Признаки, указывающие на внесение изменений в первоначальное содержание документа и способы выявления

СОДЕРЖАНИЕ

Введение………………………………………………………………....................3-7
1. Документ как объект криминалистического исследования……………… ..8-11
2. Возможности исследования текста и реквизитов документов.
Установление факта и способа изменения первоначального содержания документа………………………………………………………………………..12-37
Заключение……………………………………………………………...............38-39
Список использованных источников……………………………………………...40

ВВЕДЕНИЕ

Поддельные удостоверения личности и документы безопасности являются неотъемлемыми предпосылками для незаконного ввоза мигрантов, торговли людьми, передвижения террористов, содействия контрабанде наркотиков, оружия и других товаров и совершения мошенничества. Поддельные документы – это смазка, которая облегчает трансграничную преступность всех видов. Они включают в себя полученные обманным путем,
незаконно выданные, поддельные и поддельные документы.
Многие страны мира признают, что судебно-медицинская экспертиза документов жизненно важна для безопасность иммиграционного и пограничного контроля и наличие центра судебной экспертизы документов. Хотя способность обнаруживать и распространять разведданные о поддельных документах жизненно важна для безопасности границ, в некоторых странах все еще отсутствует такая способность.
Кроме того, соответствующие специалисты в области уголовного правосудия недостаточно осведомлены о преимуществах, которые может дать судебно-медицинская экспертиза документов для содействия обеспечению безопасности пограничного контроля и иммиграционных служб.
Традиционно подразделения судебной экспертизы документов являются частью судебной науки лаборатория. Эти устройства исследуют и сравнивают почерк, машинопись, процессы печати, чернила и другие характеристики документов, которые могут включать или не включать функции защиты документов. В частности, для реагирования на обнаружение поддельных удостоверений личности и защищенных документов во многих странах созданы дополнительные специализированные структуры. Эти структуры часто находятся в ведении иммиграционной службы и органов пограничного контроля и размещаются в пунктах пропуска.
Некоторые страны располагают современными возможностями судебной экспертизы документов, как в их национальной лаборатории судебной медицины и под управлением служб иммиграционного или пограничного контроля.
Другие страны располагают более ограниченными возможностями судебной экспертизы в рамках своих служб иммиграционного и пограничного контроля, и более продвинутые экспертизы документов проводятся в национальной лаборатории судебной экспертизы. Третьи полностью полагаются на свою национальную лабораторию судебной экспертизы для изучения и анализа всех документов.
В современных условиях оформление договорных отношений производится, как отмечалось выше, с использованием средств компьютерной техники, поэтому изменение содержания документов осуществляется двумя основными способами - допечатки и замены листов.
Актуальными в настоящее время являются возможности решения задачи по установлению факта замены листов документов. Как правило, изменение содержания документов путем замены листов осуществляется одним из следующих способов:
- заменяется один или несколько листов в документе, при этом последний лист остается без изменений;
- на оборотной стороне последнего, оформленного ранее листа договора выполняется текст нового договора.
Для установления факта замены листов, независимо от способа изменения документа, изучаются способ воспроизведения текста, способ и качество печати, конфигурация шрифта. В многолистовых договорах могут дополнительно сравниваться свойства материалов документа - бумажных листов, в одностраничных - могут быть обнаружены проколы от стиплера (в правой части лицевой стороны документа).
Важно отметить, что любые признаки, установленные экспертом при проверке версии о замене листов, свидетельствуют об этом факте только в совокупности с другими фактическими обстоятельствами. Именно поэтому мы акцентировали внимание на необходимости получения полного объема сведений об оспариваемом документе.
Выполнение части документа на другом принтере (или с использованием другого картриджа знакосинтезирующего устройства того же типа) может объясняться особенностями корректировки содержания документа (согласованием содержания), внесением правок в документ после его составления.
Иными словами, недостатки системы документооборота и небрежность в оформлении документов между контрагентами являются причинами того, что эксперт не может однозначно оценить признаковую картину как замену листов.
Факт составления документа путем замены листов констатируется судом на основе признаков, выявленных экспертом, и других обстоятельств дела. Сам эксперт в подавляющем большинстве случаев не может достоверно утверждать именно о замене листов, ограничиваясь выводами о несоответствии характеристик реквизитов и материалов на разных листах.

1. Документ как объект криминалистического исследования.

По смыслу статьи 84 документы отражаю в себе сведения в письменном и ином виде, в том числе и электронном. Особую актуальность приобретают методики работы с электронными видами документами при всеобщей цифровизации. В настоящее время организации всех форм собственности, в том числе и государственные перешли на электронный документооборот. Межведомственное взаимодействие, обращения граждан, подача документов граждан в контролирующие и правоохранительные органы осуществляется в электронном режиме. Большое распространение получают мошеннические действия с использованием электронной подписи. В настоящее время мошенниками идет массированная атака на использование в преступных целях персональными данными граждан расположенными на Портале государственных услуг Российской Федерации (gosuslugi.ru).
К документам могут относиться материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи, иные носители информации. Поэтому в криминалистике термин «документ» применяется в более широком смысле как текстовый или графический материал, выполненный от руки, напечатанный типографским или иным способом, нарисованный, начерченный, выгравированный, а также материалы на цифровых и иных носителях.
Документ может относиться и иному источнику доказательств по делу, то есть, выступать в двух процессуальных статусах. Для признания документа вещественным доказательством он должен отвечать определенным признакам, перечисленным в статье 81 УПК РФ.
Как источники криминалистической (доказательственной) информации по уголовным делам документы следует различать документы на подлинные и подложные. В разрезе нашей работы нас будут интересовать документы с материальным подлогом (поддельные полностью либо частично).