Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Реферат*
| Код |
576660 |
| Дата создания |
2019 |
| Страниц |
18
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 23 декабря в 12:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Содержание
Оглавление
Введение 3
1. Пути формирования нелегальных доходов и общий контроль за ними 5
2. Обязанности кредитных организаций 7
3. Схема организации надзора за кредитными организациями 10
4. Роль банка россии в регулировании деятельности кредитных организаций в сфере под/фт 11
Заключение 16
Список использованной литературы 17
Введение
Легализация преступных капиталов является преступлением, которое наносит огромный ущерб мировой экономике, способствует развитию военных конфликтов, торговле запрещенными веществами и торговле людьми. Уже на протяжении многих десятилетий все страны мира ведут с этим явлением активную борьбу.
Как сообщает ООН, годовой оборот организованной преступности составляет около 500 млрд. долларов, половина которых – это средства, полученные от незаконного оборота наркотиков.
Фрагмент работы для ознакомления
В 1992 году решением Экономического и Социального Совета ООН была создана специальная Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. На первом же своем заседании данная Комиссия выделила основные направления деятельности по предупреждению преступности, первоначальным среди которых является борьба внутригосударственной и транснациональной преступностью, организованной и экономической преступностью (включая и легализацию незаконно полученных доходов).
Ответной реакцией криминальных группировок для целей легализации преступных капиталов стало использование многочисленных схем, с участием многих организаций в различных странах.
Список литературы
Список использованной литературы
1. Федеральный закон № 86- ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»: [принят 10.07.2002 года с изм. от 30.12.2015 № 426-ФЗ] // Сборник Законов Российской Федерации 2002. № 28.
2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019) [электронный ресурс]: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения 14.05.2019)
3. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 18.03.2019) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [электронный ресурс]: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/7f756f0b351492331efccfd82ac5f928dcf7bbea/ (дата обращения 14.05.2019)
4. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Статья 74 [электронный ресурс]: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/164f70c116b82a0408f1a72acb0c4a5d7efd3dbc/ (дата обращения 14.05.2019)
5. Приказ ЦБ РФ от 31.03.97 N 02-139 (ред. от 15.01.98) "О введении в действие Инструкции "О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности" [электронный ресурс]: https://zakonbase.ru/content/base/25926 (дата обращения 14.05.2019)
6. Банк России. Годовой отчет 2018 [электронный ресурс]: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/19699/ar_2018.pdf (дата обращения 14.05.2019)
7. Инструкция Банка России от 25.02.2014 года № 149-И «Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» // Вестник Банка России. 2014. № 23–24.
8. Гудкова, М. В. К вопросу об осуществлении деятельности в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Центральным банком Российской Федерации [Текст] // Право: современные тенденции: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2016 г.). — Краснодар: Новация, 2016. — С. 51-54.
9. Жубрин, Р. В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. –Москва: Волтерс Клувер, 2011.
10. Рудько-Силиванов, В.В. Организация деятельности центрального банка: учебное пособие / В. В. Рудько-Силиванов, Н. В. Кучина, М. А. Жевлакова. — Москва: КНОРУС, 2014.
11. Рождественская, Т.Э. Банковское право для экономистов / Т.Э. Рождественская, А.Г. Гузнов, А.В. Шамраев. — Москва: Изд-во "Юрайт", 2015.
12. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег [электронный ресурс]: https://eurasiangroup.org/files/FATF_docs/40_recomendations_rus.pdf (дата обращения 14.05.2019)
13. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции [электронный ресурс]: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml (дата обращения 14.05.2019)
14. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности [электронный ресурс]: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml (дата обращения 14.05.2019)
15. Кредитные организации России [электронный ресурс]: http://mobile-testing.ru/kreditnye_organizatsiy_rf/ (дата обращения 14.05.2019)
16. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма [электронный ресурс]: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/terfin.shtml (дата обращения 14.05.2019)
17. Схема организации надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ [электронный ресурс]: https://eurasiangroup.org/files/MERs%20-%20RUS/Belarus/Shema_nadzornoj_deyatelnosti_-_Rossiya.pdf (дата обращения 14.05.2019)
18. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом [электронный ресурс]: http://kremlin.ru/supplement/3405 (дата обращения 14.05.2019)
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00341