Вход

Противодействие банков отмыванию капиталов и финансированию международного терроризма.Диплом Синергия

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Дипломная работа*
Код 491979
Дата создания 2021
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 19 апреля в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
1 720руб.
КУПИТЬ

Описание

Диплом сдан на Отлично в 2019г!

Тема: Противодействие банков отмыванию капиталов и финансированию международного терроризма

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 5

Глава 1. Теоретические аспекты противодействия банков отмыванию капиталов и финансирования международного терроризма 9

1.1. Экономическое содержание отмывания капиталов и финансирования международного терроризма 9

1.2. Правовое регулирование борьбы с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма 18

1.3. Управление рисками банковской деятельности, связанными с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма в кредитной организации 27

Глава 2. Анализ противодействия банков отмыванию капиталов и финансированию международного терроризма 32

2.1. Роль банков в противодействии отмыванию доходов при финансировании терроризма 32

2.2. Анализ взаимодействия банков с Росфинмониторингом в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 37

2.3. Анализ практики нарушения банками законодательства о финансировании международного терроризма 47

Глава 3. Проблемы противодействия банков отмыванию капиталов и финансирования международного терроризма и пути их решения 51

3.1. Проблемы борьбы с легализацией преступных капиталов 51

3.2. Направления совершенствования практики противодействия банков отмыванию капиталов и финансирования международного терроризма 56

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 63

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 66

Очень похожие работы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.0044
© Рефератбанк, 2002 - 2024