………………………………………….20
Введение
Цель работы заключается в изучении понятия, правовой характеристике легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и мер противодействия.
Фрагмент работы для ознакомления
Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников.
Список литературы
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – №25. – ст. 2954.
2. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Российская газета. – 09.08.2001. – №151.
3. Алексеев Н.К. Разработка и внедрение методики повышения эффективности механизмов внутреннего контроля кредитных организаций в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. – М., 2016. – 230 с.
4. Бурма А.А. Механизм управления противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях // Электронный научный журнал «ГосРег». – 2017. – № 2.
5. Корчагин О.Н. Способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем // Коммерсантъ. – 2016. – № 14. – С. 28-33.
6. Киселев А.А. Схемы вывода и ввода денег на оффшорные счета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fingramm.ru/biznes/offshory/kak-rabotayutoffshori.html.
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
Другие контрольные работы
bmt: 0.00348