Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Дипломная работа*
| Код |
560778 |
| Дата создания |
2022 |
| Страниц |
60
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 25 ноября в 16:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Содержание
Содержание
Введение…………………………………………………………………………...3
I. Общее положение методики расследования мошенничества………..….9
1.1. Криминалистическая характеристика………………………………………9
1.2. Типичные следственные ситуации………………………………………...19
II. Первоначальный этап расследования мошенничества……………..…28
2.1. Первоначальные следственные действия и иные мероприятия……….....28
2.2.Использование следственных познаний…………………………….……..35
III. Особенности расследования мошенничества в исправительных учреждениях……………………………………………………….……………43
Заключение………………………………………………………….……………50
Список литературы…….............................…………………………………..….53
Введение
Введение
Актуальность выбранной темы. В настоящее время преступления против собственности, экономической, финансовой, предпринимательской безопасности граждан совершаются наиболее часто. В данной области преобладают такие преступления, которые связаны с мошенничеством, они строго запрещены Уголовным Кодексом РФ. Данный вид преступлений постоянно находится в динамике и развитии, посредством чего появляются все новые и новые формы мошенничества, что усложняет следователям процесс их раскрытия. Они напрямую связаны с изменением жизни общества, появление сети «Интернет», банковских карт и кредиток, телефонной связи способствуют привлечению мошенников и появлению со стороны их новых противоправных действий по завладению чужым имуществом.
Легальное определение мошенничества содержится в ч. 1 ст. 159 Уголовного Кодекса РФ. Кодекс определяет мошенничество как хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. В большинстве случаев расследование подобных преступлений является затруднительным, так как обманутый потерпевший, находящийся под заблуждением, по собственному желанию распорядился своим имуществом и передал его мошеннику.
Обращая свое внимание на статистические показатели, стоит определить, что в 2020 году мошенничество имеет значимый удельный вес среди других категорий преступлений России. По данным Генпрокуратуры РФ количество мошенничеств в 2019 году составило 257187, а в 2020 году - 335631, что свидетельствует о том, что количество преступлений по сравнению с 2019 годом значительно возросло. Однако, только за первые 9 месяцев 2021 года количество преступлений, совершенных в форме мошенничества составила 249852 .
В настоящее время особое внимание уделяется поиску оптимальных путей для предотвращения проявления данной категории преступлений. Для этого мошенничество рассматривается с точки зрения науки криминалистики, где содержатся криминалистические разработки для следователя, алгоритмы и рекомендации, которые влияют на коэффициент раскрываемости преступлений и на ход расследования.
Актуальной является проблема определения криминалистической характеристики мошенничества, выявления типичных следственных ситуаций. Неполно исследованы следственные действия и их последовательность при расследовании мошенничества, умение применять следователем следственных познаний о той или иной форме мошенничества. Особое значение играет отсутствие понимания в практике расследования следователем мошенничества в исправительных учреждениях, где осужденные, находясь в закрытом помещении, с помощью обмана и злоупотребления доверием совершают хищение чужого имущества.
Указанные обстоятельства в своей совокупности обуславливают актуальность избранной нами для исследования темы.
Степень разработанности темы. При написании дипломной работы использовались многие теоретические положения, изложенные в трудах: Акчурина А.В., Асташова М.А., Денисова С.Л., Грибунова О.П., Жарко Н.В., Зайцева О.А., Кудрявцева А.В., Лаврушкиной А.А., Лобунец Е.С., Маркеевой К.А., Морозова Р.М., Нижегородавой Т.В., Никулиной О.А., Новиковой Л.В., Нудель С.Л., Расуловой Н.С., Рудовой М.А., Чужмаровой А.А., Федотова А.А., Хакимовой А.М., Щербаченко А.К., Ульшиной И.В., Юрина В.М. и других.
В работах вышеперечисленных авторов анализировались следующие вопросы: криминалистической характеристики, следственных действий, типичных следственных ситуаций, применение специальных познаний в расследовании мошенничества, вопросы расследования мошенничества в исправительных учреждениях. Множество вопросов осталось в них не разработанными, нередко подходы к их разрешению являются спорными.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступают общественные отношения, складывающиеся при расследовании преступлений, подпадающих под ст.ст. 159-159.6 Уголовного Кодекса РФ.
Предметом исследования выступают нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, в совокупности с судебно – следственной практикой по делам о мошенничестве. Основными актами, регулирующие отношения, указанные в объекте исследования выступают: Уголовный Кодекс РФ, Уголовно-процессуальный Кодекс РФ, Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Цель и поставленные задачи для достижения обозначенной цели. Целью исследования является изучение криминалистической характеристики мошенничества, анализ типичных следственных ситуаций при расследовании мошенничества, выявление первоначальных следственных действий при расследовании мошенничества, а также исследование криминалистических познаний в данной области.
Исходя из поставленной цели, можно сформулировать следующие задачи исследования:
1. Исследовать криминалистическую характеристику.
2. Раскрыть типичные следственные ситуации.
3. Определить первоначальные следственные действия и иные мероприятия.
4. Рассмотреть использование следственных познаний.
5. Изучить особенности расследования мошенничества в исправительных учреждениях.
Методы исследования. Методологической основой исследования выступают общенаучные методы научного познания общественных отношений: диалектический, формально-логический, сравнительный, системно-структурный, а также специальные методы исследования: сравнительно-правовой, структурно-функциональный и другие методы научного познания.
Теоретическая и эмпирическая основа исследования. Теоретическую основу исследования составляют соответствующие труды отечественных авторов по возникшим вопросам и проблемам в области расследования мошенничества. Эмпирическую основу исследования составили нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, статистические отчѐты Прокуратуры РФ и Главного информационно-аналитического центра, материалы судебной практики.
Теоретическая значимость и прикладная ценность исследования. Теоретическая значимость исследования заключается в том, что содержащиеся в нем положения и выводы могут быть использованы для использования в общетеоретических и отраслевых научных исследованиях, связанных с изучением проблем криминалистического анализа такого преступления, как мошенничество, в преподавании курса криминалистики, при подготовке лекций, учебных пособий по теме: расследование мошенничества.
Прикладную ценность исследования составили научные выводы, сформулированные в дипломной работе, могут быть использованы для совершенствования действующего российского уголовного законодательства и практики его применения. Материал в дальнейшем может быть востребован в процессе подготовки и преподавания курса криминалистики.
Новизна исследования. Научная новизна дипломной работы определяется основными положениями, выносимыми на защиту:
1. Криминалистическая характеристика мошенничества представляет собой научную категорию, описывающую типовые признаки и свойства совершенного преступления, при мошенничестве ими выступают сведения: о предмете посягательства; об обстановке, способах совершения преступления (подготовки и сокрытии); о личности преступников и потерпевших; о характерных следах и следственных ситуациях. Для расследования мошенничества криминалистическая характеристика, условно, является фундаментом, на котором в дальнейшем по кирпичику следователь соберѐт воедино все обстоятельства преступления, что позволит верно определить направления расследования; выдвинуть следственные версии и установить оптимальные пути их проверки для принятия правильных тактических решений.
2. При расследовании мошенничества рассматриваются типичные для данного преступления следственные ситуации, каждая из них характеризуются определенным набором задач и следственных действий. Типизировать следственные ситуации целесообразно по различным основаниям в зависимости от: полноты (объема) поступивших первичных данных о признаках мошенничества; полноты информации о лице, подозреваемом в его совершении; наличии или отсутствии информации о местонахождении имущества, на которое было совершено посягательство; полноты информации о потерпевшем.
3. В науке криминалистики до настоящего времени не сформирована общая методика расследования всех видов мошенничества. Между тем эта важная прикладная и научная задача. Закономерности расследования преступлений, предусмотренных ст.ст. 159-159.6 Уголовного Кодекса РФ могут быть объединены в одну систему, включающую в себя: закономерности расследования, обусловливающие особенности расследования по этой категории дел; закономерности, определяющие организацию расследования; закономерности, основанные на особенностях поведения преступников и потерпевших во время следствия и определяющие тактику расследования.
Информация о структуре работы. Структура дипломной работы предопределена предметом, целями и задачами исследования. Дипломная работа включает в себя введение, три главы, содержащие четыре параграфа, заключение и список использованной литературы.
Фрагмент работы для ознакомления
Дипломная работа выполнена опытным автором, все данные актуальны на 2022 год. Защищена на "отлично" в 2022 году. Город Москва.
Список литературы
Список литературы
1. Нормативные правовые акты и иные официальные документы
1.1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС «КонсультантПлюс».
1.2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2021) // СПС «КонсультантПлюс».
1.3 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 11.06.2021) // СПС «КонсультантПлюс».
1.4 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 23.09.2021) // СПС «КонсультантПлюс».
1.5 Федеральный закон от 29.11.2012 N 207-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
2. Книги.
2.1 Есакова Г.А. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) (9-е издание, переработанное и дополненное) // «Проспект». 2021 // СПС «КонсультантПлюс».
2.2 Ищенко Е.П. Криминалистика: Учебник / под редакцией Е.П. Ищенко, А.А. Топорков – М.: Изд-во ИНФРА-М КОНТРАКТ, 2010. – 154 с.
2.3 Криминалистическое изучение личности: научно-практическое пособие для магистров / отв. ред. Комиссарова Я.В. М.: Проспект. 2017. - 224 с.
2.4 Криминалистика / под ред. Р.С. Белкина, Г.Г. Зуйкова. М.: Юрид. лит., 1968.
2.5 Правовые и криминалистические аспекты расследования некоторых видов коррупционных преступлений: учебное пособие / под общ. ред. В.Н. Карагодина. М.: Проспект, 2017. - 400 с.
2.6 Смолькова И.В. Актуальные проблемы охраняемых федеральным законом тайн в российском уголовном судопроизводстве. – Москва : Юрлитинформ, 2014.– 352 с.
3. Научные статьи.
3.1 Аванесян С.Р. Мошенничество как форма хищения – М., 2007. С. 65-67.
3.2 Аксенова Л.Ю. Алгоритм действия следователя и органов дознания при расследовании мошенничеств с использованием средств сотовой связи // Вестник Омской юридической академии. 2016. №3. С. 32.
3.3 Акчурин А.В., Шаутаева Г.Х. О некоторых обстоятельствах совершения мошенничества осужденными, отбывающими наказание в исправительных колониях // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2017. № 2 (38). С. 58-63.
3.4 Акчурин А.В. Состояние и перспективные направления криминалистических исследований проблем расследования пенитенциарных преступлений // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия. 2019. С. 185-188.
3.5 Асташов М.А. Типичные следственные ситуации при расследовании мошенничества // Территория науки. 2017. № 3. С. 165-169.
3.6 Данилова И.Ю., Новикова Л.В. Особенности допроса обвиняемых из числа осужденных при расследовании преступлений в учреждениях уголовно-исполнительной системы // Евразийский юридический журнал. 2017. № 8 (111). С. 268-269.
3.7 Денисов А.А. Криминалистическая характеристика мошенничества // Тенденции развития науки и образования. 2021. С. 31-33.
3.8 Денисов С.Л., Арутюнов А.С. Сравнительный анализ элементов криминалистической характеристики мошенничества // Вестник краснодарского университета МВД России. 2018. № 4 (42). С. 71-74.
3.9 Гамза В.А. Криминалистическая характеристика преступления: сущность, структура и содержание – М., 2002. С. 3-16.
3.10 Грибунов О.П. Личностный аспект характеристики преступлений против собственности, совершаемых на транспорте, и взаимосвязь преступника и жертвы преступлений // Юристъ-Правоведъ. 2015. № 3 (70). С. 56-60.
3.11 Грибунов О.П., Залескина А.Н. Криминалистическая характеристика личности мошенника (на примере ч. 5-7 ст. 159 УК РФ) // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2018. С. 11-18.
3.12 Гудин А.К. Общие вопросы расследования мошенничества – М., 2010. С. 45-47.
3.13 Жарко Н.В., Новикова Л.В. Субъективные и объективные факторы как особенности расследования пенитенциарных преступлений // Евразийский юридический журнал. №8 (99) 2016. С.219- 221.
3.14 Зайцев О.А., Нудель С.Л. Реализация Стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года и ее роль в обеспечении национальной безопасности: уголовно-правовой аспект // Журнал российского права. 2021. N 8 // СПС «КонсультантПлюс».
3.15 Занькин Д.В. Отдельные проблемы расследования мошенничества при получении выплат / Д.В. Занькин // Современное право. 2014. № 10. С. 110–114.
3.16 Закирова А.З. Особенности производства отдельных следственных действий по делам о мошенничествах, совершенных с использованием средств сотовой связи в исправительных учреждениях // Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной системы России на современном этапе. 2021. С. 169-172.
3.17 Калюба А.Ю. Использование специальных знаний при расследовании телефонных мошенничеств, совершаемых на территории исправительных учреждений // Вестник Самарского юридического института. 2014. №3(14). С. 111-113.
3.18 Кручинина Н.В. О криминалистическом обеспечении расследования преступлений в сфере экономики // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2017. С. 76-89.
3.19 Кудрявцев А.В., Ткачук Т.А., Михайлов А.Е. Полнота и всесторонность расследования как способ преодоления противоречий уголовного права // Российский следователь. 2017. N 6 // СПС «КонсультантПлюс».
3.20 Лаврушкина А.А. Типичные следственные действия в рамках методики расследования мошенничества с использованием сети интернет и средств мобильной связи // Бюллетень науки и практики — Bulletin of Science and Practice научный журнал (scientific journal) Т. 4. №4. 2018. С. 447-450.
3.21 Лобунец Е.С. Неотложные и первоначальные следственные действия // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях. 2018. С. 87-91.
3.22 Маркеева К.А., Лошкарев А.В. Мошенничество в современном обществе // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 5-4 (44), 2020. С. 83-86.
3.23 Меркулова Я.А., Гаврилова О.С Особенности расследования мошенничества на первоначальном этапе // Наука и инновации в xxi веке: актуальные вопросы, открытия и достижения. 2018. С. 183-186.
3.24 Морозов Р.М., Остапенко В.Н. Особенности преодоления противодействия, осуществляемого подозреваемыми (обвиняемыми) на первоначальном этапе расследования дистанционных мошенничеств, совершенных в пенитенциарных учреждениях // Пенитенциарная наука: научно-практический журнал Вологодского института права и экономики ФСИН. 2019. №3. С. 543-552.
3.25 Нижегородава Т.В. Процессуальные и криминалистические аспекты осмотра места происшествия по делам о коммерческом мошенничестве // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 11-2 (50), 2020. С. 80-83.
3.26 Никулина О.А. Расследование мошенничества с использованием мобильной связи // Преступность в сфере информационных и телекоммуникационных технологий: проблемы предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. 2019. С. 57-61.
3.27 Никульченкова Е.В., Харитонов А.Н. Мошенничество: проблемные вопросы // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2018. № 2 (55). С. 160–165.
3.28 Новикова Л.В., Жарко Н.В. К вопросу о методике расследования пенитенциарных преступлений // Оперативно-розыскное, процессуальное и криминалистическое обеспечение деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы. Сборник материалов круглого стола. 2017. С200- 205.
3.29 Нудель С.Л. Указ. соч. С. 115; Зайцев О.А., Кашепов В.П., Нудель С.Л. Уголовная политика в отношении преступлений, совершаемых в сфере предпринимательской деятельности // Вестник Томского государственного университета. Серия «Право». 2020. N 37. С. 40 - 56.
3.30 Расулова Н.С. Особенности назначения и производства судебной экспертизы по преступлениям в сфере экономики // Вестник Уральского юридического института МВД России. №4. 2018. С. 85-89.
3.31 Рудова М.А. О расследовании мошенничества, совершенного в исправительных учреждениях // Центральный научный вестник. 2018. С. 107-108.
3.32 Субботина М.В. Концепция формирования базовых методик расследования преступлений: монография. – Волгоград, 2007. С. 57–59.
3.33 Сычева А.В. Тактика производства отдельных следственных действий по делам о мошенничествах, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан // Теория и практика общественного развития. 2014. № 3. С. 314-317.
3.34 Ульшина И.В. Основные аспекты проведения расследования мошенничества в исправительных учреждениях // Universum: экономика и юриспруденция : электрон. научн. журн. 2021. 6(81). С. 35-39.
3.35 Федотов А.А., Зебницкая А.К Криминалистическая характеристика мошенничества //Вопросы науки и образования. 2018. С. 23-25.
3.36 Флоря Д.Ф., Косарев К.В. Особенности взаимодействия подразделений МВД и ФСИН России при раскрытии мошенничеств совершенного лицом, отбывающим наказание в виде лишения свободы // Проблемы противодействия преступности в сфере дорожного движения. 2016. С. 94-98.
3.37 Хакимова А.М. Типичные следственные ситуации при расследовании мошенничества // Трибуна ученого. №10. 2020. С. 284-290.
3.38 Чекунов И.Г. Квалификация мошенничеств, связанных с блокированием программного обеспечения компьютеров пользователей сети Интернет // Российский следователь. 2012. № 5. С. 31–32.
3.39 Чужмарова А.А. Криминологическая характеристика мошенничества // Научный журнал. 2016. С. 80-82.
3.40 Шаззо С.К. Способы совершения мошенничества в отношении граждан // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Юриспруденция. 2008. № 2. С. 5.
3.41 Щербаченко А.К. Группа, совершающая мошенничество, как элемент базовой криминалистической характеристики // Вестник восточно-сибирского института МВД России. 1 (96) 2021. С. 214-220.
3.42 Юрин В.М. Глава 3 Расследование мошенничества // Расследование преступлений в сфере экономики . Учебное пособие. Саратов, 2018. С.62-98.
4. Диссертации и авторефераты диссертаций.
4.1 Куклин В.И. Неотложные следственные действия: дис. ... канд. юрид. наук / В.И. Куклин. Саратов, 1967. - 16 с.
4.2 Медведев С.С. Мошенничество в сфере высоких технологий: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2008. – 214 с.
4.3 Нуждин А.А. Расследование мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2013. – 232 с.
5. Материалы судебной практики.
5.1 Кассационное определение Пятого кассационного суда общей юрисдикции от 19.10.2020 N 77-709/2020 Приговор: По ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Определение: Акты изменены: исключен из осуждения квалифицирующий признак мошенничества «лицом с использованием своего служебного положения»; переквалифицированы действия осужденного с ч. 3 ст. 159 УК РФ на ч. 1 ст. 159 УК РФ; постановлено освободить осужденного от наказания, назначенного по ч. 1 ст. 159 УК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования; постановлено считать осужденным по ч. 4 ст. 159 УК РФ по признаку мошенничества, совершенного в особо крупном размере. // СПС «КонсультантПлюс».
5.2 Постановление Пленума Верховного Суда от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // СПС «КонсультантПлюс».
5.3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 29.06.2021) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // СПС «КонсультантПлюс».
5.4 Приговор Новгородского районного суда Новгородской области от 9 июня 2011 г в отношении Турчаниновой И.А., по ч. 2 ст. 159 УК РФ. // СПС «КонсультантПлюс».
6. Электронный ресурс.
6.1 http://crimestat.ru/analytics
6.2 http://www.consultant.ru/
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00352