Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Контрольная работа*
| Код |
606753 |
| Дата создания |
2023 |
| Страниц |
16
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 4 октября в 16:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Содержание
Задание 1. Дайте характеристику состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174. 1 УК): объект преступления, объективная сторона преступления, субъект преступления, субъективная сторона преступления 3
Практическая ситуация (задача): Иванов Н.С., являясь индивидуальным предпринимателем, без специального разрешения на право пользования недрами, не имея специального разрешения в виде лицензии на право добычи полезного ископаемого, прииска территорию песчаного карьера и осуществлял добычу общераспространённого ископаемого – песка. Кроме того, для осуществления добычи и перевозки Иванов Н.С. подыскал транспортные средства и нанял Плотникова А.М. и Комова Н.Г., которые за денежное вознаграждение осуществляли погрузку песка. После чего Иванов Н.С. заключал гражданско – правовые сделки, направленные на продажу песка. В результате осуществления указанных действий Иванов Н.С. получил доход в сумме 1 528 965 рублей 89 копеек. Квалифицируйте действия всех указанных лиц. 10
Список использованных источников и литературы 15
Фрагмент работы для ознакомления
Период изготовления: апрель 2023 года.
Учебное заведение: Новосибирский Государственный Университет Экономики и Управления.
Оригинальность по Антиплагиат.ру (бесплатный) составила 69%.
Работы успешно сдана - заказчик претензий не имел.
Список литературы
1) Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
2) Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон №63-ФЗ от 13 июня 1996 г. (ред. от 30 дек. 2015 г.)// Собрание законодательства Рос. Федерации. - 1996. - № 25.
3) О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2001. - N 33 (часть I). - Ст. 3418
4) О недрах: Федеральный закон от 21.02.1992 N 2395-1 // Собрание законодательства РФ. – 1992. - N 5. - Ст. 123
5) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" // Российская газета. – 2015. - № 151.
Судебная практика
6) Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 16.06.2021 N 02АП-2441/2021 по делу N А28-10482/2020//СПС «КонсультантПлюс» (дата обращение 10.04.2023)
7) Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2021 N 10АП-7868/2021 по делу N А41-76359/2020//СПС «КонсультантПлюс» (дата обращение 10.04.2023)
8) Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 07.12.2021 N Ф09-7043/21 по делу N А60-26758/2020//СПС «КонсультантПлюс» (дата обращение 10.04.2023)
9) Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.03.2022 N 14АП-664/2022 по делу N А66-11929/2021//СПС «КонсультантПлюс» (дата обращение 10.04.2023)
Научная и учебная литература
10) Антропцева И.О. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств кредитными организациями // Банковское право. 2010. N 3. С. 46
11) Волотова Е.О. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем // Адвокат. 2011. N 2. С. 38 - 51.
12) Гарифуллина Р.Ф., Хакимова Э.Р. Вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Пробелы в российском законодательстве. – 2014. - № 5. – С. 160-162.
13) Гладких В.И. К вопросу об объективной стороне легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Российский следователь. 2014. N 7. С. 29-34.
14) Горелова А.С. Легализация доходов, получаемых преступным путем // I Рязанские магистерские юридические чтения: материалы Всероссийской научной конференции, 5 февраля 2014 г.- 2014. – С. 145-147.
15) Емцева К.Э. Общесоциальные меры предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Российский следователь. 2014. N 12. С. 28 - 30.
16) Ляскало А. Особенности предмета легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем // Уголовное право. 2014. N 2. С. 53 - 58. 22.
17) Ляскало А. Спорные вопросы соотношения предикатных преступлений и легализации преступных доходов // Законодательство. – 2014. - № 3. – С. 51-57.
18) Русанов П.А. Противодействие легализации преступных доходов: теоретико-практический анализ / Г. А. Русанов. - Москва : Юрлитинформ, 2012. – 158 с.
19) Семина О.С. Актуальные проблемы борьбы против легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем // Источники частного и публичного права: сборник научных трудов по материалам III ежегодной Международной научно-практической конференции 28 марта 2014 г.. – 2014. – С. 233-235.
20) Тютюнник И.Г. Правовые аспекты противодействия легализации денежных средств, приобретенных преступным путем // Российский следователь. 2013. N 22. С. 19 - 22.
21) Фоминова Е.М., Фоминов М.В. К вопросу о легализации денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков // Военно-юридический журнал. 2014. N 3. С. 17 - 20.
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
Другие контрольные работы
bmt: 0.00427