| Код | 516230 |
| Дата создания | 2020 |
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 2 мая в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
|
Актуальность темы исследования. История Российской Федерации претерпевает значительные изменения в последние десятилетия. Рыночная система отношений и ее формирование во многом опережает развитие системы государственного контроля. Обусловлено это, прежде всего, движением денежных потоков, что в совокупности с либерализацией экономических отношений и рядом других обстоятельств способствовало появлению благоприятной среды для получения доходов, полученных преступным путем, а также их использование и инвестирование для развития преступной деятельности.
Введение. 3
Глава 1. Нормативно правовое регулирование в области противодействия легализации 7
1. Международно-правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов. 7
2. Правовое регулирование ФАТФ.. 23
3. Правовое регулирование на национальном уровне. 27
Глава 2. Уголовно правовой анализ легализации преступных доходов. 42
1. Понятие в российском уголовном праве. 42
2. Состав преступления. 52
3. Санкции и иные меры уголовно-правового характера. 60
Заключение. 63
Список использованной литературы 66
Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. - 09.08.2014. - № 213. - От. 1323.
2. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (г. Страсбург, 8 ноября 1990 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 20.01.2003. - № 3. - От. 203.
3. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г.)
4. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (ETS N 141) [рус., англ.] (Заключена в г. Страсбурге 08.11.1990) (с изм. от 16.05.2005) // Собрание законодательства РФ. 20 января 2003 г. N 3. Ст. 203.
5. Венская конвенция ООН о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. (ратифицирована постановлением Верховного Совета СССР от 9 октября 1990 г. № 1711-1);
6. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. (ратифицирована Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 88-ФЗ);
7. Палермская конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. (ратифицирована Федеральным законом от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ);
8. Меридская конвенция ООН против коррупции 2003 г. (ратифицирована Федеральным законом от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ).
9. Уголовный кодекс РФ: [федер. закон: принят Гос. Думой 13 июня 1996 г.] // Собр. законодательства РФ. - 17.06.1996. - №25. - От. 2954.
10. Гражданский кодекс РФ (часть первая): [федер. закон: принят Гос. Думой 30 ноября 1994 г.] // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N32, ст. 3301.