Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путём

Борьба с легализацией денежных средств и иного имущества, добытого преступным путём является одной из наиболее важных задач, решаемых государственными органами. Статьи 174 и 174.1 уголовного кодекса закрепляют ответственность за легализацию денежных средств и иного имущества, добытых преступным путём.
В соответствии со статьёй 174 уголовного кодекса под легализацией денежных средств понимается совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
Легализация денег, которые добыты преступным путём являются основой функционирования организованной преступности в сфере экономики.
Ст. 174.1 же закрепляет ответственность за совершение таких финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, непосредственно приобретенными самими лицом, в результате совершения им преступления.

Актуальность темы исследования заключается в том, что Российская Федерация с каждым годом развивается, происходят изменения как в социально-политической, так и в экономической сфере, которые способствуют возникновению в нашей стране совершенно новых, ранее неизвестных деяний. К ним можно отнести и такое преступление как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем. Названное преступление приобрело международный характер. Оно создало финансовую базу для существования преступности, в том числе, организованной и транснациональной.
В упрощенном виде, отмывание денег, полученных преступным путем, - это процедура придания вида законности источнику нелегальных денежных средств, полученных от преступной деятельности.
У мирового сообщества имеется достаточно большой практический опыт, который может позволить выработать общую концепцию по противодействию рассматриваемому общественно-опасному преступлению. В Российской Федерации, так же как и во многих иных странах, процесс развития рыночных отношений существенно определил развитие системы государственного контроля за движением денежных средств. Это все в сочетании с глобализацией рыночных отношений и другими обстоятельствами способствовало созданию объективных предпосылок для незаконного получения денежных средств и иного дохода, а также вторжению их в легальную экономику и последующего инвестирования этих средств в развитие криминальной деятельности.
Анализ судебно-следственной практики свидетельствует о том, что количество преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем (ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ), в сравнении с зарегистрированными общеуголовными преступлениями, остается неизменно низким.
Объект исследования представляет собой правоотношения, которые возникают в процессе легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путём.

Работы выполнена с уникальной оригинальностью для платной версии плагиата. Для Московского университета имени Кутафина. Выполнена на оценку отлично.