| Код | 546086 |
| Дата создания | 2023 |
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 3 мая в 20:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
|
Объектом исследования выступает методика распознавания признаков.
Предметом исследования выступают предикатные преступления и сомнительные финансовых операции.
Цель исследования заключается в изучении методики распознавания признаков предикатных преступлений и сомнительных финансовых операций, используемых для легализации преступных доходов на основе современных информационных технологий.
Для достижения поставленной цели исследования необходимо решить ряд задач, а именно:
1. Раскрыть понятие и виды предикатных преступлений в уголовном праве России;
2. Выявить подход к предикатным преступлениям и сомнительным финансовым операциям;
3. Рассмотреть способы выявления и раскрытия легализации преступных доходов оперативными подразделениями в условиях наличия информации о предикатных преступлениях;
4. Проанализировать процесс легализации преступных доходов с использованием современных информационных технологий: проблемы противодействия.
Методологической основой исследования являются труды российских и зарубежных экономистов, теоретиков и практиков в области управления персоналом.
Структура работы. Работа состоит из содержания, введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы. Общий объём работы составил 33 страницы машинописного текста.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………….…3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДИКАТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И СОМНИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ………………………………………………………………………...6
1.1. Понятие и виды предикатных преступлений в уголовном праве России……………………………………………………………………………...6
1.2. Подход к предикатным преступлениям и сомнительным финансовым операциям………………………………………………………………………….9
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ МЕТОДИКИ РАСПОЗНАВАНИЯ ПРИЗНАКОВ ПРЕДИКАТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И СОМНИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ……………14
2.1. Способы выявления и раскрытия легализации преступных доходов оперативными подразделениями в условиях наличия информации о предикатных преступлениях……………………………………………………14
2.2. Легализация преступных доходов с использованием современных информационных технологий: проблемы противодействия………………….22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………...27
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………………...30
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Нормативные правовые акты
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // "Российская газета", № 9, 16.01.1997.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // "Российская газета", № 238-239, 08.12.1994.
3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // "Собрание законодательства РФ", 13.01.1997, № 2, ст. 198.
4. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция) //
Учебная и научная литература, периодические издания
5. Гелюс Т. Ф. Проблемы доказывания преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путём. – М.: Приоритеты развития социогуманитарного знания, экономики и права: научная дискуссия и эксперименты. – 2017. – 213 с.
6. Духовник Ю. Е. Уголовная ответственность за «самоотмывание» в международном и зарубежном законодательстве. – М.: Просвещение. – 2020. – 146 с.
7. Есаков Г. А. Юридические признаки состава преступления в экономическом уголовном праве. – РнД.: Союз криминалистов и криминологов. – 2018. – №. 2. – 65 с.
8. Жамбалов Д. Б. Особенности криминалистической характеристики легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. – Сибирь.: Сибирский юридический вестник. – 2020. – №. 2 (89). – 116 с.
9. Жамбалов Д. Б. Особенности выявления фактов легализации преступных доходов и типовые исходные ситуации расследования. – Сибирь.: Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2019. – №. 4 (37). – 691 с.
10. Задачин А. А. Тактика расследования преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ. – М.: Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. – 2017. – №. 3. – 124 с.
11. Зурабова Е. М. Выявление легализации преступных доходов при рассмотрении сообщения о преступлении и расследовании предикатного преступления. – СПб.: Человеческий капитал как фактор инновационного развития общества. – 2020. – 117с.
12. Иванов П. И. Стадии и способы легализации преступных доходов, полученных в результате совершения преступлений экномической и налоговой направленности. – СПб.: Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2020. – №. 3 (87). – 116 с.
13. Кириенко М. С. Установление предикатного преступления при легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем. – М.: Библиотека уголовного права и криминологии. – 2018. – №. 3. – 59 с.
14. Кашкаров А. А. Отграничение предикатных составов преступлений от иных уголовно-правовых институтов. – М.: Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2019. – №. 6. – 69 с.
15. Назарбекова Г. Н. Теоретические проблемы определения наловых правонарушений в качестве предикатных. – Иссык – Кульск.: Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. – 2019. – №. 3. – 174 с.
16. Очередько В. А. Квалификационная зависимость прикосновенности к преступлению от предикатного деяния. – М.: Российский следователь. – 2020. – №. 3. – 38 с.
17. Очередько В. А. Юридическая природа и признаки прикосновенности к преступлениям в российском уголовном праве. – Кубань.: Юридический вестник Кубанского государственного университета. – 2020. – №. 1. – 82 с.
18. Прищепов Д. Д. Проблема определения понятия" предикатное преступление. – М.: Актуальные проблемы права, 2018. – 481 с.
19. Русанов Г. А. Пути модернизации уголовного законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в России. – М.: Российский журнал права. – 2019. – Т. 124. – №. 1. – 69 с.
20. Саппаров Р. Х. Международно-правовые основы противодействия легализации преступных доходов, приобретенных в результате совершения коррупционных преступлений. – М.: Противодействие незаконной миграции в России и за рубежом: проблемы, опыт, перспективы. – 2017. – 257 с.
21. Саппаров Р. Х. Объект легализации денежных средств и (или) иного имущества, приобретенных в результате коррупционных преступлений. – М.: Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. – 2019. – №. 3. – 20 с.
22. Саппаров Р. Х. Анализ зарубежного законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов, приобретенных в результате совершения коррупционных преступлений. – М.: Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. – 2018. – Т. 120. – №. 3. – 194 с.
23. Соломатина Е. А. Теоретические и практические вопросы уголовного преследования за легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения налоговых преступлений. – М: Обеспечение прав и законных интересов граждан в деятельности органов предварительного расследования. – 2017. – 223 с.
24. Хачатурян Д. М. Предмет, стандарт и методы доказывания незаконного обогащения и предикатных к нему преступлений. – М.: Просвещение. – 2017. – 130 с.