| Код | 491979 |
| Дата создания | 2021 |
| Покупка готовых работ временно недоступна. | |
Диплом сдан на Отлично в 2019г!
Тема: Противодействие банков отмыванию капиталов и финансированию международного терроризма
ВВЕДЕНИЕ 5
Глава 1. Теоретические аспекты противодействия банков отмыванию капиталов и финансирования международного терроризма 9
1.1. Экономическое содержание отмывания капиталов и финансирования международного терроризма 9
1.2. Правовое регулирование борьбы с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма 18
1.3. Управление рисками банковской деятельности, связанными с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма в кредитной организации 27
Глава 2. Анализ противодействия банков отмыванию капиталов и финансированию международного терроризма 32
2.1. Роль банков в противодействии отмыванию доходов при финансировании терроризма 32
2.2. Анализ взаимодействия банков с Росфинмониторингом в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 37
2.3. Анализ практики нарушения банками законодательства о финансировании международного терроризма 47
Глава 3. Проблемы противодействия банков отмыванию капиталов и финансирования международного терроризма и пути их решения 51
3.1. Проблемы борьбы с легализацией преступных капиталов 51
3.2. Направления совершенствования практики противодействия банков отмыванию капиталов и финансирования международного терроризма 56
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 63
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 66