Правовое регулирование борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств, добытых преступным путем

1. Конвенция ООН против коррупции // Российская юстиция. 2004. № 4.

2. Конвенция Совета Европы "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" от 08.11.1990 г. (официальный перевод на русский язык) // СЗ РФ. 2003. № 3. Ст. 203.

3. Международная Конвенция "О борьбе с бомбовым терроризмом" от 15.12.1997 г. (ратифицирована с заявлениями Федеральным законом от 13.02.2001 г. № 19-ФЗ // СЗ РФ. 2001.19 февраля. № 8. Ст. 702).

4. Федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" от 07.08.2001 г. № 121-ФЗ //Российская газета. 2001. 09 августа. № 151-152.

5. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" от 07.08.2001г.//Российская газета. 2001. 09 августа. № 151-152.

6. Федеральный закон "О ратификации Конвенции "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" от 28.05.2001 г. № 62-ФЗ //Российская газета. 2001. 31 мая. № 103.

7. Постановление №29 Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2003. № 2.

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" от 18.11.2004 г. № 23. См.: Правовая система КонсультантПлюс: Судебная практика.

9. Положение о Порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг от 16.02.2005. №82.

10. Архив Октябрьского районного суда г. Краснодара. Дело № 1-782/00.

11. Архив Федерального суда Центрального района г. Тольятти, дело №1-82/2000.

12. Александров И.В. Налоговые преступления: Криминалистические проблемы расследования/СПб.: Юридический центр пресс, 2002.

13. Артемьев К. Затягиваем гайки//Московский бухгалтер, №9, сентябрь 2004.

14. Безценный А.П. Постатейный практический комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" для работников кредитных организаций/М.: "Парфенов.ру", 2005.

15. Буркин А.И., Возжеников А.В., Синеок Н.В. Национальная безопасность России в контексте современных политических процессов/М.: Изд-во РАГС, 2005.

16. Власть: криминологические и правовые проблемы/М., 2000.

17. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления)/СПб., 2002.

18. Вотрин Р.В. Особенности банковского надзора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма//Деньги и кредит, №4, 2004.

19. Галиакбаров Р. Квалификация преступлений по признаку их совершения организованной группой // Российская юстиция. 2000. № 4.

20. Гладунов О. Деньги с двойным гражданством//Российская газета, №12, 24.01.2006.

21. Годунов И.В. Противодействие организованной преступности: Учеб. пособие/М.: Высш. шк., 2003.

22. Грошев А., Тхайшаов З. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве//Уголовное право, №2, 2005.

23. Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмывание "грязных" денег: Метод, пособие/М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000.

24. Евпланов А. Центробанк рассказал, с чем надо бороться//Российская газета, №2, 17.01.2006.

25. Емельянова С. Зубков наступил на "тень"//Российская газета, №12, 24.01.2006.

26. Ефременко Т. Сачок для однодневок//Российская газета, №35, 20.02.2006.

27. Жеглов А. От налогов уходили через потайные двери//Коммерсанъ, Вторник, 28 марта 2006.

28. Земскова А. Закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем //Российская юстиция. 2001. № 12.

29. Зыкова Т. Банки по-черному//Российская газета, 07.02.2006.

30. Зыкова Т. Новая комиссия по "грязным" деньгам//Российская газета, №250, 03.11.2005.

31. Инструкция против черного бизнеса//Российская газета, 18.02.2006.

32. Итоги работы МВД в 2005 году//Коммерсантъ, Суббота, 18 февраля 2006.

33. Коняхин В.П. Теоретические основы построения Общей части российского уголовного права/СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.

34. Коротков Ю.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук/М., 1998.

35. Кочарян A.M. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук/М., 2003.

36. Лилли П. Грязные сделки. Тайная правда о мировой практике отмывания денег, международной преступности и терроризме/Ростов н/Д: "Феникс", 2005.

37. Логинов Е.Л. Отмывание денег через Интернет-технологии. Учебное пособие/М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.

38. Лопашенко Н. Толкование пленумом верховного суда РФ норм об ответственности за незаконное предпринимательство и легализацию//Уголовное право, №2, 2005.

39. Лопашенко НА. Глава 22 Уголовного кодекса нуждается в совершенствовании // Государство и право. 2000. № 12.

40. Марченко М.Н. Международный договор как источник современного российского права // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2004. № 3.

41. Меркушин В.В. Противодействие транснациональной организованной преступности. Под общ. ред. В.Ф. Ермоловича/М.: Издательство деловой и учебной литературы, 2005.

42. Милюков С.Ф. Проблемы криминологической обоснованности российского уголовного законодательства: Дис. ... докт. юрид. наук/СПб., 2000.

43. НАТО отмывало деньги наркомафии? // Пульс Поволжья. 2003. 5 марта (№10(207)).

44. Некрасов Ю.В. FATF. Аванс за сотрудничество//Банковское дело, №1, 2003.

45. Овчинский В.С. XXI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвеция ООН против транснациональной организованной преступности/М.: ИНФРА-М, 2001.

46. Организованный терроризм и организованная преступность/М., 2002.

47. Петрушенков А.Н. Преступления в сфере экономики, совершаемые организованными группами: квалификация и ответственность: Дис. ... канд. юрид. наук/Н. Новгород, 2002.

48. Попов Ю.Н., Тарасов М.Е. Теневая экономика в системе рыночного хозяйства: Учебник/М.: Дело, 2005.

49. Преступность в России начала XXI века и реагирование на нее/М., 2004.

50. Робинсон Д. Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в оффшорном мире. Пер. с англ./М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.

51. Сердинов Э.М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма//Банковское дело, №6, 2003.

52. Тетюков К.В. Легализация преступных доходов: уголовно-правовые и криминологические аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук/Челябинск, 2003.

53. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: Опыт, проблемы, перспектива: Учебнопракт. пособие/М.: Дело, 2001.

54. Третьяков И.Л. Легализация "грязных денег" в России и меры борьбы с ней//Закон и право, №7, 2004.

55. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник. Практикум. Под ред. А.С. Михлина/М.: Юристъ, 2004.

56. Уголовный кодекс Испании/М., 1998.

57. Фалалеев М. Черные схемы//Российская газета, №31, 15.02.2006.

58. Чистюхин В.В. Деятельность Банка России по контролю за кредитными организациями в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма//Деньги и кредит, №7, 2004.

59. Шемет Д. Личный счет//Московский комсомолец, 7.11.2005.

60. Экономика и право. Теневая экономика: Учеб. пособие для вузов. Под ред. Н.Д. Эриашвили и др./М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.

61. Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник. Под ред. В.К. Сенчагова/М.: Дело, 2000.

62. Экономическая и национальная безопасность: Учебник. Под ред. Е.А. Олейникова/М.: Изд-во "Экзамен", 2004.

63. Якимов О. О недостатках законодательного регулирования противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов//Уголовное право, №1, 2003.

64. Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы. Под ред. Н.А. Лопашенко/СПб.: Юридический центр пресс, 2005.

65. Якимов О.Ю. О недостатках законодательного регулирования противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов // Уголовное право. 2003. № 1.

66. Якимов О.Ю. Проблемы дифференциации ответственности за отмывание доходов, полученных преступным путем // Вестник юридического факультета: Сб. науч. тр. /филиал СаГА в г. Тольятти/Самара, 2003. Вып. 1.