Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
| Код |
604277 |
| Дата создания |
2023 |
| Страниц |
29
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 25 ноября в 12:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Содержание
Содержание
Введение 3
Глава 1 Теоретические основы легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем 5
1.1. Понятие, состав и виды легализации денежных средств и иного имущества, приобретённого незаконным путём 5
1.2. Методы противодействия и ответственность за легализацию денежных средств и иного имущества, приобретённого незаконным путём 8
Глава 2 Анализ проблемы легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путём 13
2.1. Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путём как угроза экономической безопасности России 13
2.2. Проблемы правоприменения законодательства о легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путём 16
Заключение 25
Список литературы 28
Введение
КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Экономическая теория»
Тема: «Способы легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем, методы противодействия им»
Фрагмент работы для ознакомления
КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Экономическая теория»
Тема: «Способы легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем, методы противодействия им»
Оценка "отлично"
Содержание
Введение 3
Глава 1 Теоретические основы легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем 5
1.1. Понятие, состав и виды легализации денежных средств и иного имущества, приобретённого незаконным путём 5
1.2. Методы противодействия и ответственность за легализацию денежных средств и иного имущества, приобретённого незаконным путём 8
Глава 2 Анализ проблемы легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путём 13
2.1. Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путём как угроза экономической безопасности России 13
2.2. Проблемы правоприменения законодательства о легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путём 16
Заключение 25
Список литературы 28
Список литературы
1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).
2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.12.2022).
3. Федеральный закон "О международных договорах Российской Федерации" от 15.07.1995 N 101-ФЗ (последняя редакция).
4. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.12.2022).
5. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
6. Указ Президента РФ от 13.06.2012 N 808 (ред. от 14.02.2023) «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (вместе с «Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу»).
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 (ред. от 26.02.2019) "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем".
8. Гончаренко Л. П. Экономическая безопасность : учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.] ; под общей редакцией Л. П. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 340 с.
9. Коренная А. А. Преступления в сфере экономической деятельности : учебник для вузов / А. А. Коренная. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 383 с.
10. Котикова, М. Э. Методика расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем / М. Э. Котикова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 32 (322). — С. 108-110. — URL: https://moluch.ru/archive/322/73067/ (дата обращения: 16.03.2023).
11. Крылова Н. Е. Уголовное право зарубежных стран. Общая часть : учебник для вузов / Н. Е. Крылова, Н. А. Голованова, И. Д. Козочкин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 490 с.
12. Кузнецова Е. И. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / Е. И. Кузнецова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 336 с.
13. Подройкина И. А. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 312 с.
14. Русанов Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с.
15. Тюнин В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 323 с.
16. Уразгалиев В. Ш. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / В. Ш. Уразгалиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 725 с.
17. Чучаева А.И. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / под общей ред. проф. А.И. Чучаева и проф. А.И. Коробеева, пер. с китайского проф. Хуан Даосю. 2-е изд. — М.: ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ», 2021.— 312 с.
18. Айхаев А. А. Актуальные проблемы методики расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем / А. А. Айхаев. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2023. — № 1 (448). — С. 147-148. — URL: https://moluch.ru/archive/448/98609/ (дата обращения: 14.03.2023).
19. Котикова М. Э. Становление института борьбы с отмыванием преступных доходов / М. Э. Котикова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 16 (358). — С. 242-245. — URL: https://moluch.ru/archive/358/80029/ (дата обращения: 13.03.2023).
20. Разуваева Т. С. Проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / Т. С. Разуваева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 24 (366). — С. 127-131. — URL: https://moluch.ru/archive/366/82196/ (дата обращения: 13.03.2023).
21. Разуваева Т. С. Совершенствование уголовного законодательства об ответственности за легализацию преступных доходов / Т. С. Разуваева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 48 (443). — С. 317-320. — URL: https://moluch.ru/archive/443/96515/ (дата обращения: 13.03.2023).
22. Щукин И. А. Риски отмывания денежных средств в современной России / И. А. Щукин. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 13 (355). — С. 224-226. — URL: https://moluch.ru/archive/355/79564/ (дата обращения: 16.03.2023).
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00354