Ответственность за организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества

ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………..………………
4

ГЛАВА 1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ…………………………………………….


9

1.1. История развития уголовного законодательства России об ответственности за организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества ……………………………………….


9

1.2. Ответственность за организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических и (или) юридических лиц в уголовном праве зарубежных стран ……………………


12

ГЛАВА 2. СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ.172.2 УК РФ КАК ОСНОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСВЕННОСТИ ……………………………………………………………...........


21

2.1. Объект и объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст.172.2 УК РФ…………………………………………………..

21

2.2. Субъект и субъективная сторона состава преступления, предусмотренного ст.172.2 УК РФ…………………………………………….

29

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ ОТ-ВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ СТ.172.2 УК РФ……………………………………………………………


33

3.1 Назначение наказания за преступление, предусмотренное ст.172.2 УК РФ ………………………………………………………………………

33

3.2 Освобождение от уголовной ответственности и наказания, за преступление, предусмотренное ст.172.2 УК РФ ………………………………………………………………………………


41

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………….………....
49

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .……………………………………
52

ПРИЛОЖЕНИЯ

Создание и руководство финансовыми пирамидами является наиболее опасным преступлением в сфере финансовой экономической деятельности, не только в России, но и во всем мире. Данные организации наносят существенный ущерб вовлеченным в них гражданам, подрывая их доверие к финансовым инструментам. Указанным подтверждается актуальность данного исследования.
Рассматривая явление «финансовых пирамид» с исторической точки зрения, стоит отметить, что оно распространено. В России данное явление, можно разделить на три этапа или волны. Так, данные организации начали действовать с середины 90-х годов, и первыми стали «Тибет», «Чара», «Русский дом» и другие. Но самой известной и скандальной стала финансовая пирамида АО «МММ» деятельность которой заключалась в продаже собственных акции, и покупка их обратно. Стоить отметить, что цена искусственно повышалась компанией, для создания стимула к вложениям граждан. На современном этапе финансовые пирамиды достаточно развиты. Из последних, стоит сказать, о финансовой пирамиде Финико, которая определила свою деятельность как «система автоматической генерации прибыли» это означает, что организация получает от вкладчика деньги или иное имущество, вкладывает их на биржу и получает прибыль, которую направляет вкладчику.
В Российской Федерации Центральный банк с помощью специальной программы мониторинга, и по заявлениям граждан отслеживает организации с признаками нелегальной деятельности, а именно с признаками финансовой пирамиды. Как указывает Центральный Банк для финансовой пирамиды важно наличие таких признаков, как отсутствие лицензии на осуществление деятельности по привлечению денежных средств, иных активов и собственного капитала. Для данной организации характерно отсутствие сведении о их финансовом положении, но широкое место занимает распространение рекламы в средствах массовой информации, сети «Интернет». Реклама обещает возможность получения дохода или иной выгоды, в несколько раз превышающей рыночный уровень, который установлен Центральным банком. Согласно списку компании, с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке за последние года, а именно 2020, 2021 и январь-апрель 2022 г., Центральным Банком было выявлено 1593 организации. В период 2020 года с признаками «финансовых пирамид» было выявлено 272 организации, 2021 – 804, а за январь-апрель 2022 г. выявлено 512 организации. Приведенные выше статистические данные подтверждают актуальность данного исследования. А также Центральный банк разрабатывает и реализует специальную Концепцию Противодействия недобросовестным действиям на финансовом рынке, к которым в частности относят осуществление «безлицензионной» деятельности. Важно отметить, что составляющей частью данной Концепции является взаимодействие с правоохранительными органами. В частности, с 2017 года совместно с Генеральной Прокуратурой проводится совместное криминологическое исследование преступности в сфере финансовых рынков.

Тема достаточно интересная, и самое главное актуальная. Защитила в 2022 году в июне, получила за защиту 5, оригинальность составила 65 %