Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Контрольная работа*
| Код |
606828 |
| Дата создания |
2017 |
| Страниц |
19
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 7 октября в 12:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Содержание
Задание №1 3
Сидоров получил взятку в сумме 100.000 долларов США. Опасаясь, что деньги могут быть помечены, он обратился к своему родственнику – индивидуальному предпринимателю Прохорову, который знал о преступлении Сидорова. Прохоров собственноручно оформил договор займа данной суммы, указав условия о размере процентов. Переданные Сидоровым деньги он использовал в своей предпринимательской деятельности. Получив соответствующий доход, Прохоров вернул Сидорову 120.000 долларов США, о чем сделал соответствующую запись в долговой расписке. В соответствии с устной договоренностью 15.000 долларов США он оставил себе.
Имеются ли в действиях указанных лиц признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем? Обоснуйте свой ответ.
Задание № 2 6
В некоммерческую организацию «Фонд развития малого и среднего предпринимательства» за получением кредита на развитие бизнеса в разное время обратились индивидуальные предприниматели Валиков и Ремизов.
Каждому из предпринимателей из средств областного и федерального бюджета по программе некоммерческого фонда в качестве стартового гранта (субсидии) было выделено по 2.900.000 рублей. В обоих случаях в банк для получения денег со стороны предпринимателей были представлены поддельные платежные поручения на закупку необходимого оборудования и строительных материалов. Впоследствии на указанные в документах расчетные счета подставных лиц были переведены денежные средства в полном объеме.
Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступлений. Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ.
Составьте постановление о назначении судебной технико-криминалистической экспертизы документов.
Задание № 3 10
Теоретический вопрос. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности.
Список литературы 19
Фрагмент работы для ознакомления
Дисциплина: Практикум по расследованию коррупционных преступлений
Институт: МУ МВД
Работа принята без замечаний от преподавателя, есть ссылки на используемую литературу и постановления пленумов ВС РФ.
Список литературы
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 18.07.2017)
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.07.2017)
3. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»
5. Басков В.И. Оперативно-розыскная деятельность: учеб. пособие. М.: БЕК, 2014.
6. Рытьков С.А. Особенности возбуждения уголовных дел об экономических преступлениях // Вестник Калининградского юридического института МВД России. - Калининград: Изд-во Калининградский ЮИ МВД России, 2011, № 2 (24).
7. Юрин В.М. Проблемы возбуждения уголовных дел экономической направленности // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. 2013. Т. 13. № 4-2.
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
Другие контрольные работы
bmt: 0.00382